22/07/2013
ÿþ M o d P O P S 1 . S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r a e t e - t x d t ê t b r j t f j d d e f
R e c h t b a n k v a n 1 Z d b p h é t t = i c 1 6 1
t e l e t i v e t t , , d e ! f l :
G R I F F I E R , '
G r i f f i e
1 1 1 1 1 I L i i ~ u i i r a i i
* 1 3 1 1 3 6 9 *
u
i
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 8 7 4 . 0 2 0 . 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K o p V a n K e s s e l - L a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r t e l a r e n l a a n 3 8 3 - 3 0 1 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w Q r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , i n g a a n d o p h e d e n , t e v e r l e n g e n d a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
- B V B A M a m m o t , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 3 t e 3 0 1 0 L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t u s G o e s s e n s , M u s e u m l a a n 9 7 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n ;
- N V P i l o t , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 4 t e 3 0 1 0 L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r n e r L i z e n , J o r i s H e l l e p u t t e p l e i n 5 b u s 5 0 1 t e 3 0 0 0 L e u v e n .
B i l a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r a l s C o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e B V B A R a v e r t , S t e v e n s & C o , H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 t e 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 2 t e 1 8 6 0 M e i s e .
N V P i l o t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r n e r L i z e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k A v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m é i S l l - Q é c i à n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0458-012
19/09/2012
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. t m o d 1 9 . 1
'
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ I I ~ I I I I W I h I I ~ I N ~ I
= i Z 1 5 ~ ~ Z 8 "
C l n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 2 0 . 8 7 4 N e e Ç e # e g û ; E r g r r f " t r e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o ~ h O a n ~ ~ , ~ ,
t e L e u v e n , d e ~ 0 1 2 D E G R I F F I E R
i n
1 1 1
S e n a r n i n 0 ( v a l u ï t ) : K o p v a n K e s s e l - L a
( v e r k o r t ) I r
R e c ' t s ` " o r r m t : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a !
Z e t e l " F e a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 3 . 3 0 1 0 K e s s e l - L o
O l d e r + + e s 3 a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) v o l g e n d e a l i n e a w o r d t t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n ( n a a l i n e a 1 0 ) :
" I n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t i n d e z i n v a n a r t . 5 2 3 , § 1 W b . V e n n . i n h o o f d e v a n a l l e b e s t u u r d e r s i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d e e n l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e d u i d e n d i e d e v e r r i c h t i n g z a l s l u i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 ) a r t i k e l 1 6 , e e r s t e a l i n e a w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t ,
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d R V , v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t 5 , e b l z 1 , J 1 1 , L " R e c W ( i a a r i l $ r s h o e u a i l g h i d v a n C E r ' s ' . " G o a + r o e . g d d e r r : c r - ; h C r ; o o r " v c , r t a t a ' V e i l d e r . 7 s r s { 3 ( o ) r ( " c 1
l e ^ ; r . N a a r n e n h a r i ^ t c b ~ n f " ~ c " # a ' " c ' ` p { d e r l ' . . 0 0 r C Î . g C 7 i
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 28.08.2012 12473-0129-013
21/02/2012
ÿþ M o d P A F 1 1 . 1
P Î I I 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 a o a i a s a *
» M u - E s
Q 8 g B B G N 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 2 0 . 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K o p V a n K e s s e l - L o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 / 5 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 1 1 2 1 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 0 1 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
P i l o t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i z e n W e r n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i i v e u x _ h e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 29.08.2011 11471-0069-014
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 07.07.2009 09381-0017-010
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 27.06.2008 08301-0053-010
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 31.07.2007 07522-0174-010
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 15.07.2016 16323-0129-025