20/08/2014
ÿþ r L ~ 1 M o d W o r d 1 1 . 1
~ l , i v í i ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k - e m L .
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B e S t a r
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n a p
0 8 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e f i ï e d e r i a n d s t a i i g e
r e c h , b a n l c v a n k o o p h a n d P l R r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 . 5 8 ' . 9 0 e - 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L T S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A l e n a l e a n 4 5 / 0 0 3 v t e 1 7 0 0 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s , o p 6 - a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e h e e r T E Y S M a r i e J e a n - P i e r r e , w o n e n d e t e 4 2 8 0 H a n n u t , r u e D i e u d o n n é T o s s e n s 1 4 , e n d e h e e r B E R G H M A N S R u d i M a r c W a l t e r , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S i n t - A l e n a l a a n 4 5 / 0 0 3 v , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n e n o p r i c h t i n g s a k t e o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
- B e n a m i n g : L T S E R V I C E S
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : S i n t - A l e n a l a a n 4 5 / 0 0 3 v , 1 7 0 0 D i l b e e k
- D u u r : o n b e p a a l d
- M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p I s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t t o t d o e l :
1 . A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n b o u w w e r k e n , v e r b o u w i n g s w e r k e n e n s l o p i n g v a n b o u w w e r k e n , h e t g e e n o n d e r
a n d e r e o m v a t :
- d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s ;
- a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e , h e t h e r s t e l , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r n i e u w i n g e n d e m c d e m i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n k u n s t w e r k e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e b o u w w e r k e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n :
- d e v a s t s t e l l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s p o r t m i d d e l e n , h a v e n s , w a t e r w e g e n , w e g e n e n a n d e r e v e r v o e r s w e g e n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n a i l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n k u n s t w e r k e n e n g e b o u w e n ;
- d e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f v o o r l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
l I . A l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n v a n :
- e e n p a t r i m o n i u r n v e n n o o t s c h a p , z o d a t z i j o n d e r a n d e r e , t e n t i t e l v a n i n v e s t e r i n g , e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n k a n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
- e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , z o d a t z i j o n d e r a n d e r e , t e n t i t e l v a n i n v e s t e r i n g , e e n r o e r e n d v e r m o g e n k a n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , z o d a t z i j o n d e r a n d e r e a l l e m o g e l i j k e b e s t u u r d e r s - , z a a k v o e r d e r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n k a n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o r m i n g e n , s e m i n a r i e s e n a n d e r e e v e n e m e n t e n o r g a n i s e r e n b e t r e f f e n d e a l l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n h i e r o m t r e n t c o n s u l t a n c y d i e n s t e n a a n b i e d e n .
Z i j k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p a l l e p l a a t s e n e n w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , e n m e e r b e p a a l d a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n 5 0 0 w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r T e y s e n 5 0 0 d o o r d e h e e r B e r g h m a n s . O p e l k a a n d e e l w e r d v o o r 1 / 3 g e s t o r t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s c h i k k e n o v e r ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n s p e c i ë n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r
b i j B e l f i u s B a n k N V
- B o e k j a a r , b e g i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
- V o r m i n g v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g :
H e t w i n s t s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t e n r e k e n i n g h o u d t m e t a l l e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n ,
n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
O p d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e h o u d e n o m t e w o r d e n g e r e s e r v e e r d i n h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s e e n d a a r t o e g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
d a t r e k e n i n g h o u d t m e t d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t s b e p a l i n g e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f d e i n b e w a a r g e v i n g v a n d e s o m m e n
d a a r t o e b e s t e m d , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n t o t t e r u g b e t a l i n g , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , v a n d e v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n .
H e t o v e r s c h o t w o r d t d a n v e r d e e l d o v e r d e a a n d e l e n o p v o e t v a n s t r i k t e g e l i j k h e i d .
- B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n a a n s t e l t , b e p a a l t h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g k u n n e n
s t e l l e n .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k , d o o r d e w e t o f d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t h u n b e v o e g d h e i d .
Z i j m o g e n , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r
w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
W o r d e n a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e r e n L a u r e n t T e y s e n R u d i B e r g h m a n s ,
b e i d e n v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d .
- G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n m e i , o m 1 5 . 0 0 u u r
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e B V B A S . A . T . C . C o m p t a b l e s - F i s c a l i s t e s , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , H e n r i R e y s q u a r e 1 6 , t i t u l a r i s v a n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 5 9 . 9 4 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w i e w o r d t g e l a s t , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s o o k d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , m e e r b e p a a l d d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N S O S
R P R b r u s s e l B T W B E 8 7 8 , 3 1 6 . 1 9 2
T : 0 2 / 3 7 7 . 8 5 . 4 0 - F ; 0 2 / 3 7 7 , 7 2 . 0 2
M : h e r w i g . d u f e u x @ b e l n o t . b e