LOGRE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. LOGRE
Dénomination : LOGRE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 474.391.267

Publication

09/04/2014
ÿþ ~~~b Ir? . F f& ' a`r Mal Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R MRT 2014

Griffie

Voorbehoud( aan he Belgisc Staatsbl

Ondernemingsnr : 0474.391.267

Benaming

(voluit) : LOGRE

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1861 Meise (Wolverten), Driesstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : BIJKOMENDE PUBLICATIE VAN FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een" proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de toenmalige Naamloze Vennootschap "PROBOUW", thans "LOGRE" genoemd, te 1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat 1, opgesteld door notaris Stefaan Van den Eynde toen te Meise op 15 juni 2011, met volgend registratierelaas : "Geregistreerd tien rollen, twee vert. te Meise, de negenentwintigste juni 2011. Boek 426. Blad 40. Vak 19. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 euro). De Ontvanger ai (ondertekend) : De Bruecker Martine (vr. de eerstaanw. inspecteur)", bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna onder het nummer 20110629-0096863, dat de Naamloze Vennootschap "PROBOUW", in wiens voordeel de overdracht is gebeurd, in de plaats werd gesteld inzake aile rechten en verplichtingen van de overgenomen Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid "INTER GROUP". ln het algemeen omvatte de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis was, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen. De overdracht is gebeurd doch op last van de overnemende vennootschap om :

- de geheelheid van schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden, gekend op datum van. overname, te dragen;

- alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren;

- alle akkoorden, verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten, tegenover derden of tegenover personeel, haar bestuur, haar bedienden, werklieden, evenals alle andere: akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten.

Aangezien er noch op datum van het fusievoorstel noch op datum van de Buitengewone Algemene; Vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap, gerechtelijke voderingen waren gekend tegen de overgenomen vennootschap, zijn voderingen daterend van na 15 juni 2011 niet meer tegenstelbaar aan de overnemende vennootschap.

B.V.B.A, "POSTAR", gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door De Buyser Paul, vaste, vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen "

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.01.2014, NGL 22.02.2014 14048-0096-009
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 11.01.2013, NGL 28.03.2013 13076-0296-007
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 29.06.2011 11232-0164-009
29/06/2011
ÿþMai 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUS5

Griffiel 7 A tiA, 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 474.391.267

Benaming

(voluit) : PROBOUW

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat 1

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - AFSCHAFFING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - AANPASSING EN OMVORMING VAN DE STATUTEN - BEZOLDIGING VAN DE BESTUURSOPDRACHTEN



Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "PROBOUW", te 1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat 1, opgesteld door notaris Stefaan Van den Eynde te Meise op 15 juni 2011, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLISSING: De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

TWEEDE BESLISSING : GERUISLOZE FUSIE DOOR OVERNEMING.

1) Fusie door overneming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INTER GROUP" en overdracht van het vermogen naar de overnemende vennootschap.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed dat op 1 april 2011 werd opgesteld door de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "PROBOUW", ovememende vennootschap en door de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INTER GROUP", te 1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat 1.

Dit fusievoorstel werd neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel op 4 april 2011.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten overeenkomstig het fusievoorstel tot fusie door overneming door de Naamloze Vennootschap "PROBOUW" van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INTER GROUP" door overdracht door deze laatste tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva, niets uitgezonderd noch voorbehouden, zoals blijkt uit de stand van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2011, die aan het proces-verbaal bleef gehecht.

2) Boekhouding.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 31 maart 2011 worden vanuit

boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

3) Geprivilegieerde effecten.

In de overgenomen vennootschap bestaan geen bijzondere effecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en niet toebehoren aan de overnemende vennootschap.

4) Bijzondere voordelen.

Aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap en aan de bestuurders van de ovememende

vennootschap worden geen bijzonder voordelen toegekend.

5) Wijzigingen.

Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de toestand van de activa en passiva sinds het opstellen van het fusievoorstel. Bovendien heeft de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap niet op de hoogte gebracht van bélangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan in de toestand van de activa en passiva van de overgenomen vennootschap sinds het opstellen van het fusievoorstel.

Luik B

A

\\11\1ffigept

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

6) Overdracht van het vermogen.

De vergadering keurt de overdracht goed van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap TE

ALGEMENEN TITEL naar de ovememende vennootschap, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva van de

overgenomen vennootschap afgesloten op 31 maart 2011, daarin begrepen een hotel te Blankenberge,

Prinsenlaan 7.

DERDE BESLISSING : BEVOEGDHEDEN.

De vergadering heeft alle bevoegdheden verleend aan de Raad van Bestuur om de voorgaande besluiten

uit te voeren en voor het vervullen van de verdere formaliteiten van de fusie.

VIERDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN

VENNOOTSCHAP.

De vergadering heeft de notaris verzocht vast te stellen dat de vergadering van de overgenomen

vennootschap bij proces-verbaal door hem opgesteld op 15 juni 2011, voorafgaand aan het proces-verbaal van

Naamloze Vennoorschap "PROBOUW", deze fusie heeft goedgekeurd.

Derhalve heeft de overgenomen vennootschap opgehouden te bestaan.

VIJFDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "LOGRE".

ZESDE BESLISSING : De vergadering heeft de voorzitter ontslagen lezing te geven van het verslag van de

Raad van Bestuur met de gedetailleerde motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan

een staat is gehecht van het aktief en passief van de vennootschap op 31 maart 2011; dit verslag bleef aan het

proces-verbaal gehecht.

ZEVENDE BESLISSING : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel integraal te vervangen door het maatschappelijk doel

van de overgenomen vennootschap, zoals hierna weergegeven onder de 11 de beslissing.

ACHTSTE BESLISSING : AFSCHAFFING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER.

De vergadering heeft beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en ze te vervangen door aandelen op

naam.

NEGENDE BESLISSING : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VERLENGING VAN HET LOPENDE

BOEKJAAR.

De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 1 oktober van ieder jaar

en zal afgesloten worden op 30 september van het volgende jaar.

De vergadering heeft beslist dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op 1 januari 2011, zal afgesloten

worden op 30 september 2012.

TIENDE BESLISSING : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.

De algemene vergadering heeft beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats hebben

op de tweede vrijdag van de maand januari van ieder jaar om zestien uur of, zo deze dag een feestdag is, de

eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

ELFDE BESLISSING : AANPASSING EN OMVORMING VAN DE STATUTEN.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen overeenkomstig de beslissingen die voorafgaan en

de tekst van de statuten o.a. te vervangen door de volgende tekst :

Artikel 1. Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "LOGRE".

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem) Driesstraat 1.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

I. Voor eigen rekening:

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechtén zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondememingen zoals:

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. Het toestaan van leningen en kredietopnamen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D. Het waamemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

H. Het onderzoek de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I. Managementactiviteiten van holdings en andere; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

III. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

IV. Advies en bijstand .aan de bedrijfswereld en particulieren onder meer op gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations, communicatie, managementactiviteiten, algemene auditactiviteiten, planning, organisatie en toezicht;

V. Alle overige zakelijke dienstverlening;

VI. Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland;

VII. De niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;

XIII. De groothandel, import en export, in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie

alsmede de vrachtopslag en behandeling van deze goederen in de ruimste zin van het woord;

IX. De kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotsmiddelen niet overheersen;

X. Huur, verhuur en operationele leasing zonder chauffeur van auto's transportmiddelen in het algemeen zoals schepen, vliegtuigen, vrachtwagens, machines, werktuigen, installaties, kantoormachines en computers, computerprogramma's en aile andere onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;

Xl. Goederen- en personenvervoer over de weg en verhuisdiensten met of zonder chauffeur;

XII. Engineering en consulting in de ruimste zin van het woord;

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Ze mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten of krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, die elk één/duizendste (1/000) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig

volgestort. "

Artikel 12. Samenstelling van de Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet

vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering

warden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

Artikel 14. Bevoegdheid.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het

bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de

statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De Raad van Bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van Vennootschappen,

onder of buiten zijn leden een directie_comité aanwijzen en zijn bestuursbevoegdheden er aan overdragen.

De Raad van Bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn

midden één of meer adviserende comité's oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al

dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

De Raad van Bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van

de personen vermeld in de vorige alinea's.

De Raad van Bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

Artikel 15. Vertegenwoordiging jegens derden.

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur,

waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel

handelende afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Artikel 19. Vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand januari om zestien uur of, indien

deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 20. Toelatingsvoorwaarden.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de

datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn

voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij

aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de

oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 23. Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het

volgend jaar.

Artikel 25. Verdeling van de winst.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten

en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto-winst.

Van de netto-winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve

te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk

kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden het ook weze, het

reservefonds begint gebruikt te worden.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld

onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de

algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst

geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in

artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder

besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over

dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in eenzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie

maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 26. Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op welk ogenblik het ook weze, wijst

de algemene vergadering der aandeelhouders één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden

en vergoedingen en de wijze van vereffening, overeenkomstig de artikelen 184 en volgende van het Wetboek

van Vennootschappen.

TWAALFDE BESLISSING : BEZOLDIGING VAN DE BESTUURSOPDRACHTEN.

De vergadering heeft beslist dat de opdracht van de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder onbezoldigd

zal worden uitgeoefend.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Stefaan Van den Eynde, notaris

Worden tegelijkertijd neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal van 15 juni 2011;

- actief en passief toestand van BVBA "Inter Group" per 31 maart 2011;

- verslag van de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel met

daaraangehecht actief en passieftoestand van de vennootschap per 31 maart 2011.

- lijst van de akten van de vennootschap + gecoördineerde statuten.

Vod-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/04/2011
ÿþ iiod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111NE1111911! II

BlInUSS 20111

 à4;iffie

Oncternemingsnr : 0474.391.267

Benaming

(voluit) : PROBOUW

Rechtsvorm : NV

Zetel : Driesstraat, 1 - 1861 Wolvertem

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Fusievoorstel dd. 1 april 2011 omtrent de fusie door overneming tussen de NV PROBOUW ( de overnemende vennootschap) en de Bvba INTER GROUP ( de over te nemen vennootschap).

Tegelijk neergelegd: Fusievoorstel van 1 april 2011.

De gedelegeerde bestuurder, vaste vertegenwoordiger

De Buyser Paul

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

18/02/2011
ÿþ4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iefoototeeeitio,yow~

Mesfikei, eopAitrte to Iát'Morpel1

d $~..E.11.2'94g....»

Do einer,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad i~~a~hmu~~m~~aum

*iioa~3~s*



Ondernemingsnr : 0474.391.267

Benaming

(voluit) : PROBOUW

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Amerikalei, 97 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op 30 december 2010 is op de maatschappelijke zetel een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de Nv PROBOUW.

Al de aandeelhouders zijn aanwezig, zodat de Vergadering regelmatig is samengesteld om te kunnen beraadslagen over de dagorde, die omvat

1. Ontslag en benoeming bestuurders

2. Ontslag votmadtthouders

3. Verplaatsing maatschappelijke zetel en exploitatiezetel_

BESLUITEN:

De Vergadering neemt met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING:

De Vergadering heeft kennis genomen en aanvaardt het ontslag van:

1. De vennootschap naar Luxemburgs recht "PART1SOC", met zetel te L-1840 Luxembourg (Groot-Hertogdom-Luxemburg), Boulevard Joseph II 1113, met als vaste vertegenwoordiger de beer Van Neck Roger, die het ontslag aanvaardt

2. De vennootschap naar Luxemburgs recht "INTERNATIONAL ALLIANCES-, met zetel te L-1840 Luxembourg (Groot-Hertogdom-Luxembourg, Boulevard Leopold II 118, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Neck Roger, die het ontslag aanvaardt

3. De vennootschap naar Ltacemburgs recht "PHARMA INVESTMENTS HOLDINGS", met zetel te L-1840 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), Boulevard Leopold II 118, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Nedt Roger, die het ontslag aanvaardt

De Vergadering heeft benoemd als nieuw bestuurder

- De bvba P-BUILT, KBO nummer 0869.769.108, met zetel te 1861 Wolvertem, Driesstraat 1, waarvan de zaakvoerder de heer De Buyser Paul, hier aanwezig het mandaat van bestuurder aanvaardt, en die tegelijkertijd ars vaste vertegenwoordiger wordt benoemd.

- De bvba POSTAR, KBO nummer 0824243.642, met zetel te Wolvertem, Driesstraat 1, waarvan de zaakvoerder de heer De Buyser Paul, hier aanwezig het mandaat van bestuurder aanvaardt.

- De bvba RUBUBO, KBO nummer 0893.714,745, met zetel te 1861 Wolverten, Dnesstraat 1, waarvan de zaakvoerder de heer DE Buyser Paul, hier aanwezig het mandaat van bestuurder aanvaardt

- De Vergadering benoemd als gedelegeerd bestuurder de bvba POSTAR, waarvan de zaakvoerder de heer De Buyser Paul het mandaat aanvaardt.

TWEEDE BESUSSING:

Dat deVergadering beslist vanaf heden het ontslag te geven aan de personen dewelke een bijzondere volmacht bezaten, en hen ontslaat van al hun bevoegdheden die hen toegekend werden volgens vermelding in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2001, met name volgende personen:

1. De heer VAN NECK Roger, wonende te 2800 Mechelen. Sint-Katelijnestraat 37;

2. De heer Meysmans Eddy, wonende te 2800 Mechelen, Bleekstraat 24;

3. Mevrouw DELPLANCQUE Martin, wonende te Oostrozebetre, Leegstraat 111;

4. De heer VIGNERON Luc, wonende te Snellegem, Eemegemsesteenweg 59.

DERDE BESLISSING:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dat de Vergadering beslist vanaf heden 30 december 2010. de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel te verplaatsen naar 1861 Wolverten, Driesstraat 1.

De dagorde ultgeput. vnordt de Vergadering geheven.

Antwerpen, 30 december 2010.

Waarvan akte.

Postar bvba

Gedelegeerd bestuurder

De l3u ser Paul,

Vaste veriegerwroordiger_

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 06.07.2009 09364-0382-010
12/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 04.09.2008 08725-0245-010
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 21.05.2008 08150-0339-010
13/12/2007 : BL108234
08/02/2005 : LE108234
08/02/2005 : LE108234
09/07/2002 : LE108234
27/02/2002 : AN343738
04/01/2002 : AN343738
30/06/2001 : AN343738

Coordonnées
LOGRE

Adresse
DRIESSTRAAT 1 1861 WOLVERTEM

Code postal : 1861
Localité : Wolvertem
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande