16/09/2014
ÿþ M e r l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t i l t i e r e è n c i / o n t v a r i g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 9 9 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E X 8 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e B V B A S t r a t e g y , M a n a g e m e n t a n d I n v e s t m e n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d r i k v a n C a l o e n m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n , m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é : d e B V B A F i l i p D e P o o r t e r , m e t z e t e l t e B - 1 1 7 0 B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 4 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n S t r a t e g y , M a n a g e m e n t e n I n v e s t m e n t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d r i k v a n C a l o e n , w o r d t n i e t v e r i e n g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- A n d r é B o s m e n s M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s ,
- S t r a t e f i n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r : F i l i p D e P o o r t e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e " z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , g e n o m e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H u n m a n d a a t l o o p t o v e r 6 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d a a r a n d e r s o v e r b e s c h i k t . .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
1 ) D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s ,
" _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 7 0 1 2 4 *
V b e h
a a
B e l S t a a
0 5 S E P , M I
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p t h a n d e l B r u s s e l
G r o l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e l l o u d e n k a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 ) D e r a a d c o d p t e e r t m e v r o u w P e t r a S o b r y , w o n e n d i n 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - K r i s t o f f e f s s t r a a t 4 7 , o m h e t m a n d a a t v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t v a n a f 1 j u l l 2 0 1 4 v e r d e r t e z e t t e n L
R a t i f i c a t i e v a n d e z e c o ö p t a t i e z a l g e v r a a g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e B V B A A n d r é E 3 o s m a n s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
" 4 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w P e t r a S o b r y , w o n e n d i n 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - K r i s t o f f e l s s t r a a t 4 7 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
P e t r a S o b r y
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g