14/04/2015
ÿþ M M w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i # 1 1 9 1 1 0 I I I
M e e r g e r e g d / o r n v a n g e n o p
0 1 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r d e f i N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b t n l v a r 3 r u s s ' 1
O n d e r n e m i n g s n r : ~ ~ - 9 9 F "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E M E u r o p e G m b H B r a n c h B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g
Z e t e l : E g e l a n t i e r l a a n 2 , 1 8 5 1 H u m b e e k I , n
( v o l l e d i g a d r e s ) e e e 7 p e i y ) 6 g 5 . 2 4 - ; ~ o ; à 2 b
O n d e e r p a k t e : O p r i c h t i n g b i j k a n t o o r - a a n s t e l l i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O v e r e e n k o m s t i g z i j n v o l m a c h t v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
v a n L E M D e u t s c h l a n d G m b H m e t f i s c a a l i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 0 0 7 2 3 8 1 4 2 8 9 e n h o o f d k a n t o o r i n D u i t s l a n d , F r a n k f u r t e r S t r a s s e 7 4 , D - 6 4 5 2 1 G r o s s - G e r a u , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n D a r m s t a d t o n d e r h e t n u m m e r H R B 5 4 4 6 2 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
k o n d i g t d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é h e t v o l g e n d e a a n :
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g
N a e e n g r o n d i g e b e r a a d s l a g i n g h e e f t h e t d i r e c t i e c o m i t é u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n a a n g e n o m e n :
1 . E r w e r d b e s l i s t d a t e r d o o r d e i n t e r n a t i o n a l e f u s i e t u s s e n L E M B e l g i u m b v b a e n L E M D e u t s c h l a n d G m b H e e n B e l g i s c h e v e s t i g i n g w a s i n B e l g i ë . L E M D e u t s c h l a n d G m b H z a l d a a r o m e e n f i l i a a l o p e n e n i n B e l g i ë o n d e r d e n a a m " L E M E u r o p e G m b H B r a n c h B e l g i u m " i n d e E g e l a n t i e r l a a n 2 t e 1 8 5 1 H u m b e e k , B e l g i ë .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t n a a r D u i t s r e c h t o p 2 9 m a a r t 2 0 0 1 a l s e e n G m b H i n D u i t s l a n d m e t h o o f d k a n t o o r i n D u i t s l a n d , F r a n k f u r t e r S t r a s s e 7 4 , D - 6 4 5 2 1 G r o s s - G e r a u .
3 . 0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 7 5 . 0 0 0 E U R .
4 . 0 v e r e e n k o m s t i g § 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t h a n d e l e n d i e n s t v e r l e n i n g m e t e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n , i n s t r u m e n t e n e n s y s t e m e n ,
5 . D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l z i j n d e v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l o m i n B e l g i ë e n a n d e r e l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f s a m e n m e t d e r d e n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n :
" H e t v e r h a n d e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , t r a n s p o r t e r e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e v o r m v a n h a n d e l v a n e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n , i n s t r u m e n t e n e n s y s t e m e n ;
. D i e n s t v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y , o n d e r z o e k e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b i j b e h o r e n d e , g e l i j k e o f g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n .
6 . H e t d i r e c t i e c o m i t é h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r H a r t m u t G r a f f e r t , g e b o r e n o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 5 8 , M a n a g i n g D i r e c t o r , w o o n a c h t i g i n d e A n n a - S e g h e r s - S t r a s s e 1 8 t e D - 5 5 2 7 1 S t a d e c k e n - E l s h e i m , t e b e n o e m e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l ( h i e r n a " d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r " ) .
A l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p L E M E u r o p e G m b H B r a n c h B e l g i u m k r i j g t h i j d e v o l m a c h t e n h e t d o e l o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o m a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i e s t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n , o n d e r m e e r :
' B e h e e r v a n h e t f i l i a a l ;
" D e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n h e t f i l i a a l t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d i e d a a r v o o r g e l d e n i n B e l g i ë ;
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r b e k e n d m a k i n g u i t t e v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t .
D e b e n o e m i n g i s e n b l i j f t v a n k r a c h t v a n a f d e h i e r v o o r v e r m e l d e d a t u m , m a a r k a n t e n a l l e n t i j d e i n g e t r o k k e n w o r d e n d o o r L E M D e u t s c h l a n d G m b H .
L E I ' w e r d b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n R S M I n t e r f i d u c i a i r e b v c v b a , L o z e n b e r g , 2 2 B 3 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , o n d e r n e m i n g s n r . 0 4 4 2 . 6 1 6 . 4 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n d e n B e r g , h e t r e c h t t e v e r l e n e n o m t e h a n d e l e n a l s s u b s t i t u u t e n h e m a l l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n a f t e h a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e g i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e i n s t e l l i n g e n .
T e n g e t u i g e v a n d e z e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o n d e r t e k e n e n , i n n a a m v a n L E M D e u t s c h l a n d G m b H : F r a n ç o i s G a b e l l e , m a n a g i n g d i r e c t o r e n H a r t m u t G r a f f e r t , m a n a g i n g d i r e c t o r .
S t a t u t e n v a n L E M D e u t s c h l a n d G m b H
§ 1 H a n d e l s n a a m e n z e t e l
D e h a n d e l s n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : L E M D e u t s c h l a n d G m b H .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h i n D - 6 4 5 2 1 G r o s s - G e r a u , F r a n k f u r t e r S t r a s s e , 7 4 . .
§ 2 D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e h a n d e l i n e n d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n e l e k t r o n i s c h e b o u w e l e m e n t e n , - i n s t r u m e n t e n e n s y s t e m e n ; d e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r e l e k t r o n i s c h e b o u w e l e m e n t e n , - i n s t r u m e n t e n e n s y s t e m e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n p e r s o o n l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n u i t s l u i t e n d v o o r L E M H o l d i n g S . A . e n d e d o o r h a a r g e o r g a n i s e e r d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m d e e l t e n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e b e d r i j f s l e i d i n g e r v a n o v e r t e n e m e n , f i l i a l e n o p t e r i c h t e n e n a l l e t r a n s a c t i e s u i t t e v o e r e n d i e e r o p g e r i c h t z i j n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
§ 3 G r o n d k a p i t a a l
H e t g r o n d k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 5 . 0 0 0 e u r o . H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n w o r d t g e h o u d e n
d o o r L E M H o l d i n g S A m e t p a r t i c i p a t i e s v a n 5 3 . 5 7 0 e u r o e n 2 1 . 4 3 0 e u r o ,
§ 4 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 a p r i l v a n e l k J a a r t o t e n m e t 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r . T o t 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 9 k o m t h e t b o e k j a a r o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . V o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 m a a r t 2 0 0 0 d i e n t e e n g e b r o k e n b o e k j a a r i n g e l a s t t e w o r d e n .
§ 5 B e d r i j f s l e i d e r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n o f m e e r d e r e b e d r i j f s l e i d e r s .
I n d i e n e r é é n b e d r i j f s l e i d e r w e r d a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t d i e d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n .
I n d i e n e r m e e r d e r b e d r i j f s l e i d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e b e d r i j f s l e i d e r s g e m e e n s c h a p p e l i j k , e n a l s e r p r o c u r a t i e h o u d e r s z i j n a a n g e s t e l d , d o o r é é n b e d r i j f s l e i d e r e n
é é n p r o c u r a t i e h o u d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n é é n o f m e e r d e r e b e d r i j f s l e i d e r s d e b e v o e g d h e i d t o t e x c l u s i e v e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v e r s t r e k k e n , e v e n t u e e l z e l f s m e t v r i j s t e l l i n g v a n d e b e p e r k i n g z o a l s b e p a a l d i n § 1 8 1 v a n
h e t D u i t s B u r g e r l i j k W e t b o e k .
§ 6 H a n d e l i n g e n w a a r v o o r t o e s t e m m i n g v e r e i s t i s
D e b e d r i j f s l e i d e r h e e f t o f d e . b e d r i j f s l e i d e r s h e b b e n i n d e i n t e r n e v e r h o u d i n g d e t o e s t e m m i n g v a n d e
v e n n o t e n n o d i g v o o r d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
1 . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n g r o n d s t u k k e n
2 . B e l a s t i n g v a n g r o n d s t u k k e n
3 . O p e n i n g e n v e r s t r e k k i n g v a n k r e d i e t e n , l e n i n g e n e n h y p o t h e k e n
4 . A a n k o o p e n d e e l n a m e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
5 . O p r i c h t i n g v a n f i l i a l e n
6 . H e t a a n g a a n v a n v e r p l i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n w i s s e l s
7 . H e t v o e r e n v a n p r o c e s s e n , v o o r z o v e r z u l k s n i e t t o t d e l o p e n d e z a k e n v a n h e t b e d r i j f b e h o o r t
8 . V e r t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n , v o o r z o v e r d i e e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e n e n d i e o m v a n g r i j k e r i s
d a n d e m e t d e g e w o n e g a n g v a n z a k e n i n h e t b e d r i j f v e r s t r e k t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n , i n h e t b i j z o n d e r
h e t v e r s t r e k k e n v a n p r o c u r a t i e s ;
9 . 1 - l e t a a n g a a n v a n c o n t i n u e s c h u l d v o r d e r i n g e n , a l s d i e p e r j a a r e n p e r a f z o n d e r l i j k g e v a l u i t g a v e n v a n m e e r
d a n 5 2 . 0 0 0 e u r o m e t z i c h m e e b r e n g e n ;
1 0 . A l l e e s s e n t i ë l e m a a t r e g e l e n i n v e r b a n d m e t d e b e d r i j f s l e i d i n g m e t h e t o o g o p
p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n ;
§ 7 V e r k o o p
V o o r d e v e r k o o p v a n b e d r i j f s a a n d e l e n o f d e l e n v a n b e d r i j f s a a n d e l e n i s d e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n
v e r e i s t .
§ 8 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g W o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e b e d r i j f s l e i d e r o f d e b e d r i j f s l e i d e r s . D e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t j a a r l i j k s p l a a t s i n d e l o o p v a n d e e e r s t e z e s k a l e n d e r m a a n d e n .
Y
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n a l s z u l k s i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e i s t i s ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t o p z i j n m i n s t 1 4 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n t e w o r d e n . D e a g e n d a p u n t e n d i e n e n i n d a t s c h r i j v e n v e r m e l d t e w o r d e n .
3 . D e v e n n o t e n h e b b e n h e t r e c h t o m t e n a l l e n t i j d e p e r s o o n l i j k d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e z i e n e n e r a f s c h r i f t e n v a n t e m a k e n . Z i j k u n n e n t e v e n s e e n p e r s o o n m e t b e r o e p s g e h e i m a a n s t e l l e n o m d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n i n t e z i e n .
§ 9 J a a r r e k e n i n g
1 . D e b e d r i j f s l e i d e r s d i e n e n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , w i n s t - v e r l i e s r e k e n i n g e n b i j l a g e n ) e n e v e n t u e e l h e t s i t u a t i e r a p p o r t b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n o p t e s t e l l e n e n a a n d e v e n n o t e n v o o r t e l e g g e n m e t h u n v o o r s t e l v o o r b u d g e t b e h e e r .
2 . D e j a a r r e k e n i n g d i e n t t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t h a n d e l s r e c h t e n i n d i e n m o g e l i j k t e r z e l f d e r t i j d o o k a a n d e f i s c a l e v o o r s c h r i f t e n , I n d i e n h e t n o o d z a k e l i j k i s o m e e n b e e l d v a n d e e x a c t e v e r m o g e n s p o s i t i e , d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e e n d e w i n s t p o s i t i e t e v o r m e n , w i j k t d e h a n d e l s b a l a n s a f v a n d e f i s c a l e b a l a n s
§ 1 0 W i n s t v e r d e l i n g
D e v e n n o t e n h e b b e n r e c h t c p h e t j a a r l i j k s b a t i g s a l d o p l u s e e n w i n s t s a l d o d o c h v e r m i n d e r d m e t e e n v e r l i e s s a l d o . D a a r b i j d i e n t r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t e e n e v e n t u e e l b e s l u i t w a t b e t r e f t h e t b u d g e t b e h e e r .
§ 1 1 P u b l i c a t i e
P u b l i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r e n u i t s l u i t e n d i n d e D u i t s e S t a a t s c o u r a n t .
G e r t V a n d e n B e r g ,
l a s t h e b b e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e s t u k k e n
- o r i g i n e e l p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a c t i e d i e w e r d o n d e r n o m e n m e t g o e d k e u r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n L E M D e u t s c h l a n d G m b H , o r i g i n e e l g e t e k e n d , g e w e t t i g d d o o r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r e n v o o r z i e n v a n e e n a p o s t i l l e .
- b e ë d i g d e v e r t a l i n g v a n h e t o r i g i n e e l p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a c t i e d i e w e r d o n d e r n o m e n m e t g o e d k e u r i n g v e n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n L E M D e u t s c h l a n d G m b H .
4
V o o r -
. b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g