03/01/2014
ÿþ M o d W c r d 1 1 . 1
~ ~ " , ~ : . ~ < i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l o o i O I I I I I I I I I H I I I I I I u
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h " 1 9 0 0 3 2 1 9 '
S t a a t s b l a d
N B c r g e ' . e e : e r b e r
R e o h t b a n a n h : o o p h a n a e ,
4 2 L e u v e n , d e 2 0 D E C . 2 0 1 3 D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 4 0 3 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i m a n t o r o & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 7 6 , 3 1 9 1 H e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r e n d i v i d e n d e n e n i n b r e n g i n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2
B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t h e t o o g o p h e t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n e n d e i n b r e n g i n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 w o r d t g e h o u d e n b i j B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a L i m a n t o r o & C o , g e v e s t i g d t e S t a t i o n s s t r a a t 7 6 , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 4 0 3 7 3 6 .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t v o o r e l k v a n h e n v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 / d e h e e r L i m a n t o r o S t e f a n u s , g e b o r e n t e D j a k a r t a ( I n d o n e s i ë ) o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 5 3 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t w o n e n d e t e B o o r t m e e r b e e k , S t a t i o n s s t r a a t 7 6 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 8 4 v a n d e 6 0 0 a a n d e l e n ;
2 / m e v r o u w H a n d o k o I n g e , g e b o r e n t e D j a k a r t a ( I n d o n e s i ë ) o p 1 j u l i 1 9 5 9 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o o r t m e e r b e e k , S t a t i o n s s t r a a t 7 6 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 6 v a n d e 6 0 0 a a n d e l e n .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u
o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . S . L i m a n t o r o ,
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s 1 4 . 8 7 4 , 0 1 E u r o , v e r d e e l d i n 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
V o o r s t e l o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I I I . O p d e z e v e r g a d e r i n g i s h e t g a n s e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o a l s b l i j k t u i t b o v e n s t a a n d e l i j s t d e r v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g i s d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r d e a g e n d a .
V e r v o l g e n s l i c h t d e v o o r z i t t e r d e n o o d z a a k e n h e t n u t t o e v a n h e t v o o r g e s t e l d e a g e n d a p u n t . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r , d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t b e h a n d e l e n v a n d e a g e n d a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k u i l . a v e r m e l d e n : B e e f q . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e l b u d e n a a n h e t B t h g l s c h S t a a t s b l a d
B e s l u i t e n
V e r v o l g e n s w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s 1 1 8 . 7 7 3 , 6 6 e u r o b e d r a g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n d e z e r e e d s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 1 1 6 . 6 6 6 , 6 7 e u r o m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) z o d a t e r n e t t o e e n b e d r a g v a n 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w o r d t u i t g e k e e r d a l s d i v i d e n d e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e u i t k e r i n g g e b e u r t a a n a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n n a a f h o u d i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e .
" T w e e d e b e s l u i t :
" D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , c o n f o r m d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 0 5 . 0 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d z o a l s i n h e t e e r s t e b e s l u i t v a n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d v a s t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 0 . 3 0 u
O p g e m a a k t t e M e v e r o p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3
S t e f a n u s L i m a n t o r o
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u ] J L B . v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g