23/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 8 4 , 5 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X O R
( v e r k o r t ) :
I I I I l l 1 1 l l l i 1 1 l
* 1 2 0 2 0 4 2 1 *
b
E S .
1 , ~ ~ ~ ~ ~ . 2 0 1 2 , . _ _ . q
" -
G r i f f i e
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o n d e r z e e l s e w e g 1 3 9 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - d o e l w i j z i g i n g - w i j z i g i n g
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , t e L e u v e n , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V L U X O R , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , L o n d e r z e e l s e w e g 1 3 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 4 8 4 . 5 1 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i t a l V a l k e n i e r s t e T i e n e n , o p e e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j d r i e a k s e n v e r l e d e n v o o r
N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n , o p 2 9 j u n i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t '
B e l g i s c h S t a a t s b t a d v a n e e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 4 3 9 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D o e l w i j z i g i n g
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
b ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e o u d e s t a t u t e n , z i j n d e a r t i k e l 4 i n d e n i e u w e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 v a n d e o u d e s t a t u t e n , z i j n d e a r t i k e l 4 i n d e n i e u w e s t a t u t e n , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t D O E L :
a ) z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n m a t e r i a l e n e n m a c h i n e s i n d e v o l g e n d e s e c t o r e n : e l e k t r i c i t e i t , m e t a a l n i j v e r h e i d , c h e m i e s e c t o r , b o u w m a t e r i a l e n e n w e l l n e s s .
D e z e f o r m u l e r i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . Z i j o m v a t o o k w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s , g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z o u w o r d e n .
b ) Z i j k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
c ) Z i j k a n h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , i n g e l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k p v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n . "
2 ) V e r m e l d i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g k o m m a e l f e u r o ( ¬ 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e N V L U X O R a a n d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e x i a B a n k w e r d a a n g e d u i d a l s e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l 7 v a n d e o u d e s t a t u t e n ( a r t i k e l 1 1 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n ) v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w o r d t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b e v i n d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m . "
4 ) B e p e r k i n g o v e r d r a a g b a a r h e i d a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n e n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n s l e c h t s k a n g e b e u r e n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 ) W i j z i g i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r v a t i n a r t i k e l 1 8 v a n d e o u d e s t a t u t e n ( a r t i k e l 1 9 i n d e n i e u w e s t a t u t e n ) t e w i j z i g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d k u n n e n w o r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 9 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n v o o r b e s l i s s i n g e n e n d a d e n d i e b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z i j n d e e e n d i r e c t e u r n i e t - b e s t u u r d e r .
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . "
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n .
7 ) B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L A M B E R T S - V A N A S S C H E L u c i e n E m i l e J o s e p h , o v e r l e d e n o p 4 o k t o b e r 1 9 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L A M B E R T S - V A N A S S C H E M a r c J o a n n a P i e t e r S u z a n n e , a l s b e s t u u r d e r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 0 , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S C H O O V A E R T S L e o n , a l s b e s t u u r d e r , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 0 0 e n 2 0 0 6 w e r d v e r l e n g d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a r e n .
6 ) H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
1 ) D e h e e r S C H O O V A E R T S L e o n , w o n e n d e t e 1 6 6 1 M e i s e - W o l v e r t e m , L o v e g e m s t r a a t 3 .
2 / D e B V B A L & L , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , L o v e g e m s t r a a t 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 5 4 . 5 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S C H O O V A E R T S L e o n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
M e v r o u w L A M B E R T S - V A N A S S C H E D o m i n i q u e S a r a G r e t a L o u i s , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S t a t i o n s s t r a a t 1 6 .
D e z e d r i e p e r s o n e n z i j n t h a n s d e e n i g e b e s t u u r d e r s v a n d e N V .
9 ) M a c h t i g i n g
R a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , d e h e e r S C H O O V A E R T S L e o n , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t , v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e d o e l w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t t e L e u v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a r i h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d