KNOWLIAH

Dénomination : KNOWLIAH

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 465.828.444

Publication

02/07/2014

��mad 11.1

�k'E ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1III lu II

NEERGELEGD

23 JUNI 2014

Griffie Rechtbank geMeandel

te Leine' rp

. J

Ondemerningsnr ; BE0465.828.444

:

1!

i Benaming (voluit) : KNOWLIAH

i

il (verkort) :

r,

,

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

1!

..

:i

il

1 Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlenge te Zottegem op 16! juni 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte'

:1 aansprakelijkheid KNOWLIAH met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 282e is gehouden. ,

i! Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1. Kapitaalverhoging

i! 1.1. Kapitaalverhoging door inbreng in geld

!: 1.1.1. Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

'I De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesenvietigduizendl

!i zeshonderdeenenzestig euro eenendertig cent (E 56.661,31) om het kapitaal van ��n miijoen

!! tweehonderdvierentachtigduizend tweehonderdenzeven euro tien cent (E 1.284.207,10) te brengen op ��rij

!I miljoen driehonderdveertigduizend achthonderdachtenzestig euro eenenveertig cent (E 1.340.868,41). ,

!I De kapitaalverhoging geschiedt door creatie van honderdzestigduizend vijftien (160.015) aandelen van! !I categorie B op naam zonder nominale waarde tegen een uitgifteprijs van nul komma negen drie zeven vier euro:

!I (E 0,9374) per aandeel, hetzij in totaal honderdvijftig duizend euro (� 150.000,00), waarvan: ,

- nul komma drie vijf vier ��n euro (E 0,3541) per aandeel of in totaal zesenvijftigduizend .;

zeshonderdeenenzestig euro eenendertig cent (� 56.661,31) zal geboekt worden ais kapitaal, .

ir .

.; - nul komma vijf acht drie drie euro (E 0,5833) per aandeel of in totaal drie�nnegentigduizend

1; driehonderdachtendertig euro negenenzestig cent (E 93.338,69) zal geboekt worden als uitgiftepremie. .

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard: ! gaan met de uitgifte van honderdzestigduizend vijftien (160.015) kapitaalaandelen van categorie B en die' :! dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro;

., ,

:; rata temporis vanaf de inschrijving. ,

,

ii 1.1.2. Individuele afstand van het voorkeurrecht

:! En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun'

ii voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien ln het Wetboek van!

ii Vennootschappen en artikel 11 van de statuten. ,

I! 1.1.3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen .

,

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen .

,

,

il 1.1.4. Vaststelling van de kapitaalverhoging ,

, , Il De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesenvijftigduizend zeshonderdeenenzestig euro eenendertig cent (E 56.661,31) daadwerkelijk! !: verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen!

!I driehonderdveertigduizend achthonderdachtenzestig euro eenenveertig cent (E 1.340.868,41),!

!I vertegenwoordigd door drie miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend en twaalf (3.787.012)!

!I kapitaalaandelen zonder nominale waarde. ,

,

!I 1.2. Kapitaalverhoging incorporatie van uitgiftepremie ,

,

,

!! 1.2.1. Uitgiftepremie op onbeschikbare rekening i

!' De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal driennegentigduizendl 1! driehonderdachtendertig euro negenenzestig cent (� 93.338,69) te plaatsen op een onbeschikbare rekening ii �Uitgiftepremies�, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen:

verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

!I 1.2.2. incorporatie uitgiftepremie ,

Op de laatste blz. van Loik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

OMM%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zetel: Leuvensesteenweg 282e

3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging Kapitaalverhoging incorporatie van uitgiftepremie - Aanpassing van de statuten Vaststelling huidige aandeelhoudersstructuur - Benoeming bestuurder

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met drie�nnegentigduizend driehonderdachtendertig euro negenenzestig cent (� 93.338,69), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van ��n miljoen driehonderdveertigduizend achthonderdachtenzestig euro eenenveertig cent (� 1.340.868,41), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie tot ��n miljoen vierhonderdvierendertigduizend tweehonderdenzeven euro tien cent (E 1.434.207,10).

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

1,2.3.. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van drie�nnegentigduizend driehonderdachtendertig euro negenenzestig cent (E 93.338,69) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen vierhonderdvierendertigduizend tweehonderdenzeven euro tien cent (E 1.434.207,10) vertegenwoordigd door drie miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend en twaalf (3.787.012) aandelen zonder nominale waarde waarbij ieder aandeel 1/3.787.0129 vertegenwoordigt in het maatschappelijk kapitaal.

1.3. Aanpassing van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist

de vergadering artikelen 5 en 7 van de statuten te vervangen

1.4. Vaststelling huidige aandeelhoudersstructuur

Vaststelling huidige aandeelhoudersstructuur

2. Benoeming bestuurder

De vergadering beslist overeenkomstig het artikel 16 van de statuten volgende nieuwe bestuurder op voordracht van de aandeelhouders categorie B te benoemen tot aan de gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien (2019):

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVVE CONSULT, met maatschappelijke zetel te 2230 Herselt, Vorsthelde 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0552.666.507, met als vaste vertegenwoordiger de Heer EVENEPOEL Filip Maria Jean Atfred, geboren te Geraardsbergen op 14 maart 1968, wonende te 2230 Herselt, Vorstheide 48, hier aanwezig en vertegenwoordigd als gemeld, en verklarend haar mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist dat haar mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Co�rdinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Paul Berleng� en Kristof Berleng�, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berleng�, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd

uitgifte van de akte statutenwijziging

co�rdinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 04.07.2014 14255-0568-021
24/02/2014

�� mod 11.1

PO

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0111

*iaoasi

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophance

i~ Leuven, de 1 3 FEB, 2014 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.828.444

!! Benaming (voluit) : Information Creation and Management Solutions Group

(verkort) : ICMS

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 282c

3190 Boortmeerbeek

j Onderwerp akte : Naamswijziging - Kapitaalverhoging - Aanpassing van de statuten om deze te laten overeenstemmen met de genomen beslissingen en met de

:j aandeelhoudersovereenkomst - Benoeming bestuurder j; Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlenge te Zottegem op 30

j

j! januari 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap INFORMATION;: i! CREATION AND MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek,;

i! Leuvensesteenweg 282c is gehouden.

i: Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

jj 1. Naamswijziging ri

2.1. De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming "INFORMATION CREATION AND;, ii MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP" te veranderen in "KNOWLIAH", !; 2.2, Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die voorafgaat, beslist;; i de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.

!! 2. Kapitaalverhoging ;:

2.1. Kapitaalverhoging door inbreng in geld

!: 2.1.1. Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ;!

:! De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenenvijftigduizend;;

;! zevenhonderdenvijf euro vierentachtig cent (� 59.705,84) om het kapitaal van ��n miljoen;;

honderdvierendertigduizend tweehonderdenzeven euro tien cent (� 1.134.207,10) te brengen op ��n miljoen!;

;, honderddrie�nnegentigduizend negenhonderdentwaalf euro negentig cent (� 1.193.912,90). .:

De kapitaalverhoging geschiedt door creatie van honderdeenentachtigduizend driehonderdvijftig (181.350),, ::aandelen van categorie B op naam zonder nominale waarde tegen een uitgifteprijs van nul komma acht twee;!

j! zeven ��n euro (� 0,8271) per aandeel, hetzij in totaal honderdvijftig duizend euro (� 150.000,00), waarvan: li - nul komma drie twee negen twee euro (� 0,3292) per aandeel of in totaal negenenvijftigduizend:

!; zevenhonderdenvijf euro vierentachtig cent (� 59.705,84) zal geboekt worden als kapitaal, ;;

I. - nul komma vier negen zeven negen euro (� 0,4979) per aandeel of in totaal negentigduizend;;

!j tweehonderdvierennegentig euro zestien cent (� 90.294,16) zal geboekt worden als uitgiftepremie. ;;

;! De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard;; ! gaan met de uitgifte van honderdeenentachtigduizend driehonderdvijftig (181.350) kapitaalaandelen van!! ;t categorie B en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de !, winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, met uitzondering van wat hierna bepaald zal;! !; worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden aangenomen,

j: 2.1.2. Individuele afstand van het voorkeurrecht ;;

i; En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun;; :, voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van j;

Vennootschappen en artikel 11 van de statuten, :;

i! 2,1.3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen ;!

1. Vervolgens is hier tussengekomen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.I. ADVICE,t! niet maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek (Linden), Houwaartstraat 10, ingeschreven in het;! !! rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0469.975.886, hier vertegenwoordigd door haar statutair;! zaakvoerder de Heer VRANCKX Johan August Maria, geboren te Lubbeek op 1 mei 1960, (NN, 60.05.01-i! 265.30), wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Houwaartstraat 10, benoemd in de oprichtingsakte verleden voor?

j! notaris Joseph Simonart te Leuven op 19 januari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch:; li Staatsblad van 2 februari erna onder nummer 2000-02-02 1467, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van!!

j; de statuten en de financi�le toestand van de naamloze vennootschap en in te schrijven op de!!

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ ` n mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

honderdeenentachtigduizend driehonderdvijftig (181.350) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap," tegen de prijs van nul komma acht twee zeven ��n euro (� 0,8271) per kapitaalaandeel, te boeken als hiervoor gemeld, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is als volgt:

- nul komma drie twee negen twee euro (� 0,3292) per aandeel of in totaal negenenvijftigduizend zevenhonderdenvijf euro vierentachtig cent (� 59.705,84) in kapitaal,

- nul komma vier negen zeven negen euro (� 0,4979) per aandeel of in totaal negentigduizend tweehonderdvierennegentig euro zestien cent (� 90.294,16) in uitgiftepremie.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE14 1325 3711 2683 op naam van de vennootschap bij Delta Lloyd zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 30 januari 2014 dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

2.1.4. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenenvijftigduizend zevenhonderdenvijf euro vierentachtig cent (� 59.705,84) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen honderddrie�nnegentigduizend negenhonderdentwaalf euro negentig cent (� 1.193.912,90), vertegenwoordigd door drie miljoen zeshonderd zesentwintigduizend negenhonderdzevenennegentig (3.626.997) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

2.2. Kapitaalverhoging incorporatie van uitgiftepremie

2.2.1. Uitgiftepremie op onbeschikbare rekening

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal negentigduizend tweehonderdvierennegentig euro zestien cent (� 90.294,16) te plaatsen op een onbeschikbare rekening �Uitgiftepremies�, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

2.2.2. Incorporatie uitgiftepremie

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met negentigduizend tweehonderdvierennegentig euro zestien cent (� 90.294,16), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van ��n miljoen honderddrie�nnegentigduizend negenhonderdentwaalf euro negentig cent (� 1.193.912,90), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie tot ��n miljoen tweehonderdvierentachtigduizend tweehonderdenzeven euro tien cent (� 1.284.207,10).

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

2.2.3. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van negentigduizend tweehonderdvierennegentig euro zestien cent (� 90.294,16) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen tweehonderdvierentachtigduizend tweehonderdenzeven euro tien cent (� 1.284.207,10) vertegenwoordigd door drie miljoen zeshonderdzesentwintigduizend negenhonderdzevenennegentig (3.626.997) aandelen zonder nominale waarde waarbij ieder aandeel 1/3,626.997e vertegenwoordigt in het maatschappelijk kapitaal.

2.3. Aanpassing van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van de artikelen 5 en 7 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.

2.4. Vaststelling huidige aandeelhoudersstructuur

Vaststelling huidige aandeelhoudersstructuur

3. Aanpassing van de statuten om deze te laten overeenstemmen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst

De vergadering beslist de tekst van de artikelen 1, 5, 7, 16 en 29 van de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst.

4. Benoeming bestuurder

De vergadering beslist -- overeenkomstig het nieuw aangenomen artikel 16 van de statuten volgende nieuwe bestuurder op voordracht van de aandeelhouders categorie B te benoemen tot aan de gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien (2019):

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.I. ADVICE, met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek (Linden), Houwaartstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0469.975.886, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VRANCKX Johan August Maria, geboren te Lubbeek op 1 mei 1960, (NN. 60.05.01-265.30), wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Houwaartstraat 10, hier aanwezig en vertegenwoordigd als gemeld, en verklarend haar mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist dat haar mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berleng�, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging

- co�rdinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod 11.1

eJ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/10/2013

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergeieoc. ?er ~,ir'i,e ciel

Rechtbanr, r~n i';oophandel 20~

~

te Leuven, de I 'I0 ~i,

DE GRIFFIER,

Griffie

I i

NI

Ondernemingsnr : 0465.828.444

iL Benaming (voluit) : Information creation and management solutions group

(verkort) : ICMS

;i

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

i

ii Zetel : Leuvensesteenweg 282c

ii 3190 Boortmeerbeek

:;

Onderwerp akte : Creatie van nieuwe categorie van aandelen en herindeling van de

bestaande categorie�n van aandelen - Kapitaalverhoging - Aanpassing van i

.. de statuten - Vaststelling huidige aandeelhoudersstructuur - Aanpassing

ii van de statuten om deze te laten overeenstemmen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst - Benoeming bestuurders in functie van de bestaande en nieuw gecre�erde categorie�n

il

van aandelen -

1

i;

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlenge te Zottegem op 5 '" september 2013 dat de buitengewone algemene vergadering van de de naamloze vennootschap INFORMATION CREATION AND MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 282c is gehouden.

ii Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

;; 1. Creatie van nieuwe categorie van aandelen en herindeling van de bestaande categorie�n van

ii aandelen

1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur de dato

i; 23 augustus 2013 aangaande de wijziging van de categorie�n van de bestaande aandelen.

i: De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te

ii hebben genomen.

ii Het verslag van de raad van bestuur zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie;

;i van de rechtbank van koophandel.

ii 1.2. De vergadering beslist een nieuwe categorie van aandelen te cre�ren, zijnde categorie E, in functie van de

ii nog te beslissen kapitaalverhoging waarvan hierna sprake.

:i De vergadering beslist de aandelen bijgevolg als volgt te defini�ren:

l de aandelen klasse A zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de I j hoofdaandeelhouder en mede-oprichter;

- de aandelen klasse B zijn aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordelen van de andere managers-i

i aandeelhouders dan de hoofdaandeelhouder,

i

ii - de aandelen klasse C, D en E zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de bij

uitgifte aangeduide externe investeerders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of die nadien rechtsgeldig zijn ; overdragen met behoud van hun klasse.

ii 1.3. De vergadering beslist dat de huidige drie miljoen veertien duizend negenhonderd drie�ntachtig;; (3.014.983) aandelen, zijnde thans twee miljoen honderd achtenvijftigduizend tweehonderd en zes (2.158.206) aandelen van categorie A, vijfhonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd en drie (585.503) aandelen vanj: :; categorie B, honderd vijfennegentig duizend honderd twee�nnegentig (195.192) aandelen van categorie C, zesenzeventig duizend twee�ntachtig (76.082) aandelen van categorie D, heringedeeld worden als volgt:

:; - De twee miljoen honderd achtenvijftigduizend tweehonderd en zes (2,158.206) aandelen van categorie

A blijven behouden als aandelen van categorie A;

i -De vijfhonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd en drie (585.503) aandelen van categorie B wordenii

i: ingedeeld als vijfhonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd en drie (585.503) aandelen van categorie C; ;;

;i - De honderd vijfennegentig duizend honderd twee�nnegentig (195.192) aandelen van categorie C;i !i worden ingedeeld ais honderd vijfennegentig duizend honderd twee�nnegentig (195.192) aandelen vanii

Op de laatste blz. van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

{

M1 mod 11.1

De zesenzeventig duizend twee�ntachtig (76.082) aandelen van categorie D worden ingedeeld als zesenzeventig duizend twee�ntachtig (76.082) aandelen van categorie E.

1.4. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering de tekst van de artikelen 6, 7, 13, 16 en 29 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.

2. Kapitaalverhoging

2.1. Kapitaalverhoging door inbreng in geld

2.1.1. Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd zesentwintig duizend driehonderd en ��n euro zesentwintig cent (E 126.301,26) om het kapitaal van achthonderd vierentachtig duizend tweehonderd en zeven euro tien cent (� 884.207,10) te brengen op ��n miljoen tienduizend vijfhonderd en acht euro zesendertig cent (� 1.010.508,36).

De kapitaalverhoging geschiedt door creatie van vierhonderd dertig duizend zeshonderd vierenzestig (430.664) aandelen van categorie B op naam zonder nominale waarde tegen een uitgifteprijs van nul komma vijfduizend achthonderd en vijf euro (� 0,5805) per aandeel, hetzij in totaal tweehonderd vijftig duizend euro (� 250.000,00), waarvan:

- nul komma tweeduizend negenhonderd drie�ndertig euro (� 0,2933) per aandeel of in totaal honderd zesentwintig duizend driehonderd en ��n euro zesentwintig cent (� 126.301,26) zal geboekt worden als kapitaal,

nul komma tweeduizend achthonderd twee�nzeventig euro (� 0,2872) per aandeel of in totaal honderd drie�ntwintig duizend zeshonderd achtennegentig euro vierenzeventig cent (� 123.698,74) zal geboekt worden als uitgiftepremie,

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van vierhonderd dertig duizend zeshonderd vierenzestig (430.664) kapitaalaandelen van categorie B en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, met uitzondering van wat hierna bepaald zal worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden aangenomen.

2.1.2. Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

2.1.3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1. Vervolgens is hier tussengekomen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMYL, niet maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Hof ten Berglaan 76 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0537.475.020, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer LEFERE Yves Fernand Vincent, geboren te leper op 14 januari 1980, (NN, 80.01.14499.01 / ID 590-3849589-73), wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Hof ten Berglaan 76, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap INFORMATION CREATION AND MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP en in te schrijven op de vierhonderd dertig duizend zeshonderd vierenzestig (430.664) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van nul komma vijfduizend achthonderd en vijf euro (� 0,5805) per kapitaalaandeel, te boeken ais hiervoor gemeld, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is als volgt:

voor ��n vierde in kapitaal, hetzij eenendertig duizend vijfhonderd vijfenzeventig euro eenendertig cent (� 31.575,31);

- volledig in uitgiftepremie, hetzij honderd drie�ntwintig duizend zeshonderd achtennegentig euro vierenzeventig cent (� 123.698,74).

De kapitaalverhoging is aldus volstort ten belope van honderd vijfenvijftigduizend tweehonderd vierenzeventig euro vijf cent (� 155.274,05).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE14 1325 3711 2683 op naam van de vennootschap bij Delta Lloyd Bank N,V. zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 3 september 2013 dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

2.1.4. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd zesentwintig duizend driehonderd en ��n euro zesentwintig cent (� 126.301,26) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen tienduizend vijfhonderd en acht euro zesendertig cent (� 1.010.508,36), vertegenwoordigd door vierhonderd dertig duizend zeshonderd vierenzestig (430.664) kapitaalaandelen van categorie B zonder nominale waarde.

2.2. Kapitaalverhoging incorporatie van uitgiftepremie

2.2.1. Uitgiftepremie op onbeschikbare rekening

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal honderd drie�ntwintig duizend zeshonderd achtennegentig euro vierenzeventig cent (� 123.698,74) te plaatsen op een onbeschikbare rekening �Uitgiftepremies�, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

2.2.2, Incorporatie uitgiftepremie

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderd drie�ntwintig duizend zeshonderd achtennegentig euro vierenzeventig cent (� 123.698,74), zodat het kapitaal verhoogd zef worden van ��n miljoen tienduizend vijfhonderd en acht euro zesendertig cent (� 1.010.508,36),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

door incorporatie van voormelde uitgiftepremie tot ��n miljoen honderd vierendertig duizend tweehonderd en zeven euro tien cent (� 1.134.207,10).

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

2.2.3. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van honderd drie�ntwintig duizend zeshonderd achtennegentig euro vierenzeventig cent (� 123.698,74) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen honderd vierendertig duizend tweehonderd en zeven euro tien cent (� 1.134.207,10) vertegenwoordigd door drie miljoen vierhonderd vijfenveertigduizend zeshonderd zevenenveertig (3.445.647) aandelen zonder nominale waarde waarbij ieder aandeel 113.445.647e vertegenwoordigt in het maatschappelijk kapitaal,

2.3. Aanpassing van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist

de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald,

2.4. Aanpassing van de statuten om deze te laten overeenstemmen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst

De vergadering beslist de tekst van de artikelen 5, 6, 7, 13, 16 en 29 van de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst.

3. Benoeming bestuurders in functie van de bestaande en nieuw gecre�erde categorie�n van aandelen

De vergadering beslist eerst alle thans in functie zijnde bestuurders te ontslaan. Daarna beslist zij

overeenkomstig het nieuw aangenomen artikel 16 van de statuten volgende nieuwe bestuurders te benoemen

tot aan de gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien (2019):

- op voordracht van de aandeelhouders categorie A:

1/ de Heer VAN HEGHE Hans, voornoemd,

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MANAGEMENT & INNOVATION, met als vaste

vertegenwoordiger de Heer VAN HEGHE Hans, voornoemd,

- op voordracht van de aandeelhouders categorie B:

11 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMYL, met als vaste vertegenwoordiger de

Heer LEFERE Yves, voornoemd.

Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierna gemeld en verklaren hun mandaat te

aanvaarden.

De vergadering beslist dat hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende

beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur

Daarna zijn bijeengekomen in raad van bestuur, alle voormelde nieuwe benoemde bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd, en zijn zij, na beraadslaging, overgegaan tot de volgende beslissingen genomen met de bijzonder meerderheid zoals voorzien in artikel 19 bis van de statuten :

a) benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur : de Heer VAN HEGHE Hans, voornoemd,

b) benoeming tot gedelegeerd bestuurder : de Heer VAN HEGHE Hans, voornoemd.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berleng�, geassocieerde notaris te Zottegem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging

- co�rdinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 30.07.2013 13354-0385-020
14/12/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111�111111111

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 5 DEC, 2012 DE eleientni

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.828 444

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Benaming (voluit) ; "INFORMATION CREATION AND MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP"

(verkort) : "ICMS GROUP" of "ICMS"

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel: Leuvensesteenweg, 282c

3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig november tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INFORMATION CREATION AND MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP", in het kort "ICMS GROUP" of "ICMS", waarvan de zetel gevestigd is te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 282 c, volgende beslissingen genomen heeft:

1� Aanpassing van volgende artikelen van de statuten met betrekking tot de B-bestuurders :

a) inlassing van volgende paragraaf na de tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten

"Ais de aandeelhouders van klasse B beslissen om geen bestuurder voor te dragen bij ontslag of overlijden van een bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B en er daardoor geen bestuurder meer is in de Raad van Bestuur, voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B, dan zal , zolang deze situatie voortduurt:

- voor de toepassing van het aanwezigheidsquorum, zoals bepaald in artikel 19 van deze statuten, een

aanwezigheid van de meerderheid van de bestuurders volstaan;

artikel 19 bis van deze statuten niet van toepassing zijn.

Deze bepalingen worden opnieuw volledig van kracht op het ogenblik dat een nieuwe bestuurder,

voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B, benoemd wordt tot bestuurder van de Vennootschap."

b) inlassing van volgende paragraaf in fine van artikel 23 van de statuten

"Is er geen bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B benoemd dan wordt de

vennootschap in en buiten rechte en in rechtsgedingen vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders,

gezamenlijk handelend, of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend."

2� Aanvaarding van het ontslag van de BVBA Agito, met zetel te 3090 Overijse, Smetslaan 9,

ondernemingsnummer 0864.243.571, bestuurder aangeduid op voordracht van de aandeelhouders van de

aandelen klasse B.

3� Verklaring dat er thans geen bestuurders zijn aangeduid op voordracht van de aandeelhouders van de

aandelen klasse B.

4� Benoeming van volgende persoon tot bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van de klasse A

en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend achttien (2018):

Mevrouw Kristel Ann Marijke Vandevenne, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Molenstraat 24a.

Het mandaat is onbezoldigd.

5� Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Jenny Spoelders, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsioket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens In de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

.Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 12.07.2012 12278-0256-020
20/02/2012

��Mod 21

3,1C,.1, ;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd tir griffie der

Rechtbank van Koophande

t Leuven, de 0 l FEB. 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0465828444

Benaming

(voluit) : INFORMATION CREATION AND MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 282c, 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

De Raad van Bestuur heeft op haar zitting van 1 februari 2012 kennis genomen van het vrijwillig ontslag van', de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AIF Management, gevestigd te 3001 Leuven,. Romeinse straat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, ondernemingsnummer 0876928795, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Everaert.

Het ontslag gaat in op 12 januari 2012.

Getekend,

Hans Van Heghe

Voorzitter Raad van Bestuur

*iaaaisio*

II

Op de laatste blz. van Luik avermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2012

�� rnod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0465.828.444 Meargeleel te gnen�

Rechtbank van Koophandel

r$ Leuven, de 3 U DEC. 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

11111_11111.1,1_11,114119111111

V beh aa Be' Sta,

Q

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : "INFORIVMATION CREATION AND MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP"

(verkort) : "ICMS GROUP" of "ICMS"

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 282c

3190 BOORTMEERBEEK

' Onderwerp akte :HERSCHIKKING KLASSEN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGINGEN KAPITAALVERHOGING IN NATURA - KAPITAALVERHOGING IN CASH -

STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op ��n december tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met.. handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,,: Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, "INFORMATION CREATION AND MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP", in het kort "ICMS GROUP" of':

" "ICMS", waarvan de zetel gevestigd is te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 282 c,

volgende beslissingen genomen heeft

1� Herschikking en indeling van de bestaande aandelen van de vennootschap als volgt:

- de aandelenklasse E toebehorend aan de vennootschap Allegro Investment Fund voormeld, worden,

' omgezet in aandelen categorie B

- de vierhonderdzevenenvijftig (457) aandelen categorie C toebehorend aan de heer Brackenier, worden

omgezet in aandelen categorie D

De overige aandelen blijven behoren tot de categorie waartoe ze behoorden.

2� Volmacht werd verleend aan ��n bestuurder alleenhandelend, om de conversie van aandelen in te.

schrijven in het register van aandelen.

Hiertoe kan deze bestuurder, alle dokumenten, registers, akten betreffende hetgeen voorafgaat.'

ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze

volmacht.

3� Ingevolge de herschikking van de aandelenklassen - doorvoering van volgende wijzigingen aan de "

statuten :

a) wijziging van artikel 6 van de statuten met betrekking tot de categori�en van aandelen.

b) wijziging van artikel 7 van de statuten met betrekking tot verdeling van de aandelen over de categorie�n : dit artikel wordt hierna gewijzigd na de diverse kapitaalverhogingen waartoe zal worden besloten

c) wijziging van artikel 13 in verband met de overdracht van aandelen.

d) wijziging van artikel 16 in verband met de samenstelling en de voordrachtrechten in raad van bestuur Artikel 16 - Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:

- maximum vier (4) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A;

- maximum twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen 8.

De aandeelhouders van de aandelen klasse A en de aandeelhouders van de klasse B hebben bovendien het recht gezamenlijk ��n bijkomende onafhankelijke bestuurder voor te stellen.

De verzekering van een bestuurdersmandaat vervalt evenwel wanneer de betrokken klasse van' aandeelhouders minder dan negen ten honderd (9 %) van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen uitmaakt.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

De aandeelhouders van klassen A en 8 zullen een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens twee (2) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

Als ��n of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod

bestuurders) kiezen uit de lijst van kandidate- n welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichtten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft. Een "remuneration and hiring committee" wordt ingericht, bestaande uit drie bestuurders waarvan minstens ��n bestuurder voorgesteld door de aandeelhouders van klasse A en ��n voorgesteld door de aandeelhouders van klasse B."

e) wijziging van artikel 19 in verband met de beraadslaging en besluitvorming in de raad van bestuur

"Artikel 19 - Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens ��n bestuurder, voorgesteld door de aandeelhouders van aandelen klasse A en minstens ��n bestuurder, voorgesteld door de aandeelhouders van de aandelen klasse B. Wordt dit quorum niet bereikt dan kan een tweede vergadering binnen de vijf werkdagen worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, welke kan beraadslagen ongeacht het quorum.

ledere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van ��n volmacht.

Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.

Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de ' aanwending van het toegestane kapitaal, noch voor beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen in toepassing van artikel 19bis van deze statuten."

f) aanpassing in artikel 19 bis en 19 ter van de statuten met betrekking tot de beslissingen binnen de raad van bestuur.

g) aanpassing in artikel 29 van de statuten met betrekking tot de sleutelbeslissingen binnen de algemene vergadering.

40 Verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderdzevenenzestigduizend ;

negenhonderdtwee�nveertig euro tien cent (� 167.942,10) om het kapitaal te brengen op zevenhonderdtwee�ntachtigduizend negenhonderdtwee�nveertig euro tien cent (� 782.942,10) door uitgifte van een miljoen zeshonderdnegenenzeventigduizend vierhonderdeenentwintig (1.679.421) nieuwe aandelen " waarvan een miljoen driehonderdtwintigduizend (1.320.000) aandelen categorie A en driehonderdnegenenvijftigduizend vierhonderdeenentwintig (359.421) aandelen categorie B, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen klassen A of B.

De nieuwe aandelen categorie A zullen worden toegekend enerzijds aan de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Management & Innovation", als vergoeding voor de inbreng in natura van een schuldvordering op de vennootschap ter waarde van honderdtwee�ndertigduizend euro (� 132.000,00)) zoals , beschreven in de voormelde verslagen.

De nieuwe aandelen klasse B zullen worden toegekend aan de naamloze vennootschap "Allegro Investment Fund", met zetel te 3001 Leuven, Esperantolaan 4, als vergoeding voor de inbreng in natura van een schuldvordering op de vennootschap ter waarde van vijfendertigduizend negenhonderdtwee�nveertig euro '

" tien cent (E 35.942,10) zoals beschreven in de voormelde verslagen.

Vergoeding voor inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Management & Innovation", een miljoen

driehonderdtwintigduizend (1.320.000) nieuwe aandelen klasse A toegekend

- aan de naamloze vennootschap "Allegro Investment Fund", driehonderdnegenenvijftigduizend

vierhonderdeenentwintig (359.421) nieuwe aandelen klasse B toegekend.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 november 2011 opgesteld door de heer Luc

Stammen, te Vilvoorde, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"BESLUIT

omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het

wetboek vennootschappen en bestaat uit de inbreng van een schuldvorderingen ten bedrage 167.942,10 euro,

in de naamloze vennootschap information Creation and Management Solutions Group met zetel te 3190

Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 282c

Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden en rekening houdend met alle opmerkingen vermeld in

mijn rapport en het uitdrukkelijk akkoord van alle betrokken partijen, ben ik van oordeel

dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut

der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte

bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding

van de inbreng

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord is en dat .de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt '

tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of indien er geen nominale waarde is, met de

" fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

' De inbreng wordt ten bedrage van 35.942, 10 euro vergoed door 359.412 aandelen van klasse B en ten

. bedrage van 132.000,00 euro vergoed door 1.320.000 aandelen van klasse A.

Mijn opdracht bestaat er niet in om een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de vetrichting,

Brussel, 30 november 2011

(getekend)

Luc Stammen

Bedrijfsrevisor - 1BR 1330."

5� Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met honderdeneenduizend tweehonderdvijfenzestig euro (E 101.265,00) om het kapitaal te verhogen tot achthonderdvierentachtigduizend tweehonderdenzeven euro tien cent (� 884.207,10).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van een miljoen twaalfduizend zeshonderdvijftig (1.012.650) kapitaalaandelen waarvan zeshonderdduizend (600.000) aandelen categorie A, honderddrie�nzestigduizend driehonderddrie�nzeventig (163.373) aandelen categorie B, " honderdvierenzeventigduizend tweehonderdzevenentachtig (174.287) aandelen categorie C en vierenzeventigduizend negenhonderdnegentig (74.990) aandelen categorie D van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen van de respectieve categorie�n, en die in de ' winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van nul euro tien cent (� 0,10) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100%).

0e inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 132-5371126-83 op naam van de vennootschap bij de Delta Lloyd Bankt zoals : blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 30 november tweeduizend en elf dat aan de

" notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

6� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, wijziging van de artikelen 5 en 7 van de statuten als volgt :

- artikel 5 : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderdvierentachtigduizend tweehonderdenzeven euro tien cent (� 884.207,10) volledig volstort.

- artikel 7 : " De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd

: door drie miljoen veertienduizend negenhonderddrie�ntachtig (3.014.983) aandelen die ieder ��n! drie miljoen " veertienduizend negenhonderddne�ntachtigste (1/3.014.983ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld als volgt: twee miljoen honderdachtenvijftigduizend tweehonderdenzes (2.158.206) aandelen categorie A,

vijfhonderdvijfentachtigduizend vijfhonderdendrie (585.503) aandelen categorie B,

honderdvijfennegentigduizend honderdtwee�nnegentig (195.192) aandelen categorie C en ;

zesenzeventigduizend twee�ntachtig (76.082) aandelen categorie D. "

Ontslagen - benoemingen

7� Kennisname van het ontslag van aile thans in functie zijnde bestuurders, zijnde

- de heer Martin Lagauw

- de heer Erik Willemse

- de heer Hans Van Heghe

- de heer Joris Deflou

- de heer Luc Van Braekel

- de BVBA AGITO, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Brackenier

Werden benoemd als bestuurders van de vennootschap:

a) op voordracht van de aandeelhouders van de klasse aandelen klasse A

- de besloten vennnootschap met beperkte aansprakelijkheid Management and innovation, met zetel te

3191 Hever Molenstraat, 24, die aanduidt als vast vertegenwoorder de heer Hans Van Heghe;

- de heer Hans Van Heghe;

b) op voordracht van de aandeelhouders van de klasse aandelen klasse B

- de BVBA "AIF Management", met zetel te 3001 Leuven, Romeinse straat 18, vast vertegenwoordigd door

de heer Geert Everaert;

- de BVBA AGITO, met zetel te 3090 Overijse, Smetslaan, 9, die aanduidt als vast vertegenwoorder de heer

Alain Brackenier.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde bij de algemene vergadering van het jaar 2017.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

Werd benoemd :

- tot voorzitter van de Raad van Bestuur : - de heer Hans Van Heghe.

- tot gedelegeerd bestuurder : - de heer Hans Van Heghe.

8� Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Jenny Spoelders, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de ,

i Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voorbehouden aan het Belgisch Staats blad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 111

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCI-I UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der Registratierechten.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Peter VAN MELKEBEKE Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/12/2011

��Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 282c, 3190 Boortmeerbeek, Belgi�

Pleet^J 2. fe

herbenoeming en ontslag bestuurder

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 15/07/2011 blijkt dat het mandaat van bestuurder van Hans Van Heghe, Martin Lagauw, Joost Deflou en Erik Willemse verlengd werd. Hun nieuw mandaat loopt af op de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening per 31/12/2016 en die in juni 2017 wordt gehouden. Het mandaat van Luc Van Braekel werd niet verlengd.

Opgemaakt te Boortmeerbeek

Hans Van Heghe

Bestuurder

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11195IIIIII IIII IBIIII119

*

Ont7emem!zgsnr : 0465.828.444

c: c^r'..zv ',C.M.S. GROUP

(vc'v t) :

Neeigedegd #�e �'a% d*

Rechtbank v�n ei

~

te Leuver:, de DEC. 2011

1'.1E G~~RIy~Fi�~:R,

P 70~�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : 1:tes?o : Naam en hoedarigheid van de :nstrur:ier.:arerrie notaris, 1i214 var de perso(o)n(er.) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 20.07.2011 11311-0136-020
12/01/2011

��Mod 2i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc 1li1 11 1011 0111111111 1011 I 111 rR~c

behot " 11006595* Drl�el: gd ter griffe der

aan 0 ~i- Rechtba k van Koophandel

Belgi 0i- 2014 Leuven, de 3 0 DEC. 2010

Staats -G Sl CH STAATSBLAD DE GRIFFIER,

8ESTU11R Griffie

111

Ondernemingsnr: 0465828444

Benaming

(voluit) : Information Creation and Management Solutions Group (in het

kort I.C.M.S. Group of ICMS)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 282 c te 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

De gewone algemene vergadering heeft in haar zitting van dertig juni 2010 unaniem besloten het ontslag als bestuurder te aanvaarden van Dominique De Preter, wonende te 2870 Puurs, Louis Nutenstraat 3, met ingang van dertig juni 2010.

De gewone algemene vergadering heeft in zelfde zitting unaniem benoemd tot bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van de klasse E:

- Agito BVBA, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Smetslaan 9, vast vertegenwoordigd door Alain: Brackenier.

Het mandaat gaat in op 30 juni 2010 en eindigt onmiddellijk na afsluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2016.

Getekend,

Hans Van Heghe

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 05.07.2010 10251-0158-020
19/12/2008 : LEA014879
24/12/2007 : LEA014879
27/12/2006 : LEA014879
10/04/2006 : LEA014879
12/01/2006 : LEA014879
19/04/2005 : LEA014879
19/04/2005 : LEA014879
04/01/2005 : LEA014879
15/01/2003 : LEA014879
29/08/2001 : LEA014879
06/05/1999 : LEA014879
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 24.06.2016 16211-0107-020

Coordonnées
KNOWLIAH

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 282C 3190 BOORTMEERBEEK

Code postal : 3190
Localité : BOORTMEERBEEK
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées KNOWLIAH

Coordonnées
KNOWLIAH