05/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o
á 1 I I u i i i i u i ~ u u m i i u i i u u ~
S t a a t s b l a * 1 4 2 0 2 2 5 0 *
2 l O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e i e e n * t * m g , 0 4 I m e y r # i - ; m a f B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 0 0 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e i c a G e o s y s t e m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s i a a n 1 8 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g w m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l f o u t i e f v e r m e l d . D i t d i e n t t e w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m .
R u u d S c h o e m a k e r
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2014
ÿþ M o d W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I L M 1 0 1 1
h i n e e e t ,
n 7 2 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 0 0 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e i c a G e o s y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 b u s 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h u i s t v a n D e K l e e t l a a n 4 b u s 2 , 1 8 3 1 D i e g e m n a a r M o m m a e r t s l a a n 1 8 , 1 8 3 1 D i e g e m e n d i t v a n a f 1 4 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R u u d S c h o e m a k e r
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2014
ÿþM o U W o r A 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
n e r g e l a g d / o n t v a f , g e r f o p
O N O V , 2 0 1 4
t e r g r l f i l e v a n d e i e r l a n d s t a i i g e ~ r ~ i ~ ~ t ~ t t ~ q ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ P i ~ ~ ~ M > s ) p 3 r > ~ ~ r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 0 0 . 3 9 6
D ^ n a m 4 i ~
( v o l u i t ) : L e i c a G e o s y s t e m s
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
Q - d e i P f e 3 M ' , t a : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
* 1 4 2 0 7 0 1 6 *
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u l e v a r d d ' A n v r o y 3 8 , 4 0 0 4 L u i k e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e P i r é a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e j a r e n , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
R u u d S c h o e m a k e r
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c t S t e a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.10.2013, NGL 06.11.2013 13657-0114-030
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.11.2012, NGL 21.11.2012 12643-0227-032
04/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - u V I I I I I I I I I V 1 1 1 1 1 1 1 I I I
b e h o u d e I I
a a n h e t * i a o a a i o i *
B e l g i s c h '
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 0 0 . 3 9 6
2 : : ; ' A P R 2 0 1 2
B R U S e e s
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g L e i c a G e o s y s t e m s
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 b u s 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - M a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 2 m a a r t 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e h e e r R u u d S c h o e m a k e r t e b e n o e m e n t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g . l n d i e h o e d a n i g h e i d z a l h i j a l l e m a c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m d e h i e r n a v o l g e n d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p :
D e h e e r A n d r é W e v e r s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o s k o o p , N e d e r l a n d
o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n e n o p z i j n e n k e l e h a n d t e k e n i n g d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
- A l l e o n d e r h a n d e l i n g e n t e v o e r e n , e n a l l e a a n b e s t e d i n g s d o c u m e n t e n e n R e q u e s t s f o r P r o p o s a i ( R F P ' s ) e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n e n a l l e o n t w e r p o v e r e e n k o m s t e n , m e t b e s t a a n d e o f p o t e n t i ë l e k l a n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p t e s t e l l e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r h a n d e l e n e n a l l e v e r k o o p c o n t r a c t e n e n g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n e n o p t e t r e d e n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b e s t a a n d e e n p o t e n t i ë l e k l a n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
R u u d S c h o e m a k e r
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ; R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
04/05/2012
ÿþM M W a r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1
b e h o u d e r l I I l l i i i I I I 1 I I l 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 l l I l I I I
a a n h e t + i a o e a i o a "
B e l g i s c h '
S t a a t s b l a c
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 0 0 . 3 9 6
~ 2 3 A P R 2 0 1 2
8 _ U S S
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e i c a G e o s y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t i a a n 4 b u s 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 1 9 m a a r t 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e a C a b r u c c i a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 2 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r J o h n F r a s e r , m e t d e U K n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 , R o w e L e y e s F u r l o n g , R o t h l e y , L E 7 7 L S , U K , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d k e u r t , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
R u u d S c h o e m a k e r
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
. l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l ~ . ° - ~ ,
. . _ . r
M b e r r
i I A R T L U P à
G r i f f i e
1 1 1 1 1 . 1 2 1 1 0 1 1 6 1 1 3 1 1 1 1 j 1 1 1 U
~
V o b e h a a a n
B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 0 0 . 3 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e i c a G e o s y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v a r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n , 4 - b u s 2
1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L e i c a ' G e o s y s t e m s , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 4 b u s 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e . b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b e k e n d g e m a a k t I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a a m a , o n d e r n u m m e r s o n d e r n u m m e r s 0 0 3 3 3 0 0 e n 0 0 3 3 3 0 1 .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e i c a G e o s y s t e m s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 4 b u s 2 , h i e r n a ' d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a s e r t o p o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 4 - - b u s 2 , h i e r n a ' d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 2 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g ; v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n N i c o l e V a n R a n s t e n J a n V a n d e n A b b e e l e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l ( M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & p a r t n e r s ) , a l l e n ' i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e . : K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e 1 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2012
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 f i e g , z o n
* i a o a a s o o "
V c b e h c
a a n
B e l e S t a a t
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 0 0 0 3 9 C
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E I C A G E O S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; D e K l e e t l a a n 4 b u s 2 , 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e ' c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e f u s i e t u s s e n L e i c a G e o s y s t e m s ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n L a s e r t o p o B v b a ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ R I Q ~ ~ I h I I ~ N I f I I 6 * I I I
+ 1 1 1 7 4 3 5
v b a h a a B e S t a ;
N
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 0 0 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e i c a G e o s y s t e m s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 b u s 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 3 o k t o b e r 2 0 1 1
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r W a l t e r S c h w y t e r t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u l i 2 0 0 9 , d e d a t u m w a a r o p d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n , a l s o o k d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r R e n é W o r m s t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 0 , d e d a t u m w a a r o p d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e . a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n , e n d i t v o o r b e i d e b e s t u u r d e r s t o t 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j i n t u s s e n t i j d g e s t e l d h e b b e n v o o r n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n h i e r b i j b e v e s t i g d e n .
" b e k r a c h t i g d . H u n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e r e n R u u d S c h o e m a k e r e n A n d r e a C a b r u c c i t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u l i 2 0 0 9 , d e d a t u m w a a r o p d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e . a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 g o e d k e u r t , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j . i n t u s s e n t i j d g e s t e l d h e b b e n v o o r n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n h i e r b i j b e v e s t i g d e n b e k r a c h t i g d . H u n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
t j e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r T h o m a s H a r r i n g , m e t d e D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e N o r d s t r a s s e 1 5 , C H - 6 3 4 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d k e u r t , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u l e v a r d d ' A n v r o y . 3 8 , 4 0 0 0 L u i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e P i r é , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e - V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R u u d S c h o e m a k e r B e s t u u r d e r T h o m a s H a r r i n g
B e s t u u r d e r
i j l g ë n b i i j 7 i ë t ~ ë l g i s c ï ï t t s b [ ~ - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.07.2011, NGL 06.10.2011 11575-0533-029
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 14.07.2010 10299-0517-029
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.07.2009, NGL 31.08.2009 09714-0229-028
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08484-0354-034
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.01.2008, NGL 13.02.2008 08046-0093-030
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 11.04.2007, NGL 07.06.2007 07192-0127-050
04/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 05.09.2005, NGL 30.09.2005 05773-4803-021
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.07.2016, NGL 19.07.2016 16349-0427-031