21/05/2014
ÿþ4
r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b f a r i
I I ~ I I I I W V ~ I ~ I I I I I I I
" 1 9 3 0 3 6 1 f i '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t e L e u v e n , ~ E R I ~ ~ ~ ~
~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 7 2 1 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L C P A C K A G I N G A F R I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K I E K E N S T R A A T 1 B - 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e ' B v o v v B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n R y c k e g h e m , b e d r i e s r e v i s o r t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ' .
T D A C o n s u l t b v b a
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D I R S w i n n e n P a t r i c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j I a g e n T i i j l i ë f B é T g ï s c h S f h e i T i T á d = Z T J ' 6 5 7 Z Ü ï 4 " : " A n n e x e s - d u - 1 V I ó m f e u r T i é l g ë
04/10/2013
ÿþM o d e f o n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e ~ r g e i e g a t e r g t z t t i e e i e r
R e c h t b a i l r < v a n K o s q p e a ~ ~ ~ t ~ Z Ù g ~
t e L e u v e n . d e
p F e f ~ f i E F I F R ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 7 2 9 6 3 3
B e n a m i n g
( v o i u i t y : L C P A C K A G I N G A P R I C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V A A R T K O M 3 5 - 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e a I g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 b e s I i s t m e t i n g a n g v a n a f l i e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K o e n S l a e t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i n d s e b a a n 4 3 E - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 6 . 9 0 6 . 2 8 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S l a e t s K o e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , a a n g e z i e n h e t a a n t a l o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o l d o e n d e i s .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
L C I N T E R N A T I O N A L B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P i s l e n s L u d o
1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( b ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : ! l u m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2012
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' . r ~ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N e e r g e a e e d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a ç l k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 7 x 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 2 1 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L C P A C K A G I N G A F R I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t k o m 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 1 9 / 9 / 2 0 1 2 , I , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L C P A C K A G I N G A F R I C A ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k z i j n a l l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e t r e d e n , w e l k e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e ; a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n ; h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e i n s c h r i j v e r s h i e r n a v e r m e l d e n d i e v e r k l a r e n , i n d i v i d u e e l e n o p . u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p i n t o t a a l 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) :
n a m e l i j k
1 " L C P A C K A G I N G I N T E R N A T I O N A L " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , v o o r 1 5 6 a a n d e l e n ;
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T D A C O N S U L T , v o o r 7 2 a a n d e l e n ;
3 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K O E N S L A E T S , v o o r 7 2 a a n d e l e n ;
T o t a a l : 3 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p
w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p ,
r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 1 0 9 7 2 6 0 3 6 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n .
d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r d e b e s l i s s i n g :
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 I U I I
* 1 2 1 7 6 8 9 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n
" A R T I K E L 5 ; K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e i k
é é n l z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V i j f d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t o p m a a k v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n i n n a v o l g i n g v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g ,
Z e s d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g