21/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v m n e g g d / o n t v a n g e n o p
1 k P ' l c l 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e - e c h t b a n k v a n k d n d e l B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g _ e _ a _ _ b _ i j _ h e t . B d g i s e i i _ S t a a t s b l a s i - 2 i . / _ 0 ~ / 2 Q 1 4 - . A i m u m s i 1 1 . . M o n i t t u r _ b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 7 1 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K + S F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 G , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w F a b i o l a F e r n a n d e z G r u n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 d e m a a r t 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t M e v r o u w N i n a D i e g e l m a n n , w o n e n d e t e D u i t s l a n d W e y h e r s e r w e g 2 3 K u n z e l l 3 6 0 9 3 , t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w F e r n a n d e z G r u n d , v a n w i e z i j h e t m a n d a a t z u l l e n v o l b r e n g e n . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i s M e v r o u w N i n a D i e g e l m a n n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F a b r i c e B o e d t
Z a a k v o e r d e r
1 1 1
1 8 1 3 5 2 6 *
22/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t l i f f l g e l e g d / o n t v a n g e n o p
M o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b J _ 2 2 ! 1 5 / _ Q i 4 - A n u e e c s e u . M o n i i t e a i r _ b c l g e .
Q I Q I I I u M
I I
I I V
1 ~ ( v i t l 2 0 1 ` #
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n e f i q ê h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 7 1 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K + S F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u i l i g a n l a a n 2 G , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 4
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n D e H e e r J e n s - P e t e r K â h l e r t
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g h e e f t D e H e e r T h o m a s G e r k e t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d ,
w o n e n d e t e D u i t s l a n d , I m A h r e n f e l d 8 B a u n a t a l 3 4 2 2 5 , t e r v e r v a n g i n g v a n D e H e e r J e n s - P e t e r K a h l e r t ,
v a n w i e h i j h e t m a n d a a t z a l v o l b r e n g e n . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i s .
D e H e e r T h o m a s G e r k e b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e z a m e n l i j k m e t e e n
a n d e r e z a a k v o e r d e r .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F a b r i c e B o e d t Z a a k v o e r d e r
14/03/2011
ÿþe
M o d 3 . 0
L u e ' E . . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O U M
G r i l / 2 > ! a ' i f S , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 7 7 1 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K + S F i n a n c e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 2 G
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T U I T G I F T E P R E M I E M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B E R Q U I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t . h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , "
" L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 2 1 - 0 1 - 2 0 1 1 . B o e k 3 2 b l a d 7 3 v a k 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e i a i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) D o m i n i q u e P L U Q U E T . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
" a a n s p r a k e l i j k h e i d " K + S F i n a n c e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 2 G , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r s ( 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t h o n d e r d m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l z a l t o e n e m e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r v a n :
( i ) a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r s ( 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " . e n ,
( i i ) v i e r h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r s ( 4 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p . e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 8 2 6 - 1 2 3 6 1 5 3 - 0 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e u t s c h e B a n k z o a l s ; b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e ' n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i e r h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r s ( 4 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
1 . V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f m i l j o e n ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w a a l f m i l j o e n s t e ( 1 / 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
2 . I n v o e g i n g v a n e e n l a a t s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 5 b i s a l s v o l g t :
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r s ( 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) t o t h o n d e r d m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e r d t e v e n s e e n u i t g i f t e p r e m i e v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r s ( 4 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t
" o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t
' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
' 1 1 0 3 9 3 7 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n :
1 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " K + S A k t i e n g e s e l l s c h a f t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 1 3 1 K a s s e l
( D u i t s l a n d ) , B e r t h a - v o n - S u t t n e r - S t r a s s e 7 , e n
2 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " K + S B e t e i l i g u n g s G m b H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 1 3 1 K a s s e l
( D u i t s l a n d ) , B e r t h a - v o n - S u t t n e r - S t r a s s e 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b r i c e J o s e p h J e a n B o e d t , w o n e n d e t e 4 1 0 0 S e r a i n g , R u e F l e m i n g 3 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
' ( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
" g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
V i n c e n t B E R Q U I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g