LUCKERATH HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LUCKERATH HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.561.039

Publication

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13352-0462-013
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12368-0498-011
11/07/2012
ÿþ mod 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neeyr,c{-.elc:vd *er griffie der

Rechtbank van r\o0 lî~n tl

te Leuven, ge g ~ ~ ~x? ~>;:

DE GRiFF1ER,

Griffie

Y

*iaizziia~

Vo beho aan Belg Staat:

Ondernemingsrir : BE0892.561.039

Benaming (voluit) : Lückerath Holding

(verkort)

Rechtsvorm " Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Mechelsesteenweg 524

3020 Herent

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering: Kapitaalverhogingen door inbrengen in geld - Benoeming - Aanpassing der statuten.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Karel LACQUET, geassocieerd notaris te Herent, op 28 juni 2012, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lückerath Holding" heeft besloten: *het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) op zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200 EUR), door de creatie van honderd zesentachtig (186) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze honderd zesentachtig (186) aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen.

Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort. Deze honderd zesentachtig (186) aandelen zullen genummerd worden van honderd zevenentachtig tot en met driehonderd tweeënzeventig (372).

*nadat de enige vennoot, individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand heeft gedaan met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van het voorkeurrecht, dat hem is toegekend in de wet en de statuten, is tussengekomen:

Mevrouw BUTAYE Christine Marie Elisabeth, wonende te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 524, die verklaard op de totaliteit der honderd zesentachtig (186) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van achttienduizend zeshonderd (18.600 EUR).

De inschrijver verklaarde en al de leden van de vergadering erkenden dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is door een storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer BE65 8601 1740 0896 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek vennootschappen bij Centea.

*de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

*vast te stellen en de instrumenterende notaris te verzoeken bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200 EUR), verdeeld over driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen, zonder nominale waarde.

*het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen, ditmaal met driehonderd tweeënzestigduizend achthonderd euro (362.800 EUR), om het te brengen van zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200 EUR) op vierhonderdduizend euro (400.000 EUR), door de creatie van drieduizend zeshonderd achtentwintig (3.628) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze drieduizend zeshonderd achtentwintig (3.628) aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen.

Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort. Deze drieduizend zeshonderd achtentwintig (3.628) aandelen zullen genummerd worden van driehonderd drieënzeventig tot en met drieduizend zeshonderd achtentwintig (3.628).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11,1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*nadat de twee enige vennoten verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, alsook van de financiële gevolgen van deze kapitaalsverhoging, hebben zij vervolgens verklaard ieder ten belope van vijftig procent in geld in te schrijven op de totaliteit der drieduizend zeshonderd achtentwintig (3.628) nieuwe aandelen tegen de globale prijs van driehonderd tweeënzestigduizend achthonderd euro (362.800 EUR).

Gelet op het feit dat de twee enige vennoten in gelijke verhouding inschrijven op de totaliteit der nieuw gecreëerde aandelen, speelt het voorkeurrecht dat is toegekend in de wet en de statuten niet. De twee enige vennoten verklaarden en de vergadering erkende dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is door een storting in geld, gedaan op een bijzonder rekeningnummer BE65 8601 1740 0896 bij Centea op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek vennootschappen.

*dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

*vast te stellen en de instrumenterende notaris te verzoeken bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderdduizend euro (400.000 EUR), verdeeld over vierduizend (4.000) aandelen, zonder nominale waarde.

*te benoemen met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur als bijkomende zaakvoerder van de vennootschap: voornoemde mevrouw BUTAYE Christine, voornoemd, die verklaarde haar mandaat te aanvaarden en hiervoor door geen enkel wettelijke of statutaire bepaling belet te zijn. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. *de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen, als volgt:

*ln artikel 1. van de statuten wordt een extra punt toegevoegd, als volgt:

"6* in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is."

*Artikel 5. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (400.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (4.000) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder éénlvierduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 4.000."

*Artikel 32. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

taan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes te Herent alle machten te verlenen om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

*een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

*een bijzondere volmacht toe te kennen aan bvba D.V.L. Consult te 3210 Lubbeek, Vosken 8, vertegenwoordigd door de heer Freddy Distelmans om, met bevoegdheid tot indeplaatstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de'vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Karel LACQUET, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGG1NG :

- de uitgifte van de notulen,

- de gecoördineerde statuten.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.08.2011 11455-0562-011
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 27.08.2010 10469-0196-011
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 27.07.2009 09481-0360-011

Coordonnées
LUCKERATH HOLDING

Adresse
MECHELSESTEENWEG 524 3020 HERENT

Code postal : 3020
Localité : HERENT
Commune : HERENT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande