16/03/2015
ÿþ M a t i W a f d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 n e e r , g e I e c i c 3 f o n t w ; n p . P w n C p
* 1 5 0 3 9 7 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 0 5 0 . 0 4 8 t e r g i i 1 " , i c _ z t f " _ î l
B e n a m i n g r C c h b ; : . k o r 4 " I t i n d e l B i ' t . 4 _ r B e !
( v o l u i t ) : L I B E R A T O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e r s t r a a t n u m m e r 8 0 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « L I B E R A T O R E » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 6 2 0 ' , D r o g e n b o s , S t e r s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 0 5 0 . 0 4 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p z e s t i e n j a n u a r i n a d i e n , b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 0 9 9 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n . d e d a t u m v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n
1 ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p 3 1 m a a r t , v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 s t e j a n u a r i 2 0 1 4 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a r t 2 0 1 5 , e n ; b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n 1 5 m a a n d e n .
2 ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e l a a t s t e r d o n d e r d a g v a n d e m a a n d v a n s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 9 u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
V e r s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s ; d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t ,
t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e u i t b r e i d i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
O e l k e b i j d r a g e t o t d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t g e v e n v a n j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , u i t g e z o n d e r d a d v i e z e n b e t r e f f e n d e d e b e l e g g i n g v a n g e l d e n d e r g e l i j k e , h e t l e v e r e n v a n r a a d e n b i j s t a n d e n h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n , d i r e c t o f i n d i r e c t , o p h e t g e b i e d v a n b e s t u u r e n f i n a n c i ë n , v a n v e r k o o p , v a n p r o d u c t i e , v a n o r g a n i s a t o r i s c h e t e c h n i e k e n , m a r k e t i n g e n t e c h n i e k e n v a n c o m m e r c i ë l e d i s t r i b u t i e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
A ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n h e t b e l e i d i n h e t a l g e m e e n e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e b r e e d s t e z i n , a a n a l l e w i l l e k e u r i g e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ;
Q'h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s v a n o r g a n i s a t i e , e x p e r t i s e , h a n d e l i n g e n e n t e c h n i s c h e o f a n d e r e a d v i e z e n o p e l k g e b i e d d a t d e e l u i t m a a k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
O d e h a n d e l , o n d e r a i h a a r v o r m e n , e n m e e r b e p a a l d d e i n v o e r o f u i t v o e r , a a n k o o p o f v e r k o o p , i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , h u u r , v e r h u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e , i n s t a l l a t i e , f a b r i c a t i e , t r a n s f o r m a t i e , v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k e e n v a s t g o e d p a t r i m o n i u m t o t s t a n d b r e n g e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e h e r e n e n k a n e l k e v a s t g o e d - e n g r o n d t r a n s a c t i e v a n g e l i j k w e l k e a a r d r e a l i s e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n z o a l s , o n d e r m e e r , e r f p a c h t , o p s t a l o f o o k v a s t g o e d l e a s i n g , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s e n m e e r b e p a a l d : v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , d e h a n d e l i n g v a n b e z w a r e n , r u i l e n , r e n o v e r e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t i e , e x p l o i t a t i e , v o o r b e r e i d e n m e t h e t o o g o p b o u w e n , v e r h u r e n o f h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , b e h e e r , i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s , i n e i g e n n a a m e n i n n a a m v a n d e r d e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d I s , e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n r i c h t i n g e n d e u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e e x p l o i t a t i e v a n h a n d e l s z a k e n e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f i n d i r e c t v e r b a n d h e b b e n m e t d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e r e c h t s t r e e k s o f i n d i r e c t b e v o r d e r l i j k z o u d e n z i j n v o o r h e t r e n d e m e n t v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z e m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , v e r p a n d e n
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d ,
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : H e r v o r m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n i n h e t N e d e r l a n d s , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
U I T T R E K E S E L V A N S T A T U T E N
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g « L I B E R A T O R E » ,
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , S t e r s t r a a t 8 0 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
Q'e l k e b i j d r a g e t o t d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t g e v e n v a n j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , u i t g e z o n d e r d a d v i e z e n b e t r e f f e n d e d e b e l e g g i n g v a n g e l d e n d e r g e l i j k e , h e t l e v e r e n v a n r a a d e n b i j s t a n d e n h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n , d i r e c t o f i n d i r e c t , o p h e t g e b i e d v a n b e s t u u r e n f i n a n c i ë n , v a n v e r k o o p , v a n p r o d u c t i e , v a n o r g a n i s a t o r i s c h e t e c h n i e k e n , m a r k e t i n g e n t e c h n i e k e n v a n c o m m e r c i ë l e d i s t r i b u t i e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n v a n h e t b e l e i d i n h e t a l g e m e e n e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e b r e e d s t e z i n , a a n a i l e w i l l e k e u r i g e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ;
Q'h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s v a n o r g a n i s a t i e , e x p e r t i s e , h a n d e l i n g e n e n t e c h n i s c h e o f a n d e r e a d v i e z e n o p e l k g e b i e d d a t d e e l u i t m a a k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
O d e h a n d e l , o n d e r a l h a a r v o r m e n , e n m e e r b e p a a l d d e i n v o e r o f u i t v o e r , a a n k o o p o f v e r k o o p , i n g r o ô t - o f k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , h u u r , v e r h u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e , i n s t a l l a t i e , f a b r i c a t i e , t r a n s f o r m a t i e , v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k e e n v a s t g o e d p a t r i m o n i u m t o t s t a n d b r e n g e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e h e r e n e n k a n e l k e v a s t g o e d - e n g r o n d t r a n s a c t i e v a n g e l i j k w e l k e a a r d r e a l i s e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n z o a l s , o n d e r m e e r , e r f p a c h t , o p s t a l o f o o k v a s t g o e d l e a s i n g , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s e n m e e r b e p a a l d : v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , d e h a n d e l i n g v a n b e z w a r e n , r u i l e n , r e n o v e r e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t i e , e x p l o i t a t i e , v o o r b e r e i d e n m e t h e t o o g o p b o u w e n , v e r h u r e n o f h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , b e h e e r , i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s , i n e i g e n n a a m e n i n n a a m v a n d e r d e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n r i c h t i n g e n d e u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e e x p l o i t a t i e v a n h a n d e l s z a k e n e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f i n d i r e c t v e r b a n d h e b b e n m e t d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e r e c h t s t r e e k s o f i n d i r e c t b e v o r d e r l i j k z o u d e n z i j n v o o r h e t r e n d e m e n t v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z e m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , v e r p a n d e n .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ê ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 7 4 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k k i n g v a n d e l a s t e n e n d e l g i n g e n , z a l e r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t w o r d e n a f g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e a f n a m e i s e c h t e r n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d a t t e d o e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e d e e l g e n o t e n a r a t o v a n d e a a n d e l e n i n i e d e r s b e z i t .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v r i j g e m a a k t w o r d e n , z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r a f g a a n d e l i j k h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g v a n f o n d s e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n
h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d v a n s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
M o c h t d i e d a g e e n f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r
v e r s c h i l l e n d e z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a i l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n
d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
t c .
r
V o o r - { -
b e h o u d e n - - " - - - - - - - - - - - - _ . . _ . . _ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i t g e v a l ,
h e e f t i e d e r z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n = v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; h i j m a g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g s t e l l e n ; a l h e t g e e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k
v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t e r t o e g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e
s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t e n a a n :
- d e z a a k v o e r d e r t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e
v e r g a d e r i n g ;
- a a n o n d e r t e k e n e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g