23/06/2014
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N ' a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 V I I I 1 p 1
V o b e l l e a a n B e h S t a a t
N E E R G E L E G D
2 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G r i f f i e t e L e u v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 4 5 0 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L . D . I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 6 0 B i e r b e e k - T i e n s e s t e e n w e g 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e M I S S O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k , o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L . D . I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 2 . 4 5 0 . 2 7 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s i i s s i n g - V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e ;
" I V . . B E S L U I T Z O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r e v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o t e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e m n o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e . b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 ( ¬ 1 . 1 7 4 . 7 3 1 , 0 9 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 1 1 7 . 4 7 3 , 1 1 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 1 . 0 5 7 . 2 5 7 , 9 8 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 6 8 8 , 5 9 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n , i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n d e N V L . D . I n t e r n a t i o n a l , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 1 , 5 3 5 n i e u w u i t t e g e v e n
a a n d e l e n v a n d e N V L . D . I n t e r n a t i o n a l m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v v a a r d e .
D e z e 1 . 5 3 5 n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n :
- d e H e e r L u c D E N T E N E E R - 1 . 5 1 8 a a n d e l e n ;
- d e H e e r S a m D E N T E N E E R 1 7 a a n d e l e n .
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 1 . 5 3 5 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 6 8 8 , 5 9 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r L u c D E N T E N E E R e n d e H e e r S a m D E N T E N E E R .
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 3 m e i 2 0 1 4
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i f t B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u o e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 5 7 , 2 5 7 , 9 8 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o l l e d i g v o l s t o r t , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 5 3 5 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t t w e e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W I B 9 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k z i j n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r D E N T E N E E R L u e R a y m o n d , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 4 8 e n d e h e e r D E N T E N E E R S a m , w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , K o r t r i j k s e b a a n 3 3 , t u s s e n g e k o m e n , D e z e h e b b e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p a i l e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 5 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k
- d e h e e r D E N T E N E E R L u c , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 5 1 8 ) a a n d e l e n e n v o l s t o r t d e z e v o l l e d i g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 4 5 . 5 4 8 , 9 3 E ) ;
- d e h e e r D E N T E N E E R S a m , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p z e v e n t i e n ( 1 7 ) a a n d e l e n e n v o l s t o r t d e z e v o l l e d i g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i e r c e n t ( 1 1 . 7 0 9 , 0 4 E ) ;
T o t a a l : d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 5 3 5 ) a a n d e l e n h e t z i j v o o r é é n m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 5 7 . 2 5 7 , 9 8 E ) .
Z i j s c h r i j v e n i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r i n t o t a a l é é n m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 5 7 . 2 5 7 , 9 8 ¬ ) o p d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 1 . 1 1 9 . 2 3 1 , 3 6 E ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 6 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 B 9 2 .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e é n e n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 1 . 1 1 9 . 2 3 1 , 3 6 e ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 6 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
Z e s d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U 1 D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P h i l i p p e M i s s o u l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r + v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g