11/04/2011
ÿþ M o d z . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
X 1 1 0 5 4 2 5 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e e r v e n , d e 3 0 , A T 2 0 1 1 D
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : o . t r i . G o %
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E V U U R
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r e n s s t r a a t 6 , 3 0 1 0 K e s s e l - L a
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G u i l l a u m e R O B E R T ' d e W I N G H E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t .
a ) O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r S T E Y A E R T S t e f a a n M a r i e A l b r e c h t , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e L o v a n i u m - K i n s h a s a ( D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o ) o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , E m i l e M a t h i e u s t r a a t 3 0 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n .
2 . D e h e e r M O N B A L I U E w o u d J o z e f R o e l a n d , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 7 j u n i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o ) , W i j n b e r g e n s t r a a t 4 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n e n w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e m e t m e v r o u w M A R C H A L H e i d i M a r i e - R o s e .
3 . D e h e e r S M I T S B e r t P i e r r e M a r i a , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 1 4 m e i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , P h i l i p s l a a n 1 0 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S M E T S N e l e , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
4 . D e h e e r H O N G E N A E R T M a r c J o z e f E m i e l M a r i a , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 9 j u l i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o ) , G r e n s s t r a a t 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E S M E T A n n e , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S T E Y A E R T S t e f , v o o r n o e m d , b l i j k e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 1 .
b ) P l a a t s i n g v a n e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g a n s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , e n g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e ( 1 1 3 ) d o o r s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e s o m w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r ( . . . ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k T R I O D O S t e B r u s s e l . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e b e d r a g e n v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n z i j n d u s d e v o l g e n d e :
a ) v o o r d e h e e r S t e f S T E Y A E R T : d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ;
b ) v o o r d e h e e r E w o u d M O N B A L I U : d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 0 0 E U R ) ;
c ) v o o r d e h e e r B e r t S M I T S : d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ;
d ) v o o r d e h e e r M a r c H O N G E N A E R T : d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) S t a t u t e n ( u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t L E V U U R .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o ) , G r e n s s t r a a t 6 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s e n o p e n b a r e b e s t u r e n t e o n d e r s t e u n e n i n d e v o r m g e v i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p a r t i c i p a t i e v e p r o c e s s e n . Z e d o e t d i t d o o r a d v i e s t e v e r s t r e k k e n , o n t w e r p e n v a n p r o c e s s e n u i t t e d e n k e n e n t e b e s c h r i j v e n e n a l s b e g e l e i d e r o p t e t r e d e n b i j d e i m p l e m e n t a t i e v a n u i t g e d a c h t e p r o c e s s e n . I n d e m a a t s c h a p p e l i j k e o p d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t p a r t i c i p a t i e b e g r e p e n w o r d e n a l s h e t b e n u t t e n v a n d e k e n n i s e n e r v a r i n g v a n e e n d i v e r s i t e i t a a n s t a k e h o l d e r s e n b e t r o k k e n e n . H e t i s e e n l e e r p r o c e s d a t n i e u w e i n z i c h t e n , k e n n i s e n a c t i e g e n e r e e r t e n h e t i s d u s v e e l m e e r d a n i n s p r a a k . P a r t i c i p a t i e c r e ë e r t b o v e n d i e n ; b e t r o k k e n h e i d , v e r t r o u w e n e n d r a a g v l a k v o o r b e s l i s s i n g e n . H e t g e e f t r u i m t e a a n m e n s e n o m z i c h t e e n g a g e r e n ; i n h u n b e d r i j f o f o r g a n i s a t i e , h u n b u u r t , g e m e e n t e o f d e b r e d e s a m e n l e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w e r k t v a n u i t h e t g e l o o f d a t d e o u d e m a n i e r v a n d e n k e n e n w e r k e n , h e t t o p d o w n b e s t u r e n v a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s o f g e m e e n s c h a p p e n n i e t m e e r v o l s t a a t . D e c o m p l e x i t e i t v a n v r a a g s t u k k e n w a a r w e v a n d a a g , z o w e l i n o r g a n i s a t i e s a l s i n d e s a m e n l e v i n g , m e e t e m a k e n k r i j g e n , m a a k t d a t w e d e z e v r a a g s t u k k e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a a k n i e t m e e r k u n n e n o p l o s s e n v a n u i t é é n p e r s p e c t i e f , r o l o f p o s i t i e . H e t b e d e n k e n v a n s l i m m e e n e f f e c t i e v e o p l o s s i n g e n , v r a a g t h e t b i j e l k a a r b r e n g e n v a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n v a n ' w e t e n ' . I n p l a a t s v a n u n i l a t e r a a l t e s t u r e n , v r a g e n d e z e p r o b l e m e n e e n m u l t i l a t e r a l e a a n p a k , e n d u s b i j u i t s t e k o m p r o c e s s e n v a n p a r t i c i p a t i e . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e g o e d e r e n w o r d e n n i e t v e r w o r v e n m e t d e b e d o e l i n g o m z e o p n i e u w t e g e l d e t e m a k e n , m a a r k u n n e n b i n n e n h e t k a d e r v a n e e n n o r m a a l b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m v e r h a n d e l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l l e e n o f d o o r d e e l n e m i n g , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d , o n r o e r e n d , f i n a n c i e e l , b u r g e r l i j k , h a n d e l s - e n i n d u s t r i e e l k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , o f d i e h e t h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e t o e g e l a t e n o m z i c h o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n t e m e n g e n i n a l l e z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n m e t e e n g e l i j k , g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n h e t h a r e v e r b o n d e n d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f h e t v e r l e n e n v a n h a a r d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t v a s t e g e d e e l t e o v e r t r e f t i s v e r a n d e r l i j k z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . A r t i k e l 1 5 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e d u u r , e n d i e t e a l l e n t i j d e a f z e t b a a r z i j n d o o r d e z e l a a t s t e .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r , z a l h i j i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n d o o r h e m b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n v i c e - v o o r z i t t e r ; h i j k a n o o k é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s k i e z e n .
M o c h t e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v r i j k o m e n d a n k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s d a a r i n v o o r l o p i g z e l f v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n t o t e e n d e f i n i t i e v e k e u z e w o r d t o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 6 - V e r g a d e r i n g e n - B e r a a d s l a g i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - B e s l i s s i n g e n - N o t u l e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j b e l e t v a n d e z e l a a t s t e , v a n e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e s t e l d b e s t u u r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t o f t e l k e n s m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s d i t v r a g e n .
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n , w o r d t d e o p r o e p i n g g e s t u u r d p e r b r i e f , p e r f a x o f p e r e - m a i l m i n s t e n s a c h t d a g e n v ô é r d e v e r g a d e r i n g .
D e s a m e n k o m s t w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s z e t e l e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ; h i j b e s l i s t b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , d e o n t h o u d i n g e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d , b e h a l v e w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t
E l k v e r h i n d e r d o f a f w e z i g b e s t u u r d e r k a n b i j b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e s a m e n k o m s t v a n d e r a a d e n t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . O p d e z e w i j z e w o r d t d e l a s t g e v e r a l s z i j n d e a a n w e z i g b e s c h o u w d . N i e m a n d m a g e c h t e r m e e r d a n é é n v o l m a c h t d r a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n p r o c e s s e n - v e r b a a l , o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n . D e z e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
D e k o p i j e n o f u i t t r e k s e l s t e v e r t o n e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 7 - M a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e e n d e e x c l u s i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
a ) h e t z i j , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
b ) h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) t o t d i t b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a l n a a r g e l a n g h e t g e e n b e s l o t e n i s v o l g e n s a r t i k e l 1 9 ; i n d i e n n i e t s u i t d r u k k e l i j k w e r d v o o r z i e n k a n e l k e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n o p t r e d e n ;
c ) h e t z i j , d o o r s p e c i a l e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w e r d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 9 - D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o t d i t b e s t u u r , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , z e l f s t a n d i g o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d a l n a a r g e l a n g h e t g e e n b e s l o t e n i s i n d e b e n o e m i n g ; i n d i e n n i e t s u i t d r u k k e l i j k w e r d v o o r z i e n , k a n e l k e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n o p t r e d e n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n v a n d e z e b e v o e g d h e d e n v a s t a l s m e d e d e s p e c i a l e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s .
A r t i k e l 2 1 - C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o f z o l a n g d e v e r g a d e r i n g z u l k s n i e t b e s l i s t , h e e f t i e d e r e v e n n o o t d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n b e l a s t m e t d e z e c o n t r o l e . D e z e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n o f e n i g a n d e r m a n d a a t a a n v a a r d e n . Z i j k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t w a a r v a n d e v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 3 - V e r g a d e r i n g e n - O p r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e i k j a a r s a m e n o p é é n o k t o b e r o m t i e n u u r ( 1 0 u . ) . D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . M o c h t d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
( . " . )
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . A r t i k e l 2 4 - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e l k e v e n n o o t , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o o t s c h a p i n f o r m e r e n o v e r z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . E v e n w e l m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n e n d e o n b e k w a m e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t i s .
D e m e d e - e i g e n a a r s e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v r u c h t g e b r u i k e r s z u l l e n d e n a a k t e e i g e n a a r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e n .
A r t i k e l 2 5 - S t e m r e c h t - B e s l i s s i n g e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n g e n o m e n w o r d e n .
A r t i k e l 2 7 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l v a n e e n j a a r t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 8 - R e s e r v e s - W i n s t e n v e r d e l i n g - I n t e r i m d i v i d e n d
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e w i n s t d i e n t v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ; d e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t h e r v a t t e w o r d e n i n d i e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k h e t r e s e r v e f o n d s w o r d t a a n g e t a s t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t , b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n r e k e n i n g h o u d e n d d a t e e n d e e l v a n d e w i n s t a a n d e v e n n o t e n u i t g e k e e r d z a l w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t d e o m z e t d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n h e l p e n r e a l i s e r e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , a a n t e r e k e n e n o p h e t d i v i d e n d u i t g e k e e r d o p b a s i s v a n d e b e d r i j f s r e s u l t a t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 1 - V e r d e l i n g v a n h e s s a l d o n a v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n d i e h i e r t o e n o d i g z i j n , w o r d t h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n , d e s g e v a l l e n d n a d a t z i j o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t z i j n
g e w e e s t v o o r w a t b e t r e f t h u n v o l s t o r t i n g , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r
v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n .
d ) B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ( 4 ) e n s t e l l e n t o t d e z e f u n c t i e a a n , d e
v i e r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , n a m e l i j k , 1 ) d e h e e r S t e f a a n S T E Y A E R T , 2 ) d e h e e r E w o u d M O N B A L I U , 3 ) d e h e e r
B e r t S M I T S e n 4 ) d e h e e r M a r c H O N G E N A E R T , d i e a l l e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g o f o n t s l a g .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s G u i l l a u m e R O B E R T I d e W I N G H E ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , v o l m a c h t i n b e g r e p e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g