KWARTS

CVBA


Dénomination : KWARTS
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 436.779.221

Publication

23/05/2014
ÿþ E3 MOD 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*19105 j1.1111 111111

neergeiegdiontvangen op

1 it MEPent

er-gr-Iffie-van-de-Nederlandstalig_ rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr.: 0436779221

Benaming (voluit) : Kwarts

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Breugellaan 10

(volledig adres) 1500 Halle

Onderwerpen) akte : Ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden ter zetel van de vennootschap op 15 april 2014 om 20uur blijkt dat volgende beslissing met éénparigheid werd aanvaard:

Ontslag van een zaakvoerder met ingang van 15 april 2014.

Dhr. Vanderroost Chris  Braambessenstraat 24 te 1700 Dilbeek

Jannes Dorothea

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

04/07/2014
ÿþmad 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van,de akte

neetelenci/ontv

angbn

11111.141)1ARIP 2 5 »II 2014

te Wirtiê veh df.,c l'IGderlandstalige

Kèew5ge IfrelMrtclet pru

l Ondememingsnr : BEO 436 779 221

ii

Benaming (voluit) : KWARTS

:

il (verkort) :. # :

i ReChtSVOrM :- besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

!i

Zetel:. Bruegellaan 10

1500 Halle

!: Onderwerp akte :BVBA: wijziging naam-zetel-doel-kapitaal-benoeming zaakvoerder .

. .

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 18 juni 2014! 1: en vervolgens de vermelding dragend " nog te registreren." blijkt dat de algemene vergadering het volgende;

;

11 heeft beslist

1; De buitengewone algemene vergadering beslist om, volgens artikel 1 van de statuten, de benaming!

1! "KWARTS" te wijzigen naar "ROMI Invest". 1

1! De buitengewone algemene vergadering beslist om, volgens artikel 2 van de statuten, de maatschappelijke!

1! zetel te verplaatsen van 1600 Halle, Breugellaan 10 naar 1600 Halle, Sint-Pieters-Leeuwsesteenweg 31. .

.: De algemene vergadering beslist om het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te1

;=

zetten in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (¬ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend1 driehonderd negenennegentig (40,3399) Belgische Frank, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze1

11

omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.692,01) bedraagt. 1

ii De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal1

:1 van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonded

11 nominale waarde. i

i1 Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de doelwijziging werd opgesteld op 231

;1 mei 2014 door de zaakvoerder ingevolge artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen met in bijlage een!

1! staat yen activa en passive gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, .

:1 De vennootschap heeft geen commissaris benoemd en hieruit volgend is geen verslag over de staat van

1.

actief en passief nodig uitgaande van deze genoemde.

.. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag van de welke zijn opgesteld:

;! ingevolge artikel 287 Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders verklaren kennis van te:

hebben meer dan vijftien dagen voor deze, ,

11 In bijlage aan het verslag van de zaakvoerder is aangehecht een staat van actief én passief van dei

!1 vennootschap opgesteld op 30 april 2014. .

11 Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte1

11 van deze akte. ,

i1 De buitengewone algemene vergadering beslist om de heer Dirk DE GREEP, voornoemd, te benoemen tot!

!I niet-statutaire zaakvoerder. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de!

:i algemene vergadering. "

" !I De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek!

; van Vennootschappen en de hiervoor genomen besIssingen waarvan de gewijzigde bepalingen hier in uittreksel!

worden bekendgernaakt, conform artikel 74 Wetboek van Vennootschappen naar analogie met artikel 69: ,

1: ArtiKel 1,- RECHTSVORM - NAAM. :

1! De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ziji.

11 draagt de benaming " ROM1 invest ". "

11 Artikel 2.- ZETEL. .

,

i1 De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle, Sint-Pieters-Leeywsesteenweg 31. ;

I1 Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,!

11 mits inachtneming van de taalwetgeving. i

1! De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,!

1: filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. .

.. .

;1 ArtiKel 3.- DOEL. .

. . ......__............  ._______ _.......

Op de laatste blz. van iik D vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mocr11.1

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van een publicitelts- en adviesbureau door zelf of door tussenkomst van derden, voor zichzelf of voor rekening van anderen, producten te maken, te verwerken, aan te kopen, te verkopen, uit te geven of helpen uit te geven, zonder dat deze, opsomming ais beperkend wordt aanzien, afsook het verlenen van dienstprestaties in de culturele, educatieve, artistieke en ontspanningssector en adviezen in de handels- en economische administratie, zowel in eigen naam als tussenpersoon, makelaar of commissionair, ten voordele van haar vennoten en derden.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij streeft haar doel na volgens de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer, maar tevens volgens de beginselen en het ideaal van de vennootschap teneinde de professionele, sociale en zedelijke belangen van haar leden te behartigen en daarbij economisch voordeel te bezorgen.

Zij kan kopen, verkopen, ter beschikking stellen, in leasing geven of nemen, huren, verhuren en verbouwen, doen bouwen, fabriceren en oprichten van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere , wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (E 18.592,01).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, op naam, zonder nominale waarde. Zij vertegenwoordigen ieder 1/ 750ste van het kapitaal.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. "

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 20.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12,- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris werden vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd.

Deze oproeping gebeurt door een aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander commuriicatiemiddel te ontvangen.

De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 14.- STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk Stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST,

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun voimachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

13_ERM12$1.A., QINQ,_-_AANWEZ-15HEIMUORUJVI,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

' ,Voorbehouden aan het Belgisch $taatsblact

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

: Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, t-e-n-i-if Tri-Cie"

vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige

i en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald

aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19.- MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemnien waarmee

aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 20.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, of lid van het directiecomité, benoemt

deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast

wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zoals bepaald in

artikel 61,§2 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan elle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbohden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24,- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG,

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 25.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vif procent (5%) afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van hei saldo

van de nettowinst.".

De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze géwijzigd werden in

voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan BVBA Rimbert

Consulting, Ninoofsesteenweg 323 te 1500 Halle met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om aile mogelijke :

formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- i

en Registratiekantoor en/of bij aile administratieve autoriteiten. .

Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere

formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. I

--------Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie---------

Tegelijkertijd neergelegd de uitgifte van de akte, de-volmacht, de gecoördineerde statuten en de lijst van de i wijzigingen van de statuten conform art 75 2°, alsook het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en i passief.

Notaris

Lode Leemans

' ,Voor-beltouden aan het Belgisch StaatsbIad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(0)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2014 : BL515550
17/07/2013 : BL515550
09/07/2012 : BL515550
05/07/2011 : BL515550
28/06/2010 : BL515550
03/07/2009 : BL515550
04/07/2008 : BL515550
12/07/2007 : BL515550
04/07/2006 : BL515550
18/07/2005 : BL515550
07/07/2004 : BL515550
10/07/2003 : BL515550
13/07/2000 : BL515550
09/07/1999 : BL515550
27/11/1993 : BL515550
10/03/1989 : BL515550

Coordonnées
KWARTS

Adresse
BRUEGELLAAN 10 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande