02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.09.2014, NGL 29.09.2014 14613-0249-029
30/12/2014
ÿþt ' t l F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e D é c o r a t e u r M i c h e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N . V ,
Z e t e l : B o s s t r a a t , 3 - 1 6 7 0 P e p i n g e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 1 5 2 7 5 5
V o o r w e r p a k t e ; a a n s t e l l i n g
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4
U n a n i e m , e n o p b a s i s v a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , d i e d u s t e n e i n d e l o o p t o p d e a l g e m e n e , s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A H e y n e n , N y s s e n & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i e n H e y n e n .
V é r o n i q u e Q u a r r é
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 7 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r W e e Y i ~ e ~ f r S 1 - ! á n ` > 4 I R ~ ü $ s ë i
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 04.07.2013 13271-0236-031
03/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 7 1 5 2 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e D é c o r a t e u r M i c h e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t , 3 - 1 6 7 0 P e p i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n b e e i n d i g i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 h e e f t n o t a g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L e d o n n e G a ï e t a n a l s b e h e e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g d i e M i c h è l e R u t k o w s k i , d i r e c t e u r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G a T e t a n L e d o n n e , d i e z i j n t e r m i j n a a n v a a r d t t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 7 .
V é r o n i q u e Q U A R R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 04.07.2012 12260-0453-029
06/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " b e h o u d a a n h E e e l g i s i S t a a t s t i 1 1 1 1 l H 1 1 1 1 1 I I I I A Y I m I I I I I
" 1 1 1 3 4 7 6 9 *
r e s s v ~
2 5 A U E a n
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e D é c o r a t e u r M i c h e l
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B o s s t r a a t 3 1 6 7 0 P e p i n g e n
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 1 7 1 5 2 7 5 5
V o o r v e r p a k t e : a a n s t e l l i n g
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1
D e V e r g a d e r i n g s t e m d e u n a n i e m t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o f t o t d e a l g e m e n e s t a t u u t v a n 2 0 1 7 , d e m a n d a t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e z e v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e r o n i q u e Q u a r r e , d i e o o k G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d e h e e r G a e t a n L e d o n n e .
U n a n i e m , e n o p b a s i s v a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , d i e d u s t e n e i n d e l o o p t o p d e a l g e m e n e , s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A H e y n e n , N y s s e n & C ' , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i e n H e y n e n .
V é r o n i q u e Q u a r r é
B e s t u u r d e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n l u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 08.07.2011 11281-0009-029
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 08.07.2009 09382-0055-029
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 16.12.2008 08852-0176-023
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 08.08.2008 08547-0010-029
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 05.07.2007 07354-0184-028
23/10/2006 : LG151276
16/08/2006 : LG151276
23/08/2005 : LG151276
21/06/2005 : LG151276
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 09.07.2015 15295-0479-030
05/07/2004 : LG151276
16/07/2003 : LG151276
21/08/2002 : LG151276
19/01/2001 : HU046192
09/09/2000 : LG127692
29/06/2000 : HU046192
26/08/1999 : HU127692
04/08/1998 : HUA3571
21/09/1996 : LG127692
27/09/1994 : LG127692
01/01/1992 : LG127692
23/08/1986 : LG127692