11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i è n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
l I l I
* 1 4 0 7 8 5 3 7 *
b e h c
a a r B e l ç S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i d g - s d r : 0 8 9 3 . 1 4 5 . 3 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o ï c F i r m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a g a a r d 5 6 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p v e e r t i e n m a a r t 2 0 1 4 , I g e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e d e 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k ; 5 / 1 3 4 , b l a d 1 3 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , d e o n t v a n g e r a i G . P a e s m a n s , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L o ï c F i r m " , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H a g a a r d 5 6 , v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D ' Z E V E N E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( ¬ 1 3 2 0 0 7 , 3 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n D R I E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N V I E R E U R O D R I E Ë N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 8 3 . 2 0 4 , 7 3 ) n a a r T W E E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N E L F E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( £ 2 1 5 2 1 1 , 9 8 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t :
o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g . "
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n d e , s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t , v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
; A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N E L F E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( £ 2 1 5 2 1 1 , 9 8 ) e u v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 9 9 4 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 9 9 4 0 ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
6 . A a n p a s s i n g s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 .
7 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
G 1 A V R . / 0 1 4
l à 1 . U S S E L
. . _ .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- V o o r - 4 ç b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n l n
1 V o o r e e n s l u i d e n d b e k n o p t u i t t r e k s e l
' G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
' B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H é l è n e G o r e t
N o t a r i s
,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n T i ï j l i ë t 1 è T g i s c f i S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 . 7 4 5 . 3 4 6
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o i c F i r m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a g a a r d 5 6 3 0 9 0 O v e r i j s e O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E V A N D E V E N N O O T S C H A P E R I C P O T I E R
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s O l i v i e r D u b u i s s o n t e B r u s s e l o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , ' v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e , b e l e t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L o i c F i r m " , : m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H a g a a r d 5 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r ' v a n d e B V B A E r i c P o t i e r e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A L o k F i r m , e n d a t w e r d
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o p e n b e k e n d g e m a a k t i n
d e B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 1 1 2 7 / 0 1 7 7 2 7 2 v o o r w a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 - 1 1 - 2 7 / 0 1 7 7 2 7 1 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
2 ) V e r z a k i n g a a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 i n f i n e W , V e n n . e n v e r z a k i n g a a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e W . V e n n . .
3 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t i n b r e n g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t i n b r e n g v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n .
4 ) V e r z a k i n g v a n d e i n l i c h t i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l : e n d e d a t u m v a n d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e f u s i e b e s l u i t .
5 ) V e r z a k i n g a a n h e t o p s t e l l e n v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n ; h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d .
6 ) l n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e B V B A L o k F i r m , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H a g a a r d 5 6 , d e ` B V B A E r i c P o t i e r m e t z e t e l 3 0 9 0 O v e r i j s e , H a g a a r d 5 6 , h i e r n a g e n o e m d , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p v o o r w a a r d e d a t d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
7 ) A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
8 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 3 . 2 0 4 , 7 3 ) , v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 3 8 4 3 ) g e l i j k e ; a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
9 ) B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e h e e r E r i c P o t i e r , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , ' H a g a a r d 5 6 .
1 0 ) T o e k e n n i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n a a n d e , z a a k v o e r d e r e n a a n D e p r i n c e C h e r p i o n & A s s o c i a t e s , n a g e n o e m d .
1 1 ) V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n D e p r i n c e C h e r p i o n & A s s o c i a t e s , t e 1 1 2 0 B r u s s e l , A v e n u e d e s C r o i x d e . G u e r r e 1 4 9 / 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e , a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
B E S T E M D V O O R D E P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v n l o
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d - e e n u i t g i f t e , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t ~ d e r s t a t u t e n , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V o o r
b e J o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J é r ô m e O T T E ,
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n I j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a g a a r d 5 6 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
1 . R E C H T S V O R M , N A A M , D O E L A N D Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N A . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O I C F I R M z i j n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H a g a a r d 5 6 .
Z i j w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 3 . 1 4 5 . 3 1 6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h u m a n r e s o u r c e s e n i n f o r m a t i c a .
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t u i t v o e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , v a n a l l e o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t r u i m z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n e e n m a k e l a a r , m e e r b e p a a l d :
" d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o n s t r u c t i e , d e a f b r a a k , h e t h e r o p b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t o n d e r h o u d , h e t v e r h u r e n e n h e t b e h e e r v a n h a a r b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e m e u b e l d o f n i e t .
" d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , h e t o n d e r h o u d , h e t t e g e l d e m a k e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t v e r h u r e n , e n h e t v e r p a c h t e n a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
. h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p , d e o v e r d r a c h t e n h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t i n h y p o t h e e k g e v e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n o f a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a i s v o o r d e r d e n .
- H e t u i t v o e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e f f e c t e n e n a l l e s w a t h i e r m e e g e p a a r d g a a t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t d o e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l . » B . O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R I C P O T I E R z i j n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H a g a a r d 5 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M M !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 4 5 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O I C F I R M
( v e r k o r t ) :
I I I
B R U S S E L
1 . 5 - 1 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 6 . 9 5 7 . 6 1 1 .
c + H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e
a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h u m a n r e s o u r c e s e n
i n f o r m a t i c a .
H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n
a l l e r h a n d e .
H e t o p t r e d e n a i s b e m i d d e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r i n d e h a n d e l e n b i j h e t v e r v o e r .
I m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , h a l f f a b r i c a t e n e n g r o n d s t o f f e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . »
2 . R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N E N E V E N T U E L E O P L E G
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l s v o l g t o m g e r u i l d w o r d e n t e g e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p E R I C P O T I E R b v b a g e e f t r e c h t t o t 1 , 0 6 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p L O I C F I R M b v b a . D e z e r u i l v e r h o u d i n g i s b e p a a l d o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d i n g n e t t o - a c t i v a o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e b e t r o k k e n o n d e r n e m i n g e n .
G e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p L O I C F I R M b v b a i s i n b e z i t v a n 1 . 5 2 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p E R I C P O T I E R b v b a , w o r d e n n i e t d e z e a a n d e l e n o m g e r u i l d .
M i j n h e e r E r i c P o t i e r i s i n b e z i t v a n 1 . 4 6 0 a a n d e l e n v a n E R I C P O T I E R b v b a e n z a l k r i j g e n 1 . 5 5 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n L O I C F I R M b v b a ,
M e v r o u w N a t h a l i e V a n L a e k e n i s i n b e z i t v a n 4 0 0 a a n d e l e n v a n E R I C P O T I E R b v b a e n z a l k r i j g e n 4 2 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n L O I C F 1 R M b v b a .
E r i s g e e n o p l e g v o o r z i e n .
3 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p L O I C F I R M b v b a w o r d t b e l a s t m e t d e o m r u i l i n g v a n a a n d e l e n , h e t g e e n b e t e k e n t i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s .
4 . D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T , A L S M E D E E L K E B I J Z O N D E R E R E G E L I N G B E T R E F F E N D E D I T R E C H T
D e a l d u s n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t e n g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n L O I C F I R M b v b a
g e r e a l i s e e r d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t v e r d e r g e e n b i j z o n d e r r e g e l i n g g e t r o f f e n ,
5 . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A l l e h a n d e l i n g e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v e r r i c h t d o o r E R I C P O T I E R b v b a w o r d e n b o e k h o u d i n g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n L O I C F I R M b v b a .
6 . R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b e a u `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p E R I C P O T I E R b v b a z i j n g e w o n e a a n d e l e n . B i j g e v o l g z a l e r g e e n b i j z o n d e r r e c h t a a n a a n d e e l h o u d e r s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
7 . B E Z O L D I G I N G D I E W O R D T T O E G E K E N D A A N B E D R I J F S R E V I S O R D I E B E L A S T I S M E T H E T O P S T E L L E N V A N H E T I N A R T I K E L 3 1 3 B E D O E L D E V E R S L A G
E e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) w o r d t v o o r z i e n ,
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E Z A A K V O E R D E R S
G e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 , V E R S C H E I N D E N E
a ) I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w a a r h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l k e v e n n o o t s c h a p z a l o o k d e d o c u m e n t e n e n i n l i c h t i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t h o u d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
b ) H e t i s v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 6 9 4 , l i d 2 e n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , l i d 6 v a n d e w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n t o e p a s s e n .
N a t a h l i e V a n L a e k e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 20.08.2013 13443-0557-013
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 14.08.2012 12413-0480-011
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 03.08.2011 11376-0452-012
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 27.07.2010 10361-0558-009
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 02.07.2009 09347-0144-008