28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 23.08.2014 14463-0587-039
29/12/2014
ÿþ~ e
f M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
6 V L L . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e f t i y i e f t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 6 2 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . M . B . C . I .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 8 8 t e 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n b e h e e r d e r s v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g " .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r z e k e r d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.07.2013 13351-0434-030
10/07/2013
ÿþM e d W o t d 1 1 . 1
L a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" a e L r g e l e g á t e r g A i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p i ` r a n d e 1
; 3 L e u v e n , d e 0 I i n t Z 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 6 2 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L M B C I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 8 8 t e 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E V E R K I E Z I N G E N
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s h e e f t n o t a g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D a n y D A N N E E L S .
T e r v e r v a n g i n g h e b b e n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r B r u n o C E S S I O N w o n e n d e t e 4 5 4 0 A M A Y , r u e A l b e r t P i r s o n 3 2 , ( N N 6 0 0 8 0 6 2 6 1 0 2 ) a l s Z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
D i t m a n d a a t h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r z e k e r d u i t r e k s e l
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
Z a a k v o e r d e r , Z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2012
ÿþV o l
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t :
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I N I I I I I I I t l l
* 1 2 1 8 1 6 1 0 *
N e e t g l l e g d t e r g r i l l l a d Q F
R e c h t b a n k v a n K d a p i l a n d Q i
t e i m a n , d e 2 5 O K T , 2 0 1 2 D E G R / P I ! E 1 4 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 6 2 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . M . B . C . f .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 8 8 t e 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e V e r k i e z i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z i t t i n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t , d e b u r g e l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( 8 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h ( A n t w e r p e n ) t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s ( A 0 1 9 1 1 ) , v e n n o o t b i j K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r z e k e r d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 28.06.2012 12230-0074-022
13/01/2012
ÿþ M o a W a l d 1 1 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 3 p D E C . 2 0 1 1
D E ~ F e 1 E R ,
1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1
* i a o i i s 7 r
b a h l a a i B e l ! S t a a
u i
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 4 0 3 5 6 2 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . M . B . C . I .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 8 8 t e 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N U i t r e k s e l v a n e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l K R E M E R S t e L u i k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e b e s l o t e n v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L . M . B . C . I . h e e f t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 - ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T . ( 3 0 . 9 8 6 , 7 0 ) , o p T W E E M I L J O E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T ( 2 . 0 3 0 . 9 8 6 , 7 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 8 0 . 6 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e i e d e r v a n é é n ! é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 8 1 . 9 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , e n i e d e r a a n d e e l g e n i e t e n d , p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r k l a a r t d e h i e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k o o p r e c h t . I s t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U C O , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n n u m m e r 6 1 v o o r n o e m d e n v e r t e g e w o o r d i g d a l s g e z e g d .
W e l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L . M . B . C . I . e n o o k v a n h a a r b a l a n s .
D e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j v e r k l a a r t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n z o a l s v o l g t :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U C O t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e n e e r l e g g i n g v a n e e n s o m v a n t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s o p e e n r e k e n i n g b i j d e b a n k I N G , o n d e r n u m m e r
D e " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t e n v o r d e r t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p a u t h e n t i e k v a s t t e
" l e g g e n , d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f o p
T W E E M I L J O E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T
( 2 , 0 3 0 . 9 8 6 , 7 0 ) g e b r a c h t i s ; d a t h e t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r .
" é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e i e d e r v a n é é n / é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 8 1 . 9 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , e n i e d e r a a n d e e l g e n i e t e n d , p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
S t e m m i n g : n a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 t e v e r a n d e r e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T ( 2 . 0 3 0 . 9 8 6 , 7 0 ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e i e d e r v a n é é n / é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 8 1 . 9 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 5 b i s h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
" I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d
o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J e a n M i c h e l B O S M A N S t e L e u v e n , o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e s , . .
" b e d r o e g h e t k a p i t a a l D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T ( 3 0 . 9 8 6 , 7 0 ) , e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' h u n n o m i n a l e w a a r d e é n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a u l K R E M E R S , n o t a r i s t e L u i k , i n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p T W E E M I L J O E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T ( 2 . 0 3 0 . 9 8 6 , 7 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 8 0 . 6 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
S t e m m i n g : n a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r a n d e r e n , o m d e n a a m v a n e e n v r o e g e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r u i t d e s t a t u t e n t e v e r w i j d e r e n , z o a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n e n n e g e n , e n b i j g e v o l g h e t l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 5 t e w e t e n d e t e k s t v a n a f " A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . . . . t o t D i e s t s e v e s t 8 8 " t e s c h r a p p e n .
S t e m m i n g : n a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r L a k a y e A n d r é v o o r n o e m d o m o v e r t e g a a n a a n d e
w i j z i g i n g e n b i j h e t r e g i s t e r v a n d e r e c h t s p e r s o n e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s P a u l K R E M E R S t e L u i k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011
ÿþ M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ ~ ~
~ . _ . . , _ . . . _ ~ w ~ . + = . M , g r i f f i e i d e r
:
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 4 J U u 2 0 1 1
D E G I ~ I . F F I E R ,
G r i f f i e
I I 1 1 I I ~ ~ V I ~ V I ~ I I V ~ N ~ n I ~
" 1 1 1 0 7 6 0 8
v (
b e h c a a r B e l g S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 6 2 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . M . B . C . I
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e i : D I E S T S E V E S T 8 8 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r :
D e h e e r D a n y D a n n e e l s w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , E l i s a b e t h w a l 7
D e h e e r L u c V a n H a r n e v e l d t w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u r n e , O u d e B o s u i l b a a n 1
T e v e n s w o r d t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n t e b e n o e m e n :
D e h e e r Y v a n L i e s e n b o r g h s w o n e n d e t e 4 6 9 0 R o c l e n g e - s u r - G e e r , P l a c e L o u i s P i r o n 2 D e h e e r H e r m a n L a t t e w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , O o s t e r g e e s t 1 1
G a i l l a r d P h i l i p p e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 30.06.2011 11232-0422-015
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 16.06.2010 10192-0008-013
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 23.07.2009 09468-0273-014
28/10/2008 : LE000657
31/07/2008 : LE000657
29/05/2008 : LE000657
28/06/2007 : LE000657
23/11/2006 : LE000657
01/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i r i a n . d e a k t e - - - _
j ; L 1 O P H A N Q ~ . l . .
2 2 2 0 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 6 2 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . M . B . C . I .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 8 8 t e 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e V e r k i e z i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 5 .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z i t t i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 5 , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t , d e b u r g e l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j s r e v i s o r e n B u r g , C V B A m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l s B o u r g e t l a a n 4 0 t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 ' j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t M i j n h e e r L u d o R u y s e n , v e n n o o t b i j K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r z e k e r d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2005 : LE000657
06/08/2004 : LE000657
07/10/2003 : LE000657
14/10/2002 : LE000657
01/01/1992 : LE657
01/01/1989 : LE657
18/11/1988 : LE657
01/01/1988 : LE657
01/01/1986 : LE657
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 25.08.2016 16498-0553-042