20/07/2011
ÿþ M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 M I I I i i l i g , 1 1 1 1 1 1 0 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s l i e d
E R U S S E L
G r i f f i e 0 8 J U L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 8 3 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M E N S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A S S E S T E E N W E G 6 5 1 7 4 0 T E R N A T
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G - H O M O L O G A T I E V E R D E E L S T A A T
D e v e r g a d e r i n g d d 1 4 . 0 6 . 2 0 1 1 w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E B R U Y N G U I D O .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a i l e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r g e e n o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r . h e t v o o r s t e l t o t a f s l u i t i n g v a n d e B V B A .
1 . A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l h e e f t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n d e
v e r e f f e n a a r D E B R U Y N G U I D O , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t C a p u c i e n e n l a a n 6 3 .
D e b e w e r k i n g e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g w o r d e n g e s l o t e n e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d t d e f i n i t i e f o p t e
b e s t a a n .
D e v e r e f f e n a a r , D E B R U Y N G U I D O , v e r b i n d t z i c h e r t o e a l l e r e s t e r e n d e a c t i v a e n p a s s i v a o p z i c h t e
n e m e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e .
w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r D E B R U Y N G U I D O w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , C a p u c i e n e n l a a n 6 3 .
2 . H O M O L O G A T I E V E R D E L I N G S P L A N
D e o p e n b a r e t e r e c h t z i t t i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 v a n d e t w e e d e K a m e r Z a a l A v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , h e e f t n a b e r a a d h e t v o l g e n d e v o n n i s u i t g e s p r o k e n :
o p v e r z o e k k e u r t d e r e c h t b a n k d e v e r d e e l s t a a t g o e d i n z a k e d e B V B A L U M E N S E U R O P E i n v e r e f f e n i n g ,
A s s e s t e e n w e g 6 5 , 1 7 4 0 T e r n a t .
L U M E N S E U R O P E B V B A
V E R E F F E N A A R
D E B R U Y N G U I D O
O p d e ! s a i s i e b l z . v a n L u i k B v e n n e t d e n : R e o t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s r a t o ) n ( e r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" 1 1 0 5 7 3 0 7 *
~ I O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 8 3 . 1 9 1 B e n a m i n g : L U M E N S E U R O P E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 6 5
1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 8 . 0 2 . 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 ° k a n t o o r o p 0 1 . 0 3 . 2 0 1 1 , b o e k 9 2 4 , b l a d 5 9 , v a k 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V e r s l a g v a n d e b e d r i i s f r e v i s o r .
V e r s l a g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , D e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , m e t k a n t o o r t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 1 9 b u s 1 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g d a t d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b v b a L u m m e n s E u r o p e , A s s e s t e e n w e g 6 5 , 1 7 4 0 T e r n a t , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 4 . 7 2 9 , 9 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 1 . 6 2 2 , 7 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t d e k o s t e n d i e u i t d e v e r e f f e n i n g z u l l e n v o o r t v l o e i e n .
V o o r h e t o v e r i g e g e e f t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n c i e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t i k m i j n i e t k a n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a "
E E R S T E B E S L I S S I N G : V e r v r o e g d e O n t b i n d i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d " L U M E N S E U R O P E " w o r d t v e r v r o e g d o n t b o n d e n v a n a f h e d e n , e n b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G : A a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e h e e r G u i d o n D E B R U Y N , a d v o c a a t , ( N N 5 2 0 4 0 6 - 0 7 1 - 9 3 ) , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , C a p u c i e n e n l a a n , 6 3 , d i e a l h i e r b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : O n t s l a g v a n Z a a k v o e r d e r & D é c h a r g e
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W i i z i g i n g & C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 3 w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " L U M E N S E U R O P E " .
A r t i k e l 2 . - D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E d i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s b h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
P r o d u c t i e , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n v e r k o o p v a n o p t o - e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
A r t i k e l 4 . - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s g e h o m o l o g e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 5 . - H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 - E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 . H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 8 . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e v o o r l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g . i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g . T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t e r s t a v i n g .
i D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n
c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n a l s d a n g o e d k e u r t , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r s d é c h a r g e v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d "
V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w o r d e n a a n g e s t e l d : m e v r o u w I s a b e l l e T a n t , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e o n t b i n d i n g ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n a c c o u n t a n t ; c o o r d i n a t i e - - b e s c h i k k i n g t o t b e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g