27/01/2011
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1 1 1 , , !
a e * 1 1 0 1 6 6 8 4 " 1 1 7 J A g . ' 2 0 1 1
B e
S t a ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 6 2 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O E N J A N S S E N S
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : 3 3 8 0 G l a b b e e k - C r a e n e n b r o e k s t r a a t 2 3
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h a ë l J a n s s e n , t e B i e r b e e k , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 ° k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p .
2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 1 3 5 7 b l a d 2 8 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r :
( g e t e k e n d ) a . i . D . O V E R S T E Y N S . " , h e t v o l g e n d e :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N T I E N .
O p t w i n t i g d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r d e r t i g .
T e B i e r b e e k , B i e s t s t r a a t 6 2 , i s v o o r m i j , M e e s t e r M i c h a ë l J A N S S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B i e r b e e k , d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " K O E N
J A N S S E N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , C r a e n e n b r o e k s t r a a t 2 3 , h i e r n a " d e .
v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 3 0 5 5 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n é é n m a a l a a n g e p a s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 ,
n o v e m b e r 2 0 1 0 ( i n h o u d e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 8 6 2 . 9 9 5 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t :
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n . B T W n u m m e r B E 0 8 0 9 . 8 6 2 . 9 9 5 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r d e r t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K o e n J a n s s e n s ,
w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , C r a e n e n b r o e k s t r a a t 2 3 .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n ,
s t e m o p n e m e r s o f e e n s e c r e t a r i s
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n w e z i g . Z i j v e r k l a r e n e l k h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r J A N S S E N S K o e n , g e b o r e n t e T i e n e n o p 3 a p r i l 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 . 0 4 . 0 3 0 9 1 - 3 0 , ;
o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , C r a e n e n b r o e k s t r a a t 2 3 .
H o u d e r v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V A N O P D E N B O S C H D o r e e n M a r i e I s i d o o r , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 5 a p r i l 1 9 8 1 , ;
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 1 . 0 4 . 1 5 1 0 0 - 1 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , C r a e n e n b r o e k s t r a a t 2 3 .
H o u d s t e r v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
T o t a a l : t w e e d u i z e n d a a n d e l e n
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t o e t e l i c h t e n .
2 . V e r s l a g v a n d e h e e r P e t e r B o g a e r t , r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
3 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n a a n v a a r d i n g b e n o e m i n g .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I I . G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
I I I . I n t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e i s v o o r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
I V . I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
V . A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a . M e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g e n t o t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d a a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n h i e r a a n w e z i g z i j n .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a K O E N J A N S S E N S , z i j n d e d e h e e r K o e n J a n s s e n s , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
V E R S L A G E N R A A D V A N D E Z A A K V O E R D E R &