06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 8 9 7 . 5 8 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O V I L O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r m o i , D i r k V A N D E N H A U T E , n o t a i r e à S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " K O V I L O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 8 9 7 . 5 8 1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 à 1 7 5 5 "
G o o i k ( O e t i n g e n ) , B e r g s t r a a t 1 2 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s d a n s c e s e n s
2 . A c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m K o v i l o
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 5 O e t i n g e n , B e r g s t r a a t 1 2 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
. I n f o r m a t i c a e n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , g e r e l a t e e r d a a n d e z e v a n r a a d g e v i n g a a n g a a n d e i n f o r m a t i c a - ; s y s t e m e n , h e t o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s , g e g e v e n s b a n k e n , h e t : o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n b u r e a u m a t e r i a a l e n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e o p a l g e m e n e w i j z e v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n f o r m a t i c a e n t e c h n o l o g i e
- v o o r e i g e n r e k e n i n g :
" a l l e a c t i v i t e i t e n h o u d e n d e b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t b e t r e k k i n g t o t a a n k o o p , v e r k o o p , o n t g i n n i n g , v e r k a v e l i n g , o n d e r h a n d e l e n o v e r , h e t v e r h u r e n v a n , h e t b e h e r e n v a n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e : b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e d e n k e n e n r e a l i s e r e n v a n a l l e v o r m e n v a n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g o f v a n " v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r s l a g v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n S e i g l e e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t :
" d e r d e n :
" d e a a n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t i e , s t o c k a g e v a n k e u k e n m a t e r i a a l e n h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t u u r
" d e a a n k o o p , v e r k o o p , s t o c k a g e v a n v o e d i n g s m i d d e l e n
' h e t b e d e n k e n , h e t c r e ë r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , p r o d u c e r e n , s t o c k e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n g e l i n k t a a n w e l z i j n e n v o e d i n g , m e e r b e p a a l d b o e k e n , n a s l a g w e r k e n , ' p u b l i c a t i e s , k o o p w a a r , v o e d i n g s m i d d e l e n , o n d e r s t e u n e n d e p r o d u c t e n , p r o g r a m m a ' s e n v e r g u n n i n g e n
. d e r a a d g e v i n g a a n b e d r i j v e n o f p a r t i c u l i e r e n i n z a k e h e t d o m e i n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n e n w e l z i j n e n d e i o n t w i k k e l i n g v a n a c t i v i t e i t e n i n d e z e d o m e i n e n
" h e t o r g a n i s e r e n v a n l e s s e n , v e r g a d e r i n g e n , e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s e n e v e n e m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t " g e z o n d h e i d , v o e d i n g , ( h e t ) k o k e n e n h e t w e l z i j n i n h e t a l g e m e e n
' d e o r g a n i s a t i e v a n v e r b l i j v e n , r e i z e n i n B e l g i ë o f n a a r h e t b u i t e n l a n d v o o r b e d r i j v e n o f p a r t i c u l i e r e n i n z a k e _ =
w e l z i j n
. a a n b i e d e n v a n e e t g e l e g e n h e d e n , t r a i t e u r - s e r v i c e e n o r g a n i s a t i e v a n b a n k e t t e n
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N I T E U R
2 T - 0 1 -
B E L G E
2 0 1 2
L G I S C H S T A A T S B L A D
T R I B U N A L D E C O R t F A e , R C ~ , ~ ~
i 2 J A N . 2 0 1 2 ;
~ ~ ~ t G r e f f e
Y
* 1 2 0 3 1 5 3 7 *
R é s e
a u
M o n i l b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
V o l e t B - S u i t e
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë i e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t i - e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s h e t g e v a l v a n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i 6 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
7 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b e s t u u r , w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e
8 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e z e l a a t s t e .
E l k e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , o m t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e n n g v a n d e z e w e l k e d e W e t v o o r b e h o u d t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r . I n a l l e a k t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e h o e d a n i g h e i d i n w e l k e h i j o p t r e e d t
9 . D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n z o d r a d e w e t z u l k s v e r e i s t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n o m d e v e r r i c h t i n g e n v a n c o n t r o l e t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n e n d i t h o e w e l d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e n i e t w o r d t v e r p l i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I n d i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n g e d u i d , h e e f t e l k e v e n n o o t , n i e t t e g e n s t a a n d e e l k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n , i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o - l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
1 0 . J a a r l i j k s z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e e n d e r w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 2 .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s
3 . P o u v o i r s p o u r l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s i a r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é .
R é s e r v é ' á u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E N o t a i r e D i r k V a n D e n H a u t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 4 1 6 / 0 2 / 2 1 1 2 - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e