27/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n d e ~ a g é
e l e g d i o n t v a n g e n o p
1 8 1 1 1 N 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n E p i a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 9 3 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 6 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n v a t e c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W , A . M o z a r t l a a n 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r i e g g i n g v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
N U i t t r e k s e l u i t h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k d o o r L i n v a t e c B e l g i u m N V a a n L i n v a t e c E u r o p e B V B A i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 5 j u n i 2 0 1 4 . , d d . 5 j u n i 2 0 1 4 :
1 . I N L E I D I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n L i n v a t e c B e l g i u m N V ( " L i n v a t e c B e l g i u m " ) e n L i n v a t e c E u r o p e B V B A ( " L i n v a t e c E u r o p e " ) h e b b e n i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g h e t h i e r n a v o l g e n d e v o o r s t e l o p g e s t e l d t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ° v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n " ( " B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o c p s a c t i v i t e i t e n " ) d o o r L i n v a t e c B e l g i u m a a n L i n v a t e c E u r o p e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( " W . V e n n . " ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n L i n v a t e c B e l g i u m e n L i n v a t e c E u r o p e w e n s e n d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k t e o n d e r w e r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 7 W . V e n n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 6 3 W . V e n n . , z a l d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a d o o r t o e p a s s i n g v a n d e w e t z u l l e n w o r d e n i n g e b r a c h t d o o r L i n v a t e c B e l g i u m i n L i n v a t e c E u r o p e , i n r u i l v o o r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n d o c r L i n v a t e c E u r o p e a a n L i n v a t e c B e l g i u m ,
2 . M O T I V E R I N G V A N D E I N B R E N G V A N D E B E D R I J F S T A K
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n L i n v a t e c B e l g i u m e n L i n v a t e c E u r o p e z e t t e n u i t e e n d a t o p d e d a t u m v a n d i t v o o r s t e l , L i n v a t e c E u r o p e v o o r 1 0 0 % e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i s v a n L i n v a t e c B e l g i u m . L i n v a t e c E u r o p e i s b o v e n d i e n d e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p v a n d e E u r o p e s e C O N M E D g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n .
L i n v a t e c B e l g i u m h e e f t m o m e n t e e l t w e e a c t i v i t e i t e n . E n e r z i j d s f u n c t i o n e e r t d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r k o o p s e n t i t e i t v a n d e C O N M E D g r o e p o p d e B e l g i s c h e m a r k t . A n d e r z i j d s f u n c t i o n e e r t z i j o o k a i s d e f i n a n c i e r i n g s v e n n o o t s c h a p v o o r d e E u r o p e s e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n .
M o m e n t e e l c e n t r a l i s e e r t e n l e v e r t L i n v a t e c E u r o p e h e r s t e l l i n g s d i e n s t e n a a n d e E u r o p e s e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e C O N M E D g r o e p o p d e s i t e i n B e l g i ë . D a a r n a a s t v o e r t z i j a l g e m e n e m a n a g e m e n t d i e n s t e n u i t e n v e r l e e n t z i j m a r k e t i n g d i e n s t e n , v e r k o o p s o n d e r s t e u n i n g e n d i s t r i b u t i e m a n a g e m e n t v i a d e B e l g i s c h e o p s l a g p l a a t s .
L i n v a t e c B e l g i u m e n L i n v a t e c E u r o p e s t e l l e n m o m e n t e e l d e i n b r e n g v o o r v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n v a n L i n v a t e c B e l g i u m i n L i n v a t e c E u r o p e t e n e i n d e a i l e a c t i v i t e i t e n , d i e t e m a k e n h e b b e n m e t d e v e r k o o p v o o r B e l g i ë , b i n n e n L i n v a t e c E u r o p e t e c e n t r a l i s e r e n .
B o v e n d i e n i s d e n i e t - A m e r i k a a n s e f i n a n c i e r i n g s f u n c t i e v a n d e C O N M E D g r o e p g e c e n t r a l i s e e r d b i n n e n e e n g e s p e c i a l i s e e r d e e n t i t e i t , i , e . L i n v a t e c B e l g i u m , d i e v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e i n t r a - g r o e p s f i n a n c i e r i n g , v o o r n a m e l i j k b i n n e n E u r o p a . D e c a s h p o o l i n g a c t i v i t e i t e n v a n d e E u r o p e s e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n L i n v a t e c B e l g i u m . D e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n z a l o m d e z e r e d e n e n b i j d r a g e n a a n d e c e n t r a l i s a t i e v a n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n B e l g i ë e n z a l a a n d e B e l g i s c h e e n t i t e i t e n t o e l a t e n o m z i c h t e f o c u s s e n o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v o o r n a a m s t e a c t i v i t e i t e n , i . e . v o o r L i n v a t e c B e l g i u m , h a n d e l e n a l s e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i e r i n g s a c t i v i t e i t e n e n v o o r L i n v a t e c E u r o p e , d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n .
D e v e r d e r e c e n t r a l i s a t i e v a n d e B e l g i s c h e a c t i v i t e i t e n z a l o o k d e h u i d i g e r o l v a n L i n v a t e c E u r o p e v e r s t e r k e n a l s h e t E u r o p e s e h o o f d k w a r t i e r v a n d e C O N M E D g r o e p .
O m d e z e r e d e n e n z i j n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n L i n v a t e c B e l g i u m e n L i n v a t e c E u r o p e e r v a n o v e r t u i g d d a t d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n a a n L i n v a t e c E u r o p e i n h e t b e l a n g i s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . M O D A L I T E E T E N V A N D E I N B R E N G V A N D E B E D R I J F S T A K
3 . 1 R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ' b e t r o k k e n z i j n ( A r t i k e l 7 6 0 § 2 , 1 ° W . V e n n . )
3 . 1 . 1 D e i n b r e n g e r : L i n v a t e c B e l g i u m
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n i n b r e n g t ( d e " I n b r e n g e r " ) i s L i n v a t e c B e l g i u m . D e I n b r e n g e r i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W . A . M o z a r t i a a n 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 . 7 2 6 . 2 4 2 ( B T W B E 0 4 7 1 . 7 2 6 . 2 4 2 ) .
H e t d o e l v a n d e l n b r e n g e r l u i d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e d e c o m m e r c i a l i s a t i e , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n k o o p , d e v e r d e l i n g , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n a g e n t u u r , m a k e l a a r , h a n d e l a a r e n o n d e r h a n d e l a a r v a n a l l e m e d i s c h e p r o d u c t e n , e v e n a l s d e d i e n s t v e r l e n i n g n a a r d e c l i ë n t e e l , d i t a l l e s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j m e t d e r d e n , d o o r o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , i n b r e n g , c o m m a n d , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p v a n t i t e l s o f a a n d e l e n , d e f u s i e , s a m e n w e r k i n g , v e r e n i g i n g e n d e e l n e m i n g , h u u r o f u i t b a t i n g v a n a l l e g o e d e r e n o f r e c h t e n , o f a n d e r s z i n s .
Z i j m a g e l k b e l e i d s m a n d a a t e n a d m i n i s t r a t i e v e t a a k a a n v a a r d e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p e n o m h e t e v e n w e l k e v e r e n g i n g e n z i c h b o r g s t e l l e n .
D e r h a l v e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . "
3 . 1 . 2 D e B e g u n s t i g d e : L i n v a t e c E u r o p e
D e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n w o r d t i n g e b r a c h t ( d e " B e g u n s t i g d e " ) i s L i n v a t e c E u r o p e . D e B e g u n s t i g d e i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W . A . M o z a r t l a a n 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 . 4 2 0 . 3 6 9 ( B T W 8 E 0 4 6 3 . 4 2 0 . 3 6 9 ) .
H e t d o e l v a n d e B e g u n s t i g d e l u i d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e d i s t r i b u t i e , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n a g e n t u u r , v a n m a k e l a a r , v a n h a n d e l a a r e n v a n g r o o t h a n d e l a a r v a n a i l e m e d i s c h e p r o d u c t e n , e v e n a l s d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n h e t c l i ë n t e e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b o v e n d i e n d i e n s t e n k u n n e n l e v e r e n v a n o p s l a g , v a n l o g i s t i e k e n v a n d i s t r i b u t i e v o o r d e v e r k o o p v a n v o o r r a d e n i n E u r o p a . Z e z a l o o k v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t a l g e m e e n b e h e e r , v o o r d e m a r k e t i n g e n v o o r b e p a a l d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , v o o r d e E u r o p e s e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n e n b i j k a n t o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n a i l e B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n / o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t o e f e n e n o f w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g , o f w e l i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o f w e l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e p l a a t s e n , m e t a l l e m i d d e l e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h e t m e e s t g e s c h i k t z u l l e n l i j k e n .
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j z a l , o p a l g e m e n e w i j z e , a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e r e a l i s a t i e e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e l a n g k u n n e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , v a n i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e m a n i e r i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . "
A a n g e z i e n h e t d o e l v a n d e B e g u n s t i g d e v o l d o e n d e r u i m i s o m s c h r e v e n o m d e v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n d i e z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t , t e o m v a t t e n , i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e g u n s t i g d e v a n o o r d e e l d a t e r g e e n w i j z i g i n g e n n o d i g z i j n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e B e g u n s t i g d e .
3 . 2 D a t u m v a n a f w e l k e d e n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n d o o r d e B e g u n s t i g d e , r e c h t z u l l e n g e v e n o m t e
d e l e n i n d e w i n s t e n , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
( a r t i k e l 7 6 0 § 2 , 2 ° W . V e n n . )
D e n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e B e g u n s t i g d e i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n z u l l e n r e c h t h e b b e n o m t e d e l e n i n a i l e w i n s t e n v a n d e B e g u n s t i g d e , a l d a n n i e t o n t s t a a n v á ô r o f n a d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t .
3 . 3 D a t u m v a n a f w e l k e d e a c t i v i t e i t e n v a n d e I n b r e n g e r b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e B e g u n s t i g d e ( a r t i k e l 7 6 0 § 2 , 3 ° W . V e n n . )
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e B e g u n s t i g d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , O u 0 0 ( C E T ) .
3 . 4 B i j z o n d e r e v o o r d e l e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e I n b r e n g e r e n d e B e g u n s t i g d e ( a r t i k e l 7 6 0 § 2 , 4 ° W . V e n n . )
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e I n b r e n g e r o f a a n d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B e g u n s t i g d e b i n n e n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n .
3 . 5 W i j z e v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e i n b r e n g e r
3 . 5 . 1 A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g
D e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n v a n d e I n b r e n g e r e n d e v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e B e g u n s t i g d e t e g e n e e n v e r g o e d i n g d i e u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a a n d e l e n i n d e B e g u n s t i g d e . E r z u l l e n g e e n b e t a l i n g e n i n g e l d p l a a t s v i n d e n .
D e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n z a l w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n b o e k w a a r d e , d i e i n t o t a a l E U R 1 . 0 5 2 . 3 7 3 b e d r a a g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e B e g u n s t i g d e z o u 3 2 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e v e n a a n d e I n b r e n g e r , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e B e g u n s t i g d e . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B e g u n s t i g d e w a a r d e e r t d e B e g u n s t i g d e o p E U R 6 6 . 6 7 5 . 5 8 6 o p b a s i s v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j é é n b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e B e g u n s t i g d e d a a r o m w o r d t g e w a a r d e e r d o p E U R 3 2 . 3 9 8 , 2 4 ( E U R 6 6 . 6 7 5 . 5 8 6 g e d e e l d d o o r 2 . 0 5 8 b e s t a a n d e a a n d e l e n ) . D e n i e u w e a a n d e l e n z o u d e n d a a r o m w a r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n E U R 3 2 . 3 9 8 , 2 4 p e r a a n d e e l . D e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 1 . 0 5 2 . 3 7 3 z a l w o r d e n g e b o e k t a l s k a p i t a a l v o o r h e t b e d r a g v a n E U R 7 9 3 , 2 8 ( f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 2 4 , 7 9 v e r m e n i g v u l d i g d m e t 3 2 a a n d e l e n ) , e n h e t s a l d o v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 0 5 1 . 5 8 0 , 1 0 a l s u i t g i f t e p r e m i e . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g e n k a n e n k e l w o r d e n u i t g e k e e r d d o o r m i d d e i v a n e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
V a n u i t e e n t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h o o g p u n t v o r m t d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n e e n e n t i t e i t d i e e e n o n a f h a n k e l i j k e a c t i v i t e i t u i t v o e r t e n o p e i g e n k r a c h t e n f u n c t i o n e e r t . D e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n b e s t a a t u i t d e v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n d i e w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r L i n v a t e c B e l g i u m . L i n v a t e c B e l g i u m o e f e n t d e f u n c t i e s u i t d i e t y p e r e n d z i j n v o o r e e n " f u l l r i s k " d i s t r i b u t e u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k o o p o p d e B e l g i s c h e m a r k t v a n m e d i s c h m a t e r i a a l g e p r o d u c e e r d i n d e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s o o k p e r s o n e e l d i e n o d i g z i j n t e r u i t o e f e n i n g v a n d e v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n L i n v a t e c E u r o p e .
D e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n d i e z o u d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n z i j n o n d e r m e e r .
- V o o r r a a d v a n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n ;
- M a c h i n e s e n g e r e e d s c h a p ;
- V o r d e r i n g e n , s c h u l d e n e n l i q u i d e m i d d e l e n ;
- K l a n t e n p o r t e f e u i l i e ;
- A l l e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v a ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- P e r s o n e e l t o e g e w e z e n a a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n .
E e n g e d e t a i l l e e r d e r o v e r z i c h t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e w o r d e n i n g e b r a c h t i s u i t e e n g e z e t i n B i j l a g e 1 ,
A l l e w e r k n e m e r s d i e m o m e n t e e l t e w e r k g e s t e l d z i j n d o o r L i n v a t e c B e l g i u m , m e t u i t z o n d e r i n g v a n é é n w e r k n e m e r d i e v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n , z i j n d e m e v r o u w I n g e V a n S t a p p e n , z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e B e g u n s t i g d e . A l d e z e w e r k n e m e r s z i j n v e r b o n d e n a a n d e v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n .
G e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e B e g u n s t i g d e .
D e o v e r d r a c h t v a n d e r e l e v a n t e a c t i v a e n p a s s i v a i n d e B e g u n s t i g d e o m v a t n i e t e n k e l d e v o o r m e l d e a c t i v a e n p a s s i v a m a a r o o k d e v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , c l i ë n t e n , b o e k h o u d i n g e n e n i g e a n d e r e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n . D e i n b r e n g o m v a t i n h e t a l g e m e e n a l l e r e c h t e n , v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e f v e r h a a l , p e r s o o n l i j k e r e c h t e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o f e n i g e a n d e r e w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e i n g e b r a c h t e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n , w a a r v a n d e I n b r e n g e r d e b e g u n s t i g d e i s o f d i e d e z e i n e i g e n d o m h e e f t o m e n i g e r e d e n , t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e I n b r e n g e r e n d e B e g u n s t i g d e z u l l e n d e r e l e v a n t e d e r d e n c o n t a c t e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e z o u d e n m o e t e n w o r d e n g e s p l i t s t o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e v e r d e l i n g o m e e n s p l i t s i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a c t i v a e n p a s s i v a t o e t e l a t e n . I n d i e n a i s e e n g e v o l g h i e r v a n , n i e u w e o v e r e e n k o m s t e n z o u d e n w o r d e n g e s l o t e n o f b e s t a a n d e o v e r e e n k o m s t e n z o u d e n w o r d e n g e w i j z i g d , e n d e z e o v e r e e n k o m s t e n m e t z i c h z o u d e n m e e b r e n g e n d a t w i j z i g i n g e n z o u d e n m o e t e n w o r d e n g e m a a k t a a n h e t b e s t a a n d e v o o r s t e l , d a n z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e g u n s t i g d e h i e r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e g u n s t i g d e d i e b e s l i s t o v e r d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n . I n d i e n o m e n i g e a n d e r e r e d e n , w i j z i g i n g e n z o u d e n m o e t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t h u i d i g e v o o r s t e l , d a n z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n o o k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e g u n s t i g d e h i e r v a n i n f o r m e r e n v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e s l i s t o v e r d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n .
V a n a f h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n , z u l l e n a i l e a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e B e g u n s t i g d e e n z a l d e B e g u n s t i g d e d e e i g e n a a r z i j n v a n a l l e i n g e b r a c h t e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a , r e c h t e n , c o n t r a c t e n , v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n d i e w o r d e n o v e r g e d r a g e n v a n a f h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g .
H e t p e r s o n e e l v a n d e I n b r e n g e r d a t i s v e r b o n d e n a a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n z a l v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e i n b r e n g i n d e B e g u n s t i g d e o v e r e e n k o m s t i g d e C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t n r . 3 2 b i s .
I n g e v o t g e d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n z a l d e B e g u n s t i g d e v e r p l i c h t z i j n o m , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n a f d e d a t u m v a n d e i n b r e n g ( e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g ) :
- a l l e p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n v a n I n b r e n g e r t e n l a s t e t e n e m e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e I n b r e n g e r u i t t e v o e r e n ;
- a c t e a k k o o r d e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n e n u i t t e v o e r e n d i e d e I n b r e n g e r h e e f t g e s t o t e n o f h e e f t m e t o f t e n o p z i c h t e v a n e n i g e d e r d e o f h a a r p e r s o n e e l o f m a n a g e m e n t a l s o o k e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n o f v e r p l i c h t i n g e n d i e h a a r b i n d e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n ;
- a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , c o n t r i b u t i e s , v e r z e k e r i n g s b i j d r a g e n e n p r e m i e s t e b e t a l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , e n i g e a l l e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n t e d r a g e n d i e z o u d e n r u s t e n o p d e o v e r g e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a .
3 . 5 . 2 I n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n v a n u i t e e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t
V a n u i t e e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t z a l d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n p l a a t s v i n d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n B i j l a g e 1 , o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n L i n v a t e c B e l g i u m p e r d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j e e n s p l i t s i n g i s g e m a a k t t u s s e n d e t i n a n c i e r i n g s - e n h o l d i n g a c t i v i t e i t e n e n d e v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n .
I n d i e n e n i g e w i j z i g i n g e n z o u d e n m o e t e n w o r d e n g e m a a k t a a n d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n v a n u i t e e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e g u n s t i g d e d a a r v a n i n f o r m e r e n v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e s l i s t o v e r d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n .
4 . S L O T B ! ~ P A L I N G E N
4 . 1 P r o F i s c ( )
M e t h e t o o g o p d e g e r e c h t v a a r d i g d e f i n a n c i e l e e n e c o n o m i s c h e n o d e n v a n d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k , z a l d e t r a n s a c t i e p l a a t s v i n d e n o p e e n f i s c a a l n e u t r a l e b a s i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 , § 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . R e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k z a l o o k w o r d e n g e r e a l i s e e r d o p e e n f i s c a a l n e u t r a l e b a s i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 7 , § 2 e n 1 2 0 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
4 . 2 B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e g u n s t i g d e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n j u l i 2 0 1 4 o m t e b e s l i s s e n o v e r d e i n b r e n g v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n .
5 . ( V E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E N P U B L I C A T I E
D i t v o o r s t e l v a n i n b r e n g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d o o r ( I ) d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e I n b r e n g e r e n ( i i ) h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B e g u n s t i g d e i n d e m a a n d j u n i 2 0 1 4 , r e k e n i n g h o u d e n d d a t d e n e e r l e g g i n g d i e n t t e g e s c h i e d e n z e s w e k e n v o o r a f g a a n d a a n d e i n b r e n g . E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n h e t h u i d i g e v o o r s t e l z a l w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n L i n v a t e c E u r o p e e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L i n v a t e c B e l g i u m g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r K a r o l i e n B o g h e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d i t v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n o m t e o n d e r t e k e n e n e n a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d i t v o o r s t e l t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D i t v o o r s t e l i s o p g e s t e l d o p 5 j u n i 2 0 1 . 4 i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B e g u n s t i g d e e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e I n b r e n g e r v e r k l a r e n h i e r b i j a i l e v i e r e x e m p l a r e n v a n d i t i n b r e n g v o o r s t e l t e h e b b e n o n d e r t e k e n d , w a a r v a n e r t w e e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e o v e r i g e t w e e e x e m p l a r e n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e I n b r e n g e r , r e s p e c t i e v e l i j k d e B e g u n s t i g d e .
B i j l a g e : S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B e d r i j f s t a k i n z a k e V e r k o o p s a c t i v i t e i t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n h e t v o o r s t e l v a n d e i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r L i n v a t e c B e l g i u m N V a a n L i n v a t e c E u r o p e B V B A i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 5 j u n i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
"
V o g b e h o
a a n B e l g S t a a t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ( 1 I I I , 1 6 1 j 1 1 , 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
-
! f r i k o o p h a n d e l B r u s s e l
0 4 J U L I 2 0 1 4
O r g r i f f i e v a n d e N e M g l a n d s t a i i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 6 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N V A T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W . A . M o z a r t l a a n 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V a s t s t e l l i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r - h e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 a l l e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r e n i g d i n é é n h a n d , m e t . n a m e i n d e h a n d e n v a n L i n v a t e c N e d e r l a n d B . V . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o t t e r d a m , N e d e r l a n d ( a d r e s : 4 8 2 4 M B r e d a , M i j k e n b r o e k 2 5 ) e n i n g e s c h r e v e n b i j . d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 1 4 7 0 7 7 6 3 6 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m , c o n f o r m a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r v e r m e l d i n g v a n b o v e n s t a a n d e v a s t s t e l l i n g e v e n a l s v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n h e t d o s s i e r b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e h e e r D a n i e l S . J o n a s , g e b o r e n o p 3 1 j a n u a r i 1 9 6 4 t e P e n n s y l v a n i e , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , w o n e n d e t e 3 1 6 H i g h l a n d A v e n u e , S y r a c u s e , N Y 1 3 2 0 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t c n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 d i e z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E r z i j n a l d u s o p h e d e n d r i e b e s t u u r d e r s :
d e h e e r D a n i e l S . J o n a s ;
d e h e e r L u k e A . P o m i l i o ; e n
d e h e e r D o m o n i q u e
8 . V o l m a c h t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r K a r o l i e n B o g h e , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i t h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , s t a p p e n , e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n t e n e i n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , . w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v c o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j «
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e a l l e n o o d z a k e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r w e z e n l i j k e n ,
L a s t h e b b e r
K a r o l i e n B o g h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A
"
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 30.06.2013 13255-0583-034
31/05/2013
ÿþW o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 C U R S E ' e m ,
2 2 M E l 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
3 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 6 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N V A T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W , A . M o z a r t l a a n n u m m e r 3 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L I N V A T E C B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , W . A . M o z a r t l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 . 7 2 6 2 4 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v e e r t i e n m e i n a d i e n , b o e k 4 5 b l a d 8 4 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e B e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a
K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r L I N V A T E C N E D E R L A N D B V b i j d e N V L I N V A T E C B E L G I U M , b e s t a a t u i t
e n e r z i j d s s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n E U R 1 4 5 . 2 7 2 . 1 9 3 , 9 8 e n a n d e r z i j d s 1 . 0 5 8 a a n d e l e n i n L I N V A T E C
E U R O P E B V B A g o e d v o o r e e n w a a r d e v a n E U R 6 3 . 7 1 5 . 0 0 0 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ,
2 , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n o p h u n n o m i n a l e w a a r d e g e w a a r d e e r d , g e c o n v e r t e e r d a a n d e w i s s e l k o e r s z o a l s g e p u b l i c e e r d d o o r d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k o p d e w e r k d a g v o o r d e d a t u m v a n i n b r e n g . D e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n i n L i n v a t e c E u r o p e B V B A i s o n r e c h t s t r e e k s g e b e u r d o p b a s i s v a n d e d i s c o u n t e d c a s h f l o w m e t h o d e e n m a a k t g e b r u i k v a n p r o j e c t i e s v a n t o e k o m s t i g e c a s h f l o w s . H e t l i g t v o o r d e h a n d d a t w i j o n s o n m o g e l i j k b o r g k u n n e n s t e l l e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e t o e k o m s t i g e c a s h t i o w s e n e v e n m i n v o o r c i e h y p o t h e s e n w a a r o p z i j s t e u n e n , W e l k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t z i j o p r e d e l i j k e w i j z e w e r d e n o n d e r b o u w d e n / o f b e v e s t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d a t z i j g e e n e n k e l e k e n n e l i j k e t e g e n s t r i j d i g h e i d b e v a t t e n m e t d e i n f o r m a t i e w a a r v a n w i j k e n n i s h e b b e n e n m e t d e r e d e l i j k e r w i j z e v o o r s p e l b a r e a l g e m e n e e v o l u t i e . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n - o p b a s i s v a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n h y p o t h e s e n - k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n a a n d e l e n z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 n i e u w a a n d e e l , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 6 2 0 , a a n e e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n E U R 2 0 8 . 9 8 7 . 1 9 3 , 9 8 , w a a r v a n E U R 6 2 0 a l s k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t e n h e t
s a l d o a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D a a r L i n v a t e c N e d e r l a n d B V z o w e l d e i n b r e n g e r v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n d e a a n d e l e n
a l s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n L i n v a t e c B e l g i u m N V i s , b r e n g t d e z e u i t g i f t e g e e n n e g a t i e v e
g e v o l g e n m e e v o o r L i n v a t e c N e d e r l a n d B V e n i s d e b o v e n v e r m e l d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r
d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g b i j g e v o l g a a n v a a r d b a a r .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e
w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s ,
B r u s s e l , 3 0 a p r i l 2 0 1 3
G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u n t h e r L o i t s
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e w a a r d e r i n g z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s i n z i j n v e r s l a g i s d e z e l f d e a l s v o o r g e s t e l d i n h e t
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d t w i n t i g
e u r o ( E U R 6 2 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E U R 1 5 7 . 4 8 0 )
n a a r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 1 6 8 , 1 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l o p
n a a m ( n u m m e r 2 5 5 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n d e 1 . 0 5 8 a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i n v a t e c E u r o p e " , v o o r m e l d , d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e d r a g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n E U R 2 0 8 . 9 8 6 . 5 7 3 , 9 8 ( t w e e h o n d e r d e n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ) t e p l a a t s e n o p e e n
o n l a e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " , d e w e l k e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f
w e g g e b o e k t o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n t o e p a s s i n g v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l i n
d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n u i t m a k e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 1 5 8 . 1 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t :
- a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , z o a l s , o n d e r a n d e r e , d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p d e d a t u m v a n v a n d a a g , a l s o o k d e z e i n s c h r i j v i n g t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g , n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o p d a t d e o v e r d r a c h t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n d e a a n d e l e n t e g e n w e r p e l i j k z o u z i j n a a n d e r d e n e n / o f o m d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e v o l t o o i e n o n d e r e e n d e r w e l k t o e p a s s e l i j k r e c h t ;
- a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e i k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p d e d a t u m v a n v a n d a a g t e d o e n . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
15/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
® 3 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 6 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N V A T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W . A . M o z a r t l a a n n u m m e r 3 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L I N V A T E C B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , W . A . M o z a r t l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 . 7 2 6 . 2 4 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
B e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a
K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r L I N V A T E C N E D E R L A N D B V b i j d e N V L I N V A T E C B E L G I U M , b e s t a a t u i t 1 . 0 0 0 a a n d e l e n i n L I N V A T E C E U R O P E B V B A g o e d v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 6 0 , 1 9 5 . 0 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ,
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b e u r d o p b a s i s v a n d e d i s c o u n t e d c a s h f l o w m e t h o d e e n m a a k t g e b r u i k v a n p r o j e c t i e s v a n t o e k o m s t i g e c a s h f l o w s . H e t l i g t v o o r d e h a n d d a t w i j o n s o n m o g e l i j k b o r g k u n n e n s t e l l e n v o o r r e a l i s a t i e v a n d e t o e k o m s t i g e c a s h f l o w s e n e v e n m i n v o o r d e h y p o t h e s e n w a a r o p z i j s t e u n e n , W e l k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t z i j o p r e d e l i j k e w i j z e w e r d e n o n d e r b o u w d e n / o f b e v e s t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d a t z i j g e e n e n k e l e k e n n e l i j k e t e g e n s t r i j d i g h e i d b e v a t t e n m e t d e i n f o r m a t i e w a a r v a n w i j k e n n i s h e b b e n e n m e t d e r e d e l i j k e r w i j z e v o o r s p e l b a r e a l g e m e n e e v o l u t i e , D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t - o p b a s i s v a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n h y p o t h e s e n - k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o o r n o e m d e a a n d e l e n z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 n i e u w a a n d e e l v a n L i n v a t e c B e l g i u m N V , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 6 2 0 , a a n e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n E U R 6 0 , 1 9 5 . 0 0 0 , w a a r v a n E U R 6 2 0 a l s k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t e n h e t s a l d o a l s u i t g i f t e p r e m i e . D a a r L i n v a t e c N e d e r l a n d B V z o w e l d e i n b r e n g e r v a n d e a a n d e l e n a l s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n L i n v a t e c B e l g i u m N V i s , b r e n g t d e z e u i t g i f t e g e e n n e g a t i e v e g e v o l g e n m e e v o o r L i n v a t e c N e d e r l a n d B V e n i s d e b o v e n v e r m e l d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g b i j g e v o l g a a n v a a r d b a a r .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
B r u s s e l , 1 9 a p r i l 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u n t h e r L o i t s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e w a a r d e r i n g z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s i n z i j n v e r s l a g i s d e z e l f d e a l s v o o r g e s t e l d i n h e f v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E U R 6 2 0 ) c m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E U R 1 5 6 . 8 6 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u l z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E U R 1 5 7 . 4 8 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l o p n a a m ( n u m m e r 2 5 4 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a l l e 1 . 0 0 0 g e p l a a t s t e a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i n v a t e c E u r o p e " , v o o r m e l d , m e t v o l s t o r t i n g b i j i n s c h r i j v i n g , d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r " L i n v a t e c N e d e r l a n d B . V , " , v o c m o e m d , a a n e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 0 . 1 9 5 . 0 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E U R 6 0 . 1 9 4 . 3 8 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f w e g g e b o e k t o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n t o e p a s s i n g v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n u i t m a k e n .
B e s l i s s i n g - V e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n d i e d e b e s t a a n d e s t a t u t e n z u l l e n v e r v a n g e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " L I N V A T E C B E L G I U M " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , W . A . M o z a r t l a a n 3
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e d e c o m m e r c i a l i s a t i e , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n k o o p , d e v e r d e l i n g , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n a g e n t u u r , m a k e l a a r , h a n d e l a a r e n o n d e r h a n d e l a a r v a n a l l e m e d i s c h e p r o d u c t e n , e v e n a l s d e d i e n s t v e r l e n i n g n a a r d e c l i ë n t e e l , d i t a l l e s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j m e t d e r d e n , d o o r o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , i n b r e n g , c o m m a n d , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p v a n t i t e l s o f a a n d e l e n , d e f u s i e , s a m e n w e r k i n g , v e r e n i g i n g e n d e e l n e m i n g , h u u r o f u i t b a t i n g v a n a l l e g o e d e r e n o f r e c h t e n , o f a n d e r s z i n s .
Z i j m a g e l k b e l e i d s m a n d a a t e n a d m i n i s t r a t i e v e t a a k a a n v a a r d e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p e n o m h e t e v e n w e l k e v e r e n g i n g e n z i c h b o r g s t e l l e n .
D e r h a l v e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 5 7 . 4 8 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t ,
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t j a a r l i j k s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n á i r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g k a n g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a a a n z u i v e r r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
N ' 0 o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l e o e k j a d r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r w o r d t i e d e r j a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g ,
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n s t e m t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t m i n s t e n s d r i e l e d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t o e f e n e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . I n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , o m w e l k e r e d e n o o k , g e d a a l d i s b e n e d e n h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r s c h o r s e n o f o n t s l a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n ,
W a n n e e r é é n p e r s o o n i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e p e r s o o n . i n d i e n m e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t ,
B e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t :
- a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , z o a l s , o n d e r a n d e r e , d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p d e d a t u m v a n v a n d a a g , a l s o o k d e z e i n s c h r i j v i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- a a n d e n o t a r i s e n ( o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n { o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n
d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l a l s o o k t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p d e d a t u m v a n v a n d a a g t e d o e n . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h é t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S t r i
2 1 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 5 0 8 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 6 . 2 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N V A T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l _ W . A . M o z a r t i a a n 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r k l a r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W . V e n n . . o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
1 . V a s t s t e l l i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 a l l e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r e n i g d i n é é n h a n d . V a s t s t e l l i n g d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 C O N M E D A n d o v e r M e d i c a l , I n c . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 5 0 2 N e w Y o r k , U t i c a , 5 2 5 F r e n c h R o a d ( V e r e n i g d e s t a t e n v a n A m e r i k a ) i s .
2 . B e s l i s s i n g o m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r V i r g i n i e C i e r s , M r K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
B . U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 m a a r t 2 0 1 3 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
t j e A a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 :
- d e h e e r J o h n H a m i l t o n , m e t w o o n p l a a t s t e 4 0 0 0 S i l k O a k L a n e , P a i n H a r b o u r , F l o r i d a 3 4 6 8 5 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u l i 2 0 0 9 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 4 0 5 3 ; e n
- d e h e e r J o s e p h C o r a s a n t i , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 1 W i n s h i p R o a d , N e w H a r t f o r d , N e w Y o r k 1 3 4 1 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 6 9 3 7 .
A l l e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h n H a m i l t o n e n d e h e e r J o s e p h C o r a s a n t i i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d a a r o p v o l g e n d o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g :
- d e h e e r L u k e A . P o m i l i o , g e b o r e n o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 6 4 t e N e w Y o r k , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 6 8 T e u g e g a P o i n t , R o m e , N e w Y o r k 1 3 4 4 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; e n
- d e h e e r D o m i n i q u e H a i e , g e b o r e n o p 1 8 m e i 1 9 5 4 t e D o n a u e s c h i n g e n , D u i t s l a n d , m e t w o o n p l a a t s t e A v e n u e D e s L u m i è r e s 1 , 9 4 2 3 0 C a c h a n , F r a n k r i j k .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E r z i j n a l d u s o p h e d e n d r i e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r D a n i e l S . J o n a s ;
- d e h e e r L u k e k P o m i l i a ; e n
- d e h e e r D o m i n i q u e H a z o .
2 . V o l m a c h t
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r V i r g i n i e C i e r s , M r K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j K e d o e n .
C . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 2 m a a r t 2 0 1 3 :
1 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t D a n i e l J o n a s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n b i j h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o s e p h C o r a s a n t i , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 1 W i n s h i p R o a d , N e w H a r t f o r d , N Y 1 3 4 1 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r t o e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 0 6 9 3 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t a l l e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o s e p h C o r a s a n t i e n d e h e e r J o h n H a m i l t o n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n h e n o p t e d r a g e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e h e e r D a n i e l S . J o n a s , g e b o r e n o p 3 1 j a n u a r i 1 9 6 4 t e P e n n s y l v a n i a , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 6 H i g h l a n d A v e n u e , S y r a c u s e , N e w Y o r k 1 3 2 0 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; e n
- d e h e e r L u k e A . P o m i l i o , g e b o r e n o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 6 4 t e N e w Y o r k , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 6 8 T e u g e g a P o i n t , R o m e , N Y 1 3 4 4 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r V i r g i n i e C i e r s , M r K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
L a s t h e b b e r
V i r g i n i e C i e r s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 %
3 . V o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 1 9 7 8 3 4 *
B R U S S E L
2 8 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
. . . . . . . "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 2 6 . 2 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I N V A T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
4 R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W . A . M o z a r t l a a n 3
1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S &