02/05/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
M 4304159*
Neergelegd
Ondernemingsnr Benaming (voluit):
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Griffie
0550986427
Lucas Wood Associates
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1820 Steenokkerzeel, Vilvoordsesteenweg 140
+�
3 "a
co 0 x 0
CM un o CM o
_ço
CO CO
■4—'
-I—'
_ç0
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint- Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op 28 april 2014, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Zij draagt de benaming Lucas Wood Associates. 1° Identificatie der oprichters :
1/ De heer van Pottelsberghe de la Potterie Jean Thierry Guillaume Laurent Marie Ghislain, zaakvoerder, niet meer gehuwd, geboren te Waregem op vijfentwintig september negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 9880 Aalter, Vaanders 4.
2/ De heer Dawoud David, zaakvoerder, geboren te Madrid (Spanje) op tien augustus negentienhonderd zevenentachtig, echtgenoot van mevrouw Potums Melissa, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Vilvoordsesteenweg 140.
Volmacht :
Voormelde heer van Pottelsberghe de la Potterie wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Dawoud David, voornoemd, en dit ingevolge onderhandse volmacht in datum van zesentwintig april tweeduizend veertien, die aan deze akte wordt aangehecht.
De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van vijfenveertigduizend euro (45.000 EUR), volledig geplaatst is, het is verdeel in vierhonderdvijftig (450) aandelen zonder vermelding van waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt :
1/ De heer van Pottelsberghe de la Potterie Jean, voornoemd, ten belope van negenduizend euro (€ 9.000,00) in contanten, volgestort voor negenduizend euro (€ 9.000,00) in ruil waarvoor hij negentig (90) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.
2/ De heer Dawoud David, voornoemd, ten belope van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00) in contanten, volgestort voor zesendertigduizend euro (€ 36.000,00) in ruil waarvoor hij driehonderdzestig (360) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt. De oprichters verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop zij in geld hebben ingeschreven een bedrag als voormeld is gestort, zodat voor aile aandelen samen de som van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op vierentwintig april tweeduizend veertien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
2° Doel :
De vennootschap heeft tôt doel :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
1. Het ontwikkelen van software applicaties, dienstverlening rond software applicaties, onder andere installaties, training en support en het commercialiseren van software applicaties: 2. het verlenen van dienstprestaties met betrekking tôt analysen en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, contrôle en toezicht; deze audit - consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen
voorkomen en dit on aile niveaus van nrobleembeoalina tôt het uitoefenen van bedriifsleidino.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder einge beperking;
3. De ontwikkeling, de aanpassing, de productie en commercialisatie van multimédia, titels en aile aanverwanten, met inbegrip van aile goederen en diensten die ermee verband houden. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard ;
4. Het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties, octrooien in verband met
hogervermelde activiteiten;
5. Bemiddeling, verkoop, in- en uitvoer, evenals aile activiteiten in verband met trading, met betrekking tôt gelijk welke goederen en/of diensten, dit ailes onder hun meest verschillende
vormen;
6. Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten; de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen, verhuren of ter berschikking stellen;
Het houden en beheren van aandelen van één of meer vennootschappen, met het oog op de volledige of partiële contrôle over het beheer van deze vennootschappen;
oî Het beheer van roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium van d) de vennootschap;
j_ 7. Het borgstellen ten voordele van en/of ten overstaan van derden, met het oog op
commerciële, financiële, of andere verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen;
8. De vennootschap heeft tôt doel, zowel in België als in het buitenland,
O - de werving en selectie van gespecialiseerd personeel,
� - de detachering van gespecialiseerd personeel,
3 - de dienstverlening binnen het domain 'Human Resources'
0 9. De logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven;
� De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
c of als vertegenwoordiger.
<; Zij mag deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook
1 aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
� In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
-j- geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel.
Zij kan aile facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en cm dergelijke verrichtingen en aile handelingen die noodzakelijk zijn tôt optimaliseren van het
Dit ailes in de meest ruime zin.
£5 3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1820 Steenokkerzeel (Perk),
-� Vilvoordsesteenweg 140
co 4° Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
iS 5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenveertigduizend euro (45.000 EUR). � Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvijftig (450) aandelen op naam, zonder nominale ■§ waarde, die ieder één/vierhonderdvijftigste (l/450ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
B 6° boekjaar : Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het
-£? daaropvolgend jaar.
CÛ Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en vijftien. (31/03/2015). 7° Jaarvergadering :
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand september om
0 17.00 uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende brjeenroeping.
_ç0
Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in september tweeduizend en vijftien (2015).
Dit ailes in de meest ruime zin;
onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
co0 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
De oproepingen tôt de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
oî Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere d) opgeroepen personen die erom verzoeken.
j_ Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
� artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan
±i sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift O toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter
� beschikking worden gesteld.
3 Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
0 (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinéa 2 van het
Jj$ Burgerlijk Wetboek).
c De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig <; ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het 1 bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
� aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
-j- werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de cm aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene
£5 vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
-� Elk aandeel geeft recht op één stem.
co Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt
iS uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of � "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap ■§ gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
B 8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten
-£? honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
CÛ verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan
0 tôt de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
_ç0
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
9° Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen
co0 De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
0 -Q
+�
3 "a
co 0 x 0
CM un o CM o
_ço
CO CO
■4—'
-I—'
_ç0
Luik B - Vervolg
Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tôt bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een collège, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Bekrachtiging
De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, aile in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane
verbintenissen.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerders
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tôt eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:
1/ De heer van Pottelsberghe de la Potterie Jean Thierry Guillaume Laurent Marie Ghislain, geboren te Waregem op vijfentwintig september negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 9880 Aalter, Vaanders 4.
2/ De heer Dawoud David, geboren te Madrid (Spanje) op tien augustus negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Vilvoordsesteenweg 140, die aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Commissaris
De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van contrôle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Volmacht
De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij aile administratieve autoriteiten, aan EV Consult te 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat 66, en aile bedienden en aangestelden. Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Sophie Delaere, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening