09/10/2014
ÿþM o d W o r d t 7 . 7
I 1 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i ' 1 < f i e v a n d e a k t e ~ » l e e l ' g e e g d l o n f i r a n g e n o p
V o ( b e h o t
a a n
B e l g , S t a a t ;
3 0 5 E K 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e f r f e e t e * A $ X i : l H 1 $ e t i t t e t i d e t B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 ! l i j 1 1 1 1 . 1 1 t t 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 4 9 . 2 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K Y L I A N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , L . A . S c h o c k a e r t s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 9 s e p e m b e r 2 0 1 4 v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " K Y L I A N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , L . A . S c h o c k a e r t s t r a a t 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 2 4 9 , 2 3 6 .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r e l k b e s l u i t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d :
1 . W i j z i g i n g d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d a a r t o e d e t e k s t
v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
" h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ; .
" h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n l n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . H e t v e r k r i j g e n , b e z i t t e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , o n t w i k k e l e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n , h y p o t h e k e r e n o f , i n h e t a l g e m e e n , b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f e n i g r e c h t o f b e l a n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n b e h e e r . "
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 , 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n ,
n e z ? k a p j t a a l Y e r h p g i 4 g w o r d t y e r w e z e n i i j k t z o n d e r u i t g i f t e v _ e n , r t i e u w e a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r " D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e A t t e n r o d e s t r a a t 4 3 , 3 3 9 1 T i e l t - W i n g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e S a b l o n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e ,
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 6 6 . 2 6 8 , 4 8 ' i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 .
T e n e i n d e h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b e r e i k e n v e r e i s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p s v o r m w a a r n a a r w o r d t o m g e z e t , z u l l e n t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g , o v e r g e d r a g e n w i n s t e n g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n i n h e t k a p i t a a l . O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n G C V n a a r e e n B V B A , e n k a n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
T i e l t - W i n g e , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r ,
D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s b v o v v b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
V e e r l e S a b l o n
B e d r i j f s r e v i s o r "
4 . O m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n z u l l e n v a n a f d e d a t u m v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K Y L I A N A . M e t a n d e r e w o o r d e n z a l d e o m z e t t i n g t e r u g w e r k e n t o t o p d i e d a t u m v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e n a a m , d e z e t e l , d e d u u r e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s g e w i j z i g d b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b l i j v e n o n v e r a n d e r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e i e d e r .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , L . A . S c h o c k a e r t s t r a a t 5 2 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . - J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
4
V o o r - t e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 8 , - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p , D e z e d o c ù m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
6 . O n t s l a g B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p K Y L I A N A , t e w e t e n
- d e H e e r D E C L E R C Q D a v y , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w R A E M D O N C K K a t r i j n , v o o r n o e m d ;
E r w o r d t h e n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r a k t e s e n h a n d e l i n g e n g e d a a n i n u i t v o e r i n g v a n h u n f u n c t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K Y L I A N A .
- d e h e e r D E C L E R C Q D a v y , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w R A E M D O N C K K a t r i j n , v o o r n o e m d ;
B e i d e n h i e r a a n w e z i g e n d i e h u n m a n d a a t v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E T U G E S T A C C O U N T A N C Y " , t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e d e s t r a a t 9 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , f o r m u l i e r e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r l s a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2011
ÿþ\ J . - N . 1 7 / K ' M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r t i n g s n - : o f y o . 2 t ; I g 3 6
B e r a a r e t ; r a g
{ v o i u t ; : K Y L I A N A
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L . A . S c h o k a e r t s t r a a t , 5 2 , B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d i e r t v e n e t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1
1 . V e n n o t e n :
D e H e e r D a v y D e C l e r c q , L . A . S c h o c k a e r t s t r a a t 5 2 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
M e v r o u w K a t r i j n R a e m d o n c k , L . A . S c h o c k a e r t s t r a a t 5 2 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
2 . B e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " K y l i a n a ' _
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o m i v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p a a n .
D e H e e r D a v y D e C l e r c q , v o o r n o e m d s u b 1 , i s d e g e c o m m a n d l t e e r d e v e n n o o t . H i j i s s o l i d a i r e n
o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w K a t r i j n R a e m d o n c k , v o o r n o e m d s u b 2 , i s d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t . Z i j i s s l e c h t s
a a n s p r a k e l i j k t o t b e l o o p v a n h a a r i n b r e n g .
3 . Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A d r e s : L . A . S c h o c k a e r t s t r a a t 5 2 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n n a a r e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e G e w e s t o v e r g e b r a c h t
w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o m i i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , a l o f
n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l a a n h e t d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p ;
H e t t o e s t a a n e n o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n i n e e n d e r w e l k e v o r m a a n o f v a n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n , a l o f n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l a a n h e t d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p ;
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , e v e n t u e e l o o k a l s v e r e f f e n a a r
A i l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t t r a i t e u r s a c t i v i t e i t e n i n b e g r e p e n p r e s t a t i e s a i s k e l n e r , p r e s t a t i e s a l s
k o k . H e t u i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t , b r a s s e r i e o f c a f é .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 0 ¬ e n i s v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n . H e t i s s a m e n g e s t e l d e n
v a l s t o r t i n g e l d a l s v o l g t :
D e H e e r D a v y D e C l e r c q : 5 0 0
M e v r o u w K a t r i j n R a e m d o n c k : 5 0 0 ¬
6 . D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1
O - d & a a a t e d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : í a a m e n h o e d a n i g h e i d . v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t n ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
"
1 3 O n / 0 1 1
B R ~ `
G C F c e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d a d e n d i e b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n . N o c h t a n s z u l l e n a i l e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n i n z a k e e l k e a k t e h o u d e n d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h y p o t h e e k s t e l l i n g v a n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , w e r d b e n o e m d : D e H e e r D a v y D e C l e r c q . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
8 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 . A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k m a a t s c h a p p e l i j k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
H e t s a l d o w o r d t a l s e e n d i v i d e n d t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l b e s l i s s e n d i t s a l d o o f e e n d e e l e r v a n t e r e s e r v e r e n o f a l s e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e t e k e n n e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t , n a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g e n s t e m r e c h t
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i g e h o u d e n , t e r
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 0 . 0 0 u u r .
D e e e r s t g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 7 j u n i 2 0 1 3 , t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o m 1 0 . 0 0 u u r .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W a n n e e r e e n a a n d e e l t e n g e v o l g e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r t o e b e h o o r t a a n b l o t e
e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
r 4 V c p r - b e h Q u d e n a a n H a t B e l g i 5 c h S t a a t s b l a d
D a v y D e C l e r c k K a t r i j n R a e m d o n c k
O p r i c h t e r O p r i c h t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g