19/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N V ~ V ~ V I ~ I ~ V V I Y ~ I n I I I B I N D E C 2 0 1 3
* 1 3 1 9 0 5 0 4 * B R U S S E L
G r i f f i e
_ a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 8 . 9 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L y c a n i o b i l e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 4
1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N N E M I N G V A N N E D E R L A N D S E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L Y C A M O B I L E " h e e f t b e s l o t e n T e b e v e s t i g e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n a f 1 2 a p r i l 2 0 1 3 n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m I - l e r m e s s t r a a t 8 C .
d e v e r g a d e r i n g o m N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e V e n n o o t s c h a p s w e t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n . M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
w o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f e , v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n ? e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J U R I D I S C H E A D V I S E U R S " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 b o x E , 6 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e ; i i f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n ; b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e ; E 3 e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a i s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- - d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e M x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 . t h ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é f l h I I ~ u ~ N u ~ ~ ~ u d ~ u ~ ~ 1 B R U X E L L E S '
a u ' 1 1 1 9 1 1 8 8 D 2 2 1 4 1
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 4 8 . 9 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L Y C A M O B I L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G u i l e d e l l e 9 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u ' R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D l e g e m , : D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t p o u r l e s : e x e r c i c e s s o c i a u x s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 . L e s h o n o r a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t , s o n t f i x é s à 1 0 . 0 0 0 E U R p a r e x e r c i c e s o c i a l .
2 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d a m e V i v i a n e F l i o n o u t o u t ; a u t r e c o l l a b o r a t e u r d e l a s o c i e t é c i v i c l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O E x p e r t s C o m p t a b l e s e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o . 0 4 4 8 . 8 9 5 . 1 1 5 , a y a n t d e s b u r e a u x à D a V i n c i l a a n 9 , b o î t e E . 6 . , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a f i n d e ( i ) p r o c é d e r à l a , p u b l i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , n o t a m m e n t p o u r s i g n e r e t d é p o s e r , c o m m e m a n d a t a i r e , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s I e t , s i n é c e s s a i r e , I l e t : f a i s a n t t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e s f i n s e t ( i i ) , l e c a s é c h é a n t , m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T . V . A .
V i v i a n e F i l o n ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r e r r k e i r [ d d e ~ O m a k e n k o p i e "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e I ~ i d l ~ ~
2 4 I i n 2 1 . 1 1 5 a l i g e » i v s e l
t e r n r n e v a n d e A ! c d e r l e n d s #
r e c n i b a n k v a n k o o p i - i n d e 1 B r G r i f f i e
V I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 8 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L y c a m o b i l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r m e s s t r a a t 8 C t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r N a t h a l i e C L A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L y c a m o b i l e " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r u i t b l i j k t d a t d e ; v e n n o o t s c h a p z i c h i n e e n t o e s t a n d v a n a l a r m b e l p r o c e d u r e b e v i n d t , a a n g e z i e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p m i n d e r i s d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s h u n v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d e n v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e g e n t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e : v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
O n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t d e t o e s t a n d v a n a l a r m b e l p r o c e d u r e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t r e e d s w e r d v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 2 j a n u a r i 2 0 1 5 e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e s t b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e 2 i m a a n d e n n a d e z e v a s t s t e l l i n g o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ' e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n ,
O n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s w i j s t o p d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d i t . v e r b a n d ,
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e f i n a n c i ë l e s t a b i l i t e i t e n d e c o n t i n u ï t e i t v a n , d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n d o o r o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g o e d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n ' d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 5 2 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 . 0 1 8 . 6 5 2 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 6 . 8 8 2 ) n i e u w e ' a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n e n r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , o f i n t o t a a l v i j f m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 5 2 , 0 0 ) , D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t t e n : b e l o p e v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) , o f é é n m i l j o e n t i e n e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 1 0 , 4 0 ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p t e h e f f e n t e n v o o r d e l e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s u b 1 ) .
O p d i t o g e n b l i k i s d e v e n n o o t s u b 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , t u s s e n g e k o m e n , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n w a a r i n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n z i j n m e d e v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U R B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t h i j , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s u b 1 ) ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
t ~ D e v e n n o o t s u b 1 ) v e r k l a a r t , v e r t g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 5 2 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s u b 1 ) v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , v e r t e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d a t v a n d i t b e d r a g t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v o l s t o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d o p 9 j u n i 2 0 1 5 , a f g e l e v e r d d o o r d e B a n k o f A m e r i c a M e r i l l L y n c h , A n t w e r p B r a n c h , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 0 b o x 6 t e A n t w e r p e n w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t i e n e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 1 0 , 4 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t z a l d o o r o n s , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t i e n e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 1 0 , 4 0 ) . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i j f m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 . 0 1 8 . 6 5 2 , 0 0 ) e n v o l s t o r t t e n b e t o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 1 8 . 6 1 0 , 4 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 . 0 1 8 . 6 5 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 6 . 9 8 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n e e n b i j k o m e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m t o t d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n o v e r t e g a a n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e o p r o e p i n g k a n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l g e b e u r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l ' t e o n t v a n g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m v e r g a d e r i n g e n o p a f s t a n d t e h o u d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" V e r g a d e r i n g e n o p a f s t a n d :
D e v e n n o t e n h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 0 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m z i j n s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n . B o v e n d i e n m o e t h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e v e n n o o t i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n . D e m o d a l i t e i t e n , e n m e e r b e p a a l d ( i ) o p w e l k e m a n i e r d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e e l e k t r o n i s c h e d e e l n e m e r z a l c o n t r o l e r e n , ( i i ) w e l k e v o o r w a a r d e n v e r v u l d m o e t e n z i j n o p d a t d e v e i l i g h e i d v a n d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e g e w a a r b o r g d i s e n ( i i i ) o p w e l k e m a n i e r d e v e n n o o t s c h a p z a l v a s t s t e l l e n d a t e e n v e n n o o t v i a e l e k t r o n i s c h e v e r g a d e r i n g e f f e c t i e f d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g , z u l l e n w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t , d a t d o o r e l k e v e n n o o t t e r k e n n i s n a m e d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d .
S c h r i f t e l i j k e v r a g e n d o o r d e v e n n o t e n g e s t e l d k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n ' g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s , D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e o n t v a n g e n u i t e r l i j k 2 4 u u r v o o r d e v e r g a d e r i n g . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
' D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N a t h a l i e C l a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g