25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 18.06.2014, NGL 19.06.2014 14196-0266-042
26/08/2014
ÿþ* 1 4 1 5 9 8 9 4 *
b e l
B e S t a
I I
M o d W o r 1 1 1 . 1
4 A U G , 2 0 1 4
t e r g e t i e v e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
e S t e . , 1 - 4 W i : . l e e i t i g i q n d e l B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 4 1 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m a t s u F i n a n c i a l E u r o p e N V
( v e r k o r t ) : K F E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 5 8 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e J a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r g e e f t , n a o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g , k e n n i s v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , d i e o p u n a n i e m e w i j z e d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n a a n g e n o m e n :
' L D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r N o r i o T a k a h a s h i a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
2 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r M i c h e l M a r t e n s t e h e r b e n o e m e n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
V a n a f 1 A p r i l 2 0 1 4 b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
- M i c h e l M a r t e n s , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
- K e i k o F u j i w a r a , n i e t - u i t v o e r e n d B e s t u u r d e r
- N o r i o T a k a h a s h i r n i e t - u i t v o e r e n d B e s t u u r d e r
C o m m i s s a r i s K P M G v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G t i t w i n J a c k e r s
B O U R G E T L A A N 4 0
1 1 3 0 B R U S S E L
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n G o e d e l e D r i e s e n e n M a r i e - A n n e J a n s s e n s e n e l k e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r B e r q u i n N o t a r i s s e n , L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v o l m a c h t t e g e v e n o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n d i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P l a a t s : V i l v o o r d e
D a t u m : 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4
M a r i e - A n n e J a n s s e n s
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013
ÿþJ e - m o d 1 1 . 1
- - J i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ) J U N 2 0 1 3 .
S A U s s e - . .
G r i f f i e
R
1 1 1 , 1 3 1 1 0 ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 4 1 . 3 6 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " K O M A T S U F I N A N C I A L E U R O P E "
( v e r k o r t ) : " K F E "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 5 8 6
1 8 0 0 V I L V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
e r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' : M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , , " K O M A T S U F I N A N C I A L E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 8 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : "
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p ' ' e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r , d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d a g , ; v a n d e m a a n d a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1
1
1
i
I l
I I
I l l
1 1 1
I I
* 1 2 1 4 8 6 3 6 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 4 1 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m a t s u F i n a n c i a l E u r o p e N V
( v e r k o r t ) : K F E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 5 8 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s , O n t s l a g B e s t u u r d e r , B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e J a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r g e e f t , n a o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g , k e n n i s v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , d i e o p u n a n i e m e w i j z e d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n a a n g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r G t i t w i n J a c k e r s ( I B R N r . 2 1 5 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 . B e v e s t i g t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r T . H o r i k o s h i m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r A . S u g i k i m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r N . T a k a h a s h i v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n v a n m e v r o u w K . F u j i w a r a v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
V a n a f 1 A p r i l 2 0 1 2 b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
- M i c h e l M a r t e n s , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
- K e i k o F u j i w a r a , n i e t - u i t v o e r e n d B e s t u u r d e r
- N o r i o T a k a h a s h i , n i e t - u i t v o e r e n d B e s t u u r d e r
C o m m i s s a r i s K P M G v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G ó t w i n J a c k e r s
B O U R G E T I A A N 4 0
1 1 3 0 B R U S S E L
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r M . M a r t e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 a i s z , a 9 * 1 1 1
1
V N
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B e
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~ ç ~ f
7 ~
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G r i f f i e 1 J 8 ~ 0 1
I L a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 4 1 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m a t s u F i n a n c i a l E u r o p e N V
( v e r k o r t ) : K F E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 5 8 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V o l m a c h t : I n t r a - g r o e p b e t a l i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r M i c h e l M A R T E N S , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n K o m a t s u F i n a n c i a l E u r o p e N V ' ( K F E ) , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r B e l g i s c h r e c h t e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e l g i ë , t e 1 8 0 0 : V i l v o o r d e , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 8 6 ,
v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t t o t h e t d o e n v a n
I n t e r c o m p a n y b e t a l i n g e n ( i . e . b e t a l i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n K o m a t s u L i m i t e d , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 - 6 A k a s a k a 2 - C h o m e , M i n a t o - K u , T o k y o , J a p a n , d i r e c t o f i n d i r e c t e e n c o n t r o l e p a r t i c i p a t i e h o u d t ; e n
u i t g a a n d e b e t a l i n g e n ( 1 . e a l l e a n d e r e b e t a l i n g e n , w a a r v o o r t e l e f o n i s c h e b e v e s t i g i n g v a n w e g e h e t T r e a s u r y D e p a r t m e n t v e r e i s t i s i n d i e n z i j n i e t g e b e u r e n v i a I s a b e l o f e e n g e l i j k w a a r d i g b e v e i l i g d e l e c t r o n i s c h s y s t e e m ) ;
a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n e n o n d e r d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
1 . M e v r o u w K e i k o F W I W A R A , d e h e e r M i c h e l M A R T E N S , d e h e e r K r i s D E G E Y T E R , d e h e e r N o r i o T A K A H A S H I , d e h e e r A b d e l l a t i f A G O U R R A M e n d e h e e r Y v e s D E M E U T E R , d i e b e v o e g d z i j n
v o o r i n t e r c o m p a n y b e t a l i n g e n : a l l e e n e n o n b e p e r k t ; e n
v o o r u i t g a a n d e b e t a l i n g e n : g e z a m e n l i j k m e t e l k e a n d e r e p e r s o o n v a n d e h i e r b o v e n o n d e r 1 w e e r g e g e v e n
l i j s t .
2 . D e h e e r V i n c e n t C O Q U I L H A T e n m e v r o u w V e e r l e F R A N S , d i e b e v o e g d z i j n
v o o r i n t e r c o m p a n y b e t a l i n g e n : a l l e e n e n o n b e p e r k t .
v o o r u i t g a a n d e b e t a l i n g e n : g e e n b e v o e g d h e i d .
D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g v o o r a l l e b e t a l i n g s t r a n s a c t i e s , o n d e r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e m o d a l i t e i t e n e n r e s t r i c t i e s , u i t g e v o e r d v i a a l l e K F E r e k e n i n g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
A l l e v r o e g e r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n v o o r i n t e r c o m p a n y b e t a l i n g e n e n u i t g a a n d e b e t a l i n g e n z i j n h i e r b i j ) i n g e t r o k k e n .
O n d e r g e t e k e n d e , M r . M i c h e l M a r t e n s , b e s l i s t e v e n e e n s a a n G o e d e l e D r i e s e n e n M a r i e - A n n e J a n s s e n s , d e e l u i t m a k e n d v a n h e t j u r i d i s c h d e p a r t e m e n t K E I S A , v o l m a c h t t e g e v e n o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n d i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a à t s b l a d
P l a a t s ; V i l v o o r d e
D a t u m : 2 j u l i 2 0 1 2
M a r i e - A n n e J a n s s e n s
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 I L 2 0 1 2
G r i f f i e
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