17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0060-003
31/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p ( n a a r E n g e l s r e c h t )
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : K o n i j n e n b e r g 1 7 B , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n B e l g i s c h b i j k a n t o o r
D e b e s t u u r d e r s v a n L i v e t h e l i f e L t d , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r E n g e l s r e c h t ( L i m i t e d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 7 8 3 5 7 1 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ( h i e r n a g e n a a m d d e V e n n o o t s c h a p ) h e b b e n o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r d e v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
1 . h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 1 7 5 . 1 8 6 , g e v e s t i g d t e K o n i j n e n b e r g 1 7 B , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , w o r d t g e s l o t e n m e t i n g a n g v a n 3 1 1 0 1 1 2 0 1 2 ;
2 . d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , m e t i n b e g r i p v a n e l k e a c t i v i t e i t i n B e l g i ë , w o r d e n b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 1 1 2 0 1 2 ;
3 . h e t m a n d a a t v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , d a t g e g e v e n w e r d a a n d e h e e r Y v e s V a n d e n M e e r s s c h e w o r d t i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 ;
4 . d e h e e r Y v e s V a n d e n M e e r s s c h e , w o n e n d e t e L . N u y t e m a n s l a a n 2 8 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , w o r d t h i e r b i j g e m a c h t i g d o m a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r u i t t e v o e r e n , e n o m a l l e d o c u m e n t e n v o o r d i t d o e l t e o n d e r t e k e n e n e n h e m e v e n e e n s d e m a c h t t e g e v e n d e z e b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n ;
5 . d e b e s t u u r d e r s k i e z e n h e t a d r e s v a n d e h e e r Y v e s V a n d e n M e e r s s c h e , w o n e n d e t e L . N u y t e m a n s l a a n 2 8 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p s - e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n d i e b i j g e h o u d e n m o e t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g B e l g i s c h r e c h t , e n a l l e t o e k o m s t i g e b r i e f w i s s e l i n g e n h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e V e n n o o t s c h a p e n h e t g e s l o t e n b i j k a n t o o r .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n : v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n L i v e t h e l i f e L t d d d . 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2 , e n v o l m a c h t .
G e t e k e n d d o o r .
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d w O r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I ~ I N W I ~ V t l ~ N ~ ~ W N ~
n a o a e a v e
1 8 J A N . 2 4 1 1
" à u e e ~
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 7 5 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I V E T H E L I F E L T D ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.08.2011 11516-0236-003
10/05/2011
ÿþr
M o e 2 . 1
I r ~ ~ - ~ - - , ~ 1 1 l ~ ' Z 1 ' ) ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a G 3 ~ ° ~ . ~
~ , ~
l l
" 1 1 0 6 9 9 5 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 7 5 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i v e t h e l i f e L t d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L I M I T E D )
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R a a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r K o n i j n e n b e r g 1 7 B , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i s c h b i j k a n t o o r
O p d e b i j z o n d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n L i v e t h e l i f e L t d ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 o m 1 6 u , i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O n t s l a g v a n e e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r
1 . 1 M w . K a t r i e n D e b r i e r , w o n e n d e t e L . N u y t e m a n s l a a n 2 8 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , n e e m t o n t s l a g a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , m e t i n g a n g v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 , e n z a l v a n a f d a n g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t m e e r u i t o e f e n e n i n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
1 . 2 D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M w . K a t r i e n D e b r i e r a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n v e r l e e n t d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t o t a l e d u u r v a n h a a r m a n d a a t .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d h r . W i m V a n d e n B e r g h e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C o v e n t i s L t d , m e t f i l i a a l t e T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , o m n a m e n s d e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e r e l e v a n t e a d m i n i s t r a t i e s e n t e n a a n z i e n v a n a l l e o v e r h e d e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - c o n t r o l e k a n t o r e n , e n d e s o c i a l e z e k e r h e i d s d i e n s t e n , e n , t e d i e n e i n d e , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t . D e z e v o l m a c h t v e r v a l t w a n n e e r o n d e r h a v i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n : V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n L i v e t h e l i f e L t d , g e h o u d e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 .
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 21.09.2010 10549-0121-003