16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.03.2014, NGL 10.04.2014 14090-0167-016
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 02.04.2013 13081-0111-016
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 27.03.2012 12074-0408-010
19/12/2011
ÿþ l J w d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e L e u v e n , d e
D E C R 1 F F 1 È R ,
G r i f f i e
- - " - " = T i ~ ; ~ ; ~ C , i - : : r
R e c i ~ t i o a t s k ~ ' . - ~ s 1 t C O " e ÿ (
Î i t t . 2 0 1 1
I I I ~ ~ ~ Y I ~ W ~ ~ I V ~ W u i u
" 1 1 1 8 9 9 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 0 3 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L M E C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 2 0 0 A A R S C H O T , N I E U W L A N D L A A N 9
V o o r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
A L M E C , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e ;
H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 2 9 3 , b l a d 3 1 , v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 5 ) , :
D e a l g m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " K T M P " . - I N V E R B A N D M E T D E O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O :
2 . G e l e t d e i n v o e r i n g v a n d e E u r o b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , .
g r o o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k , h e t z i j e e n e n z e s t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t , i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z i j n d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
- I N V E R B A N D M E T D E O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ;
4 6 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p v r a a g v a n d e t i t u l a r i s s e n .
- I N V E R B A N D M E T D E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
4 . W i j z i g i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d i n a r t i k e l 6 .
v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T W I J Z I G I N G S T A T U T E N
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n f o r m e e l a a n h e t n i e u w e :
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l .
- I N V E R B A N D M E T D E B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r : "
D e h e e r B O U L A R D C l a u d e , g e b o r e n o p 2 6 m a a r t 1 9 5 2 , w o n e n d t e 3 2 6 R u e A s s u e r u s B l o n d e l , 7 6 5 1 0 S a i n t : A u b i n l e C a u f ( F r a n k r i j k ) .
D i e h i e r a a n w e z i g i s e n z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d e n v e r k l a a r t n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h ! h i e r t e g e n v e r z e t .
- I N V E R B A N D M E T M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n !
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T V O L M A C H T .
8 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : A c c o u n t a n t s k a n t o o r J a n D e B i e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - ` B e r g , F r a n s C o e c k e l b e r g s t r a a t 2 3 , R P R 0 4 2 1 . 7 0 8 . 1 9 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d ; w o r d t t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r l e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e : d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n . e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2011
ÿþ M o t l 2 . }
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d i p
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 0 O K T . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i t t i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
1 1 I N N I A I I V I I I I I I I I I
* u i s s o ~ a "
a ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 3 0 3 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L M E C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N I E U W L A N D L A A N 9 T E 3 2 0 0 A A R S C H O T
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 0 1 ! 0 1 1 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t :
P e r 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 1 / 2 0 1 1 :
1 . D e l m o i t i e C h r i s t i a n , N i e u w e l a a n 1 9 0 t e 1 8 6 0 M e i s e , d i e a a n v a a r d t ;
2 . M o l i n a - F u e n t e s J o s e , C h a u s s é e R o m a i n 2 8 t e 4 5 4 0 A m a y , d i e a a n v a a r d t ;
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 1 / 2 0 1 1 :
1 . D e l m o i t i e C h r i s t i a n , N i e u w e l a a n 1 9 0 t e 1 8 6 0 M e i s e , d i e a a n v a a r d t ;
V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l ,
A a r s c h o t , 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
D e l m o i t i e C h r i s t i a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2011
ÿþ I N c . 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l _
t e L e u v e n , d e 2 3 M E I 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 3 0 3 4 *
V
b e h a a B e
S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 0 3 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L M E C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N I E U W L A N D L A A N 9 T E 3 2 0 0 A A R S C H O T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t :
P e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 o n t s l a g m e t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r a a n D e l m o i t i é D a n i ë l , M a g n o l i a l a a n 1 2 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ;
P e r 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , M o l i n a - F u e n t e s J o s e , C h a u s s é e R o m a i n 2 8 t e 4 5 4 0 A m a y , d i e a a n v a a r d t
V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l ,
A a r s c h o t , 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
D e l m o i t i e C h r i s t i a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 23.05.2011 11122-0556-009
26/01/2011 : LE092574
22/04/2010 : LE092574
01/04/2009 : LE092574
12/03/2009 : LE092574
02/04/2007 : LE092574
31/03/2006 : LE092574
31/03/2003 : LE092574
06/06/2001 : LE092574
02/04/1999 : LE092574
19/03/1999 : LE092574
08/01/1998 : LE92574
16/12/1994 : AA61585
02/03/1993 : AA61585