LBD BELUX

Société anonyme


Dénomination : LBD BELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 403.144.470

Publication

02/07/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de France numéro 9, Bâtiment A, à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Oblees) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-MODIFICATION DES STATUTS

Do procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LBD BELUX", ayant son siège social à 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de France 9, Bâtiment A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0403.144.470, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le seize mai deux mil quatorze, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le vingt-six mai suivant volume 5/2 folio 54 case 2 , aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par Le Conseiller a.1 Wim. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

première résolution

Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de France 9, Bâtiment

A, à $tationsstraat 106, 1640 Sint-Genesius-Rode.

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de traduire les statuts, afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-

dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Ne` d'entreprise : 0403.144.470 Dénomination

(en entier) : LBD BELUX

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/08/2013
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e_ ;= 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIBUNAL DE COMMERCE

O 6 AOOT 2093

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N° d'entreprise : 0403144470

Dénomination

(en entier) : LBD Belux

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard de France,9 à 1420 Braine l'Alleud (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Oblet(s) de l'acte ; Nomination d'un commissaire I Renouvellement de mandats d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2013:

1.Nomination d'un commissaire

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire de la Société avec effet immédiat EuraAudit de Ghellinck, Chaussée de La Hulpe,17711, B-1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Michel Denis pour une durée de trois ans. Ce mandat expirera au terme de l'assemblée générale annuelle de 2016.

2.Renouvellement de mandats d'administrateurs

L'assemblée acte que les mandats d'administrateur des personnes suivantes ont expiré Ie 11 juin 2013

-Monsieur François Carayol ;

-Monsieur Patrick Sauvage.

L'assemblée décide de renouveler leurs mandats d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Leurs mandats seront valables jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.

3, Procuration

L'assemblée décide ensuite de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel et/ou Me David Prync et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, '178 Chaussée de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.

Olivia de Patoul Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 30.07.2013 13379-0209-019
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.03.2012, DPT 07.08.2012 12394-0190-012
13/01/2012
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NIVELLES

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Dénomination : LBD BELUX

Forme juridique : société anonyme

Siège ' Boulevard de France 9

B-1420 Braine-l'Alleud

N° d'entreprise : 0403.144.470

Objet de l'acte : Démission, nomination.

Texte :

Extrait du PV de de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24/11/2011.

L'assemblée générale a acte la démission de Monsieur DELFORTRY Fabrice de son poste d'administrateur et administrateur délégué.

L'assemblée approuve la nomination de Monsieur Ludovic HARDOUIN, domicilié 190 Rue Colonel de Montbrison à 92500 Rueil Malmaison (France) au poste d'administrateur et administrateur délégué.

Ludovic HARDOUIN.

Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet t3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation á l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

07/10/2011 : BL227368
04/10/2011 : BL227368
20/05/2011 : BL227368
06/08/2010 : BL227368
10/08/2009 : BL227368
10/06/2009 : BL227368
28/05/2009 : BL227368
09/04/2009 : BL227368
09/09/2008 : BL227368
07/09/2007 : BL227368
07/03/2007 : BL227368
12/07/2006 : BL227368
28/06/2005 : BL227368
08/03/2005 : BL227368
07/03/2005 : BL227368
01/07/2004 : BL227368
16/10/2003 : BL227368
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 20.08.2015 15446-0376-036
18/10/2002 : BL227368
05/02/2002 : BL227368
23/01/2001 : BL227368
13/09/2000 : BL227368
29/07/2000 : BL227368
20/05/2000 : BL227368
28/12/1999 : BL227368
05/09/1998 : BL227368
22/04/1998 : BL227368
06/06/1997 : BL227368
01/01/1993 : BL227368
08/02/1990 : BL227368
24/09/1986 : BL227368

Coordonnées
LBD BELUX

Adresse
STATIONSSTRAAT 106 1640 RHODE-ST-GENESE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande