22/10/2014
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p '
1 3
O n 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e K n c i e r i a n d s t a l i g e X e e 1 5 k > i g e i M e i l
I I I I
* 1 4 1 9 3 1 1 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 , 0 7 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S L a n d s c a p i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r . a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e r r o e p i n g v a n a i l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g o p 1 / 9 / 2 0 1 4 .
C A T E G O R I E 3
3 , V e r k o o p s c o n t r a c t e n ( p r o s p e c t e n e n k l a n t e n u i t b r e i d i n g e n )
* O n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n o m s c h r e v e n i n h e t d o e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p . H e t v e r r i c h t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( i n s c h r i j v e n o p a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e a a n v r a g e n , i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n d a a r t o e ) . H e t o n d e r t e k e n e n : v a n g e h e i m h o u d i n g s c o n t r a c t e n o f i n t e n t i e v e r k l a r i n g e n a a n g a a n d e d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n . H e t a a n g a a n v a n e e n m i n n e l i j k a k k o o r d i n g e v a l v a n e e n g e s c h i l o m t r e n t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t . B e t r e f t z o w e l r e g e l m a t i g e i c o n t r a c t e n t a b o n n e m e n t e n a l s o c c a s i o n e l e w e r k z a a m h e d è n v o o r e e n g e m i d d e l d e m a a n d e l i j k s e w a a r d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , v a n :
3 . 0 , R a a m o v e r e e n k o m s t e n ( k a d e r o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r e n i g e b e p a l i n g v a n b e d r a g ) : G e z a m e n l i j k e ! o n d e r t e k o n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D I C E 0 o f C F O s a m e n m e t M D / C E O , C F O , G e n e r a l ; M a n a g e r o f S t r a t c o m l i d .
3 , 1 . O n b e p e r k t ( > E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d ) : G e z a m e n l i j k e ( 1 s a l e s + 1 o p e r a t i o n e l e ) o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s ; M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r o f T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r s a m e n m e t : M D / C E O , C F O , G e n e r a l M a n a g e r o f S t r a t c o m
3 . 2 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . . E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e ( 1 s a l e s + 1 o p e r a t i o n e l e ) o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , Q u a l i t y C o n t r o l l e r , B r a n c h M a n a g e r o f : T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r s a m e n m e t M D / C E O , C F O , G e n e r a l M a n a g e r , S t r a t c o m l i d o f S a l e s D i r e c t o r . :
3 . 3 , T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e ( 1 s a l e s + 1 o p e r a t i o n e l e ) o n d e r t e k e n i n g : d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , Q u a l i t y C o n t r o l l e r , B r a n c h M a n a g e r a T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r s a m e n m e t M D / C E O , C F O , G e n e r a l M a n a g e r , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s . M a n a g e r , O p e r a t i o n s D i r e c t o r o f S a l e s D i r e c t o r ,
T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 . 0 0 0 / m a a n d ( e n k e l b i j o n g e w i j z i g d e t o e p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e . , v e r k o o p s v o o r w a a r d e n v a n I S S Z o n i e t , o n d e r t e k e n i n g c f r . 3 . 3 . ) : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s : D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , Q u a l i t y C o n t r o l l e r , B r a n c h M a n a g e r o f T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y . M a n a g e r .
* I n z a k e e e n o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e v e r m e l d i n c a t e g o r i e 3 . 1 , t o t 3 . 4 , ( a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n e e n
o v e r h e i d s o p d r a c h t ) , o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n
- b i j l a g e n a a n d e z e o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n p r i j z e n
- a a n v r a a g t o t d e e l n a m e ( a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t )
O n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v e r m e l d o n d e r 3 . 5 . o n t s l a a t d e g e v o l m a c h t i g d e :
v e r m e l d o n d e r 3 . 1 . t o t 3 . 4 . v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n d e z e d o o r h e n g e k e n d e
s t u k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
,
\ " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n b i j l a g e n d i e , s a m e n m e t d e o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e w o r d e n o v e r g e m a a k t , v e r p l i c h t d i e z e l f d e p e r s o o n t o t o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e w a a r o p z e b e t r e k k i n g h e b b e n .
3 . 5 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , Q u a l i t y C o n t r o l l e r , B r a n c h M a n a g e r o f T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r ,
C A T E G O R I E 9
9 . O p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
9 . 1 . I n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , O n d e r n e m i n g s l o k e t e n R e g i s t r a t i e - e n E r k e n n i n g s c o m m i s s i e s v o o r a a n n e m e r s , n e e r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , H e a d L e g a i D e p a r t m e n t i B e d r i j f s j u r i s t , ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r o f L e g e ! A s s i s t e n t ,
9 . 2 . V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n . H i e r v o o r a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , n e e r l e g g i n g e n e n a a n g i f t e s d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n .
1 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t o f ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r ,
2 . B e p e r k t t o t d e r e g l e m e n t e r i n g e n d e v e i l i g h e i d v a n d e a r b e i d , e v e n a l s d e w e g r e g l e m e n t e r i n g : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t , ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r o f D i v i s i o n P r o c u r e m e n t F l e e t M a n a g e r .
3 . B e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n s c h u l d a a n g i f t e n i n h e t k a d e r v a n f a i l l i s s e m e n t e n , v e r e f f e n i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r ,
C A T E G O R I E 1 0
1 0 « P o s t , d o u a n e e n s p o o r w e g e n
A f h a l e n , o n t v a n g e n o f v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , p o s t p a k k e t t e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n d i e a a n g e g e v e n w a a r d e n b e v a t t e n , b i j d e P o s t , d e d o u a n e , k o e r i e r d i e n s t e n e n b i j d e s p o o r w e g e n . Z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , a a n b i e d e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r e c h t b r i e v e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n . A l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n . . D e z e v o l m a c h t d o o r g e v e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s o p t e g e n s t e l b a r e w i j z e t e g e n o v e r d e P o s t e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f p r i v a t e b e s t e l l e r s ' . i n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , 1 C T & P r o c u r e m e n t D e p a r t m e n t , M a n a g e r H R D e p a r t m e n t , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r ( i n c l u s i e f b r a n c h e n s i t e m a n a g e r , m a n a g e r s m a a r e n k e l m e t s t a t u u t v a n b e d i e n d e ) , P a y r o l l A d m E m p l o y e e , B a c k O f f i c e M a n a g e r , F r o n t O f f i c e E m p l o y e e , ( S o c i a l & ) C o m m e r c i a l S e c r e t a r y , L e g a l A s s i s t e n t , M a n a g e m e n t A s s i s t e n t o f ( S e n i o r ) B u s i n e s s C o n t r o l l e r .
I d e n t i f i c a t i e
T e r i n f o r m a t i e d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d a t h e d e n d e s i t u a t i e a l s v o l g t i s :
K r i s C l o o t s :
D i r k D a e l :
F r a n k G e e l e n :
O l i v i e r F a n a u x :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
K r i s C l o o t s
F r a n k G e e l e n :
P l a n t s R e n e t B V B A ( m e t r e c h t v a n
i n d e p i a a t s s t e l l i n g v a n J e f V a n
F i e u r c k ) :
H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t L i e s b e t h D e m u y n c k :
( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r S o f t e V a n G i n d e r d e u r e n :
P a u l H e n d r i c k x :
B . L . C o n s u l t i n g B V B A ( m e t r e c h t v
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n A n n e - M a r i e
B a u s a r t ) :
L e g a l A s s i s t a n t P e t r a V a n V a e r e n b e r g h : D i v i s i o n P r o c u r e m e n t F l e e t M a n a g e r I r è n e R o b b e r e c h t :
C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r G i n o S t e r c k x
T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r P a t r i c k V e r l a a t :
M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n
M a n a g e r D i r k V a n d e n S t e e n :
S t r a t c o m l i d
G e n e r a l M a n a g e r
M D / C E O
C F O
O p e r a t i o n s M a n a g e r
N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6 N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9 N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1 N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6 N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 7 2 . 0 0 6 . 1 5 6 N a t i o n a a l n r . : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9 N a t i o n a a l n r . : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9 N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
a n
O r d e r n e m i n g s n r . : 4 4 0 6 0 3 6 9 2 N a t i o n a a l n r . : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0 N a t i o n a a l n r . : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8 N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 0 8 1 2 3 0 3 N a t i o n a a l n r . : 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6
N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 7 2 3 4 2 9 5 9
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c l o c , S e n i o r L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n ; ' d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i l l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i e - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 7 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S L a n d s c a p i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - w i j z i g i n g s a m e n w e r k i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u l i 2 0 1 3 .
O p 2 4 j u l i 2 0 1 3 i s d e s a m e n w e r k i n g m e t C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e B V B A ( a f g e k o r t C P F B B V B A ) m e t I S S N V ( d i v i s i e B u i l d i n g S e r v i c e s ) , I S S L a n d s c a p i n g N V e n I S S I n d u s t r i a l C l e a n i n g N V b e ë i n d i g d ,
U i t d e b e ë i n d i g i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g m e t C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d S i B e v e r a g e B V B A ( a f g e k o r t C P F B B V B A ) v o l g t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e m o d a l i t e i t e n d i e g e k o p p e l d z i j n a a n d e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d e a u t o m a t i s c h e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n a l l e a a n d e z e p e r s o o n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n .
V o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e i n t r e k k i n g p e r 2 4 / 7 / 2 0 1 3 v a n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v a n C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e B V B A ( a f g e k o r t C P F B B V B A ) ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n P e t e r C a r p e n t i e r ) , w a a r o n d e r d e v o l m a c h t e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o n d e r t i t e l S t r a t c o m l i d e n G e n e r a l M a n a g e r ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e c o n f o r m d e v o l m a c h t e n
t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d d 8 / 7 / 2 0 1 3 z i j n t o e g e k e n d a a n d e p e r s o o n d i e d e t i t e l G e n e r a l M a n a g e r
d r a a g t :
a . v o o r d e p e r i o d e 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 t o t 1 1 / 0 8 / 2 0 1 3 : a a n d e h e e r E r i c B e o k e r s , O p e r a t i o n s M a n a g e r
b . v a n a f 1 2 1 0 8 / 2 0 1 3 : a a n d e h e e r P i e r r e - E r i c N a n d a n c e ( a l s G e n e r a l M a n a g e r ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p 2 4 j u l i 2 U 1 3 i s d e s a m e n w e r k i n g m e t F e n d C o n s u l t i n g G C V ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n F a b i a n : S t e r c k x ) g e w i j z i g d , D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a a r b i j d a t a l l e e e r d e r a a n F e n d C o n s u l t i n g G C V t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w a a r o n d e r d e v o l m a c h t e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o n d e r d e t i t e l S e n i o r B u s i n e s s C o n t r o l l e r ) h i e r d o o r z i j n i n g e t r o k k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , S e n i o r L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
/ e S s e
3 0 S C P a i t ) ,
12/08/2013
ÿþs . - . . . . . ~ , M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1 3 1 2 5
6 - Y
" r
G r i ~ i e - ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; , )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 7 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S L a n d s c a p i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j u l i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e r r o e p i n g v a n a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g o p 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 :
C A T E G O R I E 3
3 . V e r k o o p s c o n t r a c t e n ( p r o s p e c t e n e n k l a n t e n u i t b r e i d i n g e n )
O n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n o m s c h r e v e n i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r r i c h t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( i n s c h r i j v e n o p a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e a a n v r a g e n , i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n d a a r t o e ) , h e t a a n g a a n v a n e e n m i n n e l i j k a k k o o r d i n g e v a l v a n e e n g e s c h i l o m t r e n t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t , h e t g o e d k e u r e n v a n k r e d i e t n o t a ' s , B e t r e f t z o w e l r e g e l m a t i g e c o n t r a c t e n / a b o n n e m e n t e n a l s o c c a s i o n e l e w e r k z a a m h e d e n v o o r e e n g e m i d d e l d e m a a n d e l i j k s e w a a r d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , v a n :
3 . 0 . R a a m o v e r e e n k o m s t e n ( k a d e r o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r e n i g e b e p a l i n g v a n b e d r a g ) : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O o f C F O s a m e n m e t M D / C E O , C F O , G e n e r a l M a n a g e r o f S t r a t c o m l i d .
3 . 1 . O n b e p e r k t ( > E U R 9 2 . 5 0 0 / m a a n d ) ; G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r o f T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r s a m e n m e t M D / C E O , C F O , G e n e r a l M a n a g e r o f S t r a t c o m l i d .
3 . 2 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g & : C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , Q u a l i t y C o n t r o l l e r , B r a n c h M a n a g e r o f T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r s a m e n m e t M D / C E O , C F O , G e n e r a l M a n a g e r o f S t r a t c o m l i d ,
3 . 3 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x , E U R 7 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , Q u a l i t y C o n t r o l l e r , B r a n c h M a n a g e r o f T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r s a m e n m e t M D / C E O , C F O , G e n e r a l M a n a g e r , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s M a n a g e r o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r .
3 . 4 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 . 0 0 0 / m a a n d : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , Q u a l i t y C o n t r o l l e r , B r a n c h M a n a g e r o f T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A T E G O R I E 9
9 . O p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
9 . 1 . I n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , O n d e r n e m i n g s l o k e t e n R e g i s t r a t i e - e n E r k e n n i n g s c o m m i s s i e s v o o r a a n n e m e r s , n e e r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t l B e d r i j f s j u r i s t , ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r o f L e g a l A s s i s t a n t .
9 . 2 . V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n . H i e r v o o r a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , n e e r l e g g i n g e n e n a a n g i f t e s d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n .
1 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t o f ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r ,
2 . B e p e r k t t o t d e r e g l e m e n t e r i n g e n d e v e i l i g h e i d v a n d e a r b e i d , e v e n a l s d e w e g r e g l e m e n t e r i n g : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t l B e d r i j f s j u r i s t , ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r o f F l e e t M a n a g e r .
3 . B e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n s c h u l d a a n g i f t e n i n h e t k a d e r v a n f a i l l i s s e m e n t e n , v e r e f f e n i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r .
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . P o s t , d o u a n e e n s p o o r w e g e n
A f h a l e n , o n t v a n g e n o f v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , p o s t p a k k e t t e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n d i e a a n g e g e v e n w a a r d e n b e v a t t e n , b i j d e P o s t , d e d o u a n e , k o e r i e r d i e n s t e n e n b i j d e s p o o r w e g e n . Z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , a a n b i e d e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n . A l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n . D e z e v o l m a c h t d o o r g e v e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s o p t e g e n s t e l b a r e w i j z e t e g e n o v e r d e P o s t e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f p r i v a t e b e s t e l l e r s : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T & P r o c u r e m e n t D e p a r t m e n t , M a n a g e r H R D e p a r t m e n t , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r ( i n c l u s i e f b r a n c h e n s i t e m a n a g e r , m a n a g e r s m a a r e n k e l m e t s t a t u u t v a n b e d i e n d e ) , P a y r o l l A d m E m p l o y e e , B a c k O f f i c e M a n a g e r , F r o n t O f f i c e E m p l o y e e , S o c i a l & C o m m e r c i a l S e c r e t a r y , L e g a l A s s i s t a n t , M a n a g e m e n t A s s i s t a n t o f ( S e n i o r ) B u s i n e s s C o n t r o l l e r ,
I d e n t i f i c a t i e
T e r i n f o r m a t i e d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d a t h e d e n d e s i t u a t i e a l s v o l g t i s :
S t r a t c o m ! i d K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
D i r k D a e l : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9
F r a n k G e e l e n : N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
O l i v i e r F e n a u x : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
J e a n - P h i l i p p e N e d e t e c : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9
C h r i s t i n e C h a l t i n : N a t i o n a a l n r . : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7
R o e l V a n d e r h e y d e n : N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e
S P R L ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
v a n P e t e r C a r p e n t i e r ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 4 6 5 . 5 7 8 , 2 2 4
G e n e r a l M a n a g e r C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e B V B A ( a f g e k o r t
C P F B B V B A ) ( m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n P e t e r
C a r p e n t i e r ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4
M D / C E O K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
C F O F r a n k G e e l e n : N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
C C O P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
O p e r a t i o n s M a n a g e r P l a n t s P l a n e t B V B A ( m e t r e c h t v a n
I n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n J e f V a n
H e u r c k ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 7 2 . 0 0 6 . 1 5 6
S a l e s M a n a g e r F r e d d y S c h e p e n s : N a t i o n a a l n r . : 5 5 0 6 1 7 0 2 9 7 6
H e a d L e g a l D e p a r t m e n t l B e d r i j f s j u r i s t L i e s b e t h D e m u y n c k : N a t i o n a a l n r . : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r S o f i e V a n G i n d e r d e u r e n : N a t i o n a a l n r . : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9
P a u l H e n d r i c k x : N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
B . L . C o n s u l t i n g B V B A ( m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n A n n e - M a r i e
" B a u s a r t ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 4 4 0 6 0 3 6 9 2
L e g a l A s s i s t a n t P e t r a V a n V a e r e n b e r g h : N a t i o n a a l n r . : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0
F l e e t M a n a g e r I r è n e R o b b e r e c h t : N a t i o n a a l n r . : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8
C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r G i n o S t e r c k x : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 0 8 1 2 3 0 3
T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r P a t r i c k V e r i a e t : N a t i o n a a l n r . : 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6 M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n
M a n a g e r D i r k V a n d e n S t e e n : N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 7 2 3 4 2 9 5 9
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h ;
" D e m u y n c k , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t l B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , S e n i o r L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 10.07.2013 13298-0564-032
10/08/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
: W i t < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- ' 1 2 1 3 9 9 6 6
0 1 M 1 Z 0 1 a
B R v ~ s s
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s p ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 7 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ! S S L a n d s c a p i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g é w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r K r i s C l o o t s t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n e i n d i g t a l d u s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r K r i s C l o o t s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 0 1 ) , 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a ! v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L u c O e y e n ( I B R N r . 1 2 2 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 2 . 0 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K r i s C l o o t s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 06.07.2012 12279-0343-030
28/06/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ V I
" i a i i 3 s 4 o *
S I
V 8 1 .
1 9 J U N 2 0 1 2 i
G r i f f i e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 5 7 . 0 7 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d , m e t n a t i o n a a l I D n u m m e r 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 , b e s t u u r d e r , p e r 3 1 1 0 5 / 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d v o o r d e . u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r F r a n k G e e l e n , m e t n a t i o n a a l I D n u m m e r 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1 , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 / 6 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ( b o e k j a a r 2 0 1 6 ) . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r F r a n k G e e l e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , B e d r i j f s j u r i s t e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , n i e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n , e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e : h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e : i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t , n e e r l e g g e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e h e r r o e p i n g v a n a f 3 1 / 5 / 2 0 1 2 ( 2 4 u ) v a n a l l e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( o p g e n o m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 / 0 2 / 2 0 1 2 ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d i n z i j n f u n c t i e v a n G r o u p C F O / S t r a t c o m l i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v a n a f 1 / 6 / 2 0 1 2 d e t o e k e n n i n g a a n d e h e e r F r a n k G e e l e n v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 / 0 2 / 2 0 1 2 , t o e g e k e n d a a n d e f u n c t i e v a n G r o u p C F O / S t r a t c o m l i d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n a n d e r e p e r s o n e n b i n n e n d e I S S G r o e p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e S t r a t c o m l e d e n v a n a f 1 / 6 / 2 0 1 2 a l s v o l g t z i j n :
K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
D i r k D a e l : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9
F r a n k G e e l e n t N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
O l i v i e r F e n a u x : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9
C h r i s t i n e C h a l t i n : N a t i o n a a l n r . : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7
R o e l V a n d e r h e y d e n : N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e
B V B A ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
_ v a n P e t e r C a r p e n t i e r ) : . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ O n d e r n e m i n g s n r . : 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I S S L a n d s c a p i n g
j u n i ;
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l N e n d r i c k x , L e g a f A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , l e g a l a s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v b n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
+ r ` " ' .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2012
ÿþr
M 0 t l 2 . 1
- . : F r 1 . t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 F E B 2 6 1 2
z R U
G r i f f i e
1 I 1 1 l 1 1 1 I 1 I I I l 1 1 I I
+ i a o s i o 3 o ~
V c b e k t
a a r
B e l l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 7 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S L a n d s c a p i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e r r o e p i n g v a n a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 :
C A T E G O R I E 3
3 . V e r k o o p s c o n t r a c t e n ( p r o s p e c t e n e n k l a n t e n u i t b r e i d i n g e n )
O n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n o m s c h r e v e n i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r r i c h t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( i n s c h r i j v e n o p a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e a a n v r a g e n , i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n d a a r t o e ) , h e t a a n g a a n v a n e e n m i n n e l i j k a k k o o r d i n g e v a l v a n e e n g e s c h i l o m t r e n t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t , h e t g o e d k e u r e n v a n k r e d i e t n o t a ' s . B e t r e f t z o w e l r e g e l m a t i g e c o n t r a c t e n / a b o n n e m e n t e n a l s o c c a s i o n e l e w e r k z a a m h e d e n v o o r e e n g e m i d d e l d e m a a n d e l i j k s e w a a r d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , v a n :
3 . 0 . R a a m o v e r e e n k o m s t e n ( k a d e r o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r e n i g e b e p a l i n g v a n b e d r a g ) : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f G r o u p C F O s a m e n m e t G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , G e n e r a l M a n a g e r o f S t r a t c o m l i d .
3 . 1 . O n b e p e r k t ( > E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d ) : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r o f S a l e s M a n a g e r s a m e n m e t G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , G e n e r a l M a n a g e r o f S t r a t c o m l i d .
3 . 2 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t o f B r a n c h M a n a g e r s a m e n m e t G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , G e n e r a l M a n a g e r o f S t r a t c o m l i d .
3 . 3 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , S a f e s M a n a g e r , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t o f B r a n c h M a n a g e r s a m e n m e t G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , G e n e r a l M a n a g e r , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s M a n a g e r o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r .
C A T E G O R I E 9
9 . O p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
9 . 1 . I n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , ; O n d e r n e m i n g s l o k e t e n R e g i s t r a t i e - e n E r k e n n i n g s c o m m i s s i e s v o o r a a n n e m e r s , n e e r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j ` d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , B e d r i j f s j u r i s t , L e g a l A d v i s o r o f L e g a l A s s i s t a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . 2 . V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n . H i e r v o o r a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , n e e r l e g g i n g e n e n a a n g i f t e s d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n .
1 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , B e d r i j f s j u r i s t o f L e g a l A d v i s o r .
2 . B e p e r k t t o t d e r e g l e m e n t e r i n g e n d e v e i l i g h e i d v a n d e a r b e i d , e v e n a l s d e w e g r e g l e m e n t e r i n g : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H R O f f i c e r , B e d r i j f s j u r i s t , L e g a l A d v i s o r o f F l e e t M a n a g e r .
3 . B e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n s c h u l d a a n g i f t e n i n h e t k a d e r v a n f a i l l i s s e m e n t e n , v e r e f f e n i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r C r e d i t c o n t r o l m a n a g e r .
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . P o s t , d o u a n e e n s p o o r w e g e n
A f h a l e n , o n t v a n g e n o f v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , p o s t p a k k e t t e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n d i e a a n g e g e v e n w a a r d e n b e v a t t e n , b i j d e P o s t , d e d o u a n e , k o e r i e r d i e n s t e n e n b i j d e s p o o r w e g e n . Z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , a a n b i e d e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n . A l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n . D e z e v o l m a c h t d o o r g e v e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s o p t e g e n s t e l b a r e w i j z e t e g e n o v e r d e P o s t e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f p r i v a t e b e s t e l l e r s : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , O p e r a t i o n a l S u p p o r t 2 e n i v e a u , T e c h n . C o m m e r c . , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T D e p a r t m e n t , M a n a g e r H R D e p a r t m e n t , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r ( i n c l u s i e f b r a n c h e n s i t e m a n a g e r , m a n a g e r s m a a r e n k e l m e t s t a t u u t v a n b e d i e n d e ) , H R b e h e e r b e d i e n d e n , H R b e h e e r a r b e i d e r s , r e c e p t i o n i s t e , B U s e c r e t a r e s s e , L e g a l a s s i s t a n t , m a n a g e m e n t a s s i s t a n t o f b u s i n e s s c o n t r o l l e r .
I d e n t i f i c a t i e
T e r i n f o r m a t i e d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d a t h e d e n d e s i t u a t i e a l s v o l g t i s ;
S t r a t c o m l i d K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
D i r k D a e l : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9
P h i l i p p e E v r a r d : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7
O l i v i e r F e n a u x : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9
C h r i s t i n e C h a l t i n : N a t i o n a a l n r . : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e B V B A
( a f g e k o r t C P F B B V B A ) ( m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n P e t e r
C a r p e n t i e r ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4
R o e l V a n d e r h e y d e n : N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e B V B A ( a f g e k o r t
C P F B B V B A ) ( m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n P e t e r
C a r p e n t i e r ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4
K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
P h i l i p p e E v r a r d : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
F r e d d y S c h e p e n s : N a t i o n a a l n r . : 5 5 0 6 1 7 0 2 9 7 6
L i e s b e t h D e m u y n c k : N a t i o n a a l n r . : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9
S o f j e V a n G i n d e r d e u r e n : N a t i o n a a l n r . : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9
P a u l H e n d r i c k x : N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
B . L . C o n s u l t i n g B V B A ( m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n A n n e - M a r i e
B a u s a r t ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 4 4 0 6 0 3 6 9 2
P e t r a V a n V a e r e n b e r g h : N a t i o n a a l n r . : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0
I r è n e R o b b e r e c h t : N a t i o n a a l n r . : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8
G i n o S t e r c k x : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 0 8 1 2 3 0 3
P a t r i c k V e r l a e t : N a t i o n a a l n r . : 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6
G e n e r a l M a n a g e r
G r o u p C E O
G r o u p C F O
C C O :
S a l e s M a n a g e r
B e d r i j f s j u r i s t / L e g a l A d v i s o r
L e g a l A s s i s t a n t
F l e e t M a n a g e r
C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r
B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h ' D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , l e g a l a s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g ' , v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b t h o u c l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 28.06.2011 11229-0553-031
20/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U l
: O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 7 1 . 2 2 5
B R U S S E L
G n ~ J A N . 2 0 1 1 1 . f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' 1 1 0 0 9 8 2 0
F I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : L E A S E P L A N T I N T E R N A T I O N A L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 b u s 1
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E A S E P L A N T I N T E R N A T I O N A L " , a f g e k o r t " L . P . I . " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I S S
L a n d s c a p i n g " .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G D A T U M / U U R J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e t h a n s p l a a t s h e e f t o p d e l a a t s t e
w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 u u r , v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m 9 u 3 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G E N D I V E R S E B E P A L I N G E N V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d i v e r s e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , m e t n a m e :
- d o o r t e v o o r z i e n d a t d e a a n d e l e n s t e e d s o p n a a m z u l l e n z i j n ;
- d o o r d e w i j z e v a n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e w i j z e v a n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n ;
- w i j z i g i n g v a n d e w i j z e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t e v o o r z i e n d a t d e z e v o o r t a a n z a l ¬ ;
g e b e u r e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t d o o r e e n
g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e v e n a l s h e t v o o r z i e n v a n d e
m o g e l i j k h e i d o m b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n e n d e o r g a n i s a t i e e r v a n v a s t t e
s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e a r t i k e l e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n i n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g
a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
A F S C H A F F I N G V A N D E B E S T A A N D E S T A T U T E N E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n e n h e e f t
b e s l o t e n t e v e n s d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n o m d e z e t e i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e '
i s t a t u t e n , v o l g e n s u i t t r e k s e l :
N a a m : I S S L a n d s c a p i n g
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e - S t e e n s t r a a t 2 0 b u s 1
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : 7 5 . 0 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
e l k j a a r .
R e s e r v e s : v e r d e l i n g v a n d e w i n s t : v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l j j v e n d s a l d o :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e
u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v e r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
B e s t u u r :
: D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . V o o r z o v e r d e w e t d i t t o e l a a t , e n w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t . e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e b i j v e r v a n g t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n . I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r b e s t u u r d e r .
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e e n d o o r d e w e t a a n g e m e r k t b e l a n g h e e f t , d i e n t h i j t e h a n d e l e n v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
W a n n e e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s i n d e z e o m s t a n d i g h e i d v e r k e r e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e n v e r b i e d t a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f d e s t e m m i n g d i e n a a n g a a n d e d e e l t e n e m e n , z a l d i t b e s l u i t g e l d i g k u n n e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t h e t i n a r t i k e l 1 7 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n v e r e i s t e q u o r u m v o r m e n v o o r d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s v a n i e d e r b e s t u u r d e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a i l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
I e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d . E e n b e s t u u r d e r k a n m e e r d e r e m e d e l e d e n v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r e e n d e e l v a n d e b e s t u u r d e r s o f z e l f s a l l e b e s t u u r d e r s n i e t f y s i s c h a a n w e z i g z i j n , d o c h a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f e e n v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e b e s t u u r d e r s d i e o p d e z e w i j z e d e e l n e m e n a a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V a n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n b e w a a r d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , o f d o o r e e n d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o o n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
s / o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n w o u d e n g e k o z e n . H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é e n r e g e l t z i j n w e r k i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r o f n i e t . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , d i e g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s , d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t i b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
V e r o o e d i n a e n -
i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r g o e d e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r d o o r h e t t o e k e n n e n v a n e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g .
H e t b e d r a g e r v a n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n k o m t t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d ( m e t b i j h o r e n d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d ) d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t d o o r e e n g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k e o p t r e d e n v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d t v e r m e l d d a t t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e s l i s s e n e e n p r o c e d u r e t o t s c h o r s i n g , a l d a n n i e t b i j u i t e r s t d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , e n / o f v e r n i e t i g i n g o f e e n v e r z o e k t o t t u s s e n k o m s t i n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t o v e r h e i d s o p d r a c h t e n c o n t e n t i e u x . V e r m e l d e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , k u n n e n b o v e n d i e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r l o o p v a n d e z e p r o c e d u r e s .
B e n o e m i n a c o m m i s s a r i s :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
i D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m e n , z a l i e d e r e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r l i j k h e t c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n , v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o c h n i e t b e s l i s t e e n c o m m i s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n
D o e l :
D e i m - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t l e a s e n , h e t k w e k e n e n o n d e r h o u d e n , i n a l z i j n v o r m e n , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n , v a n a l l e b l o e m e n , p l a n t e n , s t r u i k e n e n b o m e n , o o k i n k u n s t m a t e r i a a l , s i e r t e e l t p r o d u c t e n , b l o e m i s t e r i j - a r t i k e l e n , b l o e m b o l l e n , s t e k m a t e r i a a l v a n p l a n t e n - e n b l o e m e n , v a s t e p l a n t e n , s n i j b l o e m e n , v a z e n , b l o e m e n k o r v e n , l i n t e n , p l a n t e n b a k k e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , v o o r w e r p e n v o o r g r a f v e r s i e r i n g , t u i n m e u b e l e n , t u i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , f o n t e i n e n , z o m e r - e n t u i n h u i s j e s , b a r b e c u e s , s o l a r i u m ' s , b r u b b e l b a d e n , w h i r l p o o l s , s e r r e s , p a v i l j o e n e n , b u n g a l o w s , c h a l e t s , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g s a r t i k e l e n , z w e m b a d e n e n z w e m b a d b e n o d i g d h e d e n .
E e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t m a k e n v a n o n t w e r p e n e n d e u i t v o e r i n g v a n , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n e n s p o r t v e l d e n , e v e n a l s p a r k e n e n t u i n e n , t e r r a s s e n e n v i j v e r s , i n t e r i e u r b e p l a n t i n g e n , v e g e t a l e c r e a t i e s , w i n t e r t u i n e n , o m v a t t e n d e e v e n e e n s d e a a n p l a n t i n g e n , e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
H e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
J a a r v e r g a d e r i n g t o e l a t i n g s t e m r e c h t : w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l , o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 9 u u r 3 0 m i n u t e n ; v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , t w e e v o l m a c h t e n
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 25.06.2010 10221-0172-032
14/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c k S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k > g
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t e r Q i ' t e r ? . 2 0 f 5
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1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1
r 7 4 k Ï 6 r t l
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 7 . 0 7 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I S S L A N D S C A P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e r e n K r i s C l o o t s e n F r a n k G e e l e n
b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n :
- E L K A R I J B V , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 4 7 2 4 C K W o u w , P l a n t a g e b a a n 5 8 , H R B r e d a 2 0 0 1 8 3 5 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M C J M K r i n k e l s
- K R I N K E L S F I N A N C E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z a a l , O u d e m a n s s t r a a t 1 1 , R P R 8 8 0 . 7 4 6 . 2 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P e t e r V a n B o e s s c h o t e n
- d e H e e r P e t e r L o y e n s
H u n m a n d a a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n K r i s C l o o t s
2 . a a n s t e l l i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r P e t e r L o y e n s
3 . b e n o e m i n g t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e H e e r M C J M K r i n k e l s
4 . h e r r o e p i n g v a n a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
A l d e z e b e s l i s s i n g e n n e m e n i n g a n g o p 2 0 m a a r t 2 0 1 5 .
M e e s t e r A n n e m i e C o o x ,
g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n s o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.06.2009 09315-0174-032
22/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 7 1 . 2 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I S S L a n d s c a p i n g
( v e r k o r t ) ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ' ~ F + } ~
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R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 b u s 1
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E ;
I l
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K
D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ;
; E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 1 ; 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " I S S L a n d s c a p i n g " h e e f t b e s l o t e n :
; D O E L S W I J Z I G I N G
l i a ) V e r s l a g ;
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; ; i o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g g e e f t e e n ; ; l o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
i i B i j d i t v e r s l a g i s d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e
; : v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
; ï b ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i i k d o e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
; ; " A r t i k e l 3 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
i i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n ;
1 1 d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n : 1 .
t i - h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n n a t u u r l i j k e e n k u n s t s t o f s p o r t v e l d e n ,
h e t i m p o r t e r e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n k w e k e n v a n p l a n t e n , b l o e m e n , b o m e n e n ,
i n t e r i e u r b e p l a n t i n g e n ,
- h e t o n t w e r p e n , a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n : t u i n e n , p a r k e n , s p e e l p l e i n e n , t e r r a s s e n , v i j v e r s , l
; ; d a k t u i n e n , g r o e n e g e v e l s , g r o e n e d a k e n , p a r k i n g s , o p r i t t e n ,
; - h e t v e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n v e r w e r k e n v a n g r o e n a f v a l , b o u w p u i n e n z w e r f v u i l ,
: 1 - h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v é b u i t e n r u i m t e n
H e t v e r r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f ; : l o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n ; 1 .
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . H e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , b e z w a r e n e n v e r v r e e m d e n v a n g o e d e r e n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e ; e i g e n d o m d a a r o n d e r b e g r e p e n - , z o m e d e h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n e n h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n o f d o e n ; l ; v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , i n h e t b i j z o n d e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d a a n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n , i ; g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n / o f d e e l n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r b e l e g g i n g s a d v i e s .
i t D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e ; e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n a a n h e f h a r e , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r ,
, , o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , ;
i i Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t i h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n i
j ; a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . ;
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n . ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r t v l o e i e n , " 1 W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " I S S ;
L a n d s , c a p l o g " - . n a a r - _ % G R E E N C A I ' - r E n - b i j g e u o l g : a r l i k e [ - 1 - u a r a : d e _ - s t a t u t e a i n - _ 3 i e - z a a r _ t e - . p a s s e n ] . = , -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o , c
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L & W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 8 0 0 V i l v o o r d e -
S t e e n s t r a a t 2 0 b u s 1 n a a r 1 0 2 0 B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 b , e n b i j g e v o l g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n
a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t w e r d a a n g e v a t 1 / 1 / 2 0 1 5 a f t e s l u i t e n o p 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 . D e
v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t b o e k j a a r t e b r e n g e n v a n 0 1 / 0 5 t o t 3 0 / 0 4 v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 .
A A N N A E N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n o v e r t e g a a n t o t d e a a n n a m e v a n n i e u w e s t a t u t e n ,
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n o n d e r a n d e r e a l s v o l g t :
i i . S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a i s v o l g t :
H O O F D S T U K 1 - V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - j u r i d i s c h e v o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t e n n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m
" K R I N K E L S G R E E N C A R E " .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n
a n d e r e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N , V . " , g e p a a r d g a a n m e t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v a n d e t e r m e n " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f h a a r a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r h e t
o n d e m e r n i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 1 0 2 0 B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B . D e z e k a n n a a r o m h e t
e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n h e t g e b i e d v a n h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z o n d e r
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
Z i j w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n e n
a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n
A r t i k e l 3 - - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n :
h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n n a t u u r l i j k e e n k u n s t s t o f s p o r t v e l d e n ,
- h e t i m p o r t e r e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n k w e k e n v a n p l a n t e n , b l o e m e n , b o m e n e n i n t e r i e u r b e p l a n t i n g e n ,
- h e t o n t w e r p e n , a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n : t u i n e n , p a r k e n , s p e e l p l e i n e n , t e r r a s s e n , v i j v e r s , d a k t u i n e n , g r o e n e g e v e l s , g r o e n e d a k e n , p a r k i n g s , o p r i t t e n ,
h e t v e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n v e r w e r k e n v a n g r o e n a f v a l , b o u w p u i n e n z w e r f v u i l , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v é b u i t e n r u i m t e n
H e t v e r r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
H e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , b e z w a r e n e n v e r v r e e m d e n v a n g o e d e r e n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m d a a r o n d e r b e g r e p e n - , z o m e d e h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n e n h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n o f d o e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , i n h e t b i j z o n d e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d a a n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n , g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n / o f d e e l n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a i l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n a a n h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t o e f e n e n d o e r e c h t s t r e e k s u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r t v l o e i e n .
H o o f d s t u k 5 B O E K J A A R - W I N S T E N
A r t i k e l 2 5 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 m e i e n l o o p t o p 3 0 a p r i l v a n e l k j a a r a f .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n
i n v e n t a a r i a o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h a n d e l e n v e r d e r n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n
h u n b e l e i d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
G " ]
M A C H T I G I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V O L M A c H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n ' i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P a u l M A S E L I S f N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 30.06.2008 08345-0074-032
27/06/2007 : AN314444
28/03/2007 : AN314444
08/06/2005 : AN314444
24/05/2004 : AN314444
07/10/2003 : AN314444
03/07/2003 : AN314444
09/12/2002 : AN314444
09/12/2002 : AN314444
12/10/2001 : AN314444
07/06/2000 : AN314444
29/03/2000 : AN314444
08/02/2000 : AN314444
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 24.10.2016, NGL 26.10.2016 16663-0371-024