07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 31.10.2013 13653-0115-040
05/12/2014
ÿþ ~ 1 M o d W a r d 1 i . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d è e a R t e l e > g c l b o t i t v a n , g c n o p
2 6 1 ` O V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v r ; i " 1 ( ' C á
r e c h t b a n k v a r 1 , 1 _ u l - 1 u _
~ r l f f ~ B r 1 L . , . ; ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 4 0 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : L A N E C L A R K & P E A C O C K B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 )
D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m P V M D b e d r i j f s r e v i s o r e n g e v e s t i g d t e r u e d e l ' y s e r 2 0 7 , 4 4 3 0 A n s , B e l g i ë e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n C h a e r e l s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e j a a r a f s l u i t i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P a u l M a r s l a n d B e s t u u r d e r
P e t e r B a s t i a e n s & C o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B a s t i a e n s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
J
l n d e b i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
v i b e h .
a a i
B e l s t a a
I I
2 1 9 9 3 5 3 *
3 0 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 4 0 . 9 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a n e C l a r k & P e a c o c k B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1
1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r . , M a r i e - P i e r r e G E R A D 1 N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' , m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 ; B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n e C l a r k & P e a c o c k B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m ,
L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 , "
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n L C P E u r o p e L i m i t e d , L C P E n t e r p r i s e s L i m i t e d e n P e t e r B a s t i a e n s e n C o , v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n e e n p r i j s v a n t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 3 2 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
i ) é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " , i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d ; . v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; e n
i i ) e e n e n d e r t i g e u r o ( 3 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , i n t o t a a l d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 8 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e . u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n d e t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e ' a a n d e l e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- a a n d e v e n n o o t s c h a p L C P E u r o p e L i m i t e d , t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e v e n n o o t s c h a p L C P E n t e r p r i s e s L i m i t e d , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ; a a n d e v e n n o o t s c h a p P e t e r B a s t i a e n s e n C o , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P V M D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 0 2 0 L a k e n , P a g o d e n l a a n 2 5 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n C h a e r e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I k o n d e r t e k e n , A l a i n C H A E R E L S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e B V B A P V M D B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A L A N E C L A R K & P E A C O C K w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , b e l a s t m e t h e t o p m a k e n v a n h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , b e v e s t i g d . d a t ,
- D e o p e r a t i e i s g e c o n t r o l e e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e t i
v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - - i n b r e n g ;
- H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e
i n g e b r a c h t e w a a r d e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t - ~
V o o r - p e h e u c i e
a a n h é t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e i n b r e n g b e s t a a t u i t d r i e v o r d e r i n g e n g e h o u d e n o p d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p d i e z e k e r , o p e i s b a a r e n v a s t s t a a n d z i j n ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ; "
D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v a n d e i n b r e n g b è p a a l d d o o r d e p a r t e n z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n
d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r e e n k o m e n m e t e e n i n b r e n g w a a r d e
v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) . . D i e w a a r d e s t e r m a m i n s t e n s o v e r e e n m e t d e w a a r d e v a n d e
t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) v o l s t o r t e e n . z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e C V B A
L A N E C L A R K & P E A C O C K . D e i n b r e n g i s d u s ; n i e t o v e r g e w a a r d e e r d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n
g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e ' C V B A L A N E C L A R K & P E A C O C K v a n a f d e u i t g i f t e .
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B r u s s e l , 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2
A l a i n C H A E R E L S
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 3 8 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t
o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 6 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l o v e r t r e f t , " :
- a r t i k e l 6 , e e r s t e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e
v a n e l k é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) .
4 ° V e r m i n d e r i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o k o m m a v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 2 8 6 . 1 0 8 , 4 5 E U R ) . D e u i t g i f t e p r e m i e h e e f t h e t s t a t u u t v a n f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
5 ° K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r ; h u i d i g a d r e s ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i t b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r i e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D - M i n i s t e r i e , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c c f l r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 15.10.2012, NGL 31.10.2012 12629-0588-043
07/06/2012
ÿþ M a d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í ~
~ r ~
~ ~ ~ ~
2 9 E 1 2 0 1 2
G r i f f i e
H h I I I Y I I I I I I N I I I I M I A
* 1 2 1 0 1 6 1 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 4 0 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N E C L A R K & P E A C O C K B E L G I U M
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 0 O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g e n o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p i s v e r p l a a t s t m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 n a a r L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n d r i k v a n E m b d e n , w o n e n d e t e D r e e f 8 6 , 2 8 2 5 A P B e r k e n w o u d e , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g , 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a u l M a r s l a n d , w o n e n d e t e 1 0 0 R o m s e y R o a d , W i n c h e s t e r , H a n t s , S 0 2 2 5 P J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g , 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G r a n t S t o b a r t , w o n e n d e t e T h e L a r c h e s , F i r s D r i v e , G u s t a r d W o o d , H e r t f o r d s h i r e , A L 4 8 L B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g , 9 j a n u a r i 2 0 1 2 . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
P e t e r B a s t i a e n s & C o B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B a s t i a e n s
B e s t u u r d e r
P a u l M a r s l a n d
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.10.2011, NGL 31.10.2011 11596-0111-040
14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 03.08.2010, NGL 08.03.2011 11053-0440-037
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.10.2009, NGL 14.12.2009 09888-0160-035
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.10.2008, NGL 26.01.2009 09022-0347-033
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 18.09.2007, NGL 31.03.2008 08077-0382-039
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 05.10.2006, NGL 30.03.2007 07102-0034-031
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 30.09.2005, NGL 30.11.2005 05877-4445-024
28/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n q q A t a e l e e t o n t v a n g e n o p w
i W R I M P U
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 4 0 . 9 2 3
f i 6 J U L I 2 0 1 5
f e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a r l d s f a [ i g e
V ; - . 5 a 1 s p q Q W e Y i X ~
G r i f j i e ~ ~ r i ~ t n g û j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a n e C l a r k & , P e a c o c k B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A M E T V E R S L A G G E V I N G E N U I T G I F T E P R E M I E - V E R M I N D E R I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g è s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n e C l a r k & P e a c o c k B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n
d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n L C P E u r o p e L i m i t e d e n P e t e r B a s t i a e n s & C o , v a n e e n d e e l v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e V e n n o o t s c h a p , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n e e n p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 5 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n ;
i ) é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " , i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; e n
i i ) h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 4 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , i n
t o t a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e
u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n d e t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 , 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n
a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- a a n d e v e n n o o t s c h a p L C P E u r o p e L i m i t e d : t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 0 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e v e n n o o t s c h a p P e t e r B a s t i a e n s & C o : d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 1 j u n i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P V M D
b e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 4 4 3 0 A n s , r u e d e l ' Y s e r 2 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r A l a i n C h a e r e l s ,
b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" l k o n d e r t e k e n , A l a i n C H A E R E L S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e B V B A P V M D B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A L A N E C L A R K & P E A C O C K w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , b e l a s t m e t h e t o p m a k e n v a n h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , b e v e s t i g d d a l :
- D e o p e r a t i e i s g e c o n t r o l e e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
- H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e w a a r d e n e n v o o r h e f b e p a l e n v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g ;
- D e i n b r e n g b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n g e h o u d e n o p d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p d i e z e k e r , o p e i s b a a r e n v a s t s t a a n d z i j n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d
D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v a n d e i n b r e n g b e p a a l d d o o r d e p a r t i j e n z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n
d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r e e n k o m e n m e t e e n i n b r e n g w a a r d e
v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . D i e w a a r d e s t e m t m i n s t e n s o v e r e e n m e t d e w a a r d e
v a n d e t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) v o l s t o r t e e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e C V B A L A N E
C L A R K & P E A C O C K , D e i n b r e n g i s d u s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d ! D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n
g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e C V B A L A N E C L A R K & P E A C O C K v a n a f d e u i t g i f t e .
l i V i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B r u s s e l , 2 1 j u n i 2 0 1 5
P V M D B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A l a i n C H A E R E L S
B e d r i j f s r e v i s o r '
2 ° B e s l i s s i n g h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d
e u r o ( 1 . 4 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e I n d e z e l f d e m a t e a l s
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d
t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 6 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
a r t i k e l 5 :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l o v e r t r e f t . " .
- a r t i k e l 6 , e e r s t e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e
w a a r d e v a n e l k é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) .
4 ° V a s t s t e l l i n g d a t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s t o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n g o e d g e k e u r d t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n b l i j k e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( 1 , 2 0 3 . 5 1 1 , 1 9 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r m i n d e r i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( 1 . 2 0 3 . 5 1 1 , 1 9 E U R ) . D e u i t g i f t e p r e m i e h e e f t h e t s t a t u u t v a n f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 22.06.2015, NGL 30.07.2015 15393-0416-039