26/10/2012
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i m a i u u u u u i u i
" i a v e ~ o s *
1 1 1 1
1 7 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 8 3 3 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I U T U K A S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 6 0 H o e i l a a r t , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 0
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r i e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
B e s p r e k i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
a . D e v o o r z i t t e r z e t u i t é é n d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s l a a t s t l e d e n d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r m i n d e r d t o t e e n b e d r a g l a g e r d a n d e h e l f t v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h u i d i g e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r t o t d o e l t e d e l i b e r e r e n o v e r d e e v e n t u e l e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v o o r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n a a n n e m i n g v a n v o o r s t e l l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e d e r i n z i j n v e r s l a g v a n h e d e n , o m d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e p r o b e r e n r e c h t t e t r e k k e n . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n l e z i n g t e l t e v e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g
b . N a d e z e u i t z e t t i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d a t e r n i e t v e r v r o e g d t o t o n t b i n d i n g w o r d t o v e r g e g a a n , o n g e a c h t v o o r g a a n d e ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t e g e n d e e l d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n e n g e p a s t e a l t e r n a t i e v e h e r s t e l m a a t r e g e l e n a a n t e n e m e n ( o n d e r m e e r c o n c e n t r e r e n o p b e s t a a n d e v a s t g o e d a c t i v i t e i t e n e n i n k o m s t e n e n a f t e s t o t e n v a n b e p a a l d e n e v e n - a c t i v i t e i t e n ) , t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n .
T W E E D E B E S L U I T
N a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s t u d e r e n v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n , h e t z i j i n B e l g i ë h e t z i j i n h e t b u i t e n l a n d , m a n a g e m e n t t a k e n u i t v o e r e n a l s o o k a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p c o m m e r c i e e l v l a k , w a a r o n d e r v e r k o o p , r e c l a m e e n m a r k e t i n g . H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , b e h e e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n e n d i v e r s e m a n a g e m e n t f u n c t i e s o p z i c h n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a s s o c i a t i e s . "
A r t i k e l d r i e ( 3 ) w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e r w e z e n l i j k i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j i n B e l g i ë h e t z i j i n h e t b u i t e n l a n d , v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n , a a n k o o p , v e r k o o p , a f b r a a k , o p r i c h t i n g , t r a n s f o r m a t i e , v e r v r e e m d i n g , v e r h u r i n g , p r o m o t i e e x p l o i t a t i e , w a a r d e r i n g v e r k a v e l i n g v a n h e t g e h e e l d e r g o e d e r e n o f e e n g e d e e l t e e r v a n , v e r d e e l d o f o n v e r d e e l d , v a n g e b o u w e n i n h e t a l g e m e e n , w e l k e o o k , e v e n a l s d e c o n c e s s i e o f a f s t a n d - o v e r d r a c h t v a n a l l e g o e d e r e n o f b e d r i j v e n v a n o p e n b a r e ' o f p r i v a t e w e r k e n ; d i e n s t v e r l e n i n g i n d i v e r s e d o m e i n e n .
Z i j m a g , o p a i g m e n e w i j z e , a l l e h a n d e l i n g e n v e r v u l l e n z o w e l v a n r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n d o p h a a r d o e l , o f d i e v a n n a t u r e u i t d i e n e n o m , d i r e c t o f i n d i r e c t , i n h u n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g z i c h d e e l g e n o o t m a k e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , i n t e k e n i n g , o f e n i g a n d e r e v e r r i c h t i n g , i n ' , a l l e z a k e n , b e d r i j v e n , a s s o c i a t i e s o f v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e e e n i d e n t i e k o f g e l i j k a a r d i g d o e l o f e r m e e , s a m e n h a n g e n d o f w e l k e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n v a n h a a r b e d r i j f , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e v e r w e r k i n g v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , h e t z i j i n B e l g i ë h e t z i j i n h e t b u i t e n l a n d , m a n a g e m e n t t a k e n u i t v o e r e n a l s o o k a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p c o m m e r c i e e l v l a k , w a a r o n d e r v e r k o o p , r e c l a m e e n m a r k e t i n g . H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , b e h e e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n e n d i v e r s e m a n a g e m e n t f u n c t i e s o p z i c h n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a s s o c i a t i e s .
Z i j m a g z i c h o n d e r m e e r b o r g s t e l l e n e n e l k e w a a r b o r g g e v e n , p e r s o o n l i j k o f r e ë e l , i n h e t v o o r d e e l v a n e l k e p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n o f n i e t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n , g e b o e k t o n d e r r u b r i e k I I I v a n h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s w e r d e n a a n g e l e g d e n d a t d e z e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . D e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t r e k t d e r d e n t o t w a a r b o r g e n i s o n b e s c h i k b a a r .
V I E R D E B E S L U I T
U i t h e t s c h a t t i n g s v e r s l a g v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e C o l l i g n o n v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2 b l i j k t e e n w e e r h o u d e n w a a r d e v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 v o o r h e t t e r r e i n e n h e t g e b o u w g e l e g e n t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 0 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t , D e w a a r d e v a n h e t t e r r e i n w o r d t w e e r h o u d e n o p ¬ 6 5 0 . 0 0 0 .
A a n g e z i e n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n h e t t e r r e i n b e p e r k t i s t o t ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , e n a a n g e z i e n a a n a l l e b o e k h o u d r e c h t e l i j k e v e r e i s t e n w e r d v o l d a a n , v i n d e n w i j h e t o p p o r t u u n d e z e n i e t - g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e u i t t e d r u k k e n i n d e b o e k h o u d i n g o p a f s l u i t d a t u m 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 4 , v i e r d e l i d , 2 ° v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g b e d o e l d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o m t e z e t t e n i n k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , w o r d t d e r h a l v e v e r h o o g d m e t ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e " a a n d e l e n e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d e u r o ) t o t ¬ 3 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d e u r o ) .
" A r t i k e l v i j f ( 5 ) w o r d t d a n o o k a i s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d
v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n ' w o o r d i ' g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , d a t d e b e s t u u r d e r , M e v r o u w K r i s t i n a S u f i n s k a i t e , u i t h a a r m a n d a a t w e r d o n t s l a a n
s e d e r t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
Z E S D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g