29/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 1 7 7 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 7 8 9 1 2 7 2 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
L O R E V A N K E E R
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v e r k o r t ) :
H o o g s t r a a t 3 7 1 8 6 1 M e i s e
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n R O B B E R E C H T S , v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p R o b b e r e c h t s & V a n R i e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M o l e n s t r a a t 8 7 , d a t :
1 / J u f f r o u w V A N K E E R L o r e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , H o o g s t r a a t 3 7 .
e n
2 / D e h e e r V A N K E E R E d d y , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 9 j a n u a r i 1 9 5 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n H u m b e e c k K a r i n J e a n i n e M a r i e - L o u i s e , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , H o o g s t r a a t 3 7 . E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d h e b b e n z o a l s v e r d e r v o l g t .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v o o r e e r s t e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , o p d a t u m v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 7 7 3 1 0 3 9 5 4 3 9 4 2 .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n w e r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
" d o o r j u f f r o u w V a n K e e r L o r e , v o o r n o e m d : t o t b e l o o p v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g a a n d e l e n , h e t z i j z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
" d o o r d e h e e r V a n K e e r E d d y , v o o r n o e m d : t o t b e l o o p v a n a c h t t i e n a a n d e l e n , h e t z i j d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , b e d r a g w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s c h i k t . D e v e r d e r e v o l s t o r t i n g z a l d i e n e n t e g e b e u r e n o p e e r s t e v e r z o e k d a a r t o e v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s e e n f i n a n c i e e l p l a n v o o r g e l e g d , d o o r h e n g e t e k e n d , w a a r u i t d e m o t i v a t i e b l i j k t v a n d e o m v a n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e b e n a m i n g L O R E V A N K E E R . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s v o l g e n d e b e n a m i n g a l s h a n d e l s b e n a m i n g g e b r u i k e n : L O R E V A N K E E R J E W E L L E R Y D E S I G N .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , H o o g s t r a a t 3 7 . H i j k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f i n h e t B r u s s e l s G e w e s t d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o n t w e r p e n v a n j u w e l e n .
- A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n j u w e l e n e n m a t e r i a l e n v o o r h e t a a n m a k e n v a n j u w e l e n .
- A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n m o d e a c c e s s o i r e s z o a l s c e n t u r e n , t a s s e n , b r i l l e n , s j a a l s e n d e r g e l i j k e m e e r .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
- H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e g e n e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . - H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , b e d r a g w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s c h i k t . D e v e r d e r e v o l s t o r t i n g z a l d i e n e n t e g e b e u r e n o p e e r s t e v e r z o e k d a a r t o e v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r o f b u i t e n d e v e n n o t e n . B i j i e d e r e b e n o e m i n g b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d u u r v a n h e t m a n d a a t . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l t e v e n s b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r a a n d u i d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d , e n d i t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d h i e r n a , o m u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v e r b o n d e n z i j n m e t o f o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l l e n b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n h u n b e n o e m i n g , h u n m a c h t e n b e p a l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
7 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
8 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
9 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , n o d i g e d e l g i n g e n e n
v o o r z i e n i n g e n , i s d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e s a m e n t e s t e l l e n ;
d e z e a f h o u d i n g e n z u l l e n o p h o u d e n v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e z a l
b e r e i k t h e b b e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t s a l d o z a l b e s t e e d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E e r s t e b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
Z a a k v o e r d e r
W o r d t h i e r b i j b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- j u f f r o u w L o r e V a n K e e r , v o o r n o e m d ;
H i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s
é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r B a r t B O R R Y L a r e m o l e n w e g 2 t e 1 9 8 0 Z e m s t , o m
a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g
o p d e i n s c h r i j v i n g ( e n m o g e l i j k e l a t e r e w i j z i g i n g e n ) i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .