26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.08.2014 14451-0339-015
10/03/2014
ÿþ P l a i t 1 D . H a d W o r d t t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e o r g e i t e e v . - U e e g t
R e c h t b a n k i t , o p h â t l g @ k
t e L e u v e n , F E B . 2 0 1 4
, O E G R I E F ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 0 7 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O C A V E N T U R E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 2 2 0 H o l s b e e k , L a n g e s t r a a t 4 0 C
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r L i e v e S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n , 1 9 , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O C A V E N T U R E " m e t z e t e l t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , L a n g e s t r a a t 4 0 C , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 . 3 0 7 . 6 1 3 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 1 0 . 3 0 7 . 6 1 3 ;
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 3 m a a r t 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 4 0 5 0 7 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t , t e L e u v e n o p 3 j u l i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 1 5 4 5 0 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e ' ,
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t o e g e k e n d b i j d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t o e g e k e n d b i j d e u i t g i f t e v a n d e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n b i j d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D a r d e b e s l i s s i n g - A i d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , v e r k l a r e n s a m e n e n a f z o n d e r l i j k e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r z o v e e l a l s n o d i g z o a l s v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k . l e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
V i e r d e b e s l i s s i n g - - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
1 . I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i N G E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 2 0 N o d e b a i s , R u e V a l i s e 3 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 7 1 . 7 1 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o M a r t e n s , t e K o r t e n b e r g , o p 1 9 j a n u a r i 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 0 2 1 2 - 0 3 9 9 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o M a r i e n s , t e K o r t e n b e r g o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 2 1 2 0 0 2 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e H e e r B O G A E R T P h i l i p p e S y l v a i n L i l i a n F r e d d y , w o n e n d e t e 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ( N o d e b a i s ) , R u e V a l i s e 3 B , b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N G E R " v o o r n o e m d , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n :
- d e H e e r P É T R É D i e t r i c h , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 , e e n g e l d s o m t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n r u i l w a a r v o o r h i j t w a a l f ( 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D . P . M . C , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 , e e n g e l d s o m t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N G E R " , v o o r m e l d , e e n g e l d s o m t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t .
I n e e n t w e e d e b e w e g i n g v e r k l a r e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N G E R " v o o r n o e m d , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , i n b r e n g t e d o e n v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t o e g e k e n d b i j d e u i t g i f t e v a n d e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n e e n s o m v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 9 7 4 4 0 4 0 4 3 6 7 6 4 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n e l e k t r o n i s c h d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z i j n v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 , l i d 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l A a n d e l e n
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . A c h t s t e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s k a n t o o r " M i c h i e l s & S t r o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - L e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e d i e n s t e n o f i n s t a n t i e s i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i n g , m e t v e r m o g e n e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R T & P a r t n e r s " , t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , z a a k v o e r d e r s e n g e m a c h t i g d e n , e l k m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d L i e v e S T R O E Y K E N S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 0 7 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O C A V E N T U R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d '
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 4 0 1 C , 3 2 2 0 H o l s b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . C o n f o r m a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e i n t e g r a l e a k t e g e p u b l i c e e r d , b e h o u d e n s d e s t a t u t e n , w e l k e b i j u i t t r e k s e l w o r d e n g e p u b l i c e e r d :
l n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p n e g e n t i e n n o v e m b e r .
V o o r m i j , M e e s t e r I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n .
I s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O C A V E N T U R E " , m e t z e t e l t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , L a n g e s t r a a t 4 0 C , R P R L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 3 0 7 . 6 1 3
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s E r i k L e r u t , t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 4 0 5 0 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e ' S t r o e y k e n s t e A a r 5 c h o t o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 5 9 0 3 1 .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n d e e l h o u d e r s
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 . D e h e e r P E T R E D i e t r i c h F r a n s M a r i e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 1 j a n u a r i 1 9 7 3 , ( N . N . 7 3 0 1 1 1 3 6 9 . 6 5 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M e r c k x K a t r i j n , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ( S i n t - J o r i s - W i n g e ) , M o t b r o e k s t r a a t 6 8 . E i g e n a a r v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 7 3 2 ) a a n d e l e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . P . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " D P M C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ( S i n t - J o r i s - W i n g e ) , M o t b r o e k s t r a a t 6 8 , i n g e s c h r e v e n ' i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 1 9 6 . 3 3 5 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P E T R E D i e t r i c h F r a n s M a r i e v o o r n o e m d s u b 1 .
E i g e n a a r v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . P . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E T R E D i e t r i c h F r a n s M a r i e , v o o r n o e m d i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p L o c a v e n t u r e .
3 . D e h e e r B E R G H M A N S P a u l C y r i e l , g e b o r e n t e D i e s t o p 4 m e i 1 9 6 5 , ( N . N . 6 5 0 5 0 4 5 4 5 . 5 6 ) , w o n e n d e t e
3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , G r o e n s t r a a t 4 5 .
E i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W I E L C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e ( V a a l b e e k ) , O u d - H e v e r l e e s t r a a t 1 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 0 8 . 3 4 1 , R P R L e u v e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r K I K T W i m A n n a A n d r é , w o n e n d e t e 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e , G r e z s t r a a t 3 1 .
E i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I N G E R , m e t z e t e l t e 1 3 2 0 B e v e k o m ( N o d e b a i s ) , R u e V a l i s e 3 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 7 1 . 7 1 9 , R P R N i j v e l . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r g h m a n s P a u l v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w e l k e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t .
E i g e n a a r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z a n A r a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M a i w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F F R G F I _ E G D
G r i f f i e
0 2 B E C . 2 Q 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
* 1 4 2 2 0 9 3 2 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T O T A A L : a l l e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e n k a n t o r e o m e l f u u r ( 1 1 . 0 D u u r ) o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P a u l
B e r g h m a n s v o o r n o e m d .
A l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r w o r d t a a n g e s t e l d , d e h e e r P e t r é D i e t r i c h v o o r n o e m d .
1 . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
I . D e a g e n d a o m v a t a l s v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t :
1 . a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g
v o l s t o r t , o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 5 0 ) a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n ;
b ) k o s t e l o z e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t c o n f o r m a r t i k e l 3 0 9 e v v a n h e t W . V e n n . d o o r d e h e e r P E T R E D i e t r i c h , d e b v b a D . P . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g , d e b v b a W I E L C O e n d e b v b a F I N G E R , a l l e n v o o r n o e m d ,
c ) i n s c h r i j v i n g d o o r d e h e e r B E R G H M A N S P a u l C y r i e l , v o o r n o e m d , d i e s t o r t t e i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m a i l e d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
d ) v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l i n d e s t a t u t e n .
2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
V o o r s t e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n , m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" h e t v e r s t r e k k e n v a n m a r k e t i n g a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i ë l e b e g e l e i d i n g m b t r o u t e s e n v o e r t u i g e n .
" h e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t a c t e n ; h e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n e v a l u a t i e r e a l i s a t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n t e r z a k e .
' o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n w a a r b i j v o e r t u i g e n g e b r u i k t w o r d e n .
' C r e a t i e v a n t o e r i s t i s c h e r o u t e s e n b e l e v i n g e n r o n d v o e r t u i g e n e n s t r e k e n
U i t b a t e n e n i n f r a n c h i s e g e v e n v a n o p s t a r t p u n t e n v a n w a a r u i t m e n k a n v e r t r e k k e n m e t e e n
v e r v o e r m i d d e l o m r e g i o ' s , s t r e k e n , s t e d e n e n g e m e e n t e s t e v e r k e n n e n .
" O p s t e l l e n v a n m a r k e t i n g p l a n n e n o m b e p a a l d e g e m e e n t e s , s t r e k e n , r e g i o ' s e n s t e d e n t e p r o m o t e n
' O p s t e l l e n v a n m a r k e t i n g p l a n n e n o m p r o d u c t e n t e p r o m o t e n
" B e h e e r v a n e e n v l o o t v a n v o e r t u i g e n i n e i g e n d o m o f v a n a n d e r e n
" H e t v e r z o r g e n v a n e e n o n l i n e b o e k i n g s p l a t f o r m v o o r h u u r v o e r t u i g e n , b e l e v i n g e n e n a a n v e r w a n t e n .
" H e t o n t w e r p e n v a n s o f t w a r e v o o r o n l i n e b o e k i n g e n , b e h e e r v a n v o e r t u i g e n , b e h e e r e n c r e a t i e v a n r o u t e s a l s o o k h e t v e r k o p e n e n I n l i c e n t i e g e v e n v a n d e z e s o f t w a r e
" H e t o n t w e r p e n v a n s o f t w a r e v o o r i n t e l l i g e n t e n a v i g a t i e m e t v o e r t u i g e n e n d e v e r k o o p e n i n l i c e n t i e g e v e n v a n d e z e s o f t w a r e
" H e t o n t w e r p e n v a n s o f t w a r e v o o r h e t a a n m a k e n e n b e h e r e n v a n c o n t e n t m e t b e t r e k k i n g t o t P O I ' s ( P o i n t s o f I n t r e s t ) e n h e t v e r k o p e n e n i n l i c e n t i e g e v e n v a n d e z e s o f t w a r e .
" H e t o n t w e r p e n , v e r k o p e n e n i n l i c e n t i e g e v e n v a n s o f t w a r e t e r o n d e r s t e u n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n d e f r a n c h i s e n e m e r s .
' R e a l i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e v a n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n e n e v e n e m e n t e n .
' h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a ï s v o o r d e r d e n . " .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
3 . O m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
a ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
b ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
4 . c r e a t i e v a n s o o r t e n v a n a a n d e l e n , h e t z i j A e n B a a n d e l e n e n v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p , w e l k e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t : z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g a a n d e l e n ( 7 3 2 ) v a n k l a s s e A a a n d e h e e r P e t r é D i e t r i c h v o o r n o e m d , h o n d e r d a c h t e n z e s t i g a a n d e l e n ( 1 6 8 ) v a n k l a s s e A a a n d e b v b a D . P . M . C . v o o r n o e m d , v i j f h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 5 0 ) v a n k l a s s e B a a n d e h e e r P a u l B e r g h m a n s v o o r n o e m d , t w e e h o n d e r d a a n d e l e n ( 2 0 0 ) v a n k l a s s e B a a n d e b v b a W I E L C O v o o r n o e m d e n v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 ) v a n k l a s s e B a a n d e b v b a F I N G E R v o o r n o e m d .
5 . A a n n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
6 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n k w i j t i n g v o o r h a a r b e l e i d .
7 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
8 . M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e t e n e m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . I l . D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t , n a t e h e b b e n v e r d u i d e l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n n o m i n a t i e v e c e r t i f i c a t e n , h e e f t u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d , d a t t o t d e z e v e r g a d e r i n g d e v e n n o t e n w e r d e n o p g e r o e p e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r .
I V . D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , n a g e l e e f d .
V . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n .
U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n h i e r e n n u v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a e n g e e n b e w i j s h o e f t g e l e v e r d t e w o r d e n o v e r d e g e l d i g e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
V I . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o l g e n d e m e e r d e r h e d e n b e h a a l d w o r d e n i n d e s t e m m i n g :
- v o o r s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e d o e l w i j z i g i n g e n d e o m z e t t i n g : d e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n ;
- v o o r s t e l l e n i n v e r b a n d m e t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a n d e r e v o o r s t e l l e n d i e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
t e w e e g b r e n g e n : d e d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n ;
- a n d e r e v o o r s t e l l e n : d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
V I I . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I l . B E S L U I T E N V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d a t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d i s , s t e l t z i j v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e v o o r m e l d e a g e n d a t e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s d e s t e m m i n g o v e r d e a g e n d a a a n .
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
b ) I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , t e w e t e n d e h e e r P E T R E D i e t r i c h , d e b v b a D . P . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g , d e b v b a W I E L C O e n d e b v b a F I N G E R , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n :
- D e h e e r B E R G H M A N S P a u l C y r i e l , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p a l l e D R I E H O N D E R D V I J F T I G ( 3 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n s t o r t t e i n s p e c i ë n D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l , w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 8 7 4 6 0 0 6 9 9 0 2 1 3 b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t k a p i t a a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T U I T B R E I D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a .
D E R D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
1 . V e r s l a g e n
a ) D e z a a k v o e r d e r h e e f t o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
b ) D e h e e r P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e W e m m e l , h e e f t o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" X . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A L O C A V E N T U R E o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 o m i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e B V B A L O C A V E N T U R E i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
D e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d i e d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t d e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , I s g e b l e k e n d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t
ª% n e t t o - - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ¬ - 3 1 9 . 4 8 7 , 3 3 e n
i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e ¬
6 1 , 5 0 0 , 0 0 .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e r z i c h t o e v e r b o n d e n o m v o o r d e o m v o r m i n g e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g
d o o r t e v o e r e n o m a l d u s h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n N V t e o v e r s t i j g e n .
D e o m v o r m i n g k a n d u s s l e c h t s p l a a t s v i n d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o d a t
a a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n N V i s v o l d a a n .
T e n s l o t t e d i e n t e r a a n t e w o r d e n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t d i t v e r s l a g g e e n
" f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e W e m m e l , o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
p e t e r R o b r e c h t s B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n . D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s
t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n e n z i j v e r k l a r e n e r g e e n b e m e r k i n g e n b i j t e f o r m u l e r e n .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n
t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . O m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n ; d e b e p a l i n g e n i n z a k e n a a m ,
a d r e s , b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r h o g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l z o j u i s t d o o r g e v o e r d ,
b l i j v e n o n g e w i j z i g d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e
m e e r w a a r d e n ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1
a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w e r d g e h e c h t a a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e b e w e r k i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
w o r d e n g e a c h t v e r v u l d t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T C R E E Ë R E N V A N S O O R T E N V A N A A N D E L E N E N V E R D E L I N G V A N D E A A N D E L E N
V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n o p t e d e l e n i n s o o r t e n v a n a a n d e l e n , h e t z i j A e n B a a n d e l e n
g e n a a m d . T h a n s w o r d e n 9 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n 8 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e l k v o o r z i c h , i n t e s t e m m e n m e t d e v o l g e n d e t o e b e d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O C A V E N T U R E " :
- d e h e e r P E T R E D i e t r i c h F r a n s M a r i e : z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 7 3 2 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ; 7 3 2 A
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . P . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " :
h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A : 1 6 8 A
- D e h e e r B E R G H M A N S P a u l C y r i e l : v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B 5 5 0 B
p e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W I E L C O : t w e e h o n d e r d a a n d e l e n v a n k l a s s e B
2 0 0 B
- P e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I N G E R : v i j f t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e B : 5 0 B
H e t z i j i n t o t a a l : d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n t e n g e v o l g e , d e f i n i t i e f d o o r g e v o e r d w e r d .
V I J F D E B E S L U I T A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a s t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
I l . S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " L O C A V E N T U R E " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , L a n g e s t r a a t 4 0 / C .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l
v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w e l k b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t m o e t w o r d e n i n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h u u r e n v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n o n d e r d e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ;
- t r a n s p o r t v a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n g o e d e r e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n m a r k e t i n g a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i ë l e b e g e l e i d i n g m b t r o u t e s e n
v o e r t u i g e n .
- h e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t a c t e n ; h e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n e v a l u a t i e r e a l i s a t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n w a a r b i j v o e r t u i g e n g e b r u i k t w o r d e n .
- C r e a t i e v a n t o e r i s t i s c h e r o u t e s e n b e l e v i n g e n r o n d v o e r t u i g e n e n s t r e k e n
U i t b a t e n e n i n f r a n c h i s e g e v e n v a n o p s t a r t p u n t e n v a n w a a r u i t m e n k a n v e r t r e k k e n m e t e e n v e r v o e r m i d d e l
o m r e g i o ' s , s t r e k e n , s t e d e n e n g e m e e n t e s t e v e r k e n n e n .
- O p s t e l l e n v a n m a r k e t i n g p l a n n e n o m b e p a a l d e g e m e e n t e s , s t r e k e n , r e g i o ' s e n s t e d e n t e p r o m o t e n
- O p s t e l l e n v a n m a r k e t i n g p l a n n e n o m p r o d u c t e n t e p r o m o t e n
- B e h e e r v a n e e n v l o o t v a n v o e r t u i g e n i n e i g e n d o m o f v a n a n d e r e n
- H e t v e r z o r g e n v a n e e n o n l i n e b o e k i n g s p l a t f o r m v o o r h u u r v o e r t u i g e n , b e l e v i n g e n e n a a n v e r w a n t e n .
- H e t o n t w e r p e n v a n s o f t w a r e v o o r o n l i n e b o e k i n g e n , b e h e e r v a n v o e r t u i g e n , b e h e e r e n c r e a t i e v a n r o u t e s
a l s o o k h e t v e r k o p e n e n i n l i c e n t i e g e v e n v a n d e z e s o f t w a r e
H e t o n t w e r p e n v a n s o f t w a r e v o o r i n t e l l i g e n t e n a v i g a t i e m e t v o e r t u i g e n e n d e v e r k o o p e n i n l i c e n t i e g e v e n
v a n d e z e s o f t w a r e
H e t o n t w e r p e n v a n s o f t w a r e v o o r h e t a a n m a k e n e n b e h e r e n v a n c o n t e n t m e t b e t r e k k i n g t o t P O I ' s ( P o i n t s
o f I n t r e s t ) e n h e t v e r k o p e n e n i n l i c e n t i e g e v e n v a n d e z e s o f t w a r e .
- H e t o n t w e r p e n , v e r k o p e n e n i n l i c e n t i e g e v e n v a n s o f t w a r e t e r o n d e r s t e u n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n d e f r a n c h i s e n e m e r s .
- R e a l i s a t i e e n c o á r d i n a t i e v a n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n e n e v e n e m e n t e n .
- h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g t e v e n s a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o d i g t o t d e u i t b a t i n g a a n k o p e n , b o u w e n o f i n h u u r n e m e n . Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ( 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n 9 0 0 c a t e g o r i e A - a a n d e l e n e n 8 0 0 c a t e g o r i e B - a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 7 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
D a a r b i j m o e t e n e v e n w e l , v o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n t e r z a k e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t i n a c h t g e n o m e n w o r d e n :
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n d e w a r r a n t s , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
W o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s h e t o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . I n d i e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n .
D e a a n d e l e n b l i j v e n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i t b e p a a l t , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v ó ó r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d t o e o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e f a x , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e R a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e R a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n n o d i g o f d i e n s t i g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 . 0 0 u u r ) ; i n d i e n d i t g e e n w e r k d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v á ó r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e z e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e z e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o c n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . D e z e p e r s o o n o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
S t e m m e n m o g e n n i e t p e r b r i e f u i t g e b r a c h t w o r d e n , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l v a n d e i n a r t i k e l 1 5 b e p a a l d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r o p e e n v r u c h t g e b r u i k r u s t , w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r o f v e r z e t d o o r d e z e l a a t s t e . l n g e v a l v a n v e r z e t i s h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f t o t n a e e n r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k d i e n a a n g a a n d e .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v á ó r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . Z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t b e s l u i t m o e t n e m e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r t e v e n s d i e c o m m i s s a r i s s e n v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n .
D e z e b e p a l i n g i s n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e p l a a t s h e b b e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n t e g e n d e z e k e r h e d e n d i e o p d e m a r k t g e w o o n l i j k g e l d e n v o o r s o o r t g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t b e h o o r t t o t d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a k t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n , e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g . ( e i n d e v a n d e s t a t u t e n )
Z E S D E B E S L U I T - O N T S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D , P . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t r é D i e t r i c h F r a n s M a r i e v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O C A V E N T U R E e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L U I T - B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . P . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " D P M C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 9 0 T i e l t W i n g e ( S i n t - J o r i s - W i n g e ) , M o t b r o e k s t r a a t 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 1 9 6 . 3 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E T R E D i e t r i c h F r a n s M a r i e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 1 j a n u a r i 1 9 7 3 , ( N . N . 7 3 0 1 1 1 3 6 9 . 6 5 ) , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ( S i n t - J o r i s - W i n g e ) , M o t b r o e k s t r a a t 6 8 , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ;
- D e h e e r P E T R E D i e t r i c h F r a n s M a r i e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 1 j a n u a r i 1 9 7 3 , ( N . N . 7 3 0 1 1 1 3 6 9 . 6 5 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M e r c k x K a t r i j n , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ( S i n t - J o r i s - W i n g e ) , M o t b r o e k s t r a a t 6 8 , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N O L O G Y & D E S I G N " , m e t z e t e l t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , G r o e n s t r a a t 4 3 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 7 9 . 5 8 5 , R P R L e u v e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E R G H M A N S P a u l C y r i e l , g e b o r e n t e D i e s t o p 4 m e i 1 9 6 5 , ( N . N . 6 5 0 5 0 4 5 4 5 . 5 6 ) , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W I E L C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e ( V a a l b e e k ) , O u d - H e v e r l e e s t r a a t 1 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 0 8 . 3 4 1 , R P R L e u v e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K I N T W i m A n n a A n d r é , w o n e n d e t e 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e , G r e z s t r a a t 3 1 , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ;
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
S t e m m i n g
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r v o l g e n s i s d e R a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , w e l k e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n b e n o e m d :
1 ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I N G E R , n i e t z e t e l t e 1 3 2 0 B e v e k o m ( N o d e b a i s ) , R u e V a l i s e 3 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 7 1 . 7 1 9 . , R P R N i j v e l H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O G A E R T P h i l i p p e S y l v a i n L i l i a n F r e d d y , w o n e n d e t e 1 3 2 0 B e v e k o m ( N o d e b a i s ) , R u e V a l i s e 3 B .
2 ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . P . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " D P M C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ( S i n t - J o r i s - W i n g e ) , M o t b r o e k s t r a a t 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 1 9 6 . 3 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E T R E D i e t r i c h F r a n s M a r i e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 1 j a n u a r i 1 9 7 3 , ( N . N . 7 3 0 1 1 1 3 6 9 . 6 5 ) , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ( S i n t - J o r i s - W i n g e ) , M o t b r o e k s t r a a t 6 8 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N O L O G Y & D E S I G N " , m e t z e t e l t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , G r o e n s t r a a t 4 3 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 7 9 . 5 8 5 , R P R L e u v e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E R G H M A N S P a u l C y r i e l , g e b o r e n t e D i e s t o p 4 m e i 1 9 6 5 , ( N . N . 6 5 0 5 0 4 5 4 5 . 5 6 ) , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
F i s c a l e v e r k l a r i n g i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i K e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
2 . H e t R e c h t o p G e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 e u r o ) .
S t e m m i n g
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V O O r - e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b a d
D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r D R T & P a r t n e r s , t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 m e t m a c h t v o o r e l k v a n h e n o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t K B O e n B T W .
W A A R N A D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W O R D T G E H E V E N .
W a a r v a n d e z e n o t u l e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e m a a k t o p v o o r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n , n a t o e l i c h t i n g e n e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n t e s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r p u b l i c a t i e
g e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ( e n 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 ( s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ) ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ( s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s
2 0 1 4 ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 4
h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I s a b e l l e M O S T A E R T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n
-
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013
ÿþ L u i k B m e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v .
b e h .
a a i
B e l
S t e a
' l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
e C h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 5 J U L I 2 0 1 3 D & r a F F 1 E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 0 7 . 6 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O C A V E N T U R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 4 0 C
3 2 2 0 H o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e , ; M o s t e e r t t e L e u v e n o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ` v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N O V E R G E D R A G E N R E S U L T A A T t e n b e l o p e v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 5 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) o p T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
3 . W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N v a n t w i n t i g ( 2 0 ) n a a r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) e n t o e k e n n i n g v a n d e z e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , h e t z i j a a n d e h e e r P E T R E D i e t r i c h z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 7 2 0 ) a a n d e l e n e n a a n d e b v b a D P M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n .
4 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
O p d e z e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s t a a n d e u i t V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l e n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
2 ) V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e h e e r P E T R E D i e t r i c h e n d e b v b a D . P . M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g , b e i d e n v o o r n o e m d e n i n s c h r i j v i n g d o o r 1 . d e h e e r B E R G H M A N S P a u l C y r i e l , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , G r o e n s t r a a t 4 5 , d i e s t o r t t e i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d e n 2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W I E L C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e ( V a a l b e e k ) , O u d - H e v e r l e e s t r a a t 1 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 0 8 . 3 4 1 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r K I N T W i m , w o n e n d e t e 3 0 5 2 O u d - H e v e r l e e ( E l a n d e n ) , O . - 1 . . - V r o u w s t r a a t 4 9 , d i e s t o r t t e i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
3 . ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
- D e h e e r B E R G H M A N S P a u l C y r i e l , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , G r o e n s t r a a t 4 5 , s c h r i j f t i n o p T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n s t o r t t e i n s p e c i ë n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W I E L C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e ( V a a l b e e k ) , O u d - H e v e r l e e s t r a a t 1 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 0 8 . 3 4 1 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r K I N T W i m , w o n e n d e t e 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e , G r e z s t r a a t 3 1 s c h r i j f t i n o p T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n s t o r t t e i n s p e c i ë n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ï . e - b e h o u i e n + a a i ~ t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
G e n o e m d i n g e b r a c h t g e l d b e d r a g t e w e t e n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 0 - 1 0 9 6 - 6 0 1 8 - 5 1 7 0 b i j B K C P B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 . ) V a s t s t e l l i n g d a t d e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
5 . ) P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
6 . ) V i e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . ) V a s t s t e l l i n g d a t d e v i e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d I s .
5 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
C a r l M a e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþ m a r i 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
* 1 3 1 1 1 5 6 5 *
N e e r g e l e g d t e r g n f f i e d e r
R e c h t b a n k v e r t K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e O 9 J U L I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 0 7 . 6 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O C A V E N T U R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 4 0 C
3 2 2 0 H o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n g a n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e t e h o u d e n o p d e 3 e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
' A r t i k e l 2 8 - - O n t b i n d i n g B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s l u i d t a l s v o l g t :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g ,
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
I s a b e l l e M o s t a e r t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 06.12.2012 12655-0348-015
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 23.12.2011 11646-0245-013
24/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 23.12.2010, NGL 21.01.2011 11011-0392-013
05/08/2015
ÿþe
m o d 1 1 . 1
: L u i k _ B
. H
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 0 7 , 6 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E I _ ,
2 ? - 0 7 - 2 0 1 5
L E 9 e i g j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O C A V E N T U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 4 0 C
3 2 2 0 H o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N - B E S L U I T T O T U I T G I F T E V A N W A R R A N T S E N V A S T S T E L L I N G V A N D E M O D A L I T E I T E N - B E S L U I T T O T V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T - A A N B O D V A N D E W A R R A N T S - B E S L U I T T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R V O O R W A A R D E M A C H T I G I N G - C R E A T I E K L A S S E N V A N A A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
a . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 6 , 0 0 0 , 0 0 ) , e x c l u s i e f d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 1 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n m e t c r e a t i e v a n D R I E H O N D E R D V E E R T I G ( 3 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n V I J F H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 5 7 6 , 4 7 ) p e r a a n d e e l , t e v e r h o g e n m e t e e n a g i o v a n V I E R H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G E U R O D R I E Ë N V I J F T I G C E N T ( ¬ 4 2 3 , 5 3 ) , d e r w i j z e d a t d e u i t g i f t e p r i j s i s v a s t g e s t e l d o p D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v c l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
b . I n d i v i d u e l e v e r z a k i n g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
c . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
d . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
e . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w a a r o v e r s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
2 . ) a . I n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 1 7 6 , 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
b . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
B A N K A T T E S T B E I D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p d e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 7 4 4 0 5 5 6 8 9 8 1 4 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 . ) U i t g i f t e v a n w a r r a n t s - - K e n n i s n a m e v e r s l a g
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s .
4 . ) I n d i v i d u e l e v e r z a k i n g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - + b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . ) U l t g e e v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G ( 2 2 7 ) w a r r a n t s , g r a t i s t o e t e k e n n e n , r e c h t g e v ë n d ó p é é n
k a p i t a a l a a n d e e l p e r w a r r a n t .
D e w a r r a n t s z u i l e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e g e k e n d .
D e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s z a l g e l i j k z i j n a a n d e p r i j s d i e v a s t g e s t e l d w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j
d e t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s .
V a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t d o o r d e w a r r a n t h o u d e r s z a l r e s u l t e r e n i n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t
b e l o o p v a n d e i n g e z a m e l d e i n s c h r i j v i n g e n d o o r c r e a t i e v a n m a x i m u m T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G
( 2 2 7 ) n i e u w e D - a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t z i j n e n z u l l e n d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ( i n c l u s i e f h e t r e c h t o p
e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d ) h e b b e n a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n o f d e t o e p a s s e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
6 . ) K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e f a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j m a x i m a a l T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G ( 2 2 7 ) m e t d e
u i t o e f e n p r i j s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G ( 2 2 7 ) a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d .
7 . ) V e r l e n e n v a n v o l m a c h t t o t v a s t s t e l l i n g , i n e e n o f m e e r d e r e m a l e n , v a n d e c o n v e r s i e v a n d e w a r r a n t s , d e h i e r u i t v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , d e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e n n a m e v a n d e p e r s o n e n d i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
8 . ) V e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
9 . ) V o o r s t e l t o t d e c r e a t i e v a n k l a s s e C e n D - a a n d e l e n :
- c r e a t i e v a n D R I E H O N D E R D V E E R T I G ( 3 4 0 ) a a n d e l e n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n w e n s t u i t t e g e v e n b i j d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e C ( ' C - a a n d e l e n ' ) .
- c r e a t i e v a n m a x i m a a l T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G ( 2 2 7 ) D - a a n d e l e n a n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e D ( ' D - a a n d e l e n ' ) .
1 0 . ) V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n e n h u n o v e r d r a c h t , z o d a t . d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 7 . A a n d e l e n e n h u n o v e r d r a c h t
A r t i k e l 7 . 1 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s h e t v o o r w e r p v a n d e v e r p l i c h t e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n d e t o e p a s s e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z i j n d e e e n s t a n d s t i l l v e r p l i c h t i n g ( a r t i k e l 7 ) e e n v o o r k o o p r e c h t ( a r t i k e l 9 ) , e e n v o l g p l i c h t ( a r t i k e l 1 1 ) e n e e n v o l g r e c h t ( a r t i k e l 1 0 ) . G e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n m a g w o r d e n u i t g e v o e r d z o n d e r d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n ) n a t e l e v e n .
A r t i k e l 7 . 2 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m g e h o u d e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s m o g e n n e m e n ,
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r ; d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n s l e c h t s e e n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l . A l s e e n a a n d e e l h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n o n v e r d e e l d h e i d , v r u c h t g e b r u i k o f p a n d , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n p e r s o o n i s a a n g e d u i d d i e t e n h a r e o p z i c h t e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t i s .
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f b o u d e r o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l 7 . 3 O b l i g a t i e s - w a r r a n t s
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e s u i t g e v e n .
I n d i e n h e t a n d e r e o b l i g a t i e s d a n c o n v e r t e e r b a r e o f w a r r a n t s b e t r e f t , m a g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h e t t y p e e n d e i n t r e s t v o e t , d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n a f s c h r i j v i n g e n e n / o f t e r u g b e t a l i n g e n , e n d e b i j z o n d e r e w a a r b o r g e n b e p a a l t , e v e n a l s a l d e a n d e r e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n . "
1 1 . ) V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t ;
" A r t i k e l 8 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s , d i e o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e A , B o f C A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n o n b e p e r k t h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r .
D e b i n d e n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e o r g a n i s e e r d a l s v o l g t
T w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ( i n d i e n e r s l e c h t s é é n K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r i s ) , o f ( i n d i e n e r m e e r d a n é é n K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r i s ) h e t z i j d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s i n o n d e r l i n g a k k o o r d , h e t z i j , b i j g e b r e k e a a r t d e r g e l i j k o n d e r l i n g a k k o o r d , b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e A A a n d e l e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " B e s t u u r d e r s A " ) ; e n
t i
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a d
T w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r ( i n d i e n e r s l e c h t s é é n K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r i s ) , o f ( i n d i e n e r m e e r d a n é é n K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r i s ) h e t z i j d o o r d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s i n o n d e r l i n g a k k o o r d , h e t z i j , b i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k o n d e r l i n g a k k o o r d , b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e B A a n d e l e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " B e s t u u r d e r s B " ) ,
E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r ( i n d i e n e r s l e c h t s é é n K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r i s ) , o f ( i n d i e n e r m e e r d a n é é n K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r i s ) h e t z i j d o o r d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r s i n o n d e r l i n g a k k o o r d , h e t z i j , b i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k o n d e r l i n g a k k o o r d , b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e C A a n d e l e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " B e s t u u r d e r s C " ) , o p v o o r w a a r d e d a t e r z o l a n g a i s d e K l a s s e C A a n d e l e n m i n s t e n s 5 % v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n a l l e A a n d e l e n ( m e t s t e m r e c h t e n ) .
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n t a l k a n d i d a t e n h e t a a n t a l i n t e v u l l e n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n d i e n t t e o v e r t r e f f e n , I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r d i e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l g e r e c h t i g d i s o m e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , n a l a a t o m z i j n r e c h t e n i n d a t o p z i c h t t e n v o i l e u i t t e o e f e n e n , z a l d i t g e e n a f s t a n d o f v e r m i n d e r i n g v a n z u l k e r e c h t e n m e e b r e n g e n e n z a l d i e o m s t a n d i g h e i d d e r g e l i j k e A a n d e e l h o u d e r e v e n m i n v e r h i n d e r e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p a l s n o g t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n . I n d i e n a l d u s g e e n k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n v o o r é é n o f m e e r v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n a a r e i g e n g o e d d u n k e n h e t r e c h t d o c h n i e t d e v e r p l i c h t i n g h e b b e n o m ( e e n ) b e s t u u r d e r ( s ) a a n t e d u i d e n v o o r h e t / d e o p e n b l i j v e n d e m a n d a ( a ) t ( e n ) . I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t / d e b e d o e l d e m a n d a ( a ) t ( e n ) n i e t i n v u l t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n e e n d a a r t o e g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r d i e t i j d e l i j k n a g e l a t e n z o u h e b b e n o m o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , a l s n o g v a n d i t r e c h t g e b r u i k z o u w e n s e n t e m a k e n e n d e z e w e n s s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e e f t a a n d e o v e r i g e A a n d e e l h o u d e r ( s ) e n d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s z o s p o e d i g m o g e l i j k n a v o o r n o e m d v e r z o e k o v e r g a a n t o t d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r ( s ) , h e t z i j b i j w e g e v a n u n a n i e m a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n , h e t z i j b i j w e g e v a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , B i j d i e g e l e g e n h e i d z u l l e n d e m a n d a t e n w o r d e n h e r r o e p e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a l i n e a g e b e u r l i j k n a a r e i g e n g o e d d u n k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o u d e n z i j n a a n g e s t e l d i n d e a f w e z i g h e i d v a n e e n v o o r d r a c h t d o o r d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r . I n z u l k e g e v a l l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n t o t d a t h i j i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
I n d i e n é é n o f m e e r v a n d e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l b e n o e m d e b e s t u u r d e r ( s ) z i j n ( h u n ) m a n d a a t n i e t z o u d e n w i l l e n o f k u n n e n o p n e m e n o f d o o r a f z e t t i n g , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s z o u d e n o p h o u d e n h u n m a n d a a t t e v e r v u l l e n , z a l ( z u l l e n ) h e t ( d e ) v a c a n t e b e s t u u r s m a n d a ( a ) t ( e n ) o v e r e e n k o m s t i g h e t i n d i t a r t i k e l b e p a a l d w o r d e n i n g e v u l d h e t z i j b i j w e g e v a n u n a n i e m a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n , h e t z i j b i j w e g e v a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . I n z u l k e g e v a l l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n t o t d a t h i j i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r d i e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l g e r e c h t i g d i s o m e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , z o u v o o r s t e l l e n o m e e n b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n d i e i s b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n d o o r h e n v o o r g e s t e l d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n w e r k e n b i j d i t o n t s l a g e n z a l h e t v a c a n t e b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d e n i n g e v u l d o v e r e e n k o m s t i g h e t i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e . I n d e m a t e w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , k o m e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n d a t z i j n i e t t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r z u l l e n o v e r g a a n a n d e r s d a n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e d e v o o r d r a c h t h e e f t ( h e b b e n ) v e r r i c h t v o o r d e i n i t i ë l e b e n o e m i n g v a n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n t o e k o m e n d a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s e n a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t s p e c i a l e t a k e n w o r d e n g e l a s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d t o e o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t '
1 2 . ) V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 2 . E x t e r n e v e r t e c b e n w o o r d i a i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s e e n o r g a a n e n o n v e r m i n d e r d d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v a n t i j d t o t t i j d g e g e v e n , z a l d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ( w a a r v a n t e n m i n s t e é é n B e s t u u r d e r A ) , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k . Z i j w o r d t d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t ?
1 3 . ) V o o r s t e l t o t t o e v o e g i n g v a n e e n s t a t u t a i r a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ~
" I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n ( 1 ) s t e m , b e h o u d e n s d e K l a s s e D A a n d e l e n , t e n z i j i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n b i j h a n d o p s t e k i n g o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l i s t .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A ° , B e n C a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . H o e w e l d a t , i n d i e n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B o f C n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a g e r e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g m a g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n . '
B e h o u d e n s s t r e n g e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n a i l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o p g e s o m d i n b i j l a g e 3 v á n d e t o e p a s s e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d i e d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n 8 5 % v a r t d e a a n d e e l h o u d e r s . "
1 4 . ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , w a a r b i j a a n d e R a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d w o r d t g e g e v e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , d o c h w a a r b i j n i e t w o r d t g e t o r n d a a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e n a a m , z e t e l , d u u r , d o e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r .
1 5 . ) B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 :
g e k o z e n u i t d e l i j s t o p b i n d e n d e w i j z e v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n C - a a n d e l e n , v o l g e n d e B e s t u u r d e r C : D e h e e r V L E U R I N C K T h i e r r y , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , T u m u l i d r e e f 1 0 B ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g t e r r e g i s t r a t i e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e n o t u l e n ,
- b i j v o e g s e l s d a a r b i j : v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 W . V e n n . e n a r t i k e l 5 6 0 W . V e n n .
a l s o o k 9 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
- h i s t o r i e k e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
m o d 1 i . i
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 0 7 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o c a v e n t u r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 4 0 / C , 3 2 2 0 H o l s b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; b e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r t e k e n d o p 1 0 j u l i 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n b e s l i s s e n o m h e t o n t s l a g v a n W i e l c o B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m K i n t , t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u l i 2 0 1 5 .
D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d i t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 0 j u l i 2 0 1 5 , e n v o o r e e n t e r m i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r ; d e h e e r P a u l B e r g h m a n s w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , G r o e n s t r a a t 4 5 .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 5 ;
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
B e n o e m i n g e n d u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t v l a k v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 W . V e n n . t o e v e r t r o u w d a a n b v b a D P M C , m e t z e t e l t e 3 3 9 0 S i n t - J o r i s - W i n g e , M o t b r o e k s t r a a t 6 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 1 9 6 . 3 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i e t e r P é t r é é n a a n b v b a T e c h n o l o g y & D e s i g n , m e t z e t e l t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , G r o e n s t r a a t 4 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 7 9 . 5 8 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l B e r g h m a n s d i e d e t i t e l z u l l e n d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( d e " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " ) .
D e b e n o e m i n g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r g e l d t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n b v b a D P M C e n b v b a T e c h n o l o g y & D e s i g n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k o m t a u t o m a t i s c h t e n e i n d e b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n v o o r m e l d e m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e s
E n e r z i j d s s t a a t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r i n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , e . e . a . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 W . V e n n .
A n d e r z i j d s , e n n a a s t v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d a l s o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5
1 ( V _ V e n r r . , i s d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r l e v e n s . g e m a c h t i g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o Ç o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 1 3 2 8 *
N
u
T C C 1 i I
K O O P H A N D E L
3 0 - 0 7 - 2 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . t o t d e v o o r b e r e i d i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
i i . o m r e c u r r e n t e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n z o a l s d e a a n g i f t e s v a n d e B T W , a a n g i f t e s v o o r d e R S Z e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ;
i i i . t o t d e a a n k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t e e n w a a r d e k l e i n e r d a n E U R 1 0 . 0 0 0 ;
i v . o m h e t c o m m e r c i ë l e h e t o r g a n i g r a m v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n t e s t e l l e n a l s o o k t o t h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n f u n c t i e s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n C - L e v e l , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z e f u n c t i e s ;
v . o m d e s t r a t e g i s c h e d o e l s t e l l i n g e n z o a l s u i t g e w e r k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r e a l i s e r e n ;
v i . o m a l s s p r e e k b u i s v o o r a l l e e x t e r n e c o n t a c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s ;
v i i . t o t h e t u i t v o e r e n v a n a a n b e s t e d i n g e n b i n n e n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d g e k e u r d e t o t a a l b u d g e t v a n a a n b e s t e d i n g e n ;
v i i i . t o t h e t b e p a l e n v a n g e d e t a i l l e e r d e v e r k o o p s p r i j z e n ; e n
i x . o m m e e r i n h e t a l g e m e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e a a n g e l e g e n h e i d d i e p a s t b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g e n d i e p a s t b i n n e n h e t j a a r l i j k s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d g e k e u r d e b u d g e t ( o f b u s i n e s s p l a n )
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r i s b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e h e m h i e r b o v e n t o e g e k e n d e m a c h t e n .
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r z a l b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e h e m h i e r b o v e n t o e g e k e n d e m a c h t e n o p r e g e l m a t i g e b a s i s r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f a a n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d e p e r s o o n .
S u b d e l e g a t i e
H e t i s d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e g e s t a a n o m d e h e m h i e r b o v e n t o e g e k e n d e m a c h t e n t e s u b d e l e g e r e n a a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e s u b d e l e g a t i e s l a t e n e v e n w e l h e t r e c h t v a n d e b e s t u u r d e r o m d e a l d u s g e s u b d e l e g e e r d e m a c h t e n z e l f u i t t e o e f e n e n , o n v e r k o r t . D e s g e v a l l e n d , e n o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o m o p z i j n b e u r t z e l f o p r e g e l m a t i g e b a s i s t e r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z i e n i n e e n a d e q u a a t s y s t e e m v a n r a p p o r t e r i n g d o o r h e t m a n a g e m e n t .
V e r g o e d i n g
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
P h i l i p D a e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r
y o o r - r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16514-0005-018