26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 25.07.2014 14339-0162-017
31/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r l i Ï t e . R e g c l / o n t v a n g e n o p " s
2 1 O n 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d o N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n l e g a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 3 . 0 2 1 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o t e ) : L o u v r e H o t e l s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a s t e l b o s 2 5 , 1 6 5 3 D w o r p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V o l m a c h t e n - B e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s
U i t d e r e s o l u t i e s v a n d e z a a k v o e r d e r d d . o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t h e e f t o m , m e i n g a n g v a n I m a a r t 2 0 1 4 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 6 5 3 D w o r p , R a s t e l b o s 2 5 n a a r R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6 b u s 5 , 1 0 4 0 B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , c / o L a w S q u a r e e n / o f N a t h a l i e B o o n e n , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s E I C V B A , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n e n I I e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n n i e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n G o - S t a r t O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t z e t e l t e F r a n k r i j k l e r 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r e p n , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e n a a n z i e n v a n d e B T W .
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n e e n b u i t e n g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e e f t o m e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n e n d e h e e r J o ë l G u i r a u d , w o n e n d e t e M e d a n ( 7 8 6 7 0 ) , 5 r u e d e l a V i c t o r i e , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r u i t g e o e f e n d e n z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t o m h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o r g a n i s e r e n a l s e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r d o o r , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n b e v o e g d i s o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n " R o b r e c h t s & P a r t n e r s - 1 B e d r i j f s r e v i s o r e n B B V B A " n i e t t e h e r n i e u w e n e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e d u i d e n m e t r i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i n o D e s m e t , b e d r i j f s r e v i s o r . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n b e t r e f t d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 ; 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t J e a n - F r a n ç a i s M o u c h e t , c / o L a w S q u a r e e n / o f N a t h a l i e B o o n e n , r i o P w C B u s i n e s s . A d v i s o r s I E I C V B A , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n ; I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e h d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M I M M I M M I N
* 1 4 1 9 9 6 8 0 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n , L a s t h e b b e r
H i e r b i j m e e n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . . v e n 6 u l k , 1 3 v e r m e l d e n . R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e j -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 12.08.2013 13407-0357-017
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 25.06.2012 12212-0062-029
15/02/2012
ÿþM o e i W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S e ,
o 2 F E U . 2 . 1 Y 2
G r i f f i e
V o o b e h o u
a a n I
B a t g i S t a a t s
i u ~ ~ ~ ~ ~ u a ~ n u u ~ u u
* 1 3 0 3 7 6 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 2 1 . 2 7 2
B e n a m i n g
v , o t u i t ) . L o u v r e H o t e l s B e n e l u x
( v e r k o r t ) ,
R e c h t s v o r m _ B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R O B E R T S C H U M A N P L E I N 6 , B U S 5 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v o l m a c h t
U i t d e r e s o l u t i e s v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t h e e f t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r R a s t e l b o s 2 5 , 1 6 5 3 b W O R P .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t t e n s l o t t e b e s l i s t o m D e M o t S . A . g e l e g e n R a s t e l b o s 2 5 , 1 6 5 3 D w o r p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l D e M o t , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e F o r m u l i e r e n I e n I I t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l G e t e k e n d
D a n i e l D e M o t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z v e n B v e r m e 3 c i e a : R e m ° N a a m e n h t z e d a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t s . h e t z i j v a n d e p s 1 s 4 q u i r , ( e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v l a r t e g e m v o o r d i g : n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/01/2012
ÿþ ~ . - M O d w a r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 1 4 3 5 5 '
b e l
a .
B E S t a
ü ç C < ~ ~ i '; ~ ~ : ~ :
Ë 5 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 2 1 . 2 7 2
B e n a m i n g
[ v o l u i t ) . L o u v r e H o t e l s B e n e l u x
t v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6 b u s 5 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e e f t o m d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " R O B R E C H T S & P a r t n e r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r R o b r e c h t s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
T o t s l o t w e r d e n N a t h a l i e B o o n e n e n / o f D o m i n i e k S c h r i j v e r s , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B V C B A , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n h e t f o r m u l i e r I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d ,
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c i c b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n 1 e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 14.12.2011 11639-0318-030
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 02.07.2010 10259-0260-017
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 23.07.2009 09447-0342-018
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 16.07.2008 08414-0351-017
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 20.08.2007 07575-0268-017
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 28.07.2006 06547-3602-015
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 20.07.2005 05515-5056-014