06/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 06.09.2013, DPT 30.12.2013 13703-0481-019
07/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
" L 5 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 1 .
t = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r + e e , g e i e g c l / o r i t v d r n e i t o p
2 4 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e I g e r i a n d s t a l i g e
n i
r e c h t b a n k v a n k o o p h a e n d e l R r l J s S 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 3 0 9 . 8 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A B O R A T O I R E D E C O N T R O L E E T D ' A N A L Y S E ( v e r k o r t ) : L . C . A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A v e n u e J e a n J a u r è s 4 6
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - z e t e l w i j z i g i n g - b e n o e m i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n n i e u w e w e t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 1 7 d e c e m b e r ; , 2 0 1 4 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " N o g t e r e g i s t r e r e n " , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , i n g e l d , m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 , 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n , d o c h d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e , a a n S A V a n Z e l e H o l d i n g , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , H e r t e n l a a n 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 6 . 8 0 8 . 5 2 9 , t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e l d .
A l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n v o o r d e l e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o n d e r s c h r i j v i n g , A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s x ; g e r e a l i s e e r d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e l d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k : ! i s g e b r a c h t o p a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 8 . 8 4 6 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n n i e t v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 8 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r a f s c h r i j v i n g d e r v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t v e r l i e s i n d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r r e k e n d o p h e t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r 1 7 3 1 Z e l l i k - Z . l . R e s e a r c h P a r k 1 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r t h e t o n t s l a g t e t e l l e n v a n a f v a n d a a g i n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , d e B V B A B O L E T U S C O N S U L T I N G , D r é v e d e C o r p s d e G a r d e 1 5 2 7 8 5 0 E n g h i e n , B E 8 3 3 . 6 6 6 . 5 9 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k j l v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s i s s i n g e n w a a r v a n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n h i e r i n u i t t r e k s e l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , c o n f o r m a r t i k e l 7 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 6 9 :
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 Z e l l i k Z . I . R E S E A R C H P A R K 1 1 0 ; .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n ,
A r t i k e l 3 D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e a n a l y s e e n d e c o n t r o l e v a n d e c o n f o r m i t e i t e n d e r e g i s t r a t i e v a n g e n e e s m i d d e l e n , o n t s m e t t i n g s m i d d e l e n , c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , d i e e t - e n n a t u u r l i j k e v o e d i n g e n a i l e a n d e r e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , i n c l u s i e f o p h e t g e b i e d v a n d e b e s c h e r m i n g v a n h e t m i l i e u n i e t d e i n B e l g i ë g e l d e n d e w e t g e v i n g a l s o o k d e w e t g e v i n g g e l d e n d i n a n d e r e l a n d e n ; h e t o p p u n t s t e l l e n v a n v o o r n o e m d e c o n t r o l e m e t h o d e n , o n d e r z o e k i n v e r p a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n , a l s o o k a l l e a l g e m e n e o p e r a t i e s d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m c d 1 1 . 1
o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r h e t
v e r g e m a k k e l i j k e n v a n d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l z i c h e v e n e e n s u i t b r e i d e n t o t d e a n a l y s e s m e t b e t r e k k i n g t o t b l o e d a f n a m e s o f
t o x i c o l o g i s c h e a n a l y s e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l r e a l i s e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e , o p a l l e
m o g e l i j k e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h e m h e t b e s t p a s s e n d l i j k e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
d o e l a l s e v e n e e n s d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n ,
H e t v e r w e r v e n , h e t n e m e n , h e t l a e s e n , h e t v e r v r e e m d e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
h a n d e l s f o n d s e n .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w e g e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e
b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e
r e a l i s a t i e e r v a n .
A r t i k e l 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 6 8 , 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 8 . 8 4 6 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n i e d e r 1 / 8 . 8 4 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e
1 9 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g
p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n
w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f
d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 2 , - O P R O E P I N G E N
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d .
D e z e o p r o e p i n g g e b e u r t d o o r e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s . d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 4 . - S T E M R E C H T - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 1 5 . - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 6 . - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U - N O T U L E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r s b e h ó u d e n r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e ( 2 ) s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r ` d e l e d e n v a n h e t ' b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 8 . - B E R A A D S L A G I N G - A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M . .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 1 9 . - M E E R D E R H E I D .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A F D E L I N G 2 . - B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s t a , M a n i b e l
I H I I !
9 ~ F E B 2 0 1 è
G r e f f e
V o l e t _ B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 2 1 . 7 0 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; L A B O R A T O I R E D E C O N T R O L E E T D ' A N A L Y S E
( e n a b r é g é ) : L . C . A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n J a u r è s 4 6
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L e e m a n s à S i n t - P i e t e r s - L e e u w , l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n ' : s u i v a n t e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 6 0 5 b l a d 6 7 v a k 1 0 ; ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E I J R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s , E e r s t a a n w e z e n d ; I n s p e c t e u r , " i l r é s u l t e q u e :
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r e v i s e u r : d ' e n t r e p r i s e s m o n s i e u r D E B A C K E R D o l f , a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D o l f D e B a c k e r ; ; R e v i s o r , e n r e g i s t r é d a n s l ' I B R s o u s l e n u m é r o B 0 0 7 3 9 , s i t u é à 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 s u r l e s a p p o r t e n n a t u r e e t e n e s p è c e s c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a ; ; r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , d u C o d e ; ; d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e r ' ; a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s o u s s i g n é , D o l f D e B a c k e r , : ! r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D o l f D e B a c k e r R e v i s o r , s i t u é é 1 8 5 3 ! ; G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , d é c l a r e s u r b a s e d e s e s t r a v a u x c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e c e q u i s u i t
P r é a l a b l e
Q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é r e c e v a n t e e s t r e s p o n s a b l e p o u r l a v a l o r i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e e t p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s a c t i o n s c r é é e s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
C o m m e c o n c l u s i o n
1 . L a t r a n s a c t i o n a é t é v é r i f i é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s .
2 . L a d e s c r i p t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t p r é c i s e e t e x a c t e .
3 . L e s c o m p t e s c o u r a n t s s o n t a p p o r t é s à l a v a l e u r d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e V A N Z E L E H O L D I N G s i t u é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , H e r t e n l a a n 9 ; ! '
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R a u n o m d e M o n s i e u r P h i l i p p e G R E U S E ,
4 . L a r é n u m é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é '
c o n s i s t e e n 3 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r é p a r t i e s c o m m e s u i t
- l a s o c i é t é a n o n y m e V A N Z E L E H O L D I N G : 1 . 5 0 0 a c t i o n s
- M o n s i e u r P h i l i p p e G R E U S E : 1 . 5 0 0 a c t i o n s
N o u s s o u h a i t o n s e n f i n r a p p e l e r q u e , c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s
d ' e n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l i g i t i m e e t é q u i t a b l e d e ; ;
l ' o p é r a t i o n ,
G r i m b e r g e n , l e 8 j a n v i e r 2 0 1 3 I
D o l f D e B a c k e r R e v i s o r S P R L , r e p r é s e n t é e p a r D o l f D e B a c k e r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ) »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e ; :
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ; ;
( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n n a t u r e e t s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t : ;
m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 6 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o e
e n n a t u r e e t e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 3 . 1 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ; ;
é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
-
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ l
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e
p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 . ,
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à S A " V A N Z E L E H O L D I N G " , p r é n o m m é , à m o n s i e u r G R E U S E P h i l i p p e , p r é n o m m é , e t à S P R L " B O L E T U S C O N S U L T I N G "
- S A " V A N Z E L E H O L D I N G " , p r é n o m m é , d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n n a t u r e ;
- m o n s i e u r G R E U S E P h i l i p p e , p r é n o m m é , d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n - n a t u r e ;
- S P R L " B O L E T U S C O N S U L T I N G , p r é n o m m é , d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s ;
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n n a t u r e e t s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 6 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 6 . 8 4 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . n o m i n a l e - , . L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o m m e c i - a v a n t p r é v u s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 6 7 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t q u e l ' a p p o r t e n e s p è c e s e s t c e c i a u j o u r d ' h u i e n v e r t u d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 6 0 8 8 2 6 0 4 9 6 9 3 6 a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , u n e a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 6 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) i l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 6 . 8 4 6 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r r é d i g e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e 1 = a c t e d e m ê m e q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s e t l a l i s t e d e s
m o d i f i c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 07.09.2012, DPT 17.12.2012 12671-0547-024
07/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I l l l l l l l l l l l b l l ~ l l q
" Z Z ~ 5 1 ~ 5 0 "
R i
M +
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 0 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E D E C O N T R Ô L E E T D ' A N A L Y S E
( e n a b r é g é ) : L . C . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n J a u r è s , 4 6 , B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 .
1 . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e q u i
a c c e p t e s o n m a n d a t :
S P R L H u m a n A n d H e a l t h S o l u t i o n s ( 0 8 0 6 . 9 7 6 . 6 5 2 ) , R u e D e s T r o i s A r b r e s 6 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G r e u s e .
D é b u t d e m a n d a t : 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d o n t l e m a n d a t e s t a p p r o u v é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u m e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r s o n o r g a n e d e g e s t i o n e n r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 1 e t 6 2 e t 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t p r é c i t é s e r a r é m u n é r é .
3 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e i a r e n o n c i a t i o n v o l o n t a i r e e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r J e a n - A n t o i n e D e m u y l d e r , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s T r i t o n s 4 3 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s 1 7 . L ' a s s e m b l é a c c e p t e l a r e n o n c i a t i o n c o m m e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
4 . D é c h a r g e
D é c h a r g e s e r a d o n n é e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é p a r c e t t e p e r s o n n e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u i a u r a p o u r o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 .
5 . P u b l i c i t é
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2012
ÿþ- M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 ~ ~ ~ . 2 0 2
9 X D ~ 7 ~
* i z o 3 i g a *
. 1 L - .
f r d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 0 9 . 8 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e , e n t r e r ) . L A B O R A T O I R E D E C O N T R Ô L E E T D ' A N A L Y S E
( e n a b r é g é ) : L . C . A .
' ' o r n e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e A v e n u e J e a n J a u r è s , 4 6 , B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
t á i r r e s s e c a r n p l e t e i
° b i e t { s 1 r i e l ' m c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e J e 0 9 . 0 2 . 2 0 1 1 .
1 . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t :
- S A V a n Z e l e H o l d i n g , H e r t e n l a a n 9 - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c V a n Z e l e D é b u t d e m a n d a t : 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1
S P R L B o l e t u s C o n s u l t i n g , D r è v e d u C o r p s d e G a r d e 1 5 2 - 7 8 5 0 E n g h i e n , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r S e p p e D e G e l a s
D é b u t d e m a n d a t : 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1
D e m u y l d e r J e a n - A n t o i n e , A v e n u e d e s T r i t o n s 4 3 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s 1 7 D é b u t d e m a n d a t : 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1
L e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s s o c i é t é s d o n t l e m a n d a t e s t a p p r o u v é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r l e u r s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f e n r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 1 e t 6 2 e t 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e g é r a n t s p r é c i t é s s e r o n t r é m u n é r é s .
3 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
- S e p p e D e G e l a s
F i n d e m a n d a t : 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1
M e , ' [ , o ^ n e r s u r t e d e r n i e r e p a g e d u v d e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t " u r n e n t a n t o u d e r a p e r s u n n e o u c l e ; p e s o n n e s
a y a n t p o u v o i r c e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r G e i e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o e t B - S u i t e
4 . D é c h a r g e
D é c h a r g e s e r a d o n n é e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é p a r c e t t e p e r s o n n e s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u i a u r a p o u r o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
5 . P u b l i c i t é
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a C e r n i a r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 02.09.2011, DPT 07.12.2011 11632-0125-020
08/03/2011
ÿþR é e
M o r I D E
I 1 1 t I I I I I t I 1 [ I 1 1 1 1 1 I f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I
" 1 1 0 3 6 4 3 1 '
l / J f i É - c r ~ ÿ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 - 0 2 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
e ~ f f c
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 0 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O L E T U S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a B r u y è r e d u M a s y 1 , 1 4 6 0 I t t r e
O b l e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B O L E T U S H O L D I N G " c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V A N L A E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H e r n e , e n d a t e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 1 p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e « G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 1 5 - 0 2 - 2 0 1 1 b o e k 5 9 6 b l a d 8 6 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ¬ 2 5 , 0 0 D e O n t v a n g e r a . i . g e t e k e n d ) D E I N S P E C T E U R W a u t e r s M . » , i l r é s u l t e - p a r e x t r a i t - q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s é t a i e n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o j e t d e f u s i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J e a n J a u r è s 4 6 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 0 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 1 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t J e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a d o p t e c o m m e n o u v e l l e
d é n o m i n a t i o n l e n o m " L A B O R A T O I R E D E C O N T R O L E E T D ' A N A L Y S E " , e n a b r é g é " L . C . A . " .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 4 6 0 I t t r e , R u e d e l a B r u y è r e d u
M a s y 1 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n J a u r è s , 4 6 , à p a r t i r d e c e j o u r .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t a c t i f p a s s i f a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 y a n n e x é . T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , a u g r e f f e d u , t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a n a l y s e , l e c o n t r ô l e d e l a c o n f o r m i t é e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e m é d i c a m e n t s , d e d é s i n f e c t a n t s , d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d i é t é t i q u e s e t a g r o - a l i m e n t a i r e s e t d e t o u s a u t r e s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n , y c o m p r i s d a n s l e d o m a i n e d e l a p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t a v e c l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n B e l g i q u e o u d a n s t o u t a u t r e p a y s ; l a m i s e a u p o i n t d e m é t h o d e s d e s t i n é e s a u x c o n t r ô l e s p r é c i t é s , l a r e c h e r c h e e n r a p p o r t a v e c c e s a c t i v i t é s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L ' o b j e t s o c i a l s ' é t e n d r a é g a l e m e n t a u x a n a l y s e s r e l a t i v e s a u p r é l è v e m e n t s a n g u i n e t a u x a n a l y s e s t o x i c o l o g u e s .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , d e t o u t e s f e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , f a i r e e t c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t ; a c q u é r i r , p r e n d r e , d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- e n a d o p t a n t u n n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " L A B O R A T O I R E D E C O N T R O L E E T D ' A N A L Y S E " , e n a b r é g é " L . C . A . " .
I l p e u t ê t r e f a i t u s a g e i s o l é m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n c o m p l è t e o u a b r é g é e . »
- e n a d o p t a n t u n n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 . - S i è g e .
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n J a u r è s , 4 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s
s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
- e n a d o p t a n t u n n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 . - - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a n a l y s e , l e c o n t r ô l e d e l a c o n f o r m i t é e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e m é d i c a m e n t s , d e
d é s i n f e c t a n t s , d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d i é t é t i q u e s e t a g r o - a l i m e n t a i r e s e t d e t o u s a u t r e s b i e n s d e
c o n s o m m a t i o n , y c o m p r i s d a n s l e d o m a i n e d e t a p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t a v e c l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n
B e l g i q u e o u d a n s t o u t a u t r e p a y s ; l a m i s e a u p o i n t d e m é t h o d e s d e s t i n é e s a u x c o n t r ô l e s p r é c i t é s , l a r e c h e r c h e
e n r a p p o r t a v e c c e s a c t i v i t é s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L ' o b j e t s o c i a l s ' é t e n d r a é g a l e m e n t a u x a n a l y s e s r e l a t i v e s a u p r é l è v e m e n t s a n g u i n e t a u x a n a l y s e s
t o x i c o l o g u e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t
s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , f a i r e e t c o n c l u r e t o u t e s
o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t
d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t ; a c q u é r i r , p r e n d r e ,
d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t ,
d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n s
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s
i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n
c o n s é q u e n c e :
l a s o c i é t é « L C A » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L C A » e s t t r a n s f é r é à l a S P R L « L C A » ;
l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , o b j e t d e l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n , s o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e f a i r e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r l e t e x t e d e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
L e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V a n L a e r .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/02/2011
ÿþ M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i e i i i i i o i i i i , ~ i a ~ 1 i l i a i
n i o a e s 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1
1 2 - 2 0 9 1
N I V E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 0 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O L E T U S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a B r u y è r e d u M a s y 1 , 1 4 6 0 I t t r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B O L E T U S H O L D I N G " c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V A N L A E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H e r n e , e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 1 p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e « G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 0 4 - 0 2 - 2 0 1 1 b o e k 5 9 6 b l a d 8 1 v a k 0 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ¬ 2 5 , 0 0 D e O n t v a n g e r a . i . W a u t e r s M a r t i n e » , i l r é s u l t e - p a r e x t r a i t - q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s é t a i e n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e .
a ) D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t .
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ q u e l a s o c i é t é a n o n y m e ' V A N Z E L E H O L D I N G '
d é t i e n t à c h a r g e d e l a S P R L B o l e t u s H o l d i n g .
L e p r ê t d e 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a é t é c o n s e n t i e n d a t e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 0 à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
c o n v e n t i o n d e p r ê t d u 1 9 / 0 1 / 2 0 1 0 ) e t à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c o n v e n t i o n d e p r ê t d u 1 4 / 1 2 / 2 0 1 0 )
S o n é c h é a n c e é t a i t p r é v u e p o u r l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 5 , s o i t u n e d u r é e d e 5 a n s .
b ) C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t .
L e c o m p a r a n t a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e V A N Z E L E H O L D I N G
c o n c e r n a n t l a c o n v e n t i o n d e p r ê t d u 1 9 / 0 1 / 2 0 1 0 e t l a c o n v e n t i o n d e p r ê t d u 1 4 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L e c o m p a r a n t a s s o c i é u n i q u e s ' e n g a g e à l e s r e s p e c t e r e t e x é c u t e r .
c ) R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i e f f e c t u é , i l e s t a t t r i b u é à l a N V ' V A N Z E L E H O L D I N G ' , t r o i s m i l l e c i n q c e n t s ( 3 . 5 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E s t i c i i n t e r v e n u :
L a s o c i é t é a n o n y m e V A N Z E L E H O L D I N G , e n a b r é g é ' V Z H O L D I N G ' o u ' V Z H ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , H e r t e n l a a n 9 , R P R 0 8 6 6 . 8 0 8 . 5 2 9 ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L e e m a n s , à S i n t - P i e t e r s - L e e u w l e 9 a o û t 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 5 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 3 6 1 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L e e m a n s p r é n o m m é l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 2 5 3 8 0
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a n d e r l e e n e R é g i n e Y v o n n e ( n u m é r o c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 - 0 9 8 5 3 0 7 - 0 7 ) , n é à E d i n g e n l e 3 1 j u i l l e t 1 9 6 2 , é p o u s e d e m o n s i e u r A r y s P a t r i c k P e t r u s , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 1 5 4 0 H e r n e , L i n d e s t r a a t 2 8 B e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e l e p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 1 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L a s o c i é t é a n o n y m e V A N Z E L E H O L D I N G , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t d é c l a r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a c c e p t e r l e s 3 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
d ) R a p p o r t s .
L e c o m p a r a n t a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t c o n c e r n a n t l ' a p p o r t p r é n o m m é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ' D G S T ' à B r u x e l l e s , f a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t e n s e s t e r m e s :
« E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s q u e l l e s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a N V ' V A N Z E L E H O L D I N G ' , à l a S P R L B o l e t u s H o l d i n g , à s a v o i r u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r r a p p o r t e u s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a r s u r é v a l u é .
d ) L e r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 3 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L B o l e t u s H o l d i n g .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
L e c o m p a r a n t a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t , d a t é l e 2 4 j a n v i e r , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' a p p o r t p r é n o m m é , f a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o m p a r a n t a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u d i t r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e i n t è g r a l e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e
e ) L e c o m p a r a n t a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u x p o i n t s n o m m é s c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a r é s o l u t i o n n o m m é e c i - a v a n t e n a d o p t a n t u n n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s ( 3 . 6 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c o m p a r a n t a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e f a i r e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
L e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V a n L a e r .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2011
ÿþD ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B O L E T U S H O L D I N G » c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V A N L A E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H e r n e , e n d a t e d u 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 « G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 b o e k 5 9 6 b l a d 4 4 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . G e t e k e n d D e O n t v a n g e r W a u t e r s M . D e I n s p e c t e u r » , i l r é s u l t e q u e p a r e x t r a i t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s é t a i e n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e l ' a n n é e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l d é c i d e d e c h a n g e r l ' a n n é e s o c i a l p o u r l a l a i s s e r c o u r i r d è s m a i n t e n a n t d u 0 1 a v r i l j u s q u ' a u 3 1 m a r s . L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é e l e 0 1 j a n v i e r , s e t e r m i n e r a e n c o n s é q u e n c e l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i a u r a l i e u d è s m a i n t e n a n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s ( 1 9 h ) . E n c o n s é q u e n c e , l a s u i v a n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u x p o i n t s n o m m é s c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s n o m m é e s c i - a v a n t c o m m e s u i t :
- e n a d o p t a n t u n n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e s e i z e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s ( 1 9 h ) a u s i è g e s o c i a l , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , e t s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i .
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s . »
- e n a d o p t a n t u n n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e d i x - h u i t :
« L ' a n n é e s o c i a l c o m m e n c e l e 0 1 a v r i l e t f i n i t l e 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 1 2 - 2 0 1 0
N I V E L L E S
e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 ) § 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
: 0 8 2 1 . 7 0 9 . 8 6 3 .
: B O L E T U S H O L D I N G
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e 1 4 6 0 l t t r e , R u e d e l a B r u y è r e d u M a s y 1
M o d i f i c a t i o n s S t a t u t a i r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e f a i r e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . L e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V a n L a e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 12.10.2015 15647-0402-019