24/04/2014
ÿþM o d W o n : 1 1 1 J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 8 7 2 0 7 *
O n d a r n e M i n g s n r 0 4 2 9 . 1 4 6 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D B O U W W E R K E N F R A N C O I S
( v e r k o r t ) :
B R U S *
« 1 l e . 2 0 1 4
e r z . ,
. . . . . . . . . . . . . .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i 1 7 4 0 T e r n a t , I e p e n l a a n 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M H E T G E N O M E N B E S L U I T - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m n v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N D B O U W W E R K E N F R A N C O I S " , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r - n a t , l e p e n l a a n 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 1 4 6 . 2 1 2 .
O o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n d b o u w w e r k e n F r a n ç o i s " i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n B e l l i n g h e n , t e T e r n e , o p 3 j u l i 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 6 0 7 2 4 - 3 5 2 , o m g e v o r m d t o t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e b e n a m i n g , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n B e l l i n g h e n , t e T e r n a t , o p 2 9 m a a r t 1 9 9 1 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 2 7 . 4 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e A s s e , o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j I a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e ë n e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 6 6 2 1 8 2 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e n e m e n v a n d e o n d e r h a n d s e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) , h e t z i j t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N N O P E N S D E V O O R G E N O M E N K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t e a l s v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
D E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R S L A G V A N D E R E V I S O R N O P E N S D E V O O R G E N O M E N , K A p i T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ' M A Z A R S , B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r A l a i n D e Q u i c k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r v a n d e c o n c l u s i e l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t
` D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V L A N D B O U W W E R K E N F R A N Ç O I S b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d é v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
- - d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l e e h o u e , r p n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t ' l e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g I n n a t u r a
n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D à v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g t e r w a a r d e v a n 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t 4 3 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e v a n d e N V L a n d b o u w w e r k e n F r a n ç o i s d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e m
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e G e n t , 2 8 m a a r t 2 0 1 4
t v I A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A l a i n D e Q u i c k '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e r e v i s o r . E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r z a l g e h e c h t b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e s a m e n m e t h e t
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E )
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t e u r o c e n t ( 9 0 . 6 0 5 , 0 8 E ) n a a r
d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t e u r o c e n t ( 3 2 4 . 6 0 5 , 0 8 E ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e
v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n w e g e d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n
d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n
m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w a r d e n e e r s t u i t
d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 )
n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r F R A N C O I S L u c ; t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r F R A N C O I S J e a n P i e r r e L o u i s : t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 1 9 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) a a n d e l e n
B i j g e v o l g i s d e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t h a n s a i s v o l g t ;
a a n d e h e e r F R A N C O I S L u c : d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 0 4 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r F R A N C O I S J e a n P i e r r e L o u i s : d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 0 4 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : z e s h o n d e r d e n a c h t ( 6 0 8 ) a a n d e l e n
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n
v i j f e u r o a c h t e u r o c e n t ( 3 2 4 . 6 0 5 , 0 8 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n a c h t ( 6 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é r g z e s h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 6 0 8 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M H E T G E N O M E N B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e
v r o e g e r e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
a r t i k e l 5 w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a i s v o l g t :
' k e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o
a c h t e u r o c e n t ( 3 2 4 . 6 0 5 , 8 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n a c h t ( 6 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / z e s h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 6 0 8 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d . '
Z E V E N D E B E S L U I T ; V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r a l s o o k a a n h e t B o e h o u d k a n t o o r ' C L A E S
G . & C ° ' , m e t v e s t i g i n g t e 9 3 1 0 M o o r s e l ( A a l s t ) , K a p i t t e l s t r a a t 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p t a a t s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n o m a i l e
w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e ,
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z e f d e z e a i l e s t u k k e n
k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t L 3 1 1 0 3 / 2 0 1 4 ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r h a n d t e k e n i n g