02/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
~ g D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
t 1 1 V N I 1 ! 1 1 1 0 1 3 V I M l i
v
b e h
a a
B e i S t a f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s a r : 0 5 0 8 5 3 8 2 5
4 1
( v o l u i t ) : L U M I N I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : J . B r u y n d o n c k x s t r a a t 3 1 / 6 , 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t d e h e e r V A N d E R W E E Ë N P e t e r L e o G e r m a i n , g e b o r e n t e A s s e o p 3 j u l i 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 7 . 0 3 4 4 3 - 7 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 1 3 0 2 1 8 - 1 7 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , J . B r u y n d o n c k x s t r a a t 3 1 1 2 B , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e e f t d e s t a t u t e n o p t e r i c h t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g L U M 1 N I O w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d w e r d c p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t I s . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e o p h e d e n v a n e l k h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o .
2 . I n b r e n g i n g e l d - v e r g o e d i n g d o o r a a n d e l e n
D e h e e r V a n d e r W e e ë n P e t e r , b o v e n v e r m e l d e o p r i c h t e r , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n z i c h t e v e r b i n d e n t o t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t w o r d t ;
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t o p a l l e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n e n d e z e v o l s t o r t t e h e b b e n t e n b e l o p e v a n t w e e d e r d e z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 , 4 0 0 , 0 0 ) .
D i t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 0 8 6 5 1 6 4 - 6 5 .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n h e t v o l g e n d e :
A r t i k e l 1 : V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " L U M I N I O " .
A r t i k e l 2 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 ) C o m p u t e r p r o g r a m m e r i n g , c o n s u l t a n c y e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r :
- 6 2 . 0 1 S c h r i j v e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- 6 2 . 0 2 C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
2 ) D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , w a a r o n d e r :
- 6 3 . 1 1 d e g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; w e b p o r t a l e n e n a a n v e r w a n t e
a c t i v i t e i t e n ;
3 ) A d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n e n o v e r i g e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r :
- 8 2 . 9 9 O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ;
G e m e l d e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a m e l i j k e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n , o f n u t t i g z i j n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n , e n o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( z o a l s o p s t a l , e r f p a c h t , v r u c h t g e b r u i k , b l o t e e i g e n d o m ) , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n v e s t i g e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s c f e r b i j a a n s l u i t , o f v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t , h y p o t h e e k v e s t i g e n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e w a a r n e m e n e v e n a l s e l k e d i r e c t i e - o f c o n t r o l e f u n c t i e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e w i j z e d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
A r t i k e l 3 : Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , J . B r u y n d o n c k x s t r a a t 3 1 b u s 6 m a a r m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t o f h e t h o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g m a g d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , w e r k h u i z e n o f m a g a z i j n e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n , v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B . K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6
T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . I n d i e n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t g e v r a a g d , m o e t h e t b e d r a g v a n d e z e p r e m i e v o l l e d i g w a r d e n g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g e n .
A r t i k e l 7
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d i e g e n e n a a n w i e b e s t a a n d e a a n d e l e n v r i j k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f d o o r d e p e r s o n e n d i e d a a r v o o r d e i n s t e m m i n g k r i j g e n v a n a l d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 8
T o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n .
C . A A N D E L E N - O V E R D R A C H T O F O V E R L A T I N G V A N A A N D E L E N
A r t i k e l 9
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m ,
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m t o e b e h o o r t
2 ) d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n d e
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w a r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
A r t i k e l 1 0 : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
G e e n a a n d e e l m a g , o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d , o n d e r d e l e v e n d e n , o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l o f o m n i e t , w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n e i g e n a a r v a n a a n d e l e n i s , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s g e v e n b i j a a n g e t e k e n d e o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s e n d e b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t h e t p u n t o f d e v r a a g o p d e a g e n d a t e s t e l l e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , d i e i n e l k g e v a l b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e p o s t d a t u m v a n h e t v o o r m e l d a a n g e t e k e n d o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d s c h r i j v e n m o e t p l a a t s v i n d e n . D e b e s l i s s i n g w o r d t t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t d i e a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n .
D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n . I n d i e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n , v i n d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 1 1
o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , k a n g e e n e n k e l e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r g a a n o p z i j n e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n . D a a r t o e d i e n e n d e e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d e z e l f d e p r o c e d u r e t e v o l g e n a l s h i e r v o o r i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n .
E r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s h i e r v o r e n i s b e p a a l d . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t e c h t e r h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p .
A r t i k e l 1 2 : O N V E R D E E L D H E I D - V R U C H T G E B R U I K
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d : I n d i e n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o o r t a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n , z u l l e n a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s é é n v a n h e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r h e b b e n a a n g e d u i d d i e d e v e n n o t e n r e c h t e n z a l u i t o e f e n e n , z o l a n g d e o n v e r d e e l d h e i d d u u r t .
- a a n d e l e n b e l a s t m e t v r u c h t g e b r u i k . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n s t e m t d e v r u c h t g e b r u i k e r i n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . Z o w e l d e b l o o t e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r h e b b e n h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . Z i j h e b b e n e l k r e c h t o p i n f o r m a t i e e n k r i j g e n b i j g e v o l g d e v e r s l a g e n t o e g e z o n d e n z o a l s w e t t e l i j k b e p a a l d .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s e n m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a n k o m e n d i e a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r e n v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r ; i n d i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d b l i j v e n d e a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e u w e i n b r e n g e n , w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b l o t e e i g e n a a r u i t g e o e f e n d . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k t o t b e l o o p v a n d e w a a r d e v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ; h e b b e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r i e d e r v o l g e n s h u n r e c h t e n d e n i e u w e i n b r e n g g e d a a n , d a n k o m e n d e n i e u w e a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r e n v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e f e s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 : B E N O E M I N G E N O N T S L A G
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e b e n o e m i n g , e v e n a l s d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r g e b e u r t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k v e r b i n d e n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n o n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . '
A r t i k e l 1 5 : I N T E R N B E S T U U R
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 7 : D A G E L I J K S B E S T U U R
D e z a a k v o e r d e r w o r d t o n d e r a n d e r e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e o m s t a n d i g h e d e n k a n h i j o n d e r a n d e r e a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z e l f z o n d e r p r o v i s i o n e r i n g v a n d e r e k e n i n g e n , a i l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n ,
Z i j n h a n d t e k e n i n g v o l s t a a t e v e n e e n s o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , p o s t c h e q u e s e n a n d e r e b e s t u r e n , w e l k e o o k h e t b e d r a g w e z e .
A r t i k e l 1 8 : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 : T E G E N S T R I J D I G B E L A N G
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g d i e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s b e h o e f t , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t t e h a n d e l e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s , e n h a n d e l t h e t v e r d e r v o l g e n s d e b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
E . C O N T R O L E
A r t i k e l 2 0 : C O N T R O L E
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s z o a l s b e p a a l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . l e d e r e v e n n o o t h e e f t d a n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
I n d i e n e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e z e b e n o e m i n g g e b e u r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
F . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 1
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e d a g b e p a a l d v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g e n v a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r d e v e r z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d e a r t i k e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e v e n n o t e n e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A R T I K E L 2 2 : S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e d i e n e n v e r l e d e n t e w o r d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t m e t e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 2 6 : L A S T G E V I N G
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g z i c h s c h r i f t e l i j k l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n ,
A r t i k e l 2 4 : S T E M M I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n ,
l n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . i n d i e n n i e t v o l d a a n w e r d a a n v o o r m e l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , d i e n t e e n n i e u w e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n t e w o r d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n , o f h e t b i j d e w e t g e s t e l d m e e r d e r h e i d s q u o r u m .
V o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e e n q u o r u m e n e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t z o a l s b e p a a l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 ; E N I G E V E N N O O T
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n ,
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
G . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 6 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n , e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , h e t j a a r v e r s l a g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r
d e a a n d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e g e v e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 7 : B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d o f d a t e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n w o r d t g e g e v e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 6
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e
) t w e e m a a n d n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a s t g e s t e l d h a d m o e t e n w o r d e n , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r n i e l d . A a n i e d e r v e n n o o t w o r d t k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r ë ë n l v i e r d e d e e l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 9
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s h u n a a n s t e l l i n g g e h o m o l o g e e r d i s d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , m i t s h u n a a n s t e l l i n g g e h o m o l o g e e r d i s d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0
H e t n e t t o - o v e r s c h o t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a a n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n .
I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 1
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d e m a t e d a t d e z e s t a t u t e n e n k e l e e n h e r h a l i n g z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e , d i e n e n d e e r i n v e r v a t t e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n , z o d a t d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n k e l a a n s p r a k e l i j k k u n n e n g e s t e l d w o r d e n w e g e n s s c h e n d i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n d e m a t e d a t v e r p l i c h t i n g e n g e s c h o n d e n w o r d e n w a a r b i j v a n d e w e t w o r d t a f g e w e k e n o f a a n d e w e t w o r d t t o e g e v o e g d .
I I I . S L O T B E P A L I N G E N
N a d a t d e s t a t u t e n a l d u s z i j n v a s t g e s t e l d , t r e f f e n d e c o m p a r a n t e n i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g e n m e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , e n v e r l e n e n w i j N o t a r i s a k t e v a n v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n :
1 ) H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 ) D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
H i j v e r k l a a r t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r V a n d e r W e e ë n P e t e r , v o o r n o e m d e
o p r i c h t e r , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
P a r t i j v e r k l a a r t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e
v e r b o d s b e p a l i n g e n e n o n v e r e n i g b a a r h e d e n m e t h e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a n d a a t i n e e n v e n n o o t s c h a p .
4 ) D a a r d e n o r m e n , v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s d e v e r w a c h t i n g e n n i e t o v e r s c h r e d e n z u l l e n w o r d e n , w o r d t e r t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , R i a D ' h o o g h e , w o n e n d e t e D o n k e r s t r a a t 6 6 , 1 7 4 0 T e m a t z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n c y D ' h o o g h e B V B A , S t a t i e s t r a a t 8 6 , 1 7 4 0 T e m a t , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
' o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e i l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e o h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : t w e e u i t g i f t e n ; O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g