01/03/2012
ÿþ M o d F D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n l I N e I ~ M M ~ V V I W V I V N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
a a n h e t < 1 2 0 4 8 5 3 0 * R e c h t b a n k v a n K o c i b a n e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e L e u v e n , d e 1 7 F E B . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 5 6 5 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L 1 S 1 M M O
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u u l 3 8 , B - 3 2 2 0 H o l s b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n H A L F L A N T S , t e L u b b e e k , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d : d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e A a r s c h o t o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 7 8 , b l a d 4 3 , v a k 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r o ) . D e e a . I n s p e c t e u r a i . , W . R e n s . " ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I S I M M O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B 3 2 2 0 H o l s b e e k , B r u u l 3 8 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 4 . 5 6 5 . 5 5 6 R P R L e u v e n :
" b e s l o t e n h e e f t a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- d e h e e r L I S S E N S H e n d r i k E d w a r d M a u r i c e , g e b o r e n t e L e u v e n o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e H o l s b e e k , B r u u l 4 3 ; d e h e e r L I S S E N S D a v y , g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w o n e n d e t e H o l s b e e k , B r u u l 4 3 ; e n
- m e v r o u w H E N S M A N S H e n s m a n s Y v o n n e C o r d u l a M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - P i e t e r s - R o d e o p
é é n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g , w o n e n d e t e B - 3 2 2 0 H o l s b e e k , B r u u l 3 8 .
% b e s l o t e n h e e f t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B - 3 2 2 0 H o l s b e e k , B r u u l 4 3 , m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
% b e s l o t e n h e e f t d e z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 7 , 4 5 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n , i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s h e b b e n , o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n i n a a n w e z i g h e i d v a n d e n o t a r i s , d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p n a a m v a n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r h e t a a n t a l w a a r v a n z i j v e r k l a a r d h e b b e n v o i l e e i g e n a a r t e z i j n , z o a l s a a n g e g e v e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e v e r g a d e r i n g . D e o u d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d d o o r v e r s n i p p e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n d e n o t a r i s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t a i l e a a n d e l e n a l d u s o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n o p n a a m z i j n e n z u l l e n b l i j v e n .
% a l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l o t e n h e e f t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 3 2 2 0 H o l s b e e k , B r u u l 4 3 . "
d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n .
H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r "
v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n .
C e r t i f i c a t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s a f g e l e v e r d w o r d e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n l a s t h e b b e r , o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r t o e g e l a t e n d o o r
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n t e n
m i n s t e v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p n a a m , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m e e g e d e e l d , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a l t e r n a t i e f c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n .
l e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s s c h r i f t e l i j k k e n n i s g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
% b e s l o t e n h e e f t b o v e n d i e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e n e i n d e o n d e r m e e r d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s a a n s t e l l e n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e ( s ) v o o r z i e n . l n d a t g e v a l , z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i g t d e z e o p d r a c h t .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z a l d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e e e n t w e e d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o f o n t b i n d i n g a l s g e v o l g v a n e e n r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k d i e o p v r a a g v a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e k a n w o r d e n g e v o r d e r d , w o r d t d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t z i j n b e v o e g d h e d e n , z i j n v e r g o e d i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s o n t s l a a n o f b e n o e m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
% B e s l o t e n h e e f t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
R a a d v a n b e s t u u r B e n o e m i n g _ g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e b e s t u u r d e r s z i c h v e r e n i g d t e n e i n d e e e n r a a d v a n b e s t u u r t e h o u d e n ,
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n u n a n i e m b e s l o t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r H e n d r i k L i s s E N s , v o o r n o e m d .
U i t g e z e g d p r o c e s v e r b a a l b l i j k t t e v e n s d a t d e h e e r H e n d r i k L I S S E N S , v o o r n o e m d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r n o e m d e
K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o r g
v e n n o o t s c h a p " L I S I M M O " , v e r k l a a r t h e e f t v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t c t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T a x C o n s u l t i n g " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e B - 2 2 3 0 R a m s e l , H o u t v e n s e s t e e n w e g 1 2 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o c r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e I n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
n o t a r i s J e a n H A L F L A N T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g