04/11/2014
ÿþ* 1 9 1 7 9 9 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 9 7 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O V A N M A R K E T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i a n d e r s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - d a d e l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r M a r c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K O V A N M A R K E T I N G ' , g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i a n d e r s t r a a t 1 1 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n
A , H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B , H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e B u r g e r l i j k e B V B A " P e t e r B o g a e r t " , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r B o g a e r t , B e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p K O V A N M A R K E T I N G B V B A , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g s u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 9 5 . 3 5 6 , 6 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 7 4 . 0 8 6 , 3 1
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t e n w e r d v o o r b e r e i d v a n u i t e e n o o g p u n t v a n d i s c o n t i n u ï t e i t .
A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n b e t a a l d o p d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s d i e b e t a a l d w e r d o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v r i j w i l l i g a f s t a n d g e d a a n v a n d e p r o c e d u r e s v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e c e r t i f i c a t e n o m t e v e r z e k e r e n d a t e e n g e e n e n k e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r m i j d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
L e u v e n , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
P e t e r B O G A E R T B u r g . B V B A
B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n v o o r h e d e n i n h e t b e z i t w e r d g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e s t e m m e n d e v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
2 . , V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g - - d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 1 l O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
u n r r l e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e s t e m m e n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n
t e w i l l i g e n e n a l d u s v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n d u s e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r m e t u n a n i e m e s t e m m e n v a s t d a t z i j v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t n a m e :
d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n u i t s t a a n d e p a s s i v a m e e r h e e f t a a n d e r d e n z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e
v e r s l a g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n d e r v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e ,
d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g z i j n e n
- d a t z i j h e t b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g n e m e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s m e t u n a n i e m e s t e m m e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n h e t r e s t e r e n d
a c t i e f t o e t e b e d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r , z o d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s d a d e l i j k a f g e s t o t e n
m a g w o r d e n b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n v a s t d a t e r i n d e v e r e f f e n i n g g e e n o n r o e r e n d a c t i e f i s b e g r e p e n .
3 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t h e d e n e n k e u r t d e z e
g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n .
4 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n
i n g e d i e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n d é c h a r g e v o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e