17/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 3 2 . 1 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E A S E P L A N F L E E T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) L P F M
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l - E x c e l s i o r l a a n 8 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n b e k e n d m a k i n g d e l e g a t i e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
D e J a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t e e n p a r i g :
- d e H e e r J a v i e r C o n t r e r a s , C e l l e d e S i g u e r o 6 t e 2 8 0 3 5 M a d r i d ( S p a n j e ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d w a t n i e t b e l e t d a t h i j d o o r e e n b e d i e n d e c o n t r a c t a a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b o n d e n z i j n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e d e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n d i e g o e d g e k e u r d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 2 j u n i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o l g e n d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e H e e r J a v i e r C o n t r e r a s , b e s t u u r d e r :
I n d i v i d u e e l :
a . H e t t e k e n e n , o n t v a n g e n , v e r z e n d e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e , z o w e l g e w o n e a l s a a n g e t e k e n d e , h e t o n t v a n g e n v a n a l l e c o l l i ' s e n a n d e r e z e n d i n g e n ;
b . H e t u i t g e v e n , r u g t e k e n e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n v a n c h e q u e s , v a n o v e r s c h r i j v i n g e n , v a n h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o k u m e n t e n ;
c . H e t o n d e r t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e d o k u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e a d m i n i s t r a t i e v a n p o s t e r i j e n , s p o o r w e g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n , b e l a s t i n g o p t o e g e v o e g d e w a a r d e , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n ;
d . H e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t g e v i n g ; h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e g e d i n g e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n a l l e t u s s e n k o m s t e n o f v e r s c h i j n i n g e n i n v e r b a n d m e t d e g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s , v e r d e r h e t i n v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t o t i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t n e e r l e g g e n v a n a k t e s b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
e . M . b . t . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n e n b e d r i j f s m i d d e l e n : h e t t e k e n e n v a n b e s t e l l i n g e n e n k o n t r a k t a a n h a n g e l s z o v e r h e t f i n a n c i e e l b e l a n g v a n d e z e i n d i v i d u e l e s t u k k e n h u n i n t e r n e e n i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d n i e t t e b o v e n g a a t ;
f . A l l e b e t a l i n g e n d o e n e n o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r g e v e n , v o o r z o v e r h e t f i n a n c i e e l b e l a n g v a n d e z e i n d i v i d u e l e s t u k k e n h u n i n t e r n e e n i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d n i e t t e b o v e n g a a t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u t k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e r i t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
I I I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
l e a t e e g C l i a n t v e n
0 8 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d
r e c h t b a n k v a n k o e n i S e n d e r i a n d s t a l i g e e )
g o n o p
I * 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e v o l m a c h t h e b b e r :
a . H e t t e k e n e n v a n a l l e b a s i s k o n t r a k t e n m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r h e t k r e d i e t c o m i t é ;
b . A i l e a g e n t e n , b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n , o n t s l a a n e n a f z e t t e n : v a s t s t e l l e n v a n h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , c o m m i s s i e l o n e n , g r a t i f i c a t i e s , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 9 . 0 4 . 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
C o n f o r m h a a r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k .
B i j k o m e n d k a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n v o l g e n s d e h i e r o n d e r b e s c h r e v e n r e g e l s :
A ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n ( m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n h e t k r e d i e t c o m i t é v a n L e a s e P l a n ) k u n n e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m m e r c i a l d i r e c t o r e n d e m a n a g i n g d i r e c t o r , h i e r b i j s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e c o m m e r c i a l d i r e c t o r , z a l d e d i r e c t o r d r i v e r , v e h i c l e a n d p r o c u r e m e n t s e r v i c e s b e v o e g d z i j n .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e m a n a g i n g d i r e c t o r , z a l d e d i r e c t o r f i n a n c e b e v o e g d z i j n .
B ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t l e v e r a n c i e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p o f h u u r v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o e r t u i g e n , b e s t e m d v o o r l e a s i n g , k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r e n d e d i r e c t o r d r i v e r , v e h i c l e a n d p r o c u r e m e n t s e r v i c e s , h i e r b i j s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , v o o r z o v e r h e t t o t a l e g e l d e l i j k e b e l a n g v a n d e o v e r e e n k o m s t j a a r l i j k s n i e t m e e r b e d r a a g t d a n E 5 0 0 . 0 0 0 .
C ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n w e r v i n g e n b e v o r d e r i n g v a n p e r s o n e e l e n o p z e g g i n g v a n p e r s o n e e l s c o n t r a c t e n , w a a r v a n h e t t o t a l e g e l d e l i j k e b e l a n g j a a r l i j k s n i e t m e e r b e d r a a g t d a n ( h e t e q u i v a l e n t v a n ) E 1 0 0 . 0 0 0 , k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r e n d e d i r e c t o r v a n h e t b e t r e f f e n d e d e p a r t e m e n t , h i e r b i j s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D ) A l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s o c i a l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r e n d e H R d i r e c t o r , h i e r b i j s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
E ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n k o o p v a n d i e n s t e n , g e r e l a t e e r d a a n h e t t i j d e l i j k i n z e t t e n v a n e x t e r n p e r s o n e e l , k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r e n d e d i r e c t o r v a n h e t b e t r e f f e n d e d e p a r t e m e n t , v o o r z o v e r h e t t o t a l e g e l d e l i j k e b e l a n g v a n d e o v e r e e n k o m s t j a a r l i j k s n i e t m e e r b e d r a a g t d a n E 1 0 0 . 0 0 0 .
F ) V o o r a i l e o v e r i g e o v e r e e n k o m s t e n , z u l l e n d e h i e r n a v e r m e l d e r e g e l s g e l d e n :
a . V o o r o v e r e e n k o m s t e n ( c o n t r a c t e n o f b e s t e l b o n n e n ) m e t l e v e r a n c i e r s d i e e e n t o t a l e g e l d e l i j k b e l a n g v a n ¬ 2 . 5 0 0 j a a r l i j k s n i e t o v e r s c h r i j d e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n w o r d e n d o o r d e b e t r e f f e n d e m a n a g e r , a l l e e n h a n d e l e n d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b u d g e t t a i r e a f s p r a k e n ;
b . V o o r o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n h e t t o t a l e g e l d e l i j k e b e l a n g j a a r l i j k s E 1 2 . 5 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r o f e e n d i r e c t o r , h i e r b i j a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b u d g e t t a i r e a f s p r a k e n ;
c . V o o r o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n h e t t o t a l e g e l d e l i j k e b e l a n g j a a r l i j k s E 5 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e d i r e c t o r s , h i e r b i j s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b u d g e t t a i r e a f s p r a k e n ;
d . V o o r o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n h e t t o t a l e g e l d e l i j k e b e l a n g j a a r l i j k s ¬ 5 0 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n d i r e c t o r , h i e r b i j s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b u d g e t t a i r e a f s p r a k e n ;
r ,
> 4
V o o r - b e h Q u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e . V o o r o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n t o t a l e g e l d e l i j k b e l a n g v a n m e e r d a n E 5 0 0 . 0 0 0 j a a r l i j k s , k a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l v e r b o n d e n w a r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h i e r b i j s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
W e r n e r S t e v e n s M i c h e l V a n d e n B r o e c k
B e s t u u r d e r - d i r e c t e u r B e s t u u r d e r - d i r e c t e u r
" . . . . . . . . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g