05/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d a r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
1 1
* 1 4 0 5 5 7 1 8 *
2 4 F E B 2 0 1 4
e J
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 7 2 0 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s B o u r g e o i s e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e s d e l a T o i s o n d ' O r , 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t a u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à R u e d u M o n t é n é g r o , 1 0 1 A à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l Y E F E T
G é r a n t
17/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e d e l a T o i s o n d ' O r , 1 3 , à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s i d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , à F o r e s t , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L E S B O U R G E O I S E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s , G a l e r i e d e l a T o i s o n d ' O r , 1 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 7 2 0 . 3 2 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , à F o r e s t , l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 4 - 1 9 / 0 0 5 5 9 0 3 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e d e u x m o i s ; l ' e x e r c i c e s c c l a l d e l a s o c i é t é s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e .
P a r c o n s é q u e n t , d e m a n i è r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e s t p r o l o n g é d e d e u x m o i s e t s e c l ô t u r e r a l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 ) L a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t é t é m o d i f i é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n l a f i x a n t a u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
3 ) E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 0 e t 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« A R T I C L E V I N G T : T e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t d i s c u t e l e b i l a n .
E n p a r t i c u l i e r , l a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e n t é g a l e m e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
k e e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 0 1 4
G r e f f e
I V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 7 2 0 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S B O U R G E O I S E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B ` - S u i t e
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . »
« A R T I C L E V I N G T T R O I S ; E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s e t f i n i t l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s . a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p ó s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r s o n d é v e l o p p e m e n t .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l a l o i , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e . »
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n
F a i t e n d o u b l e e x e m p l a i r e s p a r l e N o t a i r e J e a n M A R T R O Y E d e J O L Y , r é s i d a n t à F o r e s t .
"
"
R 4 s e r v é . t e r a û
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.10.2013, DPT 03.12.2013 13676-0334-018
11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 08.10.2012 12605-0150-015
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 29.11.2011 11621-0270-015
04/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O A 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é -
" " " " " "
` º%~
1 _ 1
° B ° ` * 1 5 0 3 3 8 9 * L _ I r 2 i = ~ , , : 1 : ~ ~ , ' r ' r ,
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~ ± P ~ j j
c . ! i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ V l ~ l : ~ ~ ÿ i ~ l . l i : l : ~ i $ i - . ~ . J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 7 2 0 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S B O U R G E O I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u M o n t é n é g r o , 1 0 1 A à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
" C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à H e y m a n s d r i e s , 5 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e c e f f e t i m m é d i a t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l Y e f e t
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2015
ÿþ. , _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( P ' f f . ' ! \
~
V o o r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j K e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
ï i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r G a l e r i e d e l a T o i s o n d ' O r , 1 3 t e 1 0 5 0 E l s e n e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . "
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
P a s c a l Y e f e t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
m e e F e e l e g d l e n t v a i a g e n e g o
2 2 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e l k i e r l a n d s t a t i g e r e c h t b a n k - v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
L E S B O U R G E O I S E S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H e y m a n s d r i e s , 5 - 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
0 8 2 4 . 7 2 0 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r n e r n i n g s n r :
H 1 H 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 7 7 7 8 6 *
k
M
1 1 1