LOGISTICS WAREHOUSE PUURS I

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. LOGISTICS WAREHOUSE PUURS I
Dénomination : LOGISTICS WAREHOUSE PUURS I
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 881.192.441

Publication

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 13.06.2013 13182-0192-030
22/03/2013
ÿþtf

ModW id 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1--

Ifl1 IIII III~IA I IIIIIIV

*isoa soe*

BRussrl 3 MRT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0881.192.441

Benaming

(voluit) : Logistics Warehouse Puurs 1

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boechoutiaan 55, 1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

Na kennis genomen te hebben van de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten genomen:

1.Wijziging maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur heeft besloten om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 25 maart 2013 te verplaatsen van Boechoutlaan 55,1853 Strombeek-Bever naar Medialaan 50, 1800 Vilvoorde. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2.Aanstelling gevolmachtigden

Daarenboven wordt ook door hen besloten om de heer Jesse Verbist, met professioneel adres te Soechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever en mevrouw Isabella Van Bambost, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever, aan te stellen als gevolmachtigden om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van de huidige schriftelijke besluiten, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de opname van de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/02/2013
ÿþa Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V1 behc aar Sel

Staa *1302Q03

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0881.192.441

Benaming

(voluit) : Logistics Warehouse Puurs 7

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang vanaf 15 januari 2013 van de heer Daniel Peeters als bestuurder van de Vennootschap. Zij zullen zich uitspreken over het verlenen van kwijting voor het door de heer Daniel Peeters gevoerde beleid op de eerstvolgende jaarvergadering.

Vervolgens besluiten de aandeelhouders unaniem:

-de heer Philippe Van der Beken, wonende te Boomsestraat 166/3, 2845 Niel, te benoemen als bestuurder vanaf 15 januari 2013 en voor een termijn van zes jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren. De toegekende opdracht is onbezoldigd. De heer Philippe Van der Beken verklaart het mandaat te hebben aanvaard.

-de heer Jesse Verbist, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever en mevrouw isabelle Van Bambost, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever, aan te stellen als gevolmachtigden om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van de huidige schriftelijke besluiten, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de opname van de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2012
ÿþI 1IIII III I IIII S III 115 51511 151111 15 111

*12128202*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSS +

7 1 JUL 2012

Griffie

,

Ondernemingsnr : 0881.192.441

Benaming

(voluit) Logistics Warehouse Puurs 1

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris-revisor

Na kennis genomen te hebben van de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, neemt de Algemene Vergadering van 25 juni 2012, met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

8.Benoeming van een nieuwe commissaris

De aandeelhouders benoemen de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, ais commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2014 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan ais vaste vertegenwoordiger en stelt de vergoeding van de commissaris vast op EUR 5,000 voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is"

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven om 8u45.

De secretaris leest de notulen van de vergadering, die door de leden van het bureau, evenals door de

aandeelhouders en lasthebbers die dat wensen, worden ondertekend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2012
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor. behoud aan he Belgisc Staatsbl

*ia000iea"

 1

r~~~ ~,rL," ," _ \

Griffie ~(11

Ondernemingsnr : 0881.192.441

Benaming

(voluit) : Logistic Warehouse Puurs 1

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever

Onderwerp akte : wijziging bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 6 December 2011

3.1 De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang vanaf 6 december 2011 van mevrouw Valérie Vanbiervliet als bestuurder van de Vennootschap. Zij zullen zich uitspreken over het verlenen van kwijting voor het door mevrouw Valérie Vanbiervliet gevoerde beleid op de eerstvolgende jaarvergadering.

3.2Vervolgens besluiten de aandeelhouders unaniem:

(a)Om mevrouw Kim Comille, wonende te Reepkenslei 20C, 2550 Kontich, te benoemen als bestuurder met onmiddellijke ingang en voor een termijn van zes jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren. De toegekende opdracht is onbezoldigd. Mevrouw Kim Comille verklaart het mandaat te hebben aanvaard.

(b)de heer Jesse Verbist, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever en mevrouw Isabella Van Bambost, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever, aan te stellen als gevolmachtigden om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van de huidige schriftelijke besluiten, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de opname van de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Isabella Van Bambost

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 22.06.2011 11195-0420-031
04/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ll

" iias1ass"

Mwsse

a i_ APR ei"

" Griffie

Ondernemingsnr : 0881.192.441

Benaming

(voluit) : Logistics Warehouse Puurs

Rechtsvorm : nv

Zetel : Kunstlaan 46 bus 3, 1000 Brussel

Onderwerp akte : wijziging bestuurders - voorzitter - maatschappelijke zetel - herroeping en toekenning bevoegdheden

UNANIEM SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 29 MAART 2011, ING Industrial Real Estate Luxembourg Sàrl, houder van 55.800 aandelen in de Vennootschap, en ING Industrial Real Estate Germany 1 Sarl, houder van 6.200 aandelen in de Vennootschap,

samen houder van 62.000 aandelen, die het volledig maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben unaniem de volgende beslissingen genomen overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek Vennootschappen:

De aandeelhouders hebben AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Pieter Hendrikse als bestuurder met ingang vanaf 29 maart 2011. De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag en verlenen hem, op basis van de gekende gegevens, kwijting voor het gevoerde beleid.

De aandeelhouders hebben AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Paul Malcolm Toussaint als bestuurder met ingang vanaf 29 maart 2011. De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag en verlenen hem, op basis van de gekende gegevens, kwijting voor het gevoerde beleid.

De aandeelhouders hebben AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Myles Sanger als bestuurder met ingang vanaf 29 maart 2011. De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag en verlenen hem, op basis van de gekende gegevens, kwijting voor het gevoerde beleid.

De aandeelhouders hebben BESLOTEN om de heer Daniel Peeters, van Belgische nationaliteit, wonende te Looiweg 163, 2310 Rijkevorsel, Belgium, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 29 maart 2011. Dit mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2016. De toegekende opdracht is onbezoldigd. Hij verklaart het mandaat te hebben aanvaard.

De aandeelhouders hebben BESLOTEN om de heer Dominique Prince, van Belgische nationaliteit, wonende te 28, rue de Rachecourt, B-6782 Habergy, Belgium, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 29 maart 2011. Dit mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2016. De toegekende opdracht is onbezoldigd. Hij verklaart het mandaat te hebben aanvaard.

De aandeelhouders hebben BESLOTEN om mevrouw Valérie Vanbiervliet, van Belgische nationaliteit wonende te Damstraat 25, 1800 Vilvoorde, Belgium, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 29 maart 2011. Dit mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2016. De toegekende opdracht is onbezoldigd. Zij verklaart het mandaat te hebben aanvaard.

De aandeelhouders hebben BESLOTEN om, met ingang van 29 maart 2011, mevrouw Isabella Van Bambost, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever, aan te stellen als gevolmachtigde om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van de huidige raad van bestuur, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de opname van de wijzigingen in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge

.r'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Beigisth Staatsblad

Dit besluit kan, indien toepasselijk, opgesteld worden in meerdere exemplaren die afzonderlijk ondertekend worden door de aandeelhouders.

De besluiten worden geacht aangenomen te zijn op de datum welke wordt gepreciseerd in dit document.

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur van 29 maart 2011, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om, met ingang van 29 maart 2011, de heer Daniel Peeters te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

BESLOTEN om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 29 maart 2011 te verplaatsen: Van: Kunstlaan 46, bus 3, 1000 Brussel Naar: Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever.

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Patrick Meutermans als algemeen directeur en van het ontslag van mevrouw Caroline Brams als algemeen directeur met ingang vanaf 29 maart 2011. De raad van bestuur aanvaardt dit ontslag en verleent hen, op basis van de gekende gegevens, kwijting voor het gevoerde beleid.

De raad van bestuur besluit hierbij dan ook om, met ingang van 29 maart 2011, alle bevoegdheden van dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte in het kader van dit dagelijks bestuur, toegekend overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap door de beslissing van de raad van bestuur van 18 december 2006 aan mevrouw Caroline Brams en aan de heer Patrick Meutermans, te herroepen.

BESLOTEN om, met ingang van 29 maart 2011, aan alle bestuurders, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap, de volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht te verlenen om met twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

BESLOTEN om, met ingang van 29 maart 2011, aan de heer Daniel Peeters, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever, de heer Paul Huyghe, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever, de heer Bart Manteleers, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever en mevrouw Karine Beeckman, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever, de volledige collective vertegenwoordigingsmacht te verlenen om met twee (2) van de hierboven vermelde personen gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden voor all bankbevoegdheden.

BESLOTEN om, met ingang van 29 maart 2011, mevrouw Isabella Van Bambost, met professioneel adres te Boechoutlaan 55, 1853 Strombeek-Bever, aan te stellen als gevolmachtigde om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van de huidige raad van bestuur, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de opname van de wijzigingen in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 09.07.2010 10293-0150-028
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 12.05.2009 09144-0376-033
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 01.07.2008 08359-0161-033
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 24.07.2007 07470-0149-030

Coordonnées
LOGISTICS WAREHOUSE PUURS I

Adresse
MEDIALAAN 50 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande