01/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
1 ~ " = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e h g d / o n t v a n g e n o p
2 1 M 1 6 . 2 0 1 4
t e r g r f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
F 9 . 9 . 4 i . ? g 1 - 4 K c o l a n d e l B r u s s e l
c i r i t t i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 ! t 2 6 0 6
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 8 9 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s B e l g i u m P r o d u c t i o n H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 5 0 , 1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 2 3 j u l i 2 0 1 3
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B a r t M e u r r e n s D i r k R u t t e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2012
ÿþ M o d a l
l _ j e L e i f l ç I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i a s a ~ s
` , r e e r - 1
1 6 A U G 2 0 1 a 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 8 9 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s B e l g i u m P r o d u c t i o n H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 5 0 , 1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2
D e V e n n o o t n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l M e u w e s e n m e v r o u w C o r i n e C i o r a n u a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 0 j u n i 2 0 1 2 . D e b e s l i s s i n g t o t k w i j t i n g z a l g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t r e l e v a n t e b o e k j a a r .
D e V e n n o o t b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 2 , d e h e e r D i r k R u t t e n s , w o n e n d e L a n g e r o d e s t r a a t 1 5 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , e n d e h e e r B a r t M e u r r e n s , w o n e n d e D u t s e l s t r a a t 1 7 0 , 3 2 2 0 H o l s b e e k , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
D e V e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r d i e s a m e n h a n d e l e n .
D i r k R u t t e n s B a r t M e u r r e n s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'~ ~ , ~ . J f ' i a . y , , ~
i x , ,
E m m e
f í 2 A f e t i 2 0 1 2
t
7 i u s 2 8 i i u u 6 7 * u u i
A
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 9 . 9 8 9 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s B e l g i u m P r o d u c t i o n H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g , 4 5 0 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e
c o m m i s s a r i s - O n t s i a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
- U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2 .
I " - " ]
5 . D e V e n n o o t o n t s l a a t d e h e e r A l a i n L o r e n t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 .
7 . D e V e n n o o t n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 0 9 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r F r a n ç o i s C a t t o i r , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r J e a n F o s s i o n .
8 . D e V e n n o o t n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e ' h e e r M a t h y D o u m e n , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r F r a n ç o i s C a t t o i r .
9 , D e V e n n o o t b e s l i s t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r S t e p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , M e e s t e r L u d o v i c V i l a i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r ; " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e ` b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d d , 2 6 m a a r t 2 0 1 2 .
I " " l
1 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r B e n o i t D a r g e n t , m e t w o o n p l a a t s t e R u e F r a n ç o i s D a c h e 7 , 5 1 5 0 F l o r i f f o u x , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 o m 0 0 : 0 0 u u r .
2 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m m e v r o u w C o r i n a l o a n a C i o r a n u , m e t w o o n p l a a t s t e S c h e i d e g g s t r a s s e 9 5 , , 8 0 3 8 Z ü r i c h , Z w i t s e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 o m 0 0 : 0 0 u u r .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w C o r i n a l o a n a C i o r a n u h a a r m a n d a a t a l s ' z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n v a a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n z a l h a a r m a n d a a t n i e t v e r g o e d w a r d e n .
B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 o m 0 0 : 0 0 u u r , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r P a u l M e u w e s ; e n
- m e v r o u w C o r i n a l o a n a C i o r a n u .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d a t d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k z u l l e n h a n d e l e n .
3 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r . S t e p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , M e e s t e r L u d o v i c V i l a i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( ï ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
S t e p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
'"
V o o r - b e o o u d e e á a . i r h e . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g