11/04/2014
ÿþM Q d W o r d ' U A
l e u l f e t l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h a a B e l S t a a 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 8 1 1 . 1 1 1 1 1 1 N 1 / 4 : : : 2 7 r Z i 7 ; 1 5 ' t r i i W t a
e a I A P R . 2 0 1 4
-
G r i f f i e
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 8 2 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I B O T T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 3 2 2 - 3 0 1 0 L e u v e n / K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 4 1 0 3 1 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 b l a d 6 4 v a k 3 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I B O T T O N , n i e t z e t e l t e L e u v e n / K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g 3 2 2 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , p e r d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 0 5 1 8 9 6 2 5 ) , v a n D i e s t s e s t e e n w e g 3 1 8 t e L e u v e n / K e s s e l - L o n a a r D i e s t s e s t e e n w e g 3 2 2 i n d e z e l f d e g e m e e n t e
D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ( z e t e l ) v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e u v e n / K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g 3 2 2 . "
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d r i e ë r w e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d I n g e s c h r e v e n d o o r a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , e n v o l l e d i g d o o r i e d e r v a n h e n v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e v o l s t o r t i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A r g e n t a S p a a r b a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
b ) D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n :
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
2 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p F I B O M E D , m e t z e t e l t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , H e r e n b e r g s t r a a t 9 ( e n k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , S p a a n s e B u r c h t l a a n 1 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r b o o m e n K a r l , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t / z a a k v o e r d e r , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a i l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e