LVAB HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. LVAB HOLDING
Dénomination : LVAB HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 833.997.486

Publication

24/02/2014
ÿþ" i-~~~`f IÁ ~ ~_~..

M

"7~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0833.997.486. Benaming

(voluit) : LVAB HOLDING

(verkort) :

BRQSSIM1

FEB 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1 740 TERNAT, Assesteenweg 96.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen.

Blijkens proces verbaal, gesloten door notaris Hans VEREEKEN te Halle op 2 december 2013,

geregistreerd twee bladen, twee renvooien te Halle I op 16 december 2013 boek 728, fo1.41, vak

3.Ontvangen:vijftig euro.De ontvenger,C, Devillé, adviseur.

Besliste de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LVAB HOLDING met

maatschappelijke zetel te 1740 TERNAT, Assesteenweg 96.

Ingeschreven te Brussel- ondernemingsnr. 0833.997.486,

Met unanimiteit onder meer wat volgt:

1.Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met EEN MILJOEN VIERHONDERD

DUIZEND euro door inbreng in speciën in de vennootschap van een nominaal bedrag van een miljoen

vierhonderd duizend euro.

Ter vergoeding van deze inbreng worden 1400 nieuwe aandelen gecreëerd ,welke in alle opzichten dezelfde

zullen zijn als de bestaande aandelen en delen in de winst van het lopend boekjaar,prorata temporis.

De nieuwe aandelen werden onmiddellijk onderschreven en volstort in speciën door de bestaande

aandeelhouders;dit blijkt uit het bankattest , afgeleverd door Belfius op 2.12. 2013

2.13e vergadering bestatigt unaniem dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en het maatschappelijk

kapitaal gebracht werd op EEN MILJOEN NEGENHONDERD DUIZEND euro;het is vertegenwoordigd door

duizend negenhonderd aandelen zonder nominale waarde.

3.Artikel vijf der statuten wordt aangepast aan de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd: eensluidende uitgifte (inclusief volmachten)

gecoordineerde statuten

Hans VEREEKEN

Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2012
ÿþÀe

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0833.997.486

Benaming

(voluit) : LVAB HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1740 TERNAT, Assesteenweg 96.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen.

Blijkens proces verbaal, gesloten door notaris William Vereeken te Halle op 13 juni 2012, geregistreerd te

Halle I op 22 juni 2012 boek 722/26/16  besliste de buitengewone algemene vergadering van de naamloze

vennootschap LVAB HOLDING met maatschappelijke zetel te 1740 TERNAT, Assesteenweg 96.Ingeschreven

te Brussel- ondernemingsnr. 0833.997.486.

Met unanimiteit onder meer wat volgt:

1.Het lopend boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2012.

2.Het boekjaar begint op een januari en eindigt op 31 december nadien.Het eerstvolgend boekjaar begint op

1 januari 2013 en zal eindigen op 31 december 2013

3.De jaarvergadering wordt gehouden de tweede woensdag van de maand mei om 16 uur en voor de eerste

maal in 2013.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd: eensluidende uitgifte + volmachten

Gecoördineerde statuten,

W.Vereeken

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-.. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVI

I~~

*12130821+

JUiL. 2011

V beh aa Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2012
ÿþ Med word 11.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iao il, ov9a* II

u II

bel-

aa

Be Sta;





Ondernemingsnr : 0833.997.486

Benaming

(voluit) : LVAB HOLDING

(verkort))

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Assesteenweg 96, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 20 januari 2012 blijkt het" ontslag als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 20/01/2012, van :

NV G.A,B. CONTROLE HOLDING, met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gentsesteenweg 443, met ondernemingsnummer 0885.701.456, vast vertegenwoordigd door de heer Broekaert Alain Tony Jacqueline.

Aan NV G.A.B. CONTTROLE HOLDING wordt kwijting verleend voor de uitoefening van haar bestuursmandaat.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 20 januari 2012 blijkt de benoeming als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 20/01/2012, van

BVBA GAB MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 96, met ondernemingsnummer 0897.667.593, in toepassing van artikel 61 § 2 W, Venn, vast vertegenwoordigd door de' heer Broekaert Alain Tony Jacqueline, als bestuurder van de vennootschap.

- De benoeming als commissaris-revisor van de vennootschap, van de heer Michel Wera, met kantoor te' 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 777.

De voormelde benoemingen gelden voor een periode ingaand vanaf 20/01/2012 en van rechtswege en met. onmiddellijke ingang eindigend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap van het jaar 2017.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 20 januari 2012 blijkt dat een bijzondere volmacht werd gegeven aan de heer Dirk Merckx, met het oog op de publicatie van de' bovenstaande beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Dirk Merckx

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/03/2011
ÿþ1

Ondernemingsnr : H g zBenaming

(voluit) : LVAB HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1740 TERNAT, Assesteenweg 96.

Onderwerp akte : Oprichting.Benoemingen.

Blijkens akte, verleden voor notaris WILLIAM VEREEKEN,te Halle op 16 februari 2011, geregistreerd te Halle I, hebben :

1.De naamloze vennootschap G.A.B. CONTROLE HOLDING, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gentsesteenweg 443- Ondernemingsnummer 0885.701.456

2. De commanditaire vennootschap op aandelen naar Luxemburgs recht (S.C.A) LEEWARD VENTURES SICAR met zetel te 1116 Luxembourg (Groot Hertogdom Luxemburg), rue Adolphe,6. BP 908. Ingeschreven bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel onder nummerB 110935.

Een handelsvennootschap opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap,met als maatschappeloijke naam LVAB HOLDING.De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1740 TERNAT, Assesteenweg 96

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFHONDERD DUIZEND euro;het is vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde.

De NV G.A.B. Controle Holding heeft ingetekend op tweehonderd vijfenvijftig aandelen De SCA Leeward Ventures Sicar heeft ingetekend op tweehonderd vijfenveertig aandelen Alle aandelen werden volstort tot beloop van veertig procenten blijven te volstorten tot beloop van zestig procent of zeshonderd euro per aandeel.

Het gestorte kapitaal werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening,geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Dexia Bank NV zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd door deze bank op 16 februari 2011.

De kosten, ten laste van de vennootschap, ingevolge haar oprichting, kunnen geraamd worden op tweeduizend zevenhonderd euro.

DOEL De vennootschap heeft tot doel:

1/Het nemen van participaties in andere vennootschappen ,onder welke vorm ook, en alle andere beleggingsvormen en de verwerving en vervreemding van roerende waarden van alle aard, op welke wijze ook (aankoop-verkoop- onderschrijving-ruil etc) evenals het beheer, de controle en de valorisering en tegeldemaking van deze participaties en waarden.

2/Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.Zij kan er elk mandaat waarnemen (bestuurder-zaakvoerder-vereffenaar etc).

3.Dienstverlening van economische aard, alleen of in samenwerking met derden in het bijzonder, technische consultatie, bijstand inzake management, engineering, consulting, het beheer en de consultatie aangaande commerciële, juridische, administratieve, technische en financiële zaken en aanverwante vraagstukken;

4.Het behouden en in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium gevormd door de inbrengen en inkomsten van roerende en onroerende goederen;

Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, vruchtgebruik, onroerende leasing, wil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren.

5.AIle wissel-, kommissie- en makelaarstransacties. Zij mag zich voor alle derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken.

6.Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,toestaan aan alle verbonden vennootschappen en aan deze borgstellingen verstrekken met inachtname van de wettelijke voorschriften terzake. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.

Zij mag deze verrichtingen doen in eigen naam en voor eigen rekening maar ook rekening van derden,inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mud 2.0

Lue ó

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

IN

Vo beho aan Belg Staat

IimduuAiii1Iiiiw

r

23 FEV. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

 l ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Zij mag ook alle financiële,nijverheids-,handels-,roerende en onroerende handelingen verrichten,die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar

doel ,rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van

statuten, overeenkomstig de voorwaarden, voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Duur.De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Het Maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFHONDERD DUIZEND EURO;

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde .

Aandelen.De aandelen en/of andere effecten zijn principiëel op naam ;zij zijn ondeelbaar tegenover de

vennootschap.

Er bestaat slechts één soort aandelen,namelijk kapitaalsaandelen met stemrecht.

In de statuten werden overdrachtsbeperkingen ingeschreven. Een voorkooprecht werd voorzien evenals een

volg recht

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur

De raad van bestuur handelt collegiaal.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen, nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van

de vennootschap,met uitzondering van deze, door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de

algemene vergadering.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur over de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de

vennootschap met betrekking tot dit bestuur toevertrouwen,hetzij aan één of meer van zijn leden (gedelegeerd

bestuurder genoemd) ,hetzij aan een directiecomité,hetzij aan één of meer personen,gekozen buiten de raad

van bestuur (directeur genoemd).

De raad van bestuur bepaalt welke taken hen toevertrouwd worden en welke individuele of gezamenlijke

vertegenwoordigingsbevoegdheid zij hebben.

De raad van bestuur is bevoegd tot uitkering van een interimdividend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Alle akten en stukken,uitgaande van de vennootschap,moeten ondertekend zijn door één bestuurder; met

betrekking tot handelingen, die het dagelijks bestuur betreffen,volstaat de handtekening van een persoon,

belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap

Algemene vergadering.

-De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van november om zestien

uur.lndien die dag een wettelijke feestdag is,zal de vergadering gehouden worden de eerstvolgende

werkdag,zelfde uur.

-Om aan de vergadering te mogen deelnemen,moeten de houders van gedematerialiseerde effecten een

attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder, waarbij de onbeschikbaarheid van de

gedematerialiseerde effecten wordt vastgesteld tot en met de datum van de algemene vergadering.

De houders van effecten op naam zijn van deze verplichting vrijgesteld.

-Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een houder van

een geschreven volmacht.Gehuwde aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun

echtgenoot krachtens mondelinge volmacht.Onbekwamen worden rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun

wettelijke vertegenwoordigers.De vennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire

organen.

De raad van bestuur kan een model van volmacht opstellen en eisen dat deze volmachten minstens vijf volle

dagen vooraf op de vennootschapszetel gedeponeerd worden.

De mede eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars moeten zich laten vertegenwoordigen door één

persoon.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten,alvorens deel te nemen aan de vergadering,de

aanwezigheidslijst ondertekenen.

De vergadering beraadslaagt enkel over de punten van de agenda ,tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn

of vertegenwoordigd en anders beslissen met unanimi-teit.

-Elke algemene vergadering (buitengewone/ jaarvergadering ) kan tijdens de vergadering worden verdaagd

met drie weken.Hierdoor vervalt elke genomen beslissing.

De afschriften/uittreksels der verslagen worden ondertekend door een bestuurder.

Jaarrekening. Winstverdeling.

1. Elk maatschappelijk jaar begint op een juli en eindigt op dertig juni nadien.

2.Van deze winst wordt jaarlijks vijf procent vooraf genomen voor het aanleggen van de wettelijke

reserve,conform de wet en dit zolang deze voorafname wettelijk verplicht is

Onder dit voorbehoud beslist de algemene vergadering vrij over de aanwending van de winst met gewone

meerderheid De raad van bestuur bepaalt de datum van betaling van de dividenden en de andere modaliteiten.

Ontbinding van de vennootschap .VEREFFENING.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap,om welke reden ook,geschiedt de vereffening door één of

meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering; ingeval geen vereffenaars worden benoemd,staan

de bestuurders in voor de goede afloop van de vereffening. De vereffenaars vormen een college .



De vereffenaa hebben hun be-ivoegdheid beperkt,de mees uitgebreide

bevoegdheden,overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Na betaling der schulden en lasten van de vennootschapzal het netto actief gelijkmatig u worden

onder de aandeelhouders, in verhouding tot de aandelen die elk van hen bezit, en rekening houdend met de

graad van volstorting der aandelen.

Bij het bestaan van aandelen zonder stemrecht dient rekening te worden gehouden met de bijzondere

rechten welke wettelijke of statutair aan deze aandelen toegekend werden

OVERGANGSBEPALINGEN.

1.Het eerste boekjaar begint op datum van oprichting en zal eindigen op dertig juni tweeduizend twaalf

2.De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf

3.BESTUURDERS.Zijn aangesteld tot be-'stuurders van de vennootschap voor zes jaar:

1.De naamloze vennootschap G.A.B. CONTROLE HOLDING te Sint Jans Molenbeek,Gentsesteenweg,

443,oprichter voornoemd .G.A.B. Controle Holding zal voor dit mandaat vast vertegenwoordigd worden door de

heer Alain Broekaert,te Halle, Lenniksesteenweg, 462.

2. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht (SARL) JHC-INVEST,met zetel

te 2086 Luxembourg, (Groot Hertogdom),23, avenue W1onteroy, vast vertegenwoordigd door de heer Frank

Bamelis,wonend te Monaco,31/33 avenue des Ligures,8.

De bestuurders zijn al dan niet bezoldigd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : eensluidende uitgifte-

William VEREEKEN, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-...behouden aan het Betgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik Bvennolden : Recto : wammen hoedanigheid van de instrumenterende nmono, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
LVAB HOLDING

Adresse
ASSESTEENWEG 96 1740 TERNAT

Code postal : 1740
Localité : TERNAT
Commune : TERNAT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande