LA GRANGE BRUGGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. LA GRANGE BRUGGE
Dénomination : LA GRANGE BRUGGE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 875.040.067

Publication

17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.09.2012, NGL 10.10.2012 12607-0339-023
26/09/2012
ÿþ Mod WOtd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaisooaa"

ciDlea

SEP 2011

Griffie

Ondernemingsnr 0875.040.067

Benaming

(voluit) : LA GRANGE BRUGGE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1731 Asse (Zellik), Zuiderlaan 91

Exploitatiezetel o.m. te 7033 Bergen, rue du Grand Courant 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING - OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 3

september 2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de Vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, en haar, overeenkomstig het fusievoorstel, te fuseren met (met fusie gelijkgestelde verrichting) de naamloze vennootschap L.G.B., met maatschappelijke zetel te 1731 Asse (Zellik), Zuiderlaan 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0455.300.182, overnemende vennootschap. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de naamloze vennootschap L.G.B., die reeds eigenares is van al haar aandelen.

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht

voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2012.

Zoals blijkt uit het proces-verbaal dat hiervan werd opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te

Brussel op 3 september 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de

overnemende vennootschap overeenstemmende besluiten genomen.

De vennootschap LA GRANGE BRUGGE heeft opgehouden te bestaan.

2. volmacht te geven aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25 en aan de heer Vincent Contant, wonende te 1190 Vorst, Albertlaan 254, afzonderlijk handelend en met de macht tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten uit te voeren die nodig zijn ingevolge de met fusie gelijkgestelde verrichting, en onder meer om de overgenomen vennootschap te schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij zij is ingeschreven evenals om de stopzetting van de activiteiten van de overgenomen vennootschap aan te geven bij de BTW, om de laatste belastingaangifte en BTW-aangifte in te dienen voor de overgenomen vennootschap en om de laatste goedgekeurde jaarrekening van de overgenomen vennootschap neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Met het oog hierop, kunnen de lasthebbers ad hoc alle verbintenissen aangaan in naam van de Vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de

uitvoering van het mandaat waarmee zij zijn belast.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

. -e5 k,

Voorbehouden 'tan het

y Belgisch Staatsblad

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmacht.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2012
ÿþ Mati Word 11,1

It In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



11

" izi3aess*



Voor-

behouden

aan het

Belgisch w Staatsblad











WeaSEI.

91a. Zo~2

Griffie

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0875.040.067

Benaming

(voluit) : LA GRANGE BRUGGE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZUIDERLAAN 91 -1731 ASSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND - NEERLEGGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 646, $2 W. VENN.

Bij huidig schrijven wensen wij u ervan op de hoogte te brengen dat onze vennootschap, La Grange NV, met maatschappelijke zetel te Pantserschipstraat 163, 9000 Gent, ingeschreven bij de KBO met nummer 0445.456.959 (RPR Gent), sinds 31 mei 2012 eenhoofdig is geworden.

De identiteit van de enige aandeelhouder is: L.G.B. NV, met maatschappelijke zetel te Lage Heirweg 1 a, 9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven bij de KBO met nummer 0455.300.182 (RPR Gent)

NV

Vast vertegenwoordigd door

David La Grange

Gedelegeerd Bestuurder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2012
ÿþ Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vo beha

aan Belg Staat';

IIIII GII 111111111111111 II III II1I I III

*iaiaas9a*

Ldp Griffie 0 3 julL. 21112

Ondernemingsnr : 0875.040.067

Benaming

(voluit) : LA GRANGE BRUGGE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zuiderlaan, 91 -1731 Zellik - België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van het fusievoorstel, d.d. 27 juni 2012

FUSIEVOORSTEL D.D. 27 JUNI 2012

DOOR DE RADEN VAN BESTUUR VAN DE VOLGEND)* VENNOOTSCHAPPEN:

1. L.G.B. NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Zuiderlaan 91,' 1731 Zellik, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0455.300.182 (hierna de "Overnemende Vennootschap"); en

2. LA GRANGE BRUGGE NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Zuiderlaan 91, 1731 Zellik, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0875.040.067 (hierna de "Overgenomen Vennootschap").

NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

(A) Dat de Overnemende Vennootschap eigenaar is van alle aandelen in de Overgenomen Vennootschap en er geen andere effecten zijn uitgegeven (hierna de "Vennootschappen");

(B) Dat de Overnemende Vennootschap recent werd overgenomen door de vennootschap Rexel Belgium NV en dat de Vennootschappen als gevolg van deze overname nu deel uitmaken van de Rexel-groep. Rexel is actief op het gebied van de distributie van elektronische producten zoals elektrisch materiaal, verlichting,; beveiliging, databekabeling en energiebesparende materialen en daarmee verbonden diensten;

(C) Dat het de intentie is om de Overgenomen Vennootschap, samen met de anderet dochtervennootschappen van de Overnemende Vennootschap, i.e. LA GRANGE-MONS NV en La Grange NV,, te fuseren in de Overnemende Vennootschap om vervolgens over te gaan tot de fusie van de Overnemende: Vennootschap in Rexel Belgium NV. De fusie tussen de Vennootschappen en tussen de andere;° vennootschappen van de La Grange-groep in Rexel Belgium NV beoogt de groepsstructuur van de Rexel-groep; te vereenvoudigen, waarbij het de intentie is het aantal vennootschappen te beperken en de Belgische; activiteiten van de Rexel-groep te centraliseren en te integreren;

(D) Dat dit fusievoorstel gedaan wordt onder de opschortende voorwaarde van de afgifte door de Openbare' Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) van de bodemattesten die de Overgenomen Vennootschap(pen) overeenkomstig de artikelen 101 en volgende van het Vlaams decreet van 27 oktober 2006 betreffende de; bodemsanering en de bodembescherming in het kader van het fusievoorstel moet neerleggen en dat, voor zover er risicogronden in de zin van artikel 2, 13° van het Vlaams decreet van 27 oktober 2006 over de bodemsanering en de bcdernbescherming zijn die aan de overdrachtsprocedure van dat zelfde decreet: onderworpen zijn, het nihil obstat van OVAM;

(E) Dat de raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap van oordeel is dat de fusie plaatsvindt op grand van zakelijke overwegingen zoals bedoeld in artikel 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen '92 en kan worden doorgevoerd onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek van Registratierecht en van de artikelen 11 en 18 §3 van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

het B.T.W. Wetboek. Dat de fusie immers een essentieel en noodzakelijk onderdeel is van de reorganisatie van de Belgische groepsvennootschappen van de Rexel-groep;

(F) Dat de Vennootschappen aldus aan hun respectievelijke aandeelhouders een fusie wensen voor te stellen overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn.").

WORDT HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:

1. FUSIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 676 W.VENN,

De Vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen onderhavig fusievoorstel zullen voorleggen. Onderhavig fusievoorstel betreft de rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 676 W.Venn. e.v. waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap zonder uitgifte van aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Fusie").

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschappen,

2. MAATSCHAPPELIJK DOEL  STATUTEN -- AANDEELHOUDERSCHAP (Artikel 719,1e W.Venn.) 2.1, Maatschappelijk doel

(a) Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met

e derden;

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- hef beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;

- de vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen. Het beheren van de vennootschap in de meest uitgebreide zin;

- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief

o en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;

- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten

ó ondernemingen, Het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag aile brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

- het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten

et overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze ook,

et mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het

et

maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in

alle takken van industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen

of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

" De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

P: Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel."

(b) Het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

et

rekening van derden:

pq - het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen. Het beheren van de vennootschap in de meest uitgebreide zin;

- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;

het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen. Het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten, Zij mag aile brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

- het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in alle takken van industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Deze opsomming is niet limiatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

2.2. Statuten

De Vennootschappen oordelen dat de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap geschikt zijn als basis voor de uitoefening van de huidige activiteiten van de Overgenomen Vennootschap na de Fusie.

2.3, Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 450.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 900 aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk 1/900ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen van de Overnemende Vennootschap worden gehouden door Rexel Belgium NV,

Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 61.500,00 EUR, vertegenwoordigd door 246 aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk 1/246ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap worden gehouden door Overnemende Vennootschap.

3. BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (Artikel 719, 2° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Ovememende Vennootschap, vast te stellen op 1 juli 2012.

4. BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 719, 3° W.Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandelen of andere effecten die bijzondere rechten verlenen, noch zullen dergelijke aandelen of effecten worden gecreëerd naar aanleiding van de Fusie.

Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

5. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 719, 4° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de leden van hun bestuursorganen.

6. PROCEDURE

6.1. De Overnemende Vennootschap besluit een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

6.2. De Overgenomen Vennootschap besluit op de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, zoals bedoeld in punt 6,1 hierboven, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

f

, f&

" Vopr-

behouden aan het 3elgisct'i

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

7.1NFORMATIEVERSTREKKING

Neerlegging ter griffie

De Vennootschappen zullen elk onderhavig fusievoorstel neerleggen of laten neerleggen ter griffe van de , bevoegde Rechtbank van Koophandel en dit fusievoorstel zal uiterlijk 6 weken vôôr de datum van de buitengewone algemene vergaderingen bedoeld in punt 6 hierboven worden gepubliceerd.

Beschikbare informatie

De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders en zullen, in de mate vereist door de wet, hen hiervan een afschrift meedelen:

(A) Onderhavig fusievoorstel;

(B) De jaarrekeningen van elk van de Vennootschappen over de 3 laatste boekjaren: en

(C) De verslagen van de raden van bestuur over de 3 laatste boekjaren en dit voor elk van de Vennootschappen.

Elke aandeelhouder zal op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift krijgen van voormelde stukken.

8, KOSTEN

Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

9. FISCAAL REGIME

De Fusie zal worden verwezenlijkt onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek van Registratierechten en van de artikelen 11 en 18 §3 van het B.T.W. Wetboek.

Opgemaakt in vier originelen op 27 juni 2012 en elke Vennootschap erkent 2 exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één is bestemd om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd.

10. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksurnstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van het fusievoorstel en de andere documenten met betrekking tot de fusie bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. De volmacht strekt er tevens toe alle publicaties van de neerleggingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verrichten en om daartoe eveneens aile administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

25/06/2012
ÿþI {S ~ q /// ~'!1} ~_`_'`1i~={.~~,E Matl Wostl 1 S.t

~ " 4/,l~" ,F li 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

~

®

ti'a r o ,.~ .a~":;" ~. .

FtEC'r11i:3AfvtVAN iCOOPHÁNDCi" Tr.7;

ia i~1et~ng Eru~t~ij)

BRUGGE

11} JUNI

Griffie

r--

Voorbehouders 11111111111111111

aan het *12111550*

Belgisch Staatsblac

1 . !



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernerningsnrr : 0875.040.067

Benaming

(voluit) : LA GRANGE BRUGGE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : KANAALSTRAAT,1 - 8020 OOSTKAMP - BELGIË

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Benoeming van een commissaris - Volmacht 1 Ontslag en benoeming van de afgevaardigd bestuurder - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Herroeping en toekenning van bijzondere volmachten - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, dd. 31 mei 2012

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens niet unanimiteit als volgt:

1. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van mevrouw Marie-Sylvie Leirman en L.G.B. NV, vast vertegenwoordigd door de heer David La Grange als bestuurders van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt mevrouw Marie-Sylvie Leirman en L.G.B. NV voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking mevrouw Fabienne Bol, de heer Pierre Benoît en de heer Jeremy de Brabant als bestuurders van de Vennootschap.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

3. De algemene vergadering benoemt niet onmiddellijke werking Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Danielle Vermalen als commissaris van de Vennootschap.

Het mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

4. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI, en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen. handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, dd. 31 mei 2012

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van L.G.B. NV vast vertegenwoordigd door de heer David La Grange ais afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke werking de heer Pierre Benoit als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Hij zal de titel dragen van afgevaardigd bestuurder en zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel,

3. De raad van bestuur beslist om met inwerkingtreding per 1 juni 2012 de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1731 Zellik, Zuiderlaan 91,

4. De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke inwerkingtreding aile bestaande bijzondere volmachten te herroepen.

5. De raad van bestuur beslist om de heer Pierre Benoit en de heer Johan Naessens, met onmiddellijke inwerkingtreding en elk alleen handelend, te benoemen als bijzondere volmachthouders, en hen de volgende bevoegdheden toe te kennen met betrekking tot aile werknemers, met uitzondering van het leidinggevend personeel zoals gedefinieerd in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen:

- het in dienst nemen, promoveren, overplaatsen en ontslaan van de werknemers van de Vennootschap;

- het vaststellen, behouden en wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden, inclusief maar niet gelimiteerd tot extralegale voorwaarden;

- het bepalen van zowel de vaste als variabele bezoldiging van de werknemers;

- het onderhandelen met vakbondsafgevaardigden of andere vertegenwoordigers van de werknemers; - het geven van instructies aan een sociaal secretariaat;

- het uitwerken, wijzigen en afschaffen van optieplannen of gelijkaardige plannen en het toekennen van opties of units onder dergelijke plannen;

- met betrekking tot de bovenstaande bevoegdheden, het onderhandelen en sluiten van overeenkomsten, en het nemen van beslissingen en uitvoeren van documenten die nodig zouden zijn.

Indien de handelingen uitgevoerd in het kader van deze bevoegdheden het bedrag van 100.000 EUR niet overschrijden, mogen zij gesteld worden door elke bijzondere volmachthouder alleen handelend en indien de handelingen een bedrag behelzen tussen de 100.000 EUR en 500.000 EUR, dienen zij gesteld te worden door de twee bijzondere volmachthouders, samen handelend.

6. De raad van bestuur beslist om de heer David La Grange, mevrouw Anna Adam, mevrouw Marie-Sylvie Leirman, mevrouw De Visscher Patricia, de heer Peter Vercruyssen, mevrouw Micheline Dobbels, mevrouw Marianne Adam, de heer Alex Lybaert en mevrouw Catherine Marliere, met onmiddellijke inwerkingtreding te benoemen als bijzondere volmachthouders:

i, met twee samen handelend voor het uitgeven, ondertekenen, ontvangen, onderhandelen en endosseren van opdrachten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere commerciële documenten; het verlengen van de termijn van vervallen wisselbrieven en orderbrieven, het uitvoeren en accepteren van alle compensaties en afrekeningen, het accepteren van en het akkoord gaan met alle subrogaties, het uitvoeren van elke betaling; en dit, voor elke verrichting tot en met 200.000 EUR;

II. alleen handelend voor het uitvoeren van betalingen via een elektronisch systeem (Le. Isabel) tot en met 200.000 EUR;

iii. alleen handelend voor het beheren van alle bankrekeningen en postgirorekeningen van dé Vennootschap en andere depositorekeningen;

iv. alleen handelend om de goede bewaring te verzekeren van de fondsen en titels van de Vennootschap, het in stand houden en het bezorgen van volledige en nauwkeurige boeken, registers en boekhoudkundige staten, het geven en ontvangen van ontvangstbevestiging voor elke som geld, en het uitvoeren van stortingen met de fondsen van de Vennootschap;

mits voor de handelingen geviseerd in de paragrafen i. en ii. het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, dat op enigerlei wijzen mag gegeven worden mits er een geschrift is voor elke verrichting tussen 20.000 EUR en 200.000 EUR, van hetzij de heer Pierre Benoit, hetzij de heer Vincent Contant werd bekomen.

Deze bijzondere volmachten worden verleend tot en met 18 juni 2012.

7. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Christian Erzeel, met onmiddellijke inwerkingtreding, te benoemen als bijzondere volmachthouder categorie 1 van de Vennootschap

rw " Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

en om de heer Pierre Benoit en de heer Vincent Contant als bijzondere volmachthouders categorie 2 te benoemen.

De volgende bevoegdheden dienen uitgevoerd te worden door de bijzondere volmachthouder categorie 1 samen handelend met een bijzondere volmachthouder categorie 2 of door de twee bijzondere volmachthouders categorie 2 samen handelend;

i. betalingsopdrachten van de Vennootschap tot en met 500.000 EUR.

De volgende bevoegdheden dienen uitgevoerd te worden door de twee bijzondere volmachthouders categorie 2 samen handelend;

ï. betalingsopdrachten van de Vennootschap boven 500.000 EUR.

ii. het uitgeven, ondertekenen, onderhandelen en endosseren van opdrachten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere commerciële documenten; het verlengen van de termijn van vervallen wisselbrieven en orderbrieven, het uitvoeren en accepteren van alle compensaties en afrekeningen, het accepteren van en het akkoord gaan met alle subrogaties;

iii. het openen, beheren en/of afsluiten van alle bankrekeningen en postgirorekeningen van de Vennootschap en andere depositorekeningen;

iv. het ondertekenen en endosseren van alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven, overschrijvingen en overdrachten van geld afkomstig van deze rekeningen;

v. de goede bewaring verzekeren van de fondsen en titels van de Vennootschap, het in stand houden en het bezorgen van volledige en nauwkeurige boeken, registers en boekhoudkundige staten, het geven en ontvangen van ontvangstbevestiging voor elke som geld, en het uitvoeren van stortingen met de fondsen van de Vennootschap; en

vi. het uitvoeren, in naam van de Vennootschap, van overeenkomsten of andere documenten die vereist kunnen worden van de Vennootschap door de banken voor de voltrekking van eender welke en alle bancaire activiteiten met betrekking tot de rekeningen van de Vennootschap,

8. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANESI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12303221*

Neergelegd

13-06-2012



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 29 mei 2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de statuten te vervangen door volgende tekst, zonder wijziging van de benaming, de zetel, het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen dat dit vertegenwoordigt, de jaarvergadering of het boekjaar (volgt een uittreksel):

ARTIKEL 1  VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam LA GRANGE BRUGGE. (...)

ARTIKEL 2  MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp, Kanaalstraat 1. (...) ARTIKEL 3  DOEL

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;

- de vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen. Het beheren van de vennootschap in de meest uitgebreide zin;

- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;

- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen. Het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

- het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.

Ondernemingsnr : 0875.040.067

Benaming (voluit): LA GRANGE BRUGGE

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8020 Oostkamp, Kanaalstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: VERVANGING DER STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in alle takken van industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Deze opsomming is niet limiatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

ARTIKEL 5  MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00), vertegenwoordigd door tweehonderd zesenveertig (246) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd zesenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 7  OPVRAGING VAN STORTING

(...) Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. (...)

ARTIKEL 9  UITOEFENING VAN DE AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

ARTIKEL 12  SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Behoudens in het geval waar de raad van bestuur uit twee leden kan samengesteld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, telt de raad van bestuur tenminste drie leden, die geen aandeelhouders dienen te zijn, en die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

ARTIKEL 18  BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

ARTIKEL 20  VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 21  DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd-bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

ARTIKEL 24  SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

ARTIKEL 25  VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand november om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

ARTIKEL 27 - SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6° dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

ARTIKEL 28  TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

ARTIKEL 29  VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

ARTIKEL 32  AANTAL STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 33  BERAADSLAGING - STEMMING

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee zij aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hun of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot de agendapunten. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ARTIKEL 34 DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE WEG

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

ARTIKEL 35 - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 6 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 36  ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 34 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

ARTIKEL 38  JAARREKENING

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. (...)

ARTIKEL 40  UITKERING

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 41  BETALING VAN DIVIDENDEN  INTERIMDIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur

vastgesteld.

Mits eerbiediging van de bepalingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, mag

de raad van bestuur interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

ARTIKEL 44  VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief

vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van

de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort, totdat ze op gelijke voet staan met de

aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende

opvraging van stortingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en een coördinatie der statuten

Luik B - Vervolg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/04/2012
ÿþ Mou Mail 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- v iu 0iiiiiiiii III iii IIII

behouder "12069166*

aan het

Belgisch

Staatsblai





ier GRIFFIE ne

RECHTBANKVAN KOOPHANDF

BRUGGE (AfdAling l3I LJgch. op: 2 2 MARÍ ZO1Z

, er3'

Griffie

Ondernemingsnr : 0875.040.067

Benaming

(voluit) : LA GRANGE BRUGGE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KANAALSTRAAT 1 - 8020 OOSTKAMP

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN

28 NOVEMBER 2011 GEHOUDEN OP DE ZETEL

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders te bepalen op twee en herbenoemt volgende bestuurders, die hun mandaat aanvaarden, voor een termijn van zes jaar, tot na de jaarvergadering van 2017:

1) De naamloze vennootschap L.G.B. met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg la, met ais vast vertegenwoordiger de heer David La Grange wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg la.

2) Mevrouw Marie-Sylvie Leirman wonende te Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg la.

Het mandaat is onbezoldigd.

De besuurders hier verenigd, benoemen unaniem, eveneens voor een periode van zes jaar:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer David La Grange, voornoemd.

- tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd met alle daden van dagelijks bestuur:

de NV L.G.B. voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer David La Grange.

NV L.G.B.

Gedelegeerd Bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

David La Grange

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/02/2012
ÿþ Mod POF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0875.040.067

Benaming (voluit): LA GRANGE BRUGGE

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8020 OOSTKAMP, Kanaalstraat I

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : MEDEDELING  AFSCHAFFING EFFECTEN AAN TOONDER

Conform de wet van 14 december 2005 werden de aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam.

De aandelen aan toonder werden ingeschreven in een aandelenregister op 20 december 2011.

Maarten Duytschaever, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

MONII EllR CELGE " VC

Dir ECTic7P! " E'ic

BF

0 8 - 02- 2012 op:

BELGISCH ST'AATSkSLAi]

BE STUUR

=RGEt.EGb ter GRIFFIE de HTBANK VAN KOOPHANDEL'

UGGE 4Afdaiing Brume:

1 7 JAN, 2012

Griffie eâ nee er

E littntillq131111.11111

St





Bijtagetrbilliut Bé1gigéi1 StaálsiïiKe=15r02%20Y2"= Xrinëxës du Moniteur berge

14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.11.2011, NGL 09.02.2012 12030-0042-011
17/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 29.11.2010, NGL 11.02.2011 11031-0078-011
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.11.2009, NGL 31.12.2009 09916-0236-011
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.11.2008, NGL 31.12.2008 08879-0336-011
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 26.11.2007, NGL 27.12.2007 07853-0222-010
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 27.11.2006, NGL 29.12.2006 06943-0452-014

Coordonnées
LA GRANGE BRUGGE

Adresse
ZUIDERLAAN 91 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande