11/06/2013
ÿþM o t l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
M A I 2 0 1 3
I 1 I N N N 1 , 1 1 t l n l l p l l l l l 1 1 1
p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
© S 3 1 / g 3 5 3 5 "
L O G I S T I C S & C O N S U L T A N C Y
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
L O D E S O B R I J S T R A A T 1 8 1 8 0 0 V I L V V O R D E
T e k s t A K T E V A N O P R I C H T I N G E N S T A T U T E N V A N E E N V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A .
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
M e v r o u w V A N D E R V L O E T J o z e f i n a M a r i a , w o n e n d e t e V i l v o o r d e
b e l g , L o d e S o b r i j s t r a a t 1 8 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e . N . N . 3 8 . 0 5 . 1 8 -
1 3 0 . 6 6 , e n
M e v r o u w D E F R E I T A S P E R E I R A S I L V A H u g l é c i a , w o n e n d e 7 7 V a l d e s
S e i g n e u r s t e 1 1 5 0 B r u s s e l , b e l g , N . N . 7 7 . 0 5 . 1 0 - 4 9 4 . 8 2
V e r k l a r e n t u s s e n h e n a p é é n m e i , 2 0 1 3 , e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
I . S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - N a a m - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h p o n d e r f i r m a
o n d e r d e n a a m L O G I S T I C S & C O N S U L T A N C Y .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p " i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
L o d e z e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , o d e S o b r i j s t r a a t 1 8 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4
= D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : A l l e t r a n s p o r t a k t i v i t e i t e n z o a l s s n e l g o e d - v e r v o e r ; k o e r i e r ; t r a n s p o r t v a n o r g a n e n ; m e n s e l i j k e w e e f s e l s ; d i e r l i j k e o r g a n e n ; h e t t r a n s p o r t v a n b l o e d m o n s t e r s ; u r i n e ; m o e d e r m e l k .
n L . ! l i k
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . H O O F D S T U K I I V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 0 , 0 0 E U R O
H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n :
e M e v r o u w V A N D E R V L O E T J o z e f i n a M a r i a , 9 9 a a n d e l e n .
o _
M e v r o u w D E F R E I T A S P E R E I R A S I L V A H u g l é c i a , 1 a a n d e e l ,
d '
M A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s
o _
z o a l s o m s c h r e v e n i n A r t i k e l 5 .
1 ç
e A r t i k e l 7
e I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f
e
h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s d e z e g e l s m o g e n l a t e n v
o l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h
P : e e n g e r e c h t e r l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e
v e n n o t e n .
A r t i k e l 9
I n g e v a l e e n d e r v e n n o t e n z i j n a a n d e e l w e n s t o v e r t e d r a g e n
. { ' 1 . : . " _ . ' i t = C t í J , _ v > K J ` F J " . , . < < 1 . 7 f ) + , " ~ -
. : C ' s É i ( l i F ' 3 ~ } 1 t ~ 1 r , 1 " ~ ' i ~ w ` ~ ~ : a 7 ; ' ~ C 3 ~ ~ . - . C ~ C ' : V r 7
: ' @ I _ t ] 1 . d " - 1 " : f : . 3 ' f A I C ' : 4 4 " ~ r ° ~ !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L L e á
z a l d e n i e u w e v e n o o t m o e t e n a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e o v e r i g e
v e n n o t e n . I n d i e n d e n i e u w e v e n n o o t n i e t a a n v a a r d w o r d t , k a n
d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n v e r d e r z e t t e n
d e o v e r n a m e v a n z i j n a a n d e e l e i s e n .
H O O F D S T U K I I I - B E S T U U R
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r -
w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e -
r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e -
r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r e l k e z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g e n v a n d e v e n n o o t s c h p a a n s t e l -
l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n
t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r
a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e
u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" , " . _
' 1 2 1 C " : " ~ . ~ _ _ , .
: I l ;
H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t c h a p .
H O O F D S T U K V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n J u n i o m 2 0 u u r .
T e v e n s m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v i a a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n a c h t d a g e n v ó ó r d e v e r g a r i n g . W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n
4 ; e , ~ ~ } ~ } ~ ~ i i Y . ; i i 1 f . . ~ : é l . ( : I ! ~ ! ! ï ! k 7 ~ : ' F r ~ ~ l " i ' . 1 1 r . Y ` . . I . , I p g . . .
n - I - t ; ! - t ' f . l ; ` ; ; ; ; " . ;
. ' " ' - . ~ ' l i - I i ` F i
" , t
g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n .
E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s h e t i n v e n t a r i s o p .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a r k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . ; D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
H O O F D S T U K V I - - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s . d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E N O E M I N G
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D E F R E I T A S P E R E I R A S I L V A H u g l é c i a , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D E F R E I T A S P E R E I R A S I L V A H . V A N D E R V L O E T J . M .
_ . ` . S k _ ~ l t ~ . . r . 7 _ 1 ` , . . ~ " L ~ C I ' . r t ' C ; ' ? ! ~ : : 1 1 ; 1 i ' , ~ _ ' ~ , ' ? i e ~ ! ~ ~ ~ j ` : - e r : : l i . ' } . . : . : ' i
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