04/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - ~ -
~ U S e E S
2 4 D E 6 2 0 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 7 8 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a C a r t e B l a n c h e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B i e s t s t r a a t 2 6 A
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n d r é e V E R E L S T , N o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n d e v e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g g e g e v e n v o o r t e l e z e n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b v b a B a r t M e y n e n d o n d o c , v o o r n o e m d o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s ' t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 2 , § 3 , v a n d e : V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n e l k e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" O n d e r g e t e k e n d e B V B A B a r t M e y n e n d o n c k x , B r e d e h e i d e 4 0 , 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A L A C A R T E ! B L A N C H E v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . ; H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ' b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e f t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 0 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A L A C A R T E B L A N C H E , B i e s t r a a t 2 6 A t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n . D e c o m p a r a n t e n h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d m e t d e z e : v e r g o e d i n g w a a r i n g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t d e o p g e l o p e n v e r l i e z e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n !
V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
W i j b e n a d r u k k e n t e v e n s d a t d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d t e r r e g u l a r i s a t i e v a n d e f e i t e l i j k e t o e s t a n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0
B V B A B a r t M e y n e n d o n c k x
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t M e y n e n d o n c k x
B e d r i j f s r e v i s o r
D e z e r a p p o r t e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l ;
s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l
T w e e d e b e s l i s s i n g
v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m ' ;
h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r !
c r e a t i e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n
d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e !
w i n s t e n _ d e r y e n n o o t s c h a p _ v a n a f _ _ b e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e , a a n d e B V B A E R I C P R I N G I E R S , v o o r n o e m d t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n i n b r e n g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z i j n d e e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v a n d e b v b a E r i c P r i n g i e r s .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
D e r d e b e s l i s s i n g
v a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e B V B A E R I C P R I N G I E R S , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r E r i c P R I N G I E R S , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p n a a m v a n d e B V B A E R I C P R I N G I E R S v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e a c h t e r g e s t e l d l e n i n g i s o n t s t a a n o p 1 2 j u l i 2 0 0 4 . E r w e r d t o e n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e B V B A E R I C P R I N G I E R S o v e r g e s c h r e v e n n a a r d e z i c h t r e k e n i n g D e x i a 7 7 8 - 5 9 5 3 5 5 4 - 4 0 o p n a a m v a n B V B A L A C A R T E B L A N C H E .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d t t o e g e k e n d a a n d e B V B A E R I C P R I N G I E R S , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , 1 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
v a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
v e r w e z e n l i j k t d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t
H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V i j d e b e s l i s s i n g
w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l v i j f " . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 . 2 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , g e s t e m d a r t i k e l s g e w i j s , w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e h e e l h e i d d e r s t e m m e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w L u t g a r d D e B r a b a n d e r , v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n .
a ) D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e h e e r E r i c P R I N G I E R S ? V o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t :
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n d r é e V E R E L S T
: - V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g